Основные меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Правила внутреннего контроля включают в себя следующие программы осуществления внутреннего контроля: а) программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля (программа организации внутреннего контроля); б) программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей (программа идентификации); в) программа оценки степени (уровня) риска…
Реферат
Классификация прав и свобод
Личные права и свободы защищают индивида от произвола со стороны государственных органов и частных лиц. К группе личных прав и свобод относятся права человека на жизнь, личное достоинство, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, судебную и иную защиту своей чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных…
Реферат
Понятие, принципы и система ювенальной юстиции
В соответствии с другим подходом некоторые отечественные ученые предлагают включить в систему ювенальной юстиции значительно более широкий круг органов, а именно: комиссии по делам несовершеннолетних и по защите их прав; уполномоченного по правам ребенка; специализированные органы и учреждения, в компетенцию которых входит решать те или иные задачи, связанные с молодежной политикой, обеспечением…
Реферат
Сочетание прав и обязанностей
Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; Согласно ЗК и иным законодательным актам РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: Своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях…
Реферат
Неустойка и ее соотношение с возмещением убытков
В отличие от возмещения убытков, право на взыскание неустойки не является универсальным. Далеко не для всех видов обязательств закон специально предусматривает эту меру ответственности с указанием ее размера (т.е. законную неустойку). Соответственно, при отсутствии законной неустойки стороны не будут иметь права применить эту меру ответственности, если они не предусмотрели ее в договоре. Кроме…
Реферат
Налоговый учет. Налоговое право
Под обособленным подразделением организации понимаются ее филиалы и представительства, а также рабочие места, созданные на срок более одного месяца, независимо от того, отражено или нет создание подобных рабочих мест в учредительных документах организации. Организация, в состав которой входят филиалы, представительства или обособленные подразделения, обязана встать на налоговый учет по месту…
Реферат
Общие положения о переводах денежных средств (безналичных расчетах)
Это означает, что при осуществлении расчетных операций кредитные организации не должны вникать в сущность отношений между плательщиком и получателем средств. Их контроль касается только формальных моментов, связанных с предоставлением документов и правильностью их оформления. Применительно к корреспондентским счетам кредитных организаций дополнительно принимаются к исполнению при недостаточности…
Реферат
Возмещаются ли судебные расходы, понесенные третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора?
Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», судебные расходы, понесенные третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований…
Реферат
Неотъемлемая доля. Наследственное право России
Тем не менее некоторые авторы отмечают тенденции оформления завещания обоих супругов как один общий документ, несмотря на то что для подобного оформления нет каких-либо императивных требований. Так, профессор Г. Брокс считает, что прошивка двух документов, позволяющая им стать одним, в сущности — лишь формальное соответствие воле обоих наследодателей, поскольку в совместном завещании самым…
Реферат
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО КАЗАХСТАНА (XV—XIX вв.)
Для решения вопросов о новых законах, военных, наиболее важных судебных и других делах с XVII в. ханы созывали биев от наиболее влиятельных родов, жузов. Совет биев был постоянным совещательным органом при хане, что свидетельствовало о большом влиянии па последнего родоначальников. Появление этого высшего феодального учреждения, характерного для феодально-раздробленных ханств, относится еще…
Реферат
Субъективные публичные права частных лиц и конфликты при их реализации
Целесообразно законодательно установить основание прекращения права пользования недрами в случае, если недропользователь перестал удовлетворять требованиям, установленным законодательством о недрах. Например, изменил свою специальную правоспособность или лишился оборудования, без которого невозможен процесс недропользования. Целесообразно также обратиться к положительному опыту регулирования…
Реферат
Использование припасов на различных видах транспорта
Припасы, предназначенные для потребления пассажирами поездов и работниками поездных бригад, и припасы, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания этих поездов, могут потребляться и использоваться в этих поездах в пути их следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки на таможенной территории Таможенного союза в количестве, соответствующем…
Реферат
Принципы права. Теория государства и права
Принципы, действующие в рамках только одной отрасли права, называются отраслевыми. К ним относятся: Презумпция невиновности подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) в уголовном процессе; Принцип равенства сторон в имущественных отношениях в гражданском праве; Названные принципы действуют во всех без исключения отраслях права. Принцип процессуального равенства сторон — участников процесса…
Реферат
Законность, правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность в системе современных проблем правового регулирования
Гарантирование и упрочение законности предполагает формирование, создание и совершенствование гарантий законности (общих и специальных). Профилактика нарушений законности состоит в выявлении причин и условий правонарушений, их устранение, а также ликвидацию всех тех негативных факторов, явлений и процессов, которые ведут к правонарушениям. Правопорядок — это основанное на праве и законности…
Реферат
Осуществление гражданских прав
Е. В. Вавилин считает, что этот процесс «складывается из двух форм выражения, базовых составляющих, не только процесса (динамики): действия или совокупности действий, направленных на достижение заложенного в праве желаемого, необходимого для субъекта результата (реализации гражданского права лица в его узком значении), но и состояния (статики) отношений». Таким образом, под осуществлением…
Реферат
Государственный строй. История государства и права зарубежных стран древнего мира и средних веков
В 1059 г. на Латеранском поместном соборе (в Риме) был установлен новый порядок выбора пап: папу избирали только кардиналы (высшие чины церкви), возводимые в свой сан папой. Такая практика просуществовала до подписания Вормского конкордата (1122 г.), устанавливающего разную систему выборов епископов для разных частей империи. Так, в самой Германии епископы стали избираться духовенством…
Реферат
Контрольные вопросы и задания
Что в ст. 263.1 У К РФ имеется в виду под требованиями по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах? Кто может выступать субъектом при совершении преступления в виде нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств? К какому виду составов — материальному, формальному, усеченному — относится преступление в виде…
Реферат
Объекты растительного происхождения
Чаще всего объекты растительного происхождения остаются на ТС в результате столкновения с деревом или деревянным столбом, а также при контактах ТС с растениями придорожной полосы; или же в случаях, когда ДТП совершено на открытых участках местности, с растительными сообществами, образующими луг, поле, долину реки и пр. В отличие от объектов неживой природы, многие из которых характеризуются…
Реферат
Причины возникновения и логика развития российского государства
Суровый климат, низкая урожайность, ограниченность крестьянской запашки во многом предопределили коллективные формы ведения хозяйства. Поэтому в России сложились прочные общинные традиции, которые поддерживали помещики и государство. Община олицетворяла для крестьянина общество справедливости, без нее он не мог выжить. Объединить усилия многочисленных общин могло лишь сильное централизованное…
Реферат
Государственный механизм Третьего Рейха
В июне 1935 г. в результате внутрипартийной борьбы произошло перераспределение функций в нацистском террористическом аппарате. Главную роль стали играть организации СС, в рамках которых сформировались СД (орган безопасности партии и (с 1938 г.) безопасности государства) и гестапо — тайная полиция. СД контролировал гестапо. Впоследствии возникло специальное ведомство, которое вело всю…
Реферат
Использование работодателем персональных данных работника
Порядок получения, хранения, передачи и любого иного использования персональных данных работника должен быть зафиксирован в специальном локальном нормативном акте (актах). Соответствующий порядок может устанавливаться как приказом (распоряжением) работодателя, так и в коллективном договоре в качестве одного из приложений к нему. С соответствующим актом, а также со своими правами в сфере защиты…
Реферат
Присвоение или растрата (ст. 160 УК)
Вверение имущества означает передачу имущества собственником или законным владельцем лицу, которое является посторонним к этому имуществу (оно для него чужое), для осуществления следующих основных полномочий: распоряжения, управления, доставки, пользования и хранения. При этом вверение имущества есть как в тех случаях, когда виновному передаются все названные полномочия собственника, так и в тех…
Реферат
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении административного наказания, прекращают исполнение постановления в случае: издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания; признания утратившими силу закона или его положения, устанавливающих административную ответственность за содеянное, за исключением случая одновременного вступления…
Реферат
Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
Лицо, совершившее мошенничество при получении выплат, задержано на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества. Для этой ситуации, после задержания подозреваемого, характерны следующие первоначальные следственные действия: личный обыск подозреваемого; допрос подозреваемого; допрос представителя потерпевшего; Поводом для возбуждения уголовных дел о мошенничестве при получении…
Реферат
Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
В данной ситуации необходимо произвести: осмотр места происшествия; допросы держателя банковской карты, свидетелей, подозреваемого; выемку банковской карты у законного держателя с последующим осмотром; выемку документов, подтверждающих факт предоставления банковской карты, выписок по карт-счетам за интересующий период, копий электронных журналов банкоматов, POS-терминалов, их осмотр; предъявление…
Реферат
Становление и развитие Европейского Союза
Февраля 1992 г. был подписан Договор о Европейском Союзе в нидерландском городе Маастрихт, поэтому существует еще одно, но неофициальное название данного документа — Маастрихтский договор. Так как договор повлек за собой новые серьезные ограничения государственного суверенитета стран-участниц, необходимо было проводить конституционные реформы и референдумы. Это в свою очередь заняло длительный…
Реферат
Зарубежное право частной собственности
Особое значение придается безусловному праву собственности на недвижимость, прежде всего на землю. Как считает Г. Ласк, безусловное право собственности является высшим видом права собственности, поскольку на его основе возникают все другие права на недвижимости и его действие не ограничено сроком. Носитель безусловного права собственности может предоставить другим лицам права на свою…
Реферат
Порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения
Оценка следователем доказательств па предмет их достаточности. В рамках данного этапа следователь изучает материалы уголовного дела, содержащиеся в них доказательства, после чего определяет, можно ли при помощи имеющейся их совокупности обосновать данное процессуальное решение. В законе отсутствует формальный перечень таких доказательств, да это вряд ли и возможно, так как в каждом конкретном…
Реферат
Немедленное исполнение решения арбитражного суда
Как правило, решение арбитражного суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу. Однако в АПК РФ и федеральном законодательстве, регулирующем вопросы исполнительного производства, предусматриваются случаи немедленного исполнения решений арбитражных судов. По результатам рассмотрения вопроса об обращении решения к немедленному исполнению арбитражный суд выносит определение…
Реферат
Сделки с пороком формы
Юридические последствия несоблюдения простой и нотариальной письменной форм сделок предусмотрены ст. 162 и 165 ГК РФ. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях…
Реферат