Международные информационные ресурсы, используемые в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности. 
Информационные ресурсы международной организации Инициатива StAR (StAR — Звезда)

Основной задачей Инициатива StAR является партнерство между Группой Всемирного банка и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), которая поддерживает международные усилия по прекращению убежищ для коррумпированных средств.

StAR работает с развивающимися странами и финансовых центров, чтобы предотвратить отмывание доходов от коррупции и облегчения более систематического и своевременного возвращения похищенных активов. Звезда приносит инновации в глобальной борьбе с коррупцией, предлагая на основе фактов анализ и предложения по стратегии и методов восстановления поврежденных активов. Она сотрудничает с рядом глобальных организаций, включая: Конференции государствучастников Конвенции ООН против коррупции, рабочих групп G8 и G20, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и Financial Action Task Force (FATF).

Политическая работа «Звезды» основывается на обширный практический опыт и инновационные и углубленных информационных продуктов ее сотрудниками, которые взяты из рада дисциплин. (См публикации «Звезды»).

Ресурсы StAR:

• • рабочие группы G8 / G20;
• • Всемирный банк / УНП ООН;
• • Int’l Orgs и др.

StAR активно занимается с G8 по вопросу о прозрачности и бенефициарного владения. Пожалуйста, нажмите ниже, чтобы прочитать больше и доступа ключевых документов.

Цель рабочей группы G8 — Прозрачность сведений о реальном владельце компании.

G20 Рабочая группа по борьбе с коррупцией Звезда координатор для участия Всемирного Банка в рабочей группе G20 по борьбе с коррупцией. В частности, «Звезда» играет техническую консультативную роль для этой важной политику органу по возвращению активов, прозрачности и бенефициарного владения и отображения риска коррупции.

Рабочая группа G20 по борьбе с коррупцией (ACWG) была создана в июне 2010 года на саммите в Торонто. Ее основной целью было подготовить «комплексные рекомендации для рассмотрения лидеров странучастниц о том, как G20 может продолжать делать практические и ценный вклад в международные усилия по борьбе с коррупцией». ACWG активно сотрудничает со Всемирным банком, ОЭСР, ЮНОДК, МВФ, FATF, а также с бизнес—20 Целевой группы по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией и Рабочей группой по борьбе с коррупцией гражданского общества +20.

StAR оказывает помощь странам в разработке нормативно-правовой базы, государственной вневедомственной экспертизы и в получении опыта, необходимого для восстановления активов. Она работает с партнерами в странах по всему миру, чтобы разработать наиболее эффективные и соответствующие инструменты для решения и предотвращения кражи важных для развития страны активов.

StAR предлагает практические советы по стратегии и управлению усилиями по возвращению активов. Она обеспечивает платформу для диалога и сотрудничества по конкретным делам. StAR выступает в качестве посредника в сближении различных юрисдикциях, участвующих в восстановлении активов.

Интернет-ресурсы Инициатива StAR

• StAR: http://www.worldbank.org/star Всемирный банк: http:// www.worldbank.org.

Группа по борьбе с нелегальными финансовыми операциями: http:// www.worldbank.org/amlcft.

Интернет-ресурсы Инициатива ООН

• ООН: http://www.un.org.

Управление ООН по наркотикам и преступности: http://www.unodc.org.

Инструмент ООН по составлению запросов о взаимной правовой помощи (только для специалистов-практиков, работающих в судебной системе): http://www.unodc.org/mla/introduction.html.

Интернет-ресурсы: Международные конвенции, договоры и соглашения

Конвенция ООН против коррупции (UNCAC): http://www.unodc. org/ unodc/en/treaties/CAC/index.html.

Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.: http://www.unodc.org/unodc/ еп/ treaties/illicit-traffi cking. html (Руководство по возврату активов для специалистов-практиков) Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC): http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/ index.html.

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при проведении международных деловых операций: http://www.oecd. org/document/20/0,3343, еп_2649_34 859_2017813₁_1₁_1, 00. html.

Договор стран Юго-Восточной Азии о взаимной правовой помощи при уголовном судопроизводстве: http://www.aseansec.org/17 363.pdf.

Межамериканская конвенция против коррупции: http://www.oas. org/ juridico/english/treaties/b—58.html.

Конвенции Совета Европы: http://conventions.coe.int /Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.) и дополненная Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (2005 г.); Европейская конвенция по правам человека; Конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров (Луганская конвенция): http://curia. europa. eu/common/recdoc/convention/ en/c-textes/lug.htm.

Решения и постановления Совета Европы: http://eur-lex.europa.eu / Рамочное решение Совета ЕС 2003/577/JHA о выполнении в Европейском союзе постановлений о замораживании собственности или улик и Поправка к Рамочному решению Совета ЕС 2003/577/JHA от 24 февраля 2005 г. о конфискации доходов от преступлений, орудий совершения преступлений и имущества, связанного с преступной деятельностью.

Рамочное решение Совета ЕС 2006/783/JHA о применении принципов взаимного признания постановлений о конфискации; Решение Совета 2007/845/JHA от 6 декабря 2007 г. касательно сотрудничества ведомств стран Евросоюза по возвращению активов в вопросах отслеживания и идентификации доходов от преступлений и другого имущества, связанного с преступной деятельностью; Регламент (ЕС) № 44/2001 от 22 декабря 2000 г. по вопросам юрисдикции, признания и принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров; Регламент (ЕС) № 1206/2001 от 28 мая 2001 г. по вопросам сотрудничества между судами государств-членов по вопросам снятия свидетельских показаний в гражданских и коммерческих спорах.

Протокол Южно-Африканского сообщества развития о борьбе с коррупцией (2001 г.): http://www.sadc.int/index/browse/page/122.

Конвенция Африканского союза о предотвращении и борьбе с коррупцией и родственными преступлениями (2003 г.): http://www.africaunion.org/Offi cial_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/ Convention%20on%20Combating% 20Corruption.pdf.

Конвенции Содружества Независимых Государств о юридической помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах: http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm_info01e.pdf.

Интернет-ресурсы: Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

FATF: http://www.fatf-gafi.org.

40 + 9 рекомендаций FATF: http://http://www.fatf-gafi.org/ pages/0,3417, en_32 250 379_32236920_l_l_l_l_l, 00.html.

Интернет-ресурсы: Рекомендации Большой восьмерки (G—8) Рекомендации G—8 по принципам отслеживания, замораживания и конфискации активов: http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/ g82004/ G8_Best_Practices_on_Tracing.pdf

Рекомендации G—8 по управлению арестованными активами: http:// www.apgml.org/issues/docs/15/G8%20Asset%20Management%20 Best%20 practices%20 042 705%20FINAL. doc.