Становление и развитие международной системы противодействия легализации незаконно формируемых доходов и финансированию терроризма

Исторический процесс развития международных экономических и финансовых отношений сопровождался и сопровождается реализацией возможностей движения части финансовых потоков в нелегитимной форме. Их рост по мере многократного возрастания объемов финансовых операций диктовал необходимость противодействия и формированию нелегитимных доходов, и их использованию. Это в конечном счете вылилось в процесс создания соответствующей международной системы. Для раскрытия сути проблемы важно определить виды преступно формируемых доходов и реальные возможности противодействия процессу их формирования.

Виды преступно формируемых доходов

Ориентированные на получение доходов преступления широко распространены в высших властных структурах многих зарубежных государств. Распространено получение доходов от присвоения государственных средств. Осенью 2010 г. в средствах массовой информации раскрывалась коррупционная схема присвоения бюджетных средств калифорнийского города Белл в США. Планировались расходы на проведение различных деловых встреч и совещаний, которые фактически не проводились, но заключались фиктивные контракты на их обслуживание. В результате было присвоено около 5,5 млн долл. Доходы узкого круга чиновников, реализовавших эту схему, составляли от 450 тыс. до 787 тыс. долл, в год. Для сравнения: годовая заработная плата президента США тогда была на уровне около 25 тыс. долл, в месяц. В России около 1 трлн руб. в год становится «данью» бизнесу при реализации контрактов на выполнение работ, поставку продукции и оказание услуг для бюджетной сферы. Эта дань используется для оплаты чиновничьей щедрости.

Доходы от контрабанды и продажи наркотиков. Выше отмечалось, что этот товар сегодня в значительных объемах поставляют страны Восточной Азии. Он беспрепятственно перевозится из Афганистана, где функционируют основные нарколаборатории мира. В 2007 г. их было 170, а в начале 2011 г. — около 450. По данным ООН, в Афганистане производится около 90% мирового объема героина. Запас нереализованного в Афганистане наркотического сырья растет и составляет, по данным Наркоконтроля России, 7 тыс. т чистого героина. В Россию ежегодно завозится наркосырья около 550 т, в Европу — свыше 700 т. В странах ЕС ежегодно от наркотиков погибает более 10 тыс. человек — в 50 раз больше военных потерь сил коалиции в Афганистане, в России — около 80 тыс. человек, в основном молодежь.

В составе наркотиков растет доля опиатов. Их мировой рынок оценивается приблизительно в 65 млрд долл. Ля гая его часть приходится на Россию, где с 2007 г. быстро растет число приговоренных к заключению за преступления, так или иначе связанные с наркотиками (табл. 7.3).

Таблица 7.3

Рост числа осужденных за наркопреступления в России в 2001—2009 гг.

Источник: по данным Наркоконтроля.

Первое место в мире по потреблению опиатов в 2010 г. занимали страны Евросоюза (711 т в год), Россия на втором месте. С помощью суда проблема нерешаема. Нужен прочный заслон на границе. В дальнейшем следует решить вопрос о химическом уничтожении посевов мака с последующей заменой их другими сельскохозяйственными культурами, дающими населению источник устойчивого дохода. Таков лейтмотив «Плана Иванова — Арлакки», разработанного при участии руководителя Государственного антинаркотического комитета Российской Федерации В. Иванова и депутата Европарламента от Италии Пино Арлакки. План предусматривает уничтожение наркотиков в Афганистане на основе крупномасштабных адресных инвестиций в экономику этой страны с четкой доминантой создания не менее 2 млн рабочих мест. В марте 2010 г. страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан) добились подписания генсеками ООН и ОДКБ декларации о сотрудничестве, включающем антинаркотические меры против Афганистана. Однако «неожиданным» оказалось противодействие США, открыто заявивших о неприемлемости такой схемы.

В условиях слабости государственного контроля растут нелегально формируемые доходы от хищнического незаконного овладения природными ресурсами и их продажи. Широко распространен незаконный хищнический вылов рыбы в отдаленных акваториях с последующей продажей по схеме «с борта на борт» улова иностранным рыболовецким компаниям.

В течение длительного времени допускалась продажа незаконно учрежденных наград. Учреждение ряда негосударственных наград с нарушением законов и представление к награждению за крупный денежный взнос будущим кавалером было также реальностью, связанной с формированием крупных доходов некоторыми общественными организациями. Так называемая Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка и Национальный комитет общественных наград как ее дочерняя структура в свое время учредили 723 награды. Например, орден «За профессиональную честь, достоинство и почетную деловую репутацию» стоил 210 тыс. руб., аналог нобелевской награды — орден «За веру в Россию» — оценивался в 450 тыс. руб. Только после того как правоохранительные органы квалифицировали подобное награждение незаконным, организация прекратила свою деятельность.

Активно практикуется формирование доходов от сочетания целого ряда видов незаконной деятельности. В 2008 г. Росздравнадзор обнародовал результаты проверки организаций, имеющих лицензии на осуществление бизнеса, связанного с закупкой и продажей населению лекарств. Оказалось, что 62 организации в сфере фармакологии: а) не имели складов для хранения медпрепаратов с обеспечением соответствующего температурного режима; б) в деятельности таких организаций был реальностью незаконный контрабандный импорт с реализацией ввозимых медпрепаратов через нелегально функционирующих посредников; в) при этом имело место нарушение налогового законодательства.

В мировой практике всегда формировались и сегодня не исключены доходы от незаконного банковского бизнеса. Он возможен даже в развитых странах. В Швейцарии, например, тайна банковских вкладов была фактором заинтересованности представителей преступного бизнеса других стран открывать счета в банках этой страны, что соответственно оплачивалось. Характерны в этом плане счета опального российского олигарха Б. Березовского, которые были арестованы в феврале 2009 г. По данным Национального банка Швейцарии, в начале 2009 г. около 32 млрд швейцарских франков (25,5 млрд долл.) хранили в банках этой страны российские физические и юридические лица.