Протокол. 
Документационное обеспечение управления персоналом

Протокол представляет собой документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, заседаниях. Независимо от того, в какой форме составлен данный документ — краткой или полной, обязательными реквизитами протокола являются:

• 1) наименование вида документа (протокол);
• 2) название организации;
• 3) дата составления;
• 4) регистрационный номер документа;
• 5) место составления;
• 6) заголовок к тексту;
• 7) текст;
• 8) подписи.

Текст протокола состоит из двух частей — вводной и основной. Во вводной части указываются инициалы и фамилии председателя (председательствующего), секретаря, лиц присутствовавших на заседании. Завершает вводную часть протокола повестка дня — перечень рассматриваемых вопросов с указанием докладчиков.

Основная часть текста протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме: СЛУШАЛИ…; ВЫСТУПИЛИ…; ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ)… Самой важной частью протокола является постановление.

ПРОТОКОЛ № 7.

внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Новые товары».

Место нахождения ЗАО «Новые товары» — 113 115, г. Москва, Ленинский проспект, д. 21, офис 4.

Вид общего собрания — внеочередное.

Место проведения общего собрания — г. Москва, Ленинский проспект, д. 21, офис 4. Форма проведения общего собрания — собрание.

Дата проведения общего собрания — 21 декабря 2014 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, — 10:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, — 10:30.

Время открытия общего собрания акционеров — 11:00 Время закрытия общего собрания акционеров — 12:00 Время начала подсчета голосов — 12:15.

Дата составления протокола общего собрания — 21 декабря 2014 г. ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Акционеры — владельцы 100 обыкновенных именных акций, что составляет 100% размещенных акций Закрытого акционерного общества «Новые товары»:

• — гражданин Российской Федерации Николаев Виталий Павлович, владеющий 50 обыкновенными именными акциями, что составляет 5000 рублей или 50% уставного капитала ЗАО «Новые товары»;
• — гражданин Российской Федерации Челышев Геннадий Иванович, владеющий 50 обыкновенными именными акциями, что составляет 5000 рублей или 50% уставного капитала ЗАО «Новые товары».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, — 100 (Сто).

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, — 100 (Сто).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания акционеров имеется.

ПРИГЛАШЕНЫ:

генеральный директор ЗАО «Новые товары» — Полежаев Дмитрий Васильевич, гражданин Туманов Михаил Егорович.

Председателем собрания избран Николаев Виталий Павлович.

Секретарем собрания избран Челышев Геннадий Иванович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

• 1. Освобождение от занимаемой должности генерального директора Закрытого акционерного общества «Новые товары» Полежаева Д. В.
• 1
• 2. Избрание нового Генерального директора ЗАО «Новые товары».
• 3. Определение процедур передачи дел и документации новому генеральному директору ЗАО «Новые товары».

ВЫСТУПИЛ по первому вопросу повестки дня:

Николаев Виталий Петрович, предложивший удовлетворить заявление Полежаева Дмитрия Васильевича о его увольнении с должности Генерального директора Закрытого акционерного общества «Новые товары» по собственному желанию.

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:

Освободить от занимаемой должности генерального директора Закрытого акционерного общества «Новые товары» Полежаева Дмитрия Васильевича 25 декабря 2014 г., удовлетворив его заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию.

ГОЛОСОВАЛИ по первому вопросу повестки дня:

Единогласно.

ВЫСТУПИЛ по второму вопросу повестки дня:

Челышев Геннадий Иванович, предложивший избрать новым генеральным директором ЗАО «Новые товары» гражданина Туманова Михаила Егоровича.

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:

Избрать на период с 26 декабря 2014 г. по 26 декабря 2017 г. Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Новые товары» гражданина Туманова Михаила Егоровича.

ГОЛОСОВАЛИ по второму вопросу повестки дня:

Единогласно.

ВЫСТУПИЛ по третьему вопросу повестки дня:

Челышев Геннадий Иванович, предложивший в кратчайшие сроки организовать передачу дел и документации фирмы от прежнего генерального директора ЗАО «Новые товары» Полежаева Д. В. новому генеральному директору Туманову М. Е.

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:

Организовать передачу дел и документации фирмы от прежнего генерального директора ЗАО «Новые товары» Полежаева Д. В. новому генеральному директору Туманову М. Е. 23 декабря 2014 г. Результаты передачи дел и документации оформить двусторонним актом.

ГОЛОСОВАЛИ по третьему вопросу повестки дня:

Единогласно.

Председатель собрания _В. П. Николаев Секретарь собрания _Г. И. Челышев^[1]

• 2) наименование адресанта (заявителя);
• 3) наименование вида документа;
• 4) формулировка просьбы (жалобы, предложения) с краткой, но исчерпывающей аргументацией (если необходимо);
• 5) дата, подпись.

• [1] наименование адресата;