1. Наличие многочисленных пробелов и противоречий в гражданском, финансовом, налоговом, бюджетном и валютном законодательстве в части, относящейся к регулированию экономических отношений. Например, отсутствие правового регулирования о декларировании источников происхождения средств, участвовавших в приватизации государственного имущества (вплоть до февраля 1994 г.), создало феномен государственного поощрения массового «отмывания» незаконно полученных доходов.
2. Дефицитность официального толкования уголовноправовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, предопределяющая низкую интенсивность применения этих норм.
3. Юридико-технические недостатки уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за опасные виды преступлений в сфере экономики.
4. Неоправданно заниженный размер наказания за ряд преступлений в сфере экономической деятельности, что делает невозможным эффективную борьбу с ними на стадиях приготовления. В силу ненаказуемости приготовления к преступлениям небольшой или средней тяжести, а также сложности пресечения такой опасной формы соучастия в преступлении, как преступное сообщество, вызвано гем, что обязательным признаком преступного сообщества является цель — совершение лишь тяжких или особо тяжких преступлений.
5. Терминологическая несогласованность уголовного и гражданского законодательства в части, относящейся к определению бланкетных признаков отдельных видов преступлений, например, значения понятия имущества, используемого в УК РФ, отличается от аналогичного понятия, используемого в ГК РФ.
6. Отсутствие закона о предупреждении преступности, создающего нормативные предпосылки для постепенного перехода от преимущественно карательной модели борьбы с экономической преступностью к профилактической, основанной на социально-экономических гарантиях приоритета мер по ограничению причин и условий совершения экономических преступлений перед мерами уголовной ответственности.
7. Отсутствие эффективного правового регулирования уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, совершенные, юридическими лицами.
