Проблемы легализации доходов в России
Реферат
При теоретическом подходе, характерном в большей степени для отечественных исследователей, теневая экономика рассматривается как экономическая категория, отражающая сложную систему экономических отношений. В проекте Федерального Закона РФ «О противодействии легализации („отмыванию“) доходов, полученных незаконным путем» речь идет о доходах, полученных незаконным путем. Это понятие шире, чем… Читать ещё >
Содержание
- 1. Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег
- 2. Влияние криминальной экономики на экономический рост
- 3. Законодательные акты, документы Правительства Российской Федерации, регламентирующие деятельность кредитных организаций в сфере их противодействия легализации доходов
- Заключение
- Список использованной литературы
Список литературы
- Бокун Н., Кулибаба И. Проблемы статистической оценки теневой экономики. — Вопросы статистики. — 2006. № 7.
- Болотский Б.С. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов от нелегальной экономической деятельности // Теневая экономика: экономические, социальные и правовые аспекты. Материалы научной конференции 9 июля 2006 года. М., 2006.
- Борьба с экономической преступностью за рубежом: Реф. Сб-к, Вып. 1. М.: Академия МВД РФ, 2000.
- Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999
- Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999
- Михайлов В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы / В. И. Михайлов, Е. З. Трошкин, А. Л. Баньковский. Общ. ред. В. И. Михайлова. Мн.: Тесей, 2001
- Пономаренко А. Неучтенные доходы и структура ВВП. — Вопросы статистики. 1997. — № 4.
- Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (Часть 1). Ст. 3418.
- Тетюков, К. В.Легализация преступных доходов: Уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск, 2003
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской