Методические начала. 
Криминалистика

В методических началах, исходя из методологических основ расследования, раскрываются требования, которым должны отвечать методы, применяемые для раскрытия и расследования преступлений; характер наиболее целесообразных и иных возможных таких методов; группируются методы по направлениям их целесообразного использования в процессе расследования. В них аккумулируется обобщенный опыт использования разных методов: общенаучных (наблюдение, сравнение, измерение, описание, эксперимент, моделирование, приемы анализа и синтеза, индукция, дедукция и др.), специальных криминалистических и методов других наук (методов, определяемых спецификой предмета познания). Такой опыт позволил выдвинуть ряд специфических требований к методам, которые могут быть использованы при расследовании преступлений.

К числу основных требований, предъявляемых к методам расследования, можно отнести следующие:

• • научная обоснованность методов расследования, их доступность для практического применения;
• • соответствие методов расследования особенностям современных преступлений;
• • должная практическая апробированность на эффективность их применения;
• • способность служить одним из способов развития мыслительной деятельности следователей;
• • способность обеспечивать быстроту и решительность действий следователей с целью выявления и задержания подозреваемых, пресечения возможности совершения новых преступлений.

Указанные начала предусматривают широкий круг методов, как разработанных в самой методике расследования, так и методов естественных, технических и гуманитарных наук, которые могут использоваться при расследовании любых преступлений. При этом к числу основных методов более общего характера обычно относят следующие методы:

• • версионного мышления;
• • программирования расследования;
• • криминалистического моделирования;
• • выявления взаимосвязей выявленных фактов и обстоятельств;
• • перебора вариантов по методу «проб и ошибок». При этом количество «проб» следователя указывает на уровень его квалификации;
• • ситуационного подхода.

Вместе с тем методы расследования систематизируются в зависимости от вида расследуемых преступлений. Например, при расследовании преступлений, связанных с нарушением определенных должностных функций, в особенности в сфере экономической деятельности, рекомендуются к применению следующие методы:

• — анализа и сопоставления требований соответствующих правил, инструкций, положений, которые должны выполняться субъектами преступления, с их фактическими действиями в соответствии с установленными при расследовании совершенного преступления. Этот метод в криминалистической методике называется методом криминалистического матрицирования;
• — технологического и экономического анализа;
• — криминалистического анализа управленческих решений и др.

При расследовании убийств, особенно совершенных в неочевидных условиях, наиболее эффективными являются следующие методы:

• — программно-целевой;
• — типовых версий.

Обобщение и анализ методов, применяемых при расследовании, позволяет их разделить на два уровня: группы с учетом особенностей их поисково-познавательной, аналитической и организационно-управленческой деятельности. В частности, это методы, связанные с осуществлением поиска, собирания, анализа полученной информации, позволяющие принимать промежуточные решения по расследуемому делу; методы, обеспечивающие плановость ведения расследования, его должную организацию, материально-техническое обеспечение.

В связи с этим можно выделить две группы методов:

• 1) поисково-аналитические методы обнаружения, фиксации, изъятия, исследования объектов (с ограниченными и неограниченными поисковыми полями), в условиях разных видов сложностей и аналитические методы интеллектуальной обработки собранной информации. К ним можно отнести систему криминалистических методов и способов ведения системной поисковой деятельности; поискового моделирования, методов из области логического, эвристического и математического анализов; математической статистики; теории информации и рефлексивного управления; использования вещественных доказательств, документов и иных предметов. К их числу можно также отнести методы: факторного анализа, выявления логических зависимостей, криминалистического наложения информационных матриц, техникоэкономического анализа и др. С помощью этих методов осуществляются исследование, логическая, математическая и иная обработка и оценка собранной информации по делу, в том числе и с помощью средств электронно-вычислительной техники. Последние средства особенно важны для анализа и обработки большого массива криминалистической информации (например, экономической) по делам о преступлениях против собственности и иным преступлениям в сфере экономики;
• 2) планово-организационного ведения расследования. К ним можно отнести: метод планирования расследования; программно-целевой метод; метод типовых версий; методы теории игр, перебора вариантов; методы организационно-управленческой деятельности; методы научной организации труда следователя, ситуационного подхода к расследованию и др.

Условность деления методов расследования на две указанные группы объясняется тем, что в процессе расследования эти методы могут перемежаться на всех этапах расследования, дополнять друг друга в одном комплексе. Поэтому провести четкую этапную и временную грань между ними довольно трудно.