Интернет-ресурсы зарубежных стран, используемые в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности

Интернет-ресурсы: Европейский союз и Совет Европейского союза Официальные сайты: http://europa.eu/index_en.htm и http://www. consilium.europa.eu/showPage.aspx?lang=EN Руководство по возврату активов для специалистов-практиков Гражданские и коммерческие вопросы: Гражданские и коммерческие вопросы: правовые основы деятельности сообщества; Европейская судебная сеть; сотрудничество по судебным вопросам между государствами членами; предоставление документов; снятие показаний; юрисдикция, признание и принудительное исполнение судебных решений: http: //ес. europa. eu/civiljustice/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/doc_civil_intro_.

en.htm.

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/.

judicial_cooperation_in_civil_matters/index_en.htm.

Уголовные дела: Правовые основы деятельности сообщества: http:// ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/criminal/assistance/doc_criminal_ assistance_en.htm; «Зеленая книга» о передаче свидетельских показаний по уголовным делам из одного государства-члена в другое и обеспечение их принятия судом (ноябрь 2009 г.): http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=COM:2009:0624: FIN: EN: PDF.

Интернет-ресурсы: Законодательство стран

Международная информационная сеть по борьбе с отмыванием денег: http://www.imolin.org.

Консорциум по управлению знаниями и правовая библиотека UNCAC: http://www.unodc.org (to be launched in fall 2010).

Интернет-ресурсы, посвященные отслеживанию активов Бесплатные сайты (общая информация, публичные документы, деловые документы):

http://www.google.com (общая информация, новости); http://www.icerocket.com (поиск по блогам); http://www.archive.org/web/web.php (интернет-архивы); http://www.searchsystems.net («невидимый Интернет»: поиск по публичным документам, документам компаний по всему миру);

http://www.publicrecordfinder.com (публичные документы, документы компаний по всему миру);

http://www.sec.gov/edgar.shtml (документы компаний США); http://www.zoominfo.com (поиск людей и компаний); http://www.superpages.com (поиск людей).

Б) Платные сайты:

http://www.worldlii.org (законодательство, решения суда); http://www.lexisnexis.com (публичные документы, решения суда, СМИ, деловые документы, поиск людей);

http://www.companydocuments.com (деловые документы по всему миру);

http://www.clear.thomsonreuters.com (публичные документы, документы компаний по всему миру);

http://www.corporateinformation.com (документы компаний);

http://www.companieshouse.gov.uk (документы компаний Великобритании) ;

http://www.pacer.gov (судебные документы США); http://www.freeerisa.com (данные о льготах, предоставляемых сотрудникам в США).

Профессиональные и международные организации:

Международная ассоциация прокуроров: http://www.iapassociation. org/.

Камденская межведомственная сеть по возврату активов: http:// www.europol.europa.eu/publications/Camden_Assets_Recovery_InterAgency_ Network/CARIN_Europol.pdf.

Группа «Эгмонт»: http://www.egmontgroup.org Латиноамериканская ассоциация прокуроров (только на испанском и португальском языках): http://www.aiamp.net.

Информация о взаимной правовой помощи и конфискации: http:// www. aiamp. net/fkhasaiamp/index.html.

Интернет-ресурсы, посвященные взаимной правовой помощи по странам Австралия

Информация о взаимной правовой помощи, соглашения и контрольный список: http://www.ilsac.gov.au.

Информация о гражданских процессах, предоставлении документов, снятии показаний и образец письма-запроса: http://www.ag.gov. аи/ www/agd/agd.nsf.

Министерство иностранных дел: http://www.afp.gov.au/ Генеральный прокурор Австралии: http://www.ag.gov.au/ Австралийский центр отчетов об операциях и анализ (подразделение финансовой разведки): http://www.austrac.gov.au/.

Директор генеральной прокуратуры Содружества: http://www.cdpp. gov. au/.

Бразилия

Отдел возврата активов и международного правового сотрудничества (министерства юстиции): http://portal.mj.gov.br/drci/data/Pages/ MJ7 A4BFC59ITEMID401B422470464DA481D21D6F2BBD1217PTBRNN. htm.

Министерство иностранных дел: http://www.itamaraty.gov.br/ Министерство юстиции: http://portal.mj.gov.br Совет по контролю финансовой деятельности (подразделение финансовой разведки): http://www.coaf.fazenda.gov.br/.

Франция

Министерство иностранных дел, Администрация конвенций и взаимной юридической помощи: http://www.Diplomatie.gouv.fr Министерство юстиции: http://www.justice.gouv.fr Tracfin (подразделение финансовой разведки): http://www.bercy. gouv.fr.

Германия

Информация о гражданских процессах, судебном сотрудничестве, снятии показаний и способе доказывания, предоставлении документов и исполнении судебных решений: http://www.bmj.bund.de/enid/ 9de2 c6dac41fc4c549b89d79e577a825,0/Legal_and_Justice_Policy/Judical_ Cooperation_m_Civil_Matters_15b.html; http://ec.europa.eu/civiljustice/ homepage/homepage_ger_en.htm.

Федеральное министерство иностранных дел: http://www. auswaertiges-amt.de/diplo/en/Startseite.html.

Федеральное министерство юстиции: http://www.bmj.bund.de/ enid/ 9de2c6dac41fc4c549b89d79e577a825,0/aktuelles_13h.html Подразделение финансовой разведки: http://www.bka.de/.

Гонконг

Информация о взаимной правовой помощи: http://www.legislation. gov. hk/choice.htm#intro.

Министерство иностранных дел (Служба уполномоченногоМинистерства иностранных дел Китая в Гонконге): http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/ Министерство юстиции (Подразделение по международным правовым вопросам, отдел взаимной правовой помощи): http://www.doj.gov. hk/publications/doj2010/en/intemational.html.

Независимая комиссия по борьбе с коррупцией: http://www.icac. org. hk/.

Совместное подразделение финансовой разведки: http://www.jfiu. gov. hk/.

Индия

Информация о взаимной правовой помощи: http://wAvw.mha.nic.in/ uniquepage. asp? ID_PK=241&Search=mutual%201egal%20assistance Помощь в расследованиях, судебные поручения, договоры о взаимной правовой помощи (Индийское центральное бюро расследований): http: //cbi. nic. in/inter pol/assist. php.

Министерство юстиции: http://lawmin.nic.in/.

Бюро по борьбе с коррупцией различных штатов (например, бюро по борьбе с коррупцией, штат Махараштра): http://www. acbmaharashtra. org/.

Подразделение финансовой разведки: http://fi uindia.gov.in/ Люксембург

Информация о гражданских процессах, снятии показаний и способе доказывания, предоставлении документов: http://ec.europa.eu/ civiljustice/ homepage/homepage_lux_en.htm.

Министерство иностранных дел: http://www.mae.lu Министерство юстиции: www.mj.public.lu/.

Подразделение финансовой разведки: http://www.gouvernement.lu/ dossiers/justice/crf/index.html Мексика

Информация о судебных поручениях: http://www.sre.gob.mx/ enghsh/.

Сервис контроля исполнения судебных поручений: http://webapps. sre.gob. шх/rogatorias/.

Генеральная прокуратура (направляет и получает запросы о взаимной правовой помощи по уголовным делам): http://www.pgr.gob.mx/ Помощник генерального прокурора по специальным расследованиям и организованной преступности: http://www.pgr.gob.mx/ prensa/2007/ coms07/170 407. shtm.

Подразделение финансовой разведки: http://www.apartados. hacienda, gob. mx/uif/index.html Сингапур

Информация о взаимной правовой помощи и формы: http://www. agc.gov.sg/criminal/mutual_legal_asst.htm.

Министерство иностранных дел: http://www.mfa.gov.sg Служба по обработке отчетов о подозрительных операциях Подразделение финансовой разведки: http://www.cad.gov.sg/amlcft/ STRO. htm ЮАР

Договоры о взаимной правовой помощи: http://www.justice.gov.za/ docs/emlatreaties.htm.

Национальная прокуратура (центральный уполномоченный орган власти для направления запросов о взаимной юридической помощи): http: //www.npa.gov.za/.

Министерство международных отношений и сотрудничества: http:// www.dfa.gov.za.

Министерство юстиции и конституционального развития: http:// www.justice.gov.za/.

Центр финансовой разведки (подразделение финансовой разведки): http://www.fic.gov.za/Default.aspx.

Комиссия по вопросам государственной службы (антикоррупционный орган): http://www.psc.gov.za/.

Подразделение конфискации активов: http://www.npa.gov.za/ ReadContent387. aspx Испания

Информация о гражданских процессах, снятии показаний и способе доказывания, предоставлении документов: http://ec.europa.eu/ civiljustice/ homepage/homepage_spa_es.htm.

Министерство иностранных дел и сотрудничества: http://www. maec. es/en.

Министерство юстиции: http://www2.mjusticia.es/.

Подразделение финансовой разведки: http://www.sepblac.es/ingles/ acerca_sepblac/acercade.htm Швейцария

Информация о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам: http://www.bj.admin.ch/bj/en/home/themen/sicherheit/ internationale_rechthilfe.html.

База данных населенных пунктов и судов Швейцарии: http://www. elorge. admin, ch/elorge/e/.

Министерство иностранных дел: http://www.eda.admin.ch/eda/en/ home.html.

Генеральная прокуратура: http://www.ba.admin.ch/ba/en/home. html.

Федеральное министерство юстиции: http://www.bj.admin.ch/bj/ еп/ home.html.

Федеральный департамент юстиции и полиции, отдел взаимной юридической помощи в уголовных делах: http://www.rhf.admin.ch Служба приема сообщений об отмывании денег (подразделение финансовой разведки): http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/en/home/ themen/ kriminalitaet/geldwaescherei.html Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Министерство юстиции: http://www.elaws.gov.ae/DefaultEn.aspx Государственная прокуратура Абу-Даби: http://www.adjd.gov.ae/en/ portal/public.prosecution.aspx.

Центральный банк ОАЭ, подразделение по борьбе с отмыванием денег и расследованию подозрительных случаев (подразделение финансовой разведки): http://www.centralbank.ae/AMLSU. php Великобритания

Информация о взаимной юридической помощи. Министерство внутренних дел: http://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legalassistance/ Assistance — fromUK/.

Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах: http:// www.sfo.gov.uk/about-us/what-we-do-and-whowework-with/ internationalcollaboration.aspx.

Королевская прокурорская служба: http://www.cps.gov.uk/legal/l_ to_o/ obtaining_evidence_and_information_from_abroad/mutual_legal_ assistance_ (mla) _-_letters_of_request/.

Агентство по борьбе с организованной преступностью (подразделение финансовой разведки): http://www.soca.gov.uk/.

США

Служба международных дел, министерство юстиции: http://www. usdoj.gov/criminal/oia.html.

Подразделение по конфискации активов и борьбе с отмыванием денег министерства юстиции: http://www.justice.gov/criminal/afmls/ Государственный департамент: http://www. state.gov Сеть по расследованию финансовых преступлений (подразделение финансовой разведки): http://www.fi ncen.gov/.