Внедрение системы клиент-банк

1.3.1. Общее собрание акционеров Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка на дату предъявления требований.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества — не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу один голос. Голосующей акцией является обыкновенная или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Решение Общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции, за исключением внесения изменений, связанных с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций, а также изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией;

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки на обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

9) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций в установленном порядке;

10) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Банка;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение и выкуп Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством и уставом Банка.