Сша. 
Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов

Ответственность за отмывание денег в США предусмотрена в Money laundering control act 1986 г., который включен в Примерный уголовный кодекс США (гл. 95).

Следует отметить, что уголовное законодательство США содержит достаточно большое количество уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в данной сфере. В частности:

• а) тому, кто, зная, что имущество, которое участвует в финансовой операции, представляет собой доходы в той или иной форме от незаконной деятельности, проводит или пытается проводить финансовую операцию, включающую в себя доходы от незаконной деятельности, с намерением способствовать осуществлению заданной незаконной деятельности; или с намерением совершить деяние, представляющее собой нарушение раздела 7201 или 7206 Налогового кодекса 1986 г.; или зная, что сделка рассчитана на то, чтобы скрыть или замаскировать природу, местонахождение, источник, владение или контроль над доходами от указанной незаконной деятельности; или чтобы избежать сделки-требования о представлении в соответствии с федеральным законом, должно быть назначено наказание в виде штрафа в размере не более 500 000 долл, или в два раза больше стоимости имущества, участвующего в операции, в зависимости от того, что больше, либо лишение свободы на срок не более 20 лет, или и то и другое;
• б) тому, кто перевозит, передает или пытается транспортировать или передавать денежные средства из Соединенных Штатов или в Соединенные Штаты, с намерением способствовать осуществлению заданной незаконной деятельности; или зная, что денежный инструмент или средства, задействованные в перевозке, передаче или передаче представляют собой доходы от той или иной форме незаконной деятельности, и зная, что такая перевозка, передача, или передача предназначена полностью или частично скрыть или замаскировать природу, местонахождение, источник, владение или контроль над доходами от указанной незаконной деятельности; или чтобы избежать требований о представлении документов в соответствии с законом, должно быть назначено наказание в виде штрафа в размере не более 500 000 долл, или суммы, в два раза превышающей сумму денежных средств, участвующих в перевозке, передаче, или передачи, в зависимости от того, что больше, либо лишением свободы на срок не более 20 лет, или и то и другое;
• в) тот, кто намеренно, чтобы способствовать осуществлению незаконной деятельности; чтобы скрыть или замаскировать природу, местонахождение, источник, владение или управление имуществом от незаконной деятельности; или чтобы избежать требований о представлении документов в соответствии с государством или федеральным законом, проводит или пытается провести финансовую операцию с имуществом от незаконной деятельности, или имущества, используемого для проведения или облегчения незаконной деятельности, наказывается штрафом или тюремным заключением на срок не более 20 лет, или и тем и другим.

Следует отметить, что американский законодатель воспринимает отмывание денег, как одно из наиболее общественно опасных преступлений; за все возможные деяния в качестве максимального наказания предусмотрено 20 лет лишения свободы.