1 Федеральный Закон № 395−1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности»;
2 Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;
3 Федеральный закон № 177-ФЗ от 23.12.2003 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
4 Федеральный Закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;
5 Положение ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»;
6 Положение ЦБ РФ № 39-П от 26.06.1998 «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками»;
7 Положение ЦБ РФ № 385-П от 16.07.2012 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
8 Положение ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных средств»;
9 Положение ЦБ РФ № 242-П от 16.12.2003 «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;
10 Положение ЦБ РФ № 266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»;
11 Письмо ЦБ РФ № 14−3-20 от 10.02.1992 «Положение «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций»;
12 Инструкция ЦБ РФ № 28-И от 14.09.2006 «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»;
13 Указание ЦБ РФ № 2054;У от 14.08.2008 «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»;
14 Банковское дело: управление и технологии: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. А. М. Тавасиева. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 863 с.;
15 Букато В. И., Головин Ю. В., Львов Ю. И. Банки и банковские операции в России. — 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М. Х. Лапидуса. — М.: Финансы и статистика, 2011. — 368 с;
