Проблемы сохранения банковской тайны в процессе осуществления безналичных расчетов

Руководство банка рассматривает документы.

Банк самостоятельно решает, раскрывать информацию или нет [8, с. 120].

На усмотрение банка информация может быть выдана лишь в случае, если речь идет о крупном международном преступнике.

Заключение

.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Однозначно, наиболее надежными странами с точки зрения соблюдения банковской тайны остаются Швейцария и Австрия. Не менее надежны Лихтенштейн и Люксембург, однако там нет программ по оформлению вида на жительство для состоятельных лиц. Швейцарский или австрийский выбор дает вам возможность полностью обеспечить"запасной аэродром" в Европе. Следует воспользоваться инвестиционной программой одной из этих стран, оформить ВНЖ и хранить деньги в самых надежных банках мира, не переживая о раскрытии конфиденциальной информации.

Список использованных источников

.

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.

12.1993 г. [электронный ресурс] // Консультант.

Плюс. Версия.

Проф.

Гражданский Кодекс Российской Федерации: закон РФ от 30. 11. 1994 [электронный ресурс] // Консультант.

Плюс. Версия.

Проф.

О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 2 декабря 1990 г. № 395−1 (ред. от 31 декабря 2017 г.) // «Консультант Плюс»: справочная правовая система (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.

01.2018).

О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 10 дек. 2003 г № 173-ФЗ: (в ред. от 03. 07. 2016 г.) // Консультант.

Плюс: справ. правовая система. — Версия Проф. — Электрон.

дан. — М., 2005. — Доступ из локальной сети Науч. б-ки.

Том. гос. ун-та.

О валютном регулировании [Электронный ресурс]: закон СССР от 01 мар. 1991 г. № 1982;1 // Консультант.

Плюс: справ. правовая система. — Версия Проф. -.

Электрон. дан. — М., 2005. -.

Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 09 окт. 1992 № 3615−1 (ред. от 10 дек. 2003) // Консультант.

Плюс: справ. правовая система. — Версия Проф. — Электрон. дан. — М., 2005.

— Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: федер. закон Российской Федерации от 10 июля 2002 № 86- ФЗ (ред. от 03.

07.2016 г. с изм. и. доп. вступ. в силу с 15.

07.2016 г.), // Консультант.

Плюс: справ. правовая система. — Версия Проф. — Электрон.

дан. — М., 2005. — Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том.

гос. ун-та Саврасова, В. А. Гражданско-правовая ответственность в случаях нарушения режима банковской тайны / В. А. Саврасова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция.

— 2015. — № 3 (28). ;

С. 120−124.

Саврасова, В. А. Зашита банковской тайны: актуальные проблемы теории и практики / В. А. Саврасова // Философия социальных коммуникаций. ;

2013. — № 1 (22). — С.

37−45.