Особенности возбуждения уголовного дела. 
Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Поводами для возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве являются:

• — сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового предприятия о факте получения поддельного денежного знака с приложением последнего;
• — заявления граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу;
• — непосредственное обнаружение правоохранительными органами признаков фальшивомонетничества.

При получении сообщения или заявления о выявлении поддельного билета, металлической монеты Банка России или иностранной валюты до возбуждения уголовного дела обязательно проводятся проверочные действия. Сообщение или заявление должно быть письменным и сопровождаться составлением протокола выдачи правоохранительному органу поддельного денежного знака или ценной бумаги. Все изымаемые денежные знаки Российской Федерации и других государств с признаками подделки обязательно направляются в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке поддельных денег. Проверка осуществляется в течение пяти суток. Результаты оформляются справкой и возвращаются вместе с денежными знаками следователю.

О каждом факте обнаружения фальшивой валюты правоохранительные органы обязаны информировать штабквартиру Интерпола по соответствующим учетным формам с приложением образцов поддельных банкнот (монет). В случае сомнения в подлинности денежных знаков они направляются в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования, по результатам которого составляется справка. Если в результате доследственной проверки будет установлен факт подделки денежных знаков, ее материалы направляются в следственное подразделение для возбуждения уголовного дела.

Для первоначального этапа расследования уголовных дел по фактам фальшивомонетничества характерны следующие типичные ситуации.

• 1. Обнаружены поддельные денежные знаки или ценные бумаги; изготовитель и сбытчик неизвестны. В этой ситуации проводятся следующие первоначальные следственные действия: подробный допрос лица, обнаружившего фальшивки, об обстоятельствах их появления и вероятном сбытчике; осмотр поддельных денег или ценных бумаг; осмотр места происшествия; осмотр отдельных предметов, на которых могли остаться следы сбытчика; допросы свидетелей; назначение комплексной экспертизы поддельных денег или ценных бумаг в целях установления металлов, сортов бумаги, красителей, технологических процессов, приспособлений и оборудования, использовавшихся при их производстве, а также других экспертиз. Одновременно осуществляются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и проверке вблизи мест сбыта фальшивок финансовых, торговых учреждений, в том числе производящих валютные операции, а также граждан, своими действиями вызывающих обоснованное подозрение, сбору информации о внешности вероятного сбытчика и т. д.
• 2. Лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает причастность к преступлению.

На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации; осмотр поддельных денег; осмотр места происшествия; допросы свидетелей (если они есть); назначение экспертиз. При наличии достаточных оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика, в принадлежащих ему гараже, сарае, даче и т. д. Наряду с этим проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

3. Лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя. В этом случае вначале проводятся те же следственные действия, что и при второй ситуации, а затем — задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски, но местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, которые располагают какой-либо информацией о преступлении. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

На основании проведенных следственных действий выдвигаются и проверяются версии о возможном круге лиц, причастных к преступлению:

• а) в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов и подобные преступления;
• б) обладающих навыками граверов, полиграфистов, фотографов, цинкографов и т. д.;
• в) имеющих доступ к сырью, оборудованию и аппаратуре, которые можно использовать при изготовлении фальшивых денег.