Последующие следственные действия

После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, если они завершились обнаружением и задержанием подозреваемого, в процессе последующего этапа расследования устанавливаются полный объем преступной деятельности, связанный с производством и сбытом поддельных денег и ценных бумаг; все лица, принимавшие в ней участие; выявляется все количество изготовленных и пущенных в обращение денежных знаков и ценных бумаг; места их распространения; размер ущерба, причиненного государству, и др.

В этих целях проводятся допросы дополнительно выявленных свидетелей, обвиняемого, очные ставки, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственные эксперименты, назначение судебных экспертиз.

У свидетелей — сослуживцев, соседей, других знакомых обвиняемого, выявленных на последующем этапе расследования, могут быть получены показания о связях обвиняемого, его интересе к аппаратуре, материалам, технологическим процессам, которые могли быть использованы при изготовлении фальшивых денег и ценных бумаг; налаживании знакомств с представителями профессий, чьи навыки, умения и знания могли быть использованы в тех же целях; об изменении образа жизни; участившихся поездках за рубеж или по России; о возврате долгов (когда, у кого и какие суммы денег брал в долг, для чего, когда возвратил, в какой валюте, сказал ли об этом источнике доходов); поездках на отдых, посещениях ресторанов, покупке движимого и недвижимого имущества и т. д. Необходимо также выяснить, как обвиняемый объясняет свое улучшившееся материальное положение.

Тактика допроса обвиняемого определяется с учетом собранных по делу доказательств, иной информации, избранной им линии поведения, а также других обстоятельств.

Если обвиняемый признает себя виновным в совершенном преступлении, задача следователя состоит в том, чтобы полно, желательно с применением аудиоили видеозаписи, зафиксировать его показания. В процессе допроса у обвиняемого необходимо получить ответы на вопросы: когда, где, при каких обстоятельствах возник у него умысел на совершение фальшивомонетничества; когда, кого, при каких обстоятельствах, па каких условиях он привлек в качестве соучастников преступления, как между ними были распределены роли; какая специальная литература изучалась, кем, где; какие инструменты, аппаратура, материалы, на какие средства, кем, когда и где были приобретены; кем, когда, где и на каких условиях было подыскано место производства фальшивок; какого достоинства билет или монета Банка России (или иной вид валюты, ценной бумаги) были выбраны для подделки и почему; какой способ был применен для их изготовления, в чем он заключался; с какого и по какое время продолжалось изготовление фальшивок; ежедневно ли осуществлялся этот процесс; в какое время суток; сколько всего поддельных билетов (монет) изготовлено за весь период преступной деятельности, сколько из них реализовано; кто занимался сбытом, в каких регионах России и зарубежных странах, в каких количествах и т. д.

В случае если обвиняемый признает себя виновным в сбыте фальшивых денег или ценных бумаг, подробно, с применением звукоили видеозаписи фиксируются его показания о том, когда, где, кому, при каких обстоятельствах и на каких условиях он дал согласие на сбыт поддельных денежных знаков; какого достоинства, когда, где, каким образом, сколько раз и в каком количестве он сбывал поддельные деньги; на что расходовал причитавшиеся ему деньги от их реализации; знает ли он других сбытчиков и т. д.

Предъявление для опознания. В большинстве случаев обвиняемому или другим лицам предъявляют специальные приборы, инструменты, приспособления, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков связано с использованием специальной терминологии, которой, как правило, не владеют ни опознающий, ни следователь. В связи с этим целесообразно к участию в предъявлении этих предметов для опознания привлекать специалистов.

Следственные эксперименты по делам о фальшивомонетничестве обычно проводятся в целях:

• 1) установления, обладает ли обвиняемый (подозреваемый) конкретными навыками по изготовлению денежных знаков или ценных бумаг. Необходимость в этом возникает в случаях сомнения в способности обвиняемого самостоятельно изготовить денежный знак или ценную бумагу. В процессе производства эксперимента тактически оправданным будет предоставить подозреваемому (обвиняемому) подлинные экземпляры денежных знаков или ценных бумаг, подделкой которых он занимался, сырье, материалы, которые при этом использовались, и предложить ему выполнить весь комплекс операций в соответствии с установленным способом подделки;
• 2) проверки возможности совершения конкретных действий в определенных условиях (например, изготовление денег в том месте или с применением тех материалов и приспособлений, о которых обвиняемый дал показания на допросе);
• 3) установления возможности изготовления определенного количества металлических денежных знаков в определенных условиях с использованием, например, одной формы для их отливки;
• 4) установления возможности использования для изготовления денежных знаков и ценных бумаг именно того оборудования и инструментов, которые обнаружены у подозреваемого.

На данном этапе расследования, когда следователь уже располагает сведениями об аппаратуре, инструментах, материалах и веществах, предположительно использовавшихся при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг, и источниках их происхождения, нередко возникает потребность в производстве материаловедческой, трасологической и других видов экспертиз.