Предупреждение преступлений службами безопасности инвестиционно-строительных организаций
Диссертация
Определены меры профилактики, осуществляемые службами безопасности инвестиционно-строительных организациях, по предупреждению преступлений, а также даны предложения по совершенствованию деятельности персонала таких компаний, позволяющие снизить количество возможных злоупотреблений, совершенствовать систему контроля за данными процессами, включающие создание в компаниях внутренней тендерной… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Правовая и криминологическая характеристика инвестиционно-строительной сферы
- 1. Понятие и правовое регулирование инвестиционно-строительной деятельности
- 2. Характеристика преступности в инвестиционно-строительной сфере
- 3. Особенности криминологической характеристики лиц, привлеченных к ответственности за преступления в инвестиционно-строительной сфере, и обстоятельств, способствующих их совершению
- Глава 2. Предупреждение преступлений, совершаемых в инвестиционно-строительной сфере, службами безопасности
- 1- Общие вопросы, деятельности служб безопасности по предупреждению экономических преступлений в инвестиционностроительной сфере
- 2. Обеспечение внутренней и внешней безопасности инвестиционностроительных организаций
- 3. Деятельность служб безопасности по профилактике преступлений в инвестиционно-строительной сфере
Список литературы
- Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3 «Земельный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 14 марта 2009 г. № 32-Ф3).
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ).
- Федеральный закон РФ от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ).
- Федеральный закон РФ от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (в ред. Федеральных законов от 14 мая2001 г. № 53-Ф3, от 21 марта 2002 г. № 31-Ф3, от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ).
- Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № ЗОб-ФЗ).
- Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЭ, с изм., внесенными Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ).
- Федеральный закон РФ от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» (в ред. Федеральных законов от 16 октября 2006 г. № 160-ФЗ, от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ).
- Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446−1 «О безопасности».
- Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности» с последующими изменениями и дополнениями.
- Постановление правительства РФ от 24 ноября 2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
- Постановление правительства РФ от 21 апреля 2006 г. № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» (в ред. Постановления Правительства РФ от 16 января 2007 г. № 14).
- Приказ Минрегионразвития РФ от 19 октября 2006 г. № 120 «Об Утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство».
- Постановление Правительства Москвы от И июля 2000 г. № 530 «Об утверждении Московских городских строительных норм «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
- Постановление правительства Москвы от 27 апреля 2004 г. № 255-ПП «О порядке проведения конкурсов и аукционов по подбору инвесторов на реализацию инвестиционных проектов».
- Распоряжение Мэра г. Москвы от 11 апреля 2000 г. № 378- РМ «О положении о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве».
- Российский статистический ежегодник. 2007: Стат.сб./ Росстат. — М., 2007. С. 493.
- Временное положение по приемке законченных строительством объектов, рекомендованное письмом Госстроя России от 9 июля 1993 г. № БЕ-19−11/13.
- Письмо Роспотребнадзора РФ от 1 августа 2005 г. № 0100/593 203−32 «О правовых основаниях защиты прав потребителей в сфере долевого строительства жилья».
- Форма № 5 ГИАЦ МВД РФ «Сведения о работе подразделений криминальной милиции по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности за 2004−2008 гг.».
- Письмо ГИАЦ МВД РФ в адрес ВНИИ МВД России за исх. от 20 февраля 2007 г. № 34/4−69.
- Монографии, книги, учебники, учебные пособия
- Абрамов В. Подбор, проверка, изучение и расстановка кадров. -М.: Арсин, 1998.
- Аванесов Г. А. Криминология. Прогностика. Управление. -Горький, 1975.
- Аванесов А.Г. Криминология и социальная практика. -М., 1980.
- Аванесов Г. А. Криминология. М, 1984.
- Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. -М.: Щит-М, 1998.
- Алексеев А.И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. Монография. М.: Изд-во НОРМА, 2001.
- Алгазин А.И., Галагуза Н. Ф., Ларичев В. Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2003.
- Альбрехт С., Венц Дж., Уильям Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. СПб, 1995.
- Антонян Ю.М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личностьпреступника. СПб, 2004.
- Балашов A.A. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. -М., 1979.
- Бородин И.А. Психология корпоративной безопасности: Учебно-практическое пособие. — М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 1999.
- Быков A.B. Система обеспечения внутренней безопасности государства (административно-правовой аспект деятельности): Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2007.
- Варчук Т.В. Криминология: учебное пособие. М, 2002.
- Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи. — М.: Юрид. лит. 1980.
- Волков Ю.Г., Мостовая И. В. Социология. Учебник для вузов. — М., 2001.
- Галузин А.Ф. Правовая безопасность и ее принципы. СПб: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008.
- Гамза В.А., Ткачук И. Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. М: Издатель Шумилова И. И., 2000.
- Гилинский Я.И. Криминология. СПб, 2002.
- Государственная налоговая служба. Н. Новгород, 1995.
- Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток. 1970.
- Демидов В.Н., Сафиулин Н. Х. Прогнозирование преступности. -Казань, 1999.
- Егоршин В.М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб, 2000.
- Жалинский А.Э. Социальное предупреждение преступлений в СССР.-Львов, 1976.
- Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации. Комментарий. М.: Фирма ABC, 1995.
- Зарипов 3. С. Правовой механизм профилактики правонарушений. Ташкент: «Узбекистон», 1990.
- Звирбуль В.К. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности. — М., 1971.
- Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. М. 1975.
- Информационно-аналитическая работа частных структур безопасности. — М.: НОУ «Каскад».
- Казакевич О.Ю. и др. Предприниматель в опасности: способы защиты. Практическое руководство для предпринимателей и бизнесменов. — М., 1992.
- Кардашова И.Б. Роль МВД России в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006.
- Карпец И.И. Проблема преступности. — М., 1969.
- Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. -М.: Юрид. лит., 1976.
- Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М, 1992.
- Качалова О.В., Качалов В. И. Частная детективная и охранная деятельность в Российской Федерации. Схемы и комментарии. М.: ПРИОР, 2000.
- Кернер Х.Ю. Криминология. Словарь-справочник. -М. 1998.
- Кол. авт. Теоретические основы предупреждения преступности. — М., 1977. .
- Кол. авторов. Экономическая безопасность Свердловской области. Екатеринбург: Издательство Уральского Университета, 2003.
- Криминальная мотивация /Под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1986.
- Криминология XX век. — СПб, 2000. С. 341−342.240. Криминология. М., 1979.
- Криминология. Курс лекций. СПб: СПб ВШ МВД РФ, 1995.
- Криминология. Учебник /Под общ. ред. А. И. Долговой. М., 1997.
- Криминология: Учебник /Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского. М.: Изд-во БЕК, 1998.
- Криминология. Учебник /Под ред. проф. В. Н. Бурлакова, проф. В. П. Сальникова. СПб: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.
- Криминология: Учебник /Под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. — М.: Юристъ, 2000.
- Криминология: Учебник /Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М.
- Криминология /Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 2004.
- Криминология: Учебник для вузов /Под ред. проф. В. Д. Малкова. 3-е изд., перераб., и доп. -М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008.
- Криминология и организация предотвращения преступлений. — М., 1995.
- Криминология и профилактика преступлений. М., 1989.
- Крысин A.B. Частные сыскные и охранные агентства за рубежом: практика создания, функционирования и подбора кадров. Екатеринбург: АО «Спин», 1994.
- Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968.
- Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М.: Наука, 1976.
- Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982.
- Курганов С.И. Основы криминологии: Учеб. пособие. -М.: NOTA BENE, 1998.
- Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. — М.: Юрид. лит., 1985.
- Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика МВД. М.:АРСИН ЛТД, 1995.
- Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. — М.: Юрист, 1996.
- Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. — М.: ЮрИнфоР, 1997.
- Ларичев В.Д., Серов П. М., Лиханов И. В. Предупреждение и пресечение преступлений на предприятиях, осуществляющих добычу и переработку драгоценных металлов. — М.: ВНИИ МВД России, 2005.
- Ларичев В.Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: Экзамен, 2001. С. 151 183.
- Личность преступника. М., 1975.
- Мак-Мак В. П. Служба без опасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. М.: ИД МБ, 1999.
- Максимов C.B. Эффективность общего предупреждения преступлений. М.: Академия МВД РФ, 1992.
- Одинцов А. А. Служба безопасности на предприятии. М.: Об-во знание России, 1995.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1952.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. -М., 1987.
- Принципы безопасности банка и банковского бизнеса в России. -М.: Концерн «Банковский Деловой Центр», 1997.
- Пучков С. И., Кузнецов С. А. Управление системой безопасности фирмы. Справочное пособие. М.: ACT — ПРЕСС, 2001.
- Самыгин С. И., Перов Г. О. Социология. Ростов-на-Дону, 2002.
- Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР.-М., 1961.
- Скворцов A.B. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в строительстве. М.: Изд. Дом «Экономическая газета», 2005.
- Служба экономической безопасности. — М.: Арсин, 1996.
- Сокол П.В. Инвестиционный договор в жилищном строительстве. -М.: Ось-89, 2004.
- Социология: учебник для вузов. М., 2002.
- Стрельченко Ю.А. Обеспечение информационной безопасности банков. М., ИПИКР, 1994.
- Толковый словарь В. И. Даля. Том 3. М., 1955.
- Толочек В.П. Профессиональный отбор и психологические тесты для кадровых служб ЧОП и СБ. — М: Мир безопасности, 2001.
- Томин В.Т. Проблемы оптимизации сферы функционирования органов внутренних дел. — Горький, 1978.
- Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. М, 2001.
- Устинов B.C. Профилактика преступлений. Горький: ВШ МВД СССР, 1987.
- Флоровский М.Ю. Расследование хищений денежных средств в строительных организациях: Учеб. пособие. М: ВНИИ МВД РФ, 1992.
- Фокс В. Введение в криминологию. — М., 1980.
- Четвериков B.C., Четвериков В. В. Криминология: учебное пособие. -М., 1997.
- Экономическая и банковская безопасность. М.: «Мир безопасности», 1998.
- Юшкевич С.П. Договор строительного подряда. — М., 2002.
- Яковлев A.M. Социология преступности. М., 2001.
- Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. 2-е издание. М.: Изд-во «Ось-89», 1998.3. Статьи
- Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4−13.
- Андронатий А. Инвестиции в строительство жилья: правовой аспект // Правовые вопросы строительства. № 1. М.: Юрист, 2006. С. 23−24.
- Анисимов Л.Н. Трудовой договор. Права и обязанности сторон. // Деловой двор. 2009. Электронный вариант.
- Антонян Ю.М. Антиобщественный образ жизни как криминологическая проблема//Государство и право. 1996, № 7. С. 18−26.
- Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения //Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 38−39.
- Белов Д. В. Обзор преступности на современном рынке строительства жилья // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. Вып. 13. Ставрополь: Сервисшкола, 2006. С. 113−117.
- Бобринев Р.В. К вопросу о криминалистической характеристике налоговых преступлений, совершаемых в сфере строительной деятельности // Право: теория и практика, 2005. № 1. С. 35−42.
- Борин Б.В. Характеристика криминогенной обстановки в строительной сфере // Российский следователь. 2007. № 12. С. 17−19.
- Брюховецкий Н.Н. Договор участия в долевом строительстве не является видом «инвестиционного» договора // Российская юстиция. 2007. № 7. С. 71.
- Витрянский B.C. Договор строительного подряда и иные договоры в сфере строительства // Хозяйство и право. Приложение к ежемесячному юридическому журналу. № 7. -М., 2005.
- Вицин С.Е. Система показателей, характеризующих преступность // Социалистическая законность. 1974, № 64. С. 62−68.
- Волженкин Б.В. Непосредственная причина преступления // Вопросы изучения преступности борьбы с ней. М., 1991. С18−27.
- Ганин М.В. Федеральный закон «О персональных данных» // Адвокат. 2007. № 2. Электронный вариант.
- Гречишникова Е.И. Жилищный накопительный кооператив как механизм привлечения инвестиций в строительство // Гражданское право. № 2.-М.: Юрист, 2007. С. 17−19.
- Дементьев В.Е. Приобретение жилья посредством долевого участия в строительстве (инвестиционного контракта) // Право в вооруженных силах. 1999. № 1. С. 22−23.
- Демин B.C. Корпоративное мошенничество // Бизнес-семинары и тренинги в Санкт-Петербурге. КПО «Просвет». Сайт prosvet.ru
- Долгова А.И., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н., Панкратов В. В. Личность преступника и механизм преступного поведения // Курс советской криминологии. -М., 1985. С. 293−305.
- Еропкин М.И. Научные основы управления органами охраны общественного порядка // Труды Высшей школы МООП СССР. 1968. Вып. 20. С. 10−18.
- Иншаков С.М. Управление социальными процессами и преступность//Преступность: стратегия борьбы. -М, 1997. С. 128−132.
- Кирничный В.Ю. Инвестиционная деятельность строительных организаций. Анализ потенциала и механизмов ресурсного обеспечения // Закон и право. № 1. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 72−75.
- Кирничный В.Ю. Оценка эффективности использования инвестиционного потенциала строительной организации // Закон и право. № 2.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 41−43.
- Кирсанова Е.В. К вопросу об инвестиционной природе долевого строительства // Право и государство: теория и практика. 2007. № 8. С. 74−77.
- Ларичев В. Д., Борин Б. В. Виды и способы совершения экономических и налоговых преступлений в строительной сфере // Адвокат. 2006. № 6 С. 44−52.
- Ларичев В.Д., Ильин И. В., Светличный A.B. Характеристика преступлений, совершаемых при строительстве и реализации жилья // Законодательство и экономика. 2008. № 3. С. 45−58.
- Ларичев Е.В. Характеристика налоговых преступлений в строительной сфере и проблемы их выявления // Российский следователь. № 16. -М.: Юрист, 2008. С. 33−35.
- Малюткина-Алексеева И. С. Долевое участие в строительстве и инвестиционные договоры // Российская юстиция. № 9. М.: Юрид. лит., 2002. С. 22−23.
- Маркин A.B. Использование результатов социологических исследований при изучении преступности: управленческий аспект // Вестник Московского университета МВД России. 2007. № 1. С. 96−97.
- Паньков В.П. Экономическая безопасность // Интерлинк. 1992. № 6. С. 114−118.
- Петрыкина Н.И. К вопросу о конфиденциальности персональных данных // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 6. Электронный вариант.
- Пономарев П.Г. Прогноз тенденций развития криминальной ситуации в России на 1996 год //Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. М., 1996. С. 24−35.
- Прохоренко И.Л. Национальная безопасность и баланс сил //Баланс сил в мировой политике: теория и практика: сб. статей / Под ред. Э. А. Позднякова. -М.: ИМЭМО, 1993. С. 66−91.
- Сахаров А.Б. Учение о личности преступника //Советское государство и право. 1968, № 9. С. 62−69.
- Сахаров А.Б. О концепции причин преступности в социалистическом обществе //Советское государство и право. 1976. № 9. С.22−28.
- Светличный A.B. Характеристика преступлений, совершаемых при долевом строительстве жилья //Российский следователь. 2007. № 22. С. 25−27.
- Танасевич В.Г. Изучение и предупреждение хищений государственного и общественного имущества //Советская криминология. Учебник. -М., 1966. С. 226−233.
- Шутилов A.A. Соотношение договора участия в долевом строительстве с инвестиционным договором //Актуальные проблемы правоведения. Научно-теоретический журнал. № 1 (19). Самара: Изд-во СГЭУ, 2008. С. 111−115.
- Ястребов Б.В. К вопросу о понятии криминологической характеристики преступлений //Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 37. -М. 1992. С. 14−18.4. Диссертации
- Агрененко В.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования. Дис. канд. юрид. наук. -М., 2003.
- Акчулпанова Б.Х. Правовое регулирование договора участия в долевом строительстве. Дис. канд. юрид. наук. Казань, 2006.
- Ащаулов A.B. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности граждан в жилищном строительстве. Дис.. канд. юрид. наук. Оренбург, 2005.
- Бобринев Р.В. Расследование налоговых преступлений, совершаемых в сфере строительной деятельности. Дис. канд. юрид. наук. М. — 2005.
- Борисов И.Н. Предупреждение экономических преступлений в сфере предпринимательства негосударственными структурами безопасности (на примере финансово-кредитной сферы). Дис. канд. юрид. наук. М., 2003.
- Васильев П.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы преступного поведения предпринимателей. Дис. канд. юрид. наук. М., 2004.
- Виноградов M.B. Гражданско-правовая ответственность при осуществлении строительной деятельности. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2006.
- Доничев O.A. Становление и развитие рынка инвестиций в условиях реформирования экономики. (Региональный аспект). Дис.. докт. экон. наук. -М., 1996.
- Ершов О.Г. Договор строительного подряда в российском гражданском праве. Дис.. канд. юрид. наук. — М., 2005.
- Закинчак Г. Н. Методология и методы регулирования инвестиционной деятельности в регионе. Дис.. докт. экон. наук. С.-Пб, 1999.
- Згонникова Е.П. Правовое регулирование отношений, возникающих из договора участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2006.
- Капица O.JI. Правовое регулирование участия граждан в долевом строительстве. Дис.. канд. юрид. наук. — Краснодар, 2005.
- Лапутева Е.В. Совершенствование договорных отношений в области жилищного строительства. Дис.. канд. юрид. наук. -М., 2003.
- Ласковый В.А. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в строительстве. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2006.
- Мадатов Я. Г. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с незаконным предпринимательством в сфере строительства. Дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 2003.
- Мокров С.Н. Договор строительного подряда. Дис.. канд. юрид. наук. Волгоград, 2006.
- Муравьев Б.В. Инвестиционное обязательство в строительстве. Дис.. канд. юрид. наук-М., 2001.
- Озеров П.С. Гражданско-правовое регулирование отношений строительного подряда. Дис.. канд. юрид. наук. — Краснодар, 2003.
- Потяркин Д.Е. Договор инвестирования при строительстве жилья. Дис.. канд. юрид. наук. -М., 2004.
- Сайфулова Л.Г. Договор долевого участия в жилищном строительстве. Дис.. канд. юрид. наук, Самара, 2001.
- Силкин P.A. Методические подходы к определению финансовой устойчивости строительных организаций в рыночных условиях. Дис.. канд. экон. наук. С.-Пб, 2001.
- Сокол П.В. Инвеста ционный договор как гражданско-правовая форма инвестирования в жилищное строительство. Дис.. канд. юрид. наук. Волгоград. 2002.
- Тархова О.Ю. Договор долевого участия в строительстве как основание возникновения права собственности на жилое помещение. Дис.. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006.
- Терещенко Б.Л. Предупреждение преступлений, посягающих на интеллектуальную собственность. Дис. канд. юрид. наук. — М., 2005.
- Файзулин В.Р. Договор строительного подряда по российскому гражданскому праву. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2005.
- Фролкина E.H. Гражданско-правовая ответственность за нарушение инвестиционного договора в строительстве. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2008.
- Фроловская Ю.И. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств по выполнению строительных работ. Дис.. канд. юрид. наук. Рязань, 2006.
- Ходенко С. В. Предупреждение преступлений, совершаемых при незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции. Дис. канд. юрид. наук. -М., 2003.
- Хоменко А.Б. Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2007.
- Щербинин А.Г. Особенности правового регулирования долевого участия граждан в строительстве жилых помещений для личных нужд. Дис.. канд. юрид. наук. Тюмень, 2003.
- Яковлев А. И. Предупреждение преступлений, совершаемых в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных операций. Дис. канд. юрид. наук. М., 2002.5. Авторефераты диссертаций
- Иванова С.Ю. Уголовно-правовое обеспечение деятельности таможенных органов России. Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. -Ульяновск, 1999.
- Михайлов Н.Ф. Способ преступления и его уголовно-правовое значение. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -М., 2007.
- Шкеле М.В. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. СПб, 2001.
- Структура и динамика преступлений, следствие по которым обязательно, совершенных в строительной сфере за 2004−2008гг.
- Годы 2004 2005 2006 2007 2008 Среднее значение
- Выявлено преступлений 5869 6677 9217 9727 9425 8183
- В т. ч. против 3787 3716 5667 5811 5481 4892собственности
- Удельный вес в % от 64,5% 55,7 61,5 59,7 58,2 59,9общего количества совершенных преступлении в отрасли
- Из них: хищений чужого 3730 3679 5515 Нет Нет 4308имущества данных данных
- Удельный вес в % от 63,5 55,1 59,8 Нет Нет 59,5общего количества данных данныхсовершенных преступлении в отрасли
- Совершенных путем 84 60 28 Нет Нет 57,3кражи данных данных
- Удельный вес в % от 1,4 0,9 0,3 Нет Нет 0,9общего количества данных данныхсовершенных преступлений в отрасли
- Совершенных путем 2411 2440 4084 4029 3865 3366мошенничества
- Удельный вес в % от 41 36,5 44,3 41,4 41 40,8общего количества совершенных преступлений в отрасли
- Совершенных путем 1235 1179 1403 1539 1231 1317присвоения или растраты
- Удельный вес в % от 21 17,7 15,2 15,8 13,1 16,6общего количества совершенных преступлении в отрасли
- В т. ч. в сфере 1051 1720 2372 2661 2821 2125экономической деятельности
- Удельный вес в % от 17,9 25,7 25,7 27,3 29,9 25,3общего количества совершенных преступлении в отрасли
- Из них: незаконное 98 319 408 424 490 348предпринимательство
- Удельный вес в % от 1,7 4,7 4,4 4,4 5,2 4,0общего количества совершенных преступлении в отрасли
- Из них: уклонение от уплаты налогов с организаций 492 633 840 974 1233 834
- Удельный вес в % от общего количества совершенных преступлений в отрасли 8,4 9,4 9,1 10 13,1 10
- Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления Нет данных Нет данных Нет данных 223 381 302
- Удельный вес в % от общего количества совершенных преступлений в отрасли Нет данных Нет данных Нет данных 2,3 4 3,1
- Получение, дача взятки Нет данных Нет данных Нет данных 48 75 61,5
- Удельный вес в % от общего количества совершенных преступлений в отрасли Нет данных Нет данных Нет данных 0,5 0,8 0,65
- Против интересов службы в коммерческих и иных организациях Нет данных Нет данных Нет данных 257 329 293
- Удельный вес в % от общего количества совершенных преступлений в отрасли Нет данных Нет данных Нет данных 2,6 3,5 3,0
- Результаты анализа уголовных дел по фактам совершения преступлений в инвестиционно-строительной сфере
- Изучаемые параметры Удельныйп/п вес (в %)
- Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта, совершившего преступление
- Индивидуальный предприниматель 6,5
- Общество с ограниченной ответственностью1. ООО) 41,5
- Закрытое акционерное общество (ЗАО) 21,3
- Открытое акционерное общество (ОАО) 18,6
- Администрация муниципального органасубъекта Федерации) 5,3
- Структурные подразделения Администрациимуниципального органа (субъекта Федерации), в томчисле: 6,816.1. Административно-техническая инспекция 2,216.2. Управление (комитет) архитектуры иградостроительства 2,816.3. Управление инвестиций строительства 1,8
- Должностное положения лица, совершившего преступление
- Индивидуальный предприниматель 6,2
- Руководитель (заместитель) коммерческойорганизации и иной хозяйствующей структурыстроительного комплекса 33,7
- Главный бухгалтер (заместитель) строительногопредприятия или организации 7,4
- Прорабы и руководители среднего звена 22,8
- Материально-ответственное лицо 16,0
- Глава (заместитель) администрациимуниципального органа (субъекта Федерации) 5,4
- Работники структурного подразделенияадминистрации муниципального органа (субъекта
- Виды экономических преступлений, совершенных встроительной сфере
- Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 36,7
- Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) 22,8
- Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК1. РФ) 11,5
- Криминальные банкротства предприятийстроительного комплекса 6,2
- Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 6Д
- Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 5,248. Иное: 11,5ст. 201 УК РФ здст. 204 УК РФ 2,2ст. 327 УК РФ 2,2ст. 173, ст. 174, ст. 292, ст. 210 УК РФ и др. 4,0
- Способы совершения присвоения или растраты встроительной сфере.
- Хищение строительных материалов 42,5
- Хищение денежных средств, в том числе и путемзавышения и оплаты фиктивных либо завышенныхобъемов работ 57,5
- Противоправные действия, совершенные принезаконном предпринимательстве
- Осуществление предпринимательскойдеятельности без регистрации 0
- Осуществление предпринимательскойдеятельности с нарушением правил регистрации 3,6
- Представление в орган, осуществляющийгосударственную регистрацию юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения о количествесотрудников или высшем образовании 25
- Осуществление предпринимательскойдеятельности без специального разрешения (лицензии)в случаях, когда такое разрешение (лицензия)обязательно:с законченным сроком действия лицензии-поддельные документы о наличии лицензии 32,1
- Осуществление предпринимательскойдеятельности с нарушением лицензионных требованийи условий 39,3
- Действия, за которые получаются взятки встроительной сфере.
- За выделение органами исполнительной властилибо органами местного самоуправления земельныхучастков под строительство 32,2
- За выдачу ордеров под строительство 16,7
- За выдачу лицензий на проектирование зданий исооружений, строительство зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий исооружений 9,9
- За выдачу разрешений на производствостроительно-монтажных работ 8,4
- При осуществлении архитектурно-строительного, авторского и технического надзора 5,8
- При осуществлении контроля и надзора за ходомстроительства. 4,5
- При приемке госкомиссией в строй завершенныхобъектов строительства. 9,9
- За уменьшение штрафных санкций и решениедругих вопросов 7,5
- За личное покровительство и выделение целевыхкредитов 5Д
- Результаты опроса работников служб безопасности инвестиционностроительных организаций
- Предлагаемые вопросы и возможные варианты ответов Удельный вес в %1 2
- Кто, по Вашему мнению, наиболее часто совершаетпреступления в инвестиционно-строительной сфере?
- Индивидуальный предприниматель 3,4
- Руководитель (заместитель) коммерческойорганизации и иной хозяйствующей структурыстроительного комплекса 19,7
- Топ-менеджеры (уровень заместителягенерального директора) 9,5
- Главный бухгалтер (заместитель) строительногопредприятия или организации 6,9
- Прорабы и руководители среднего звена 14,3
- Материально-ответственное лицо 8,5
- Менеджеры, ответственные за проект 9,8
- Специалисты, ответственные за виды работ 8,7
- Работники подрядных организаций и другихконтрагентов в сговоре с работниками инвестиционно-строительных организаций 8,6
- Работники службы снабжения, осуществляющиезакупку строительных материалов 6,8
- Лица, занимающиеся подбором потенциальныхконтрагентов 11,1
- Работники строительно-технического контроля 4,3
- Работники администрации муниципальногооргана (субъекта Федерации) 10,2
- Укажите наиболее распространенные видыэкономических преступлений в строительной сфере в1. Вашем регионе.
- Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) 36,7
- Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 43,923. Кража (ст. 158 УК РФ) 8,3
- Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК1. РФ). 13,2
- Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 21,626. Иные 9,5
- Какие, на Ваш взгляд, обстоятельства внутреннегохарактера способствуют совершению преступлений в инвестиционно-строительной сфере?
- Недостатки, связанные с привлечением контрагентов для выполнения работ или оказания услуг
- Несовершенство закупки строительных материалов на объекты компании
- Недостатки в согласовании и заключении договоров и дополнительных соглашений
- Несоблюдение проведения конкурсов (тендеров) на подбор контрагентов и поставщиков, нарушением требований нормативных документов, регламентирующих указанные операции
- Недостаточный контроль за деятельностью контрагентов по выполнению возложенных на них обязательств
- Отсутствие либо ненадлежащий анализ стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг, обоснованность затрат на проведение строительных работ
- Отсутствие надлежащего строительно-технического контроля
- Недостатки в подборе кадров
- Отсутствие или ненадлежащая система внутреннего контроля
- Отсутствие системы материальных и моральных стимулов
- Неприменение мер ответственности к нарушителям
- Снисходительное отношение руководства инвестиционно-строительных организаций к правонарушителям63 56 3552