Введение. 
Безопасность банковской деятельности

Курс «Безопасность банковской деятельности» является продолжением цикла работ теоретического и прикладного характера, в число которых входят монография и три учебно-практических пособия, посвященных данной тематике. В настоящем издании учебника отражены произошедшие изменения законодательной и иной нормативной правовой базы обеспечения безопасности банка, а также особенности современной организации противодействия угрозам банковскому делу.

Представленные в учебнике материалы содержат системное описание угроз безопасности банковской деятельности, правовых и организационных основ противодействия этим угрозам, а также техники обеспечения безопасности банка. Дается подробное описание особенностей наиболее распространенных видов преступлений, посягающих на ведущие элементы безопасности банка, и способов их совершения. Предлагаются рациональные способы и приемы выявления, предупреждения и пресечения указанных преступных посягательств.

Содержащиеся в книге материал ы могут быть использованы для построения оптимальной модели защиты банка от криминальных посягательств, создания типовых программ выявления, предупреждения и пресечения конкретных противоправных деяний ненасильственного характера.

Анализ проблем организации защиты банка и разработка соответствующих рекомендаций выполнены на основе федеральных конституционных и федеральных законов, актов Президента и Правительства Российской Федерации, ведомственных и локальных нормативных актов. Для разработки методических рекомендаций широко использованы результаты современных криминалистических исследований.

Курс дает необходимые знания в области защиты банковских инструментов и технологий будущим работникам функциональных и контролирующих подразделений кредитных организаций. Руководители и работники служб безопасности банка получат из предлагаемых материалов современные рекомендации правового, организационно-управленческого, технического, сыскного и криминалистического характера, которые будут способствовать повышению эффективности их профессиональной деятельности.

В результате изучения материала учебника обучающийся будет:

• • знать правовые, организационные и технические основы обеспечения безопасности банка;
• • уметь осуществлять внутриорганизационную деятельность кредитных организаций, направленную на создание и функционирование системы их безопасности;
• • владеть навыками выявления, предупреждения и предотвращения конкретных видов преступных посягательств на интересы кредитной организации.

Имеющиеся в работе рекомендации будут также полезны при подготовке материалов для обращения в судебные органы с иском о возмещении ущерба, причиненного банку противоправными посягательствами.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по специальности «Финансы и кредит» и другим экономическим специальностям. Его с успехом можно использовать для послевузовской переподготовки экономических кадров, повышения квалификации, а также в качестве практического пособия для работников служб безопасности и внутреннего контроля банков, следователей (дознавателей) правоохранительных органов, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, прокурорских работников, осуществляющих надзор за расследованием. Учебник может быть использован преподавателями, научными работниками образовательных учреждений юридического и экономического профиля и будет интересен широкому кругу читателей, интересующихся проблемами обеспечения безопасности в кредитно-финансовой сфере.

Авторы искренне благодарят акционеров, руководство и сотрудников Банка «Транспортный» за оказанное содействие в подготовке и издании настоящего учебника.