Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: По материалам Уральского федерального округа

Диссертация: Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: По материалам Уральского федерального округа
ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые на монографическом уровне предпринято комплексное исследование теоретических и практических проблем создания методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции по материалам следственной и судебной практики Уральского федерального округа. Раскрыто содержание элементов криминалистической… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
    • 1. 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
    • 1. 2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
    • 1. 3. Взаимосвязь уголовно-правовой и криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
  • Глава 2. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
    • 2. 1. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапа расследования
    • 2. 2. Тактика первоначальных и последующих следственных и организационных действий, проблемы расследования
    • 2. 3. Назначение предварительных исследований и экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
    • 2. 4. Взаимодействие правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: По материалам Уральского федерального округа (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность исследования. Переход Российской Федерации к рыночным отношениям качественно изменил криминогенную ситуацию, которая характеризуется целым рядом негативных проявлений, в том числе и на потребительском рынке. Наиболее значимыми среди преступлений, совершаемых на потребительском рынке, являются преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Резко возросшая доля незаконного оборота алкогольной продукции не только подорвала основы социально-экономического развития страны, но и явилась серьезной угрозой безопасности жизни и здоровья потребителей, породила нездоровую, а иногда и криминальную конкуренцию производителей винно-водочных изделий, а также целый ряд преступлений в сфере экономической деятельности, против собственности, здоровья населения и порядка управления.

Начиная с 90-х годов, после утраты государственной монополии на производство и реализацию алкогольной продукции, оборот спиртного в большей своей доле ушел в теневой сектор. Ежегодно увеличивается криминализация этой высокодоходной хозяйственной деятельности, связанной с возможностью получения в короткие сроки огромной, неконтролируемой государством прибыли. Только в 2001 году МВД РФ на территории Российской Федерации были выявлены и ликвидированы 1898 подпольных цехов по изготовлению алкогольной продукции, в том числе по Уральскому федеральному округу — 71.1 По оценкам независимых экспертов прямые убытки российских и зарубежных производителей — владельцев товарных знаков, превышают 1,5 миллиарда долларов в год.2.

См.: Статистические данные результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции — представлены Следственным управлением Следственного комитета при МВД России по УрФО — 2001 г.

2 См.: Сальников А. Фальшивое изобилие: угроза жизни, убыток казне // Российская бизнес-газета. — 2001. — 10 января.

По данным Госкомстата, при работе 34 ликеро-водочных предприятий в 2002 году ими было произведено 138,6 млн. декалитров (дал) водки, а в 2003 — 134,9 млн. дал. Минэкономразвития (МЭРТ) подсчитало, что существующие в России производственные мощности могут выпускать более 650 млн. дал в год, но используется всего около 20% мощностей. Сведения о неучтенном нелегальном производстве водки на основании данных о потреблении, продажах, мощностях говорят о годовом теневом обороте этой продукции в России в объеме более 165 млн. дал.1.

Особую тревогу вызывает рост смертности потребителей фальсифицированного алкоголя, который изготавливается нелегалами из технического и синтетического спиртов, приобретаемых на гидролизных и биохимических заводах Уральского региона, Сибири и Дальнего Востока. В 2002 году 32 854 россиянина погибли от отравления алкоголем. Это на 2084 человека больше, чем в 2001 году. Более всего жизней в 2001 году алкоголь унес в Московской области — 1911, в Пермской — 1663, в Свердловской — 1552 человека2.

Криминальная ситуация в Уральском регионе продолжает оставаться крайне сложной. В 2001 году официальная статистика зарегистрировала более 320 тыс. преступлений, в их числе преступления, совершаемые в сфере экономики. Реальный масштаб данных преступлений с учетом латентной преступности много выше того, который фиксируется официальным учетом. В ходе проверки Генеральной прокуратурой законности и правопорядка в Уральском федеральном округе, проведенной в.

1 См.: Смовж М. Даю наводку. Ведомство Германа Грефа предлагает ввести госмонополию на алкогольном рынке.// Известия. — 2004 г. 29 января. См.: Приложение 1.

2 См.: Онищенко Г. К вопросу «Об утверждении на вечные времена в России трезвости». // Российская газета. — 2003 г. 29 январясм. также: Заиграев Г. Г. Общественное мнение как средство воздействия на государственную алкогольную политику // Преступность и общество. — Сб. науч. трудов. ВНИИ МВД РФ. — 2001. — С. 158−166. См.: Приложение 2, 3.

См.: Яковлева И. Когда цветет «липа» // УрФО, январь 2003. — С. 8−9.

2003 году, было снято с учета 1000 псевдоэкономических дел, в т. ч. в Курганской области — 353, в Тюменской — 182, в Челябинской — 166.1.

Во всех субъектах УрФО отмечается рост преступности и имеют место негативные тенденции снижения результативности по выявлению преступлений экономической направленности (- 6,1%), что обусловлено недостатками в организации работы подразделений БЭП ГУВД Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.2 Так, только в Челябинской области с 2000 года наблюдается устойчивое снижение количества выявляемых подпольных производств. Если в 2000 году была пресечена деятельность 52 подпольных цехов, то в 2001 году — уже 18, в 2002 — 12. При снижении объемов производства на 19% в период с 2001 по 2003 год потребление алкогольных напитков увеличилось на 33%, в основном за счет необлагаемого акцизами синтетического и технического спирта и поставок алкогольной продукции из Республики Казахстан и Северо-Кавказского региона.

Данные ИЦ ГУВД Свердловской, Челябинской, Тюменской областей свидетельствуют о снижении количества возбуждаемых уголовных дел, связанных с производством и реализацией фальсифицированной алкогольной продукции. Так, в Свердловской области их количество в 2003 году по сравнению с 2001 годом снизилось на 11%, в Челябинской — на 28%, в Тюменской — на 25%, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 17%, в Курганской области возбуждалось минимальное количество уголовных дел, в Ямало-Ненецком автономном округе не возбуждено ни одного уголовного дела.3.

1 См.: Яковлева И. Когда цветет «липа» // УрФО, январь 2003. — С. 9.

2 См.: Материалы к заседанию постоянно действующего оперативного совещания ГУ МВД России по УрФО — М.: ГУ МВД России, 2004.

3 Статистические данные представлены ИЦ ГУВД Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, ИЦ УВД Курганской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. См.: Приложение 4, 5.

Данные статистики свидетельствуют о несоответствии некоторых норм, предусмотренных действующим законодательством, и о возрастающем уровне преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. В связи с этим особую актуальность для криминалистики и правоприменительной деятельности правоохранительных органов приобретают проблемы повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Принятый в 1996 году УК РФ не содержал специальных норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере оборота алкогольной продукции. Указанные преступления регулировались нормами статей 171, 180, 2001, 238, 327, 159 УК РФ. Однако возникшие на практике сложности при раскрытии и расследовании данных преступлений и рассмотрении дел в судах привели к необходимости введения специальных норм ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Так, только по Челябинской области в 1999 году было прекращено 85 уголовных дел, возбужденных по ст. 171 УК РФ, что составило 81%.2.

Федеральным законом РФ от 9.06.99г. № 158-ФЗ «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и дополнений и изменений в статью 126 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» УК РФ дополнен статьями 171−1, 327−1, ч. З ст. 325,3 а содержание ст. 238 УК РФ изложено в новой редакции.4 Принятые законодателем меры должны были.

1 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ ст. 200 УК РФ утратила силу // Собр. законодательства РФ. — 2003. — № 50. — Ст. 4848.

2 См.: Анализ практики расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве в следственных подразделениях ГСУ при ГУВД Челябинской области, 1999 г.

3 См.: Федеральный закон «О внесении дополнений в УК РФ и дополнения, изменения в ст. 126 УПК РСФСР» от 09.07.1999 г. № 158-ФЗ //Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 28. — Ст. 3490.

4 См.: Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в ст. 238 УК РФ» от 09.07.1999 г. № 157-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 28. — Ст. 3490. обеспечить необходимую правовую базу для противодействия преступным посягательствам, совершаемым в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Вместе с тем практика раскрытия и расследования данных преступлений ставит ряд проблем в отношении их квалификации.

В процессе расследования рассматриваемых преступлений, практические работники испытывают серьезные трудности, в частности, при сборе и анализе информации, полученной при проведении предварительной проверки, установлении способов совершения преступлений, выявлении организаторов и участников теневого сектора алкогольного рынка, источников поступления сырья, мест изготовления и реализации продукции.

Отсутствие должного взаимодействия как внутри системы правоохранительных органов, так и с другими государственными ведомствами, осуществляющими контроль за оборотом алкогольной продукции, негативно влияет на эффективность борьбы с преступлениями данной категории. Все это приводит к существенному росту числа лиц, не привлеченных к ответственности за совершенные преступления, необоснованному отказу в возбуждении уголовных дел, либо их прекращению на стадии расследования, вынесению оправдательных приговоров при рассмотрении дел в суде, амнистированию виновных лиц и несоответствию наказания за содеянное.

Теоретической базой диссертации послужили научные исследования в криминалистике, изложенные трудах Г. В. Аверьяновой, О. А. Баева, Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, Л. Г. Видонова, JI.B. Виницкого, И. А. Возгрина, А. Ф. Волынского, В. К. Гавло, И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина, В. Н. Карагодина, J1. JL Каневского, А. Н. Колесниченко, В. Г. Коломацкого, Г. Н. Меглицкого, С. П. Митричева, В. А. Образцова, И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова, JI.A. Сергеева, В. Г. Танасевича, А. Г. Филиппова, Н. П. Яблокова и др.

Андреев, А. Г. Быков, Б. В. Волженкин, С. Н. Гордейчик, А. А. Дубчинина, А. Е. Жалинский, А. П. Жеребцов, М. Н. Зацепин, Н. Ф. Кузнецова, И. Я. Казаченко Ю.П. Кравец, Н. А. Лопашенко, В. Д. Ларичев, В. Е. Мельникова, А. С. Никифоров, Т. Ю. Погосян, Э. С. Тенчов, В. И. Тюнин, Т. Д. Устинова, И. В. Шишко, В. Ф. Щепельков, П. С. Яни и др.

В последнее время разработкой уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции занимались Р. Г. Аксенов, Е. А. Нагаев и А. В. Степанищев, И. Г. Рогозина. Кроме того, вопросы использования специальных познаний в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и применения специальной и криминалистической техники рассматривали М. Б. Вандер, Н. П. Майлис, А. В. Ордан, Н. Н. Шведова, А. В. Хохлов.

Однако остаются недостаточно исследованными вопросы методики расследования рассматриваемых в диссертации преступлений, особенно в связи с новеллами уголовного законодательства.

Возникла очевидная научно-практическая проблема, связанная с расследованием дел данной категории, решение которой состоит в скорейшей разработке соответствующей методики расследования. Она должна отражать последние достижения в криминалистической теории и практике, данные современного и накопленного научного анализа результатов исследования в криминалистике, судебной экспертизе, оперативнорозыскной деятельности и других юридических дисциплин.

Совокупность указанных обстоятельств и их актуальность предопределили выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования

Цель диссертационного исследования заключается в разработке структуры и содержания основных элементов методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

1) проанализировать и изучить практику расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции;

2) на основе анализа практики и норм уголовного права провести исследование уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции;

3) раскрыть содержание и структурные связи основных элементов криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений;

4) выявить закономерные связи и взаимообусловленность между элементами уголовно-правовой и криминалистической характеристики;

5) изучить особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, определить типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапов расследования, представить оптимальный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с данными ситуациями;

6) рассмотреть тактику первоначальных и последующих следственных и организационных действий, выявить проблемы расследования;

7) рассмотреть практику применения специальных познаний при расследовании данных преступлений;

8) рассмотреть вопросы взаимодействия и информационного обеспечения при расследовании преступлений данной категории;

9) на основе полученных данных разработать научно обоснованные предложения и методические рекомендации по оптимизации следственной и оперативно-розыскной деятельности, направленной на предупреждение, раскрытие и расследование незаконного оборота алкогольной продукции.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность по незаконному обороту алкогольной продукции и деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данной категории преступлений.

Предметом исследования являются закономерности криминальной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и закономерности в деятельности по раскрытию и расследованию рассматриваемых преступлений.

Методологической основой диссертационного исследования является понимание социального развития как диалектического, современные положения системного подхода. Теоретическую основу исследования составили положения теории управления, учения о криминалистической характеристике преступлений, следственной ситуации, выдвижении версий и планировании расследования.

Использовались общие и частные методы научного познания: теоретический анализ научной литературы и архивных документов, наблюдение, моделирование, логико-юридический и исторический методы, обобщение следственной и судебной практики, методы социологического исследования и математической статистики.

Эмпирическую базу составляют обобщенные статистические и иные данные по вопросам уголовно-правовой борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, результаты изучения уголовных дел и административных правонарушений по исследуемой проблеме, отчеты ГИЦ МВД России и ИЦ ГУВД, отчеты КМУ СУ (СО) при ГУВД (УВД), ЭКЦ (ЭКО), Южно-Уральского и Средне-Уральского УВД на транспорте, ОБСМЭ Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Сбор эмпирического материала производился в период с 2000 по 2004 год.

Диссертантом изучено 160 уголовных дел, 68 материалов об административных правонарушениях, проведено интервьюирование 120 сотрудников различных служб правоохранительных органов, 10 судебно-медицинских экспертов и токсикологов, 25 сотрудников пограничной и таможенной служб.

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые на монографическом уровне предпринято комплексное исследование теоретических и практических проблем создания методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции по материалам следственной и судебной практики Уральского федерального округа. Раскрыто содержание элементов криминалистической и уголовно-правовой характеристикпоказана их взаимообусловленность, значение для методики расследования данной категории преступлений. Определен региональный аспект проблемы: изучена специфика совершения преступлений данной категории, проблемы их раскрытия и расследования на территории УрФО. Исследованы особенности возбуждения уголовных дел и определены типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапов расследования, разработан оптимальный комплекс следственных действий и организационных мероприятий, выявлены условия наиболее эффективного использования специальной криминалистической техники. Предложены новые организационные формы взаимодействия правоохранительных и государственных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. Разработаны научно обоснованные рекомендации, направленные на оптимизацию деятельности правоохранительных органов по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Результатом исследования названной проблемы являются следующие наиболее значимые положения, которые выносятся на защиту:

1. Ослабление государственного контроля в экономике — в сфере производства и оборота алкогольной продукции, как социально значимой отрасли экономики, подрывает основы социально-экономического развития страны, создает угрозу жизни и здоровья населения, способствует распространенности преступлений в сфере экономики, против личности, порядка управления и общественной безопасности.

Введение

государственного контроля в данной отрасли экономики на законодательном уровне позволит значительно снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

2. Преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, имеют межотраслевой характер, что вызывает необходимость комплексного, системного подхода в исследовании уголовно-правовой и криминалистической характеристик, которые оказывают друг на друга взаимное влияние при расследовании дел данной категории. Принятие законодателем новых норм в УК РФ требует разработки методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, в структуру которой мы считаем необходимым включить: криминалистическую характеристику данных преступленийособенности их выявлениядействия в стадии возбуждения уголовного делаосновные положения организации расследования этих преступленийтипичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапов расследованиятактику проведения первоначальных и последующих следственных действийвопросы использования специальных познанийвзаимодействие правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

3. Содержание криминалистической характеристики незаконного оборота алкогольной продукции составляют взаимозависимые элементы: распространенность преступного деянияособенности выявления и обнаружения данных преступлений, имеющих сравнительно общий характертипичные черты преступного события и его обстановки (объект преступного посягательства, место, время, условия и др. обстоятельства, характеризующие обстановку совершения преступления) — механизм следообразованияспособ совершения и сокрытия преступленияособенности личности преступникаобобщенные данные о личности потерпевших и другие сведения, полезные для практической деятельности по раскрытию данной категории преступлений.

4. Способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, является полноструктурным и определяется как комплекс, объединенных общей целью, действий преступников, детерминированных психофизическими свойствами их личности, условиями внешней среды, связанных с использованием орудий и средств, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления. Способ кустарного производства фальсифицированной алкогольной продукции является наиболее распространенным.

5. Программа действий следователя на этапе возбуждения уголовных дел обусловлена тремя типичными ситуациями: уголовное дело возбуждается по оперативнорозыскным материалам, содержащим определенный объем информации о преступной деятельности лицпо материалам проверки в случае внезапного задержания лиц, совершивших преступлениепо заявлению граждан и представителей учреждений и организаций.

6. Выявленные причины снижения эффективности расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, позволяют разработать и предложить рекомендации по совершенствованию проведения отдельных следственных действий: осмотр места происшествия, обыск, допрос, назначение экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий и при необходимости использование современных криминалистических средств и технологий, а также помощь специалистов для полного обеспечения потребностей расследования, унифицированного комплекта для работы с изъятой алкогольной продукцией.

7. Определяющий фактор взаимодействия правоохранительных органов — комплексный обмен информацией с использованием современных информационных систем, создание координационного аналитического центра.

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования обусловлена его репрезентативностью, системным подходом к исследованию и формулированию выводов, изучением и анализом значительного числа научных источников, апробацией наиболее важных положений в учебном процессе и практической деятельности правоохранительных органов, а также всесторонним анализом практики использования специальных криминалистических познаний в ходе предварительного расследования.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью проблем, рассмотренных авторомрешением важных теоретических и научно-практических аспектов расследования преступлений исследуемого вида. Результаты исследования, теоретические положения и практические рекомендации могут быть использованы в следственной и оперативной практике, розыскной деятельности, а также в учебном процессе в образовательных учреждениях МВД России и юридических вузах.

Апробация результатов исследования. Содержащиеся в диссертации основные положения и выводы обсуждались на кафедре криминалистики Уральского юридического института МВД России, Челябинского юридического института МВД России. Основные положения диссертации опубликованы в 10 научных статьях. Результаты исследования нашли отражения в сообщениях на: научно-практической конференции «Современные проблемы противодействия преступности в России». Челябинский филиал Екатеринбургской высшей школы МВД России, Челябинск, 1995 г.- международной научно-практической конференции «Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией». Уральская академия государственной службы, Екатеринбург, 2000 г.- научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в современных условиях». Челябинский юридический институт МВД России, Челябинск, 2000 г.- всероссийской научно-практической конференции «Проблемы совершенствования российского законодательства в обеспечении законных прав и интересов личности». Челябинский юридический институт МВД России, Челябинск, 2001 г.- ежегодной межвузовской студенческой научно-практической конференции «Криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты предварительного следствия». Челябинский юридический институт МВД России, Челябинск, 2001 г.- международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы реформирования экономики и законодательства России и стран СНГ-2002». Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, 2002 г.- всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций». Челябинский юридический институт МВД России, г. Челябинск, 2002 г.- международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию.

ЮУрГУ и 10-летию специальности «Юриспруденция» в ЮУрГУ «Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2003». Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, 2003 г.- всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора, доктора юридических наук, заслуженного юриста РФ И. Ф. Герасимова «Проблемы раскрытия преступлений в сфере современного уголовного процессуального законодательства». Уральская государственная юридическая академия, г. Екатеринбург, 2003 г.- всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические проблемы экспертно-криминалистической деятельности». Тюменский юридический институт МВД России, г. Тюмень, 2004 г. Научные положения и практические рекомендации, изложенные в диссертации, используются в учебном процессе Уральского, Челябинского, Тюменского институтов МВД России и практической деятельности правоохранительных органов Уральского федерального округа.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав (семи параграфов), заключения, списка использованной литературы и приложений.

9. Результаты исследования дали возможность обосновать следующие выводы:

— внести предложение о дополнительной квалификации умышленных действий лиц в отношении приобретения, хранения, перевозки, пересылки и переработки в целях сбыта сильнодействующих веществ, непищевых спиртов, из которых изготавливаются фальсифицированные алкогольные напитки, по совокупности со ст. 234 УК РФ;

— принимая во внимание тот факт, что под осуществлением предпринимательской деятельности понимается систематическое совершение лицом действий, направленных на извлечение прибыли, в исследовании внесено предложение о введении административной преюдиции в УК РФ, с целью реального установления незаконно полученного крупного и особо крупного дохода при уголовно-правовой квалификации и усиления контроля за лицами, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота алкогольной продукции;

— на законодательном уровне внести дополнение в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» о включении в приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий в п. 5 ст. 6 Закона «Об ОРД» кроме перечисленных исследований предметов и документов — исследование веществ, так как это необходимо при сборе образцов спиртосодержащей жидкости для ее предварительного исследования на соответствие ГОСТу и ТУ;

— считаем необходимым создание бюро переводчиков в областных центрах для обеспечения компетентного и качественного перевода, а также для наиболее быстрого решения вопросов организационного и процессуального характера, которые возникают перед следователями и дознавателями при расследовании уголовных дел;

— предложен ряд специальных и криминалистических средств, которые необходимо использовать при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Автором разработан проект универсального контейнера многоразового использования для изъятия и транспортировки спиртосодержащей жидкости с целью проведения предварительных исследований и экспертиз;

— внесено предложение о необходимости процессуального закрепления положения о создании следственно-оперативных групп, так как на практике эта форма взаимодействия наиболее распространена;

— для осуществления наиболее эффективного взаимодействия правоохранительных органов, внутриведомственного и межведомственного информационного обеспечения, анализа и координации совместных действий по борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и других преступлений нами предложено создание Координационного аналитического центра при МВД РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Исследуя проблемы методики расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, мы пришли к следующим выводам:

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, весьма распространены в общей структуре преступности и характеризуются рядом особенностей, имеющих уголовно-правовое и криминалистическое значение, что позволяет выделить их в отдельную группу для разработки методики расследования преступлений.

2. Проведенный анализ юридических составов преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, позволил выявить основные проблемы уголовно-правовой квалификации, возникающие в практической деятельности работников правоохранительных органов. Основными причинами являются:

— отсутствие единой практики квалификации преступлений данной категории;

— многоаспектность проявления преступных деяний;

— бланкетный характер данных преступлений требует обращения к другим отраслям права (таможенному, налоговому, финансовому, гражданскому);

— оценочный характер понятий составов преступлений, наделенных разным смыслом;

— отсутствие методики исчисления полученного дохода от незаконной предпринимательской деятельности.

3. Обобщенный анализ криминалистической характеристики позволил выделить наиболее существенные черты преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: высокий уровень латентностисочетание с общеуголовными преступлениямисвязь с групповой и профессиональной преступностьютранснациональность. Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений включает в себя следующие элементы: распространенность преступных деянийспособ совершения и сокрытия преступленийтипичные черты преступного события (объект преступного посягательства, место, время, условия и другие обстоятельства, характеризующие обстановку совершения преступления) — механизм следообразованияхарактеристика личности и поведения преступникахарактеристика личности потерпевших. Поскольку способ совершения преступления является одним из главных элементов криминалистической характеристики, нами определена классификация способов совершения преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и подробно рассматривается кустарный способ по производству и сбыту фальсифицированной алкогольной продукции как наиболее распространенный в незаконном обороте алкогольной продукции.

4. При рассмотрении уголовно-правовой и криминалистической характеристики нами выявлены закономерные связи и взаимообусловленность между их элементами. Без знания элементов состава преступления невозможно выдвинуть версии о субъектах, мотивах, способах совершения преступлений. Изменение квалификации преступного события ведет к изменению методики его расследования, а появление новых видов (групп) преступлений неизбежно ведет к появлению новых составов уголовно-правовых норм и расширению информационных границ криминалистических признаков.

5. Особенностями возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, являются: проведение предварительных проверок первичной информации о преступленияхсбор документов, необходимых для возбуждения уголовного делапроведение предварительных исследований. Определены типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапов расследования, которые позволили разработать оптимальный комплекс следственных действий, направленных на обеспечение наиболее эффективного расследования.

6. Рассмотрение тактики первоначальных и последующих следственных действий и организационных мероприятий позволило выявить проблемы расследования преступлений данной категории. Это незнание следователями, дознавателями и сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукциинизкий уровень организации оперативно-розыскной работынекачественное проведение предварительных проверокнарушение норм УПК РФ при проведении отдельных следственных действийслабое применение криминалистической техникинедостатки организационного характера по транспортировке и хранению изъятой алкогольной продукции.

7. Практика использования специальных познаний при расследовании уголовных дел определяется четкими правовыми нормами в соответствии с действующим УПК РФ, тактико-криминалистическими рекомендациями, устанавливающими привлечение специалистов к производству следственных действий и порядок применения ими специальных и криминалистических познаний. Применение современных специальных и криминалистических средств и технологий позволит наиболее эффективно раскрывать и расследовать преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.

8. Взаимодействие между сотрудниками правоохранительных органов и государственными организациями, обеспечивающими контроль за оборотом алкогольной продукции, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, должно носить системный характер.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2001. — 48 с.
  2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Юрайт-М, 2002. -154 с.
  3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. и доп. / Под общ. ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. — 832 с.
  4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ЭКМОС, 2002. — 480 с.
  5. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М: Проспект, 2001. -240 с.
  6. Федеральный закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от 23.09.1992 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. -1992.-№ 42.-Ст. 2322.
  7. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300−1 // Собрание законодательства РФ. 1996. — № 3. — Ст. 140.
  8. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. — № 33. — Ст. 3349.
  9. Федеральный Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. — № 48. — Ст. 4553.
  10. Федеральный закон РФ «Об органах Федеральной службы безопасности в РФ» от 22.02.1995 г. № 40-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. — № 15. — Ст. 1269.
  11. Указ Президента РФ «Об усилении государственного контроля за оборотом алкогольной продукции» от 18.08.1996 г. № 1213 // Собрание законодательства РФ. 1996 г. — № 35. — Ст. 4145.
  12. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в ст. 238 УК РФ» от 09.07.1999 г. № 157-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -1999 г.- № 28. Ст. 3490.
  13. Федеральный закон «О внесении дополнений в УК РФ и дополнения, изменения в ст. 126 УПК РСФСР» от 09.07.1999. № 158-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999 г. — № 28. — Ст. 3491.
  14. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Авт.-сост. А. Ю. Шумилов. М.: Издатель Шумилова И. И., 2000. -291 с.
  15. Федеральный Закон РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 г. № 73-Ф3 // Российская газета. -2001.-5 июня.
  16. Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в УПК РФ» от 21.06.2003 г. № 92-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. — № 27 (ч. I). — Ст. 2706.
  17. Федеральный Закон РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ // Собрание. Законодательства РФ. -2003.-№ 50.-Ст. 4848.
  18. Постановление Правительства РФ «О введении государственной регистрации денатурированного этилового спирта и спиртосодержащей продукции из всех видов сырья» от 09.07. 1998 г. № 732 // Собрание законодательства РФ. 1998 г. — № 28. — Ст. 3365.
  19. Постановление Правительства РФ «О маркировании товаров и продукции на территории РФ знаками соответствия, защищенными от подделок» от 17.05.1997 г. № 601 // Собрание Законодательства РФ. -1997 № 21. — Ст.2487- 1999. — № 29.-Ст. 3754.
  20. Постановление Губернатора Челябинской области «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Челябинской области» от 01.02.2002 г. № 35 // Южноуральская панорама. 2002. — 12 февраля.
  21. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности от 29.04.1994 г. № 82 «Об утверждении положения о порядке проведения патологоанатомических вскрытий».
  22. Приказ МВД России от 20.06.1996 г. № 334 «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».
  23. Приказ МВД РФ «О мерах по совершенствованию деятельности милиции общественной безопасности с правонарушениями в сфере потребительского рынка товаров и услуг» от 22.06.1999 г. № 456.
  24. Приказ МВД России «Об укреплении взаимодействия и разграничении объектов оперативного обслуживания между ОВД на транспорте и территориальными ОВД» от 22.06.2000 г. № 671.
  25. Приказ МВД России «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации, учета и размещения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях» от 13.03.2003 г. № 158.
  26. Материалы к заседанию постоянно действующего оперативного совещания ГУ МВД России по УрФО. М.: ГУ МВД России, 2004. -13 с.
  27. Монографии, учебники, учебные пособия
  28. , Т.В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г. и др. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р. С. Белкина. М.: НОРМА-ИНФРА, 1999.-990 с.
  29. А.Н., ГуняевВ.А. Криминалистическая характеристика преступления (общее понятие и практическое значение) // Методикарасследования преступлений (общие положения). М.: Юрид. лит., 1976.-334 с.
  30. Д.И. Не процессуальная информация и расследование преступлений. М.: Юрид. лит., 1991. — 208 с.
  31. Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. — 480 с.
  32. Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. М., 2001.-С. 783−787.
  33. А.А., Усманов Р. А. Состояние, проблемы и перспективы развития криминалистической регистрации в России: Учебное пособие. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 2001. — 149 с.
  34. В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органов дознания: Лекция. Омск: Омская высш. шк. МВД СССР, 1976.-42 с.
  35. И.Е. Осмотр места происшествия. М.: Ин-т. Прокуратуры СССР, 1973.-98 с.
  36. А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. -М.: Изд-во МГУ, 1978. 71 с.
  37. А.Н. Тактика отдельных следственных действий. Библиотека следователя. М.: Юрид. лит., 1981. — 112 с.
  38. А.Н., Карнеева J1.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1970. — 208 с.
  39. Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутренних дел: Метод, пособие / Под ред. JI.M. Карнеевой. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981.-98 с.
  40. Взаимодействие следователей со специалистами экспертно-криминалистических подразделений при производстве расследования: Учебное пособие / Дроздов Н. Т., Зинин A.M., Статкус В. Ф. и др. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988.-36 с.
  41. Л.В. Осмотр места происшествия: Организационные, процессуальные и практические вопросы. Караганда: КВШ МВД СССР, 1986.-234 с.
  42. Л.В. Освидетельствование на предварительном следствии: Учебное пособие. Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. — 76 с.
  43. И.В., Кочаров Г.И, Селиванов Н. А. Экспертизы на предварительном следствии. М.: Юрид. лит., 1967. — 247 с.
  44. ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций: В 4-х ч. Ч. 4. СПб.: Санкт-Петербургский юрид. ин-т МВД России, 1993. — 80 с.
  45. ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика: Учебник / Под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб.: Лань, 2001. — 928 с.
  46. И.А., Москвин Г. К. Тактика обыска и выемки: Лекция по курсу «Советская криминалистика». Л., 1986. — 26 с.
  47. И.А. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений // Криминалистика: Учебник / Под. ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина. М.: Дело, 2001. — 800 с.
  48. .В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. — 312 с.
  49. Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений // Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: Свердловский юрид. ин-т, 1984. — 135 с.
  50. В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во ТГУ, 1985.- 119 с.
  51. А.К., Закатов А. А., Очная ставка: Учебное пособие. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978. 64 с.
  52. Н.Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. -Минск: Изд-во БГУ, 1983. 104 с.
  53. И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М.: Высш. школа, 2000. — 672 с.
  54. И.Ф. Взаимодействие в процессе раскрытия и расследования преступлений // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М.: Высш. школа, 2000. -672 с.
  55. И.В. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1994.-528 с.
  56. Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. — 116 с.
  57. А.П., Дубовцев В. А. Философия преступности. Проблемы криминализации российского общества. Екатеринбург: ЯВА, 1999. -96 с.
  58. Г. Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М.: ВШ МВД СССР, 1970. — 191 с.
  59. А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Учебное пособие. Саратов: СГАП, 1999.-120 с.
  60. Криминалистика / Под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина. М.: Дело, 2001.-800 с.
  61. Криминалистика: Учебник для вузов / Под. ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 2000. — 672 с.
  62. Г. А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп: Учебное пособие. М.: МЦ при ГУК МВД РФ, 1997.-68 с.
  63. А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков: Харьковский юрид. ин-т, 1976.- 134 с.
  64. В.П. Следственный осмотр. М.: Юрид. лит., 1969. — 196 с.
  65. Ю.В., Токарева М. Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод, пособие. М.: Юрлитинформ, 2000. — 152 с.
  66. Л.М., Соловьев А. В., Чувилев А. А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М.: Всесоюзн. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1969. — 124 с.
  67. В.П. Философия и методология науки: Учебник для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. — 576 с.
  68. А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: Монография. Челябинск: ЮрГУ, 2000. — 411 с.
  69. Н.И., Порубов Н. И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. -М.: Юрид. лит., 1977. 77 с.
  70. А.Я., БаяхчевВ.Г. и др. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на предварительном следствии и дознании: Учебное пособие / Под ред. А. Я. Маркова. М.: ВНИИ МВД России, 1996.-64 с.
  71. А.И., Юрин С. Г. Обыск. М.: Всесоюз. ин-т по зучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1971. — 90 с.
  72. А.В. Алкогольная смертность в России, 80−90-е годы. М.: Фонд МакАртур, 2001. 56 с.
  73. А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаровск, 1985. -88 с.
  74. Н.Е. Возбуждение уголовного производства. М.: Высшая школа, 1992.- 183 с.
  75. И.Ф. Методика расследования преступлений. М.: ВЮЗИ, 1975.- 120 с.
  76. И.Г., Аксенов Р. Г. Квалификация и особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: Учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2002. — 80 с.
  77. В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: Лекция. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987.-24 с.
  78. А.Р. Обыск и выемка. М.: Госюриздат, 1961. — 98 с.
  79. Д.В., Устинов B.C. Виктимология. СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. — 332 с.
  80. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие / Под ред. Гриненко А. В. М.: НОРМА-ИНФРА — М, 2002. — 768 с.
  81. А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. М.: Филинъ, 1997. — 336 с.
  82. А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 1981. -104 с.
  83. Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н. А. Планирование расследования. М.: ВНИИ Прокуратуры СССР, 1975. — 116 с.
  84. Н.А. Вещественные доказательства. М.: Юрид. лит., 1971. -199 с.
  85. Н.А., Видонов Л. Г. Типовые версии по делам об убийствах. Горький: Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1981. — 56 с.
  86. Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть: Учебник для вузов // Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. -М.: ИНФРА. М Норма, 1997. — 768 с.
  87. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой М.: ИНФРА. М — НОРМА, 1997. — 516 с.
  88. Уголовное право Российской Федерации (Особенная часть): Конспект лекций / Под ред. М. Т. Смирнова. М.: ПРИОР, 2000 — 304 с.
  89. Уголовный кодекс РФ: Научно-практический комментарий / Под ред. JI.JI. Кругликова и Э. С. Тенчева. Ярославль, 1994. — 672 с.
  90. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. В. В. Николюк, В. В. Кольницкого, А. Е Чечетина. Омск: Омский юридический институт МВД России, 1996.- 156 с.
  91. Г. В. Государственный контроль за производством и реализацией алкогольной продукции в России: Монография. М.: МА МВД России, 1999. — 111 с.
  92. А.В. Организация деятельности участкового уполномоченного милиции: Учебное пособие. М.: ГУК МВД РФ, 2002.-160 с.
  93. А.А., Добровольская Т. Н. Особенности преподавания курса уголовного процесса в вузах МВД СССР. М., 1986. — 84 с.
  94. Н.П. Криминалистика. М.: Норма, 2000. — 384 с.
  95. Статьи, научные публикации 3.1. Аксенов Р. Г. Планирование этапа реализации оперативных материалов на стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. -2002.-№ 5.-С. 12−14.
  96. Р.Г. Следственный осмотр по делам о незаконном обороте алкогольной продукции // Законодательство и практика. 2000. — № 1. -С. 88−91.
  97. Р.Г. Кустарное изготовление алкогольной продукции и ее реализация как способ совершения незаконного предпринимательства // Следователь. 1999. — № 6. — С. 2−5.
  98. В. Алкоголь под контролем // Милиция. 2002. — № 7. — С. 24−25.
  99. И.И. Методологические аспекты криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. — С. 66−68.
  100. Е. Водка в законе // Профессионал. 2000. — № 5. — С. 17−19.
  101. БаевО.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 1. — М., 2002. — С. 1923.
  102. Р.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000. — С. 7−12.
  103. Ю.Д. Личность преступника как предмет криминологического исследования // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 13. -М., 1971. С. 14.
  104. B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 2. — М., 2001. — С.38−42.
  105. В.В., Магомедов З. Н., Ходенко С. В. Характеристика криминогенной обстановки в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции // Российский следователь. 2002. -№ 12.-С. 31−32.
  106. М.Б. Особенности расследования преступлений в современной криминальной обстановке // Вестник криминалистики / Под ред. А. Г. Филиппова. Выпуск 3. — М., 2003. — С. 10−15.
  107. В.В. Соотношение учения о криминалистической профилактике и криминологии // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 1999. — № 3. — С. 55−58.
  108. А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М.: Юрид. лит., 1976. — С. 23−27.
  109. Л.Г., Видонов В. Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр.-М., 1984.-С. 97−105.
  110. Л.В., Мельник С. Л. Дискуссионные вопросы экспертизы веществ и материалов // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 3. — М., 2003. — С. 16−22.
  111. ЗЛ7. Винокуров С. И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступления // Методика расследования преступлений (общие положения). М.: Юрид. лит., 1976. — С. 101−104.
  112. В. К. Наследие Р.С. Белкина и дискуссионные вопросы // Материалы международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина). М., 2002. — С. 209−210.
  113. В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.-С. 90.
  114. И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Научные труды. Вып. 41.-Свердловск, 1975. С. 5−25.
  115. И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. Свердловск, 1984. — С. 3−9.
  116. И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Демократия и право развитого социалистического общества: материалы Всесоюзной науч. конф. М.: МГУ, 1975. — С 392−396.
  117. И.Ф. Система процессуальных действий следователя // Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты). Свердловск, 1983. — С. 5−7.
  118. А.Я. Общие принципы криминалистики и принципы построения методики расследования // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования: Материалы Минской научной конференции. М., 1973. — С. 89.
  119. Ф.В. Личность обвиняемого и тактика следствия // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Свердловск, 1972. — С.70−76.
  120. Т., Васинев С. Товары и продукция без маркировки: административная и уголовная ответственность // Право и экономика. -2003. -№ 5. -С. 60−65.
  121. ГустовГ.А. К разработке криминалистической теории преступления // Правоведение. 1988. — № 3. — С. 88−92
  122. А.Н., Францифоров Ю. В., Громов А. Н. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании // Российский следователь. 2000. — № 4. — С. 15−21.
  123. А., Белковский С. Из спирта возгорелось пламя // Вечерний Челябинск. 1990. — 23 августа.
  124. ДрапкинЛ.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. -Вып. 69. Свердловск, 1978. — С.11−18.
  125. Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений.: Научн. труды. Вып. 41. Свердловск, 1975. — С. 26−44.
  126. Л.Я. Организационно-управленческие акспекты взимодействия участников процесса раскрытия преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. -Свердловск, 1984. С. 10−33.
  127. Герасимова, Екатеринбург, 6−7 февраля 2003 г. Екатеринбург, 2003. -С. 123−133.
  128. Л.Я., Злоченко Я. М., Шуклин А. Е. О возможностях использования современных информационных технологий в расследовании преступлений // Вестник криминалистики. Вып. 3. — М., 2003.-С. 23−27.
  129. А.П. Проблемы уголовной ответственности за незаконный оборот немаркированных товаров и продукции // Российский юридический журнал. 2001. — № 1. — С. 81−89.
  130. Г. Г. Общественное мнение как средство воздействия на государственную алкогольную политику // Преступность и общество. Сб. науч. трудов ВНИИ МВД России. М., 2001. — С. 158−166.
  131. В.Н., Голубев В. В. Методика использования в расследовании результатов оперативно-розыскной деятельности // Следователь. 1997. — № 2. — С. 36−53.
  132. Е.П. Особенности взаимодействия на первоначальном этапе расследования // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. -Свердловск, 1984. С. 55−61.
  133. Л.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использование в процессе расследования // Вестник криминалистики. Вып. 1. — М., 2002.- С.24−31.
  134. В.Н. Криминалистическое понятие способа сокрытия преступления // Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса: Межвуз. сб. научн. тр. Свердловск, 1982. — С.105−111.
  135. С.Г. Современная тенденция в развитии уголовного законодательства и уголовно-правовой теории // Государство и право. 1994. — № 6. — С.44−76.
  136. В.Е. Основные положения методики расследования преступлений // Материалы научной конференции. Красноярск, 1972.-С. 937.
  137. В.П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступления против жизни // Труды Харьковского медицинского института. Вып. 5. — Харьков, 1956. — С. 193−196.
  138. А.В., Лившиц Ю. Д. Доказательственное значение «правовых» экспертиз в уголовном процессе // Российская юстиция. -2003.-№ 1.-С. 36−38.
  139. А.П., Изосимов С. В., Бокова И. Н. Незаконное использование товарного знака: проблемы реализации уголовной ответственности // Российский судья. 2001. — № 3. — С. 30−39.
  140. Н.Ф. Классификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. — 1993. — № 4. -С. 17.
  141. С.В. Програмно-целевой метод планирования расследования преступлений: Объективная необходимость развития // Правоведение. 1998.-№ 3.-С. 117−121.
  142. Н.А., Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации экономических преступлений. // Вестник Московского университета. -Сер. 11. Право.-2001. № 2.-С. 3−15.
  143. Н.А. О некоторых проблемах законодательной регламентации и квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Прокурорская и следственная практика. 2003. — № 1−2. -С. 55−67.
  144. В. Взаимодействие как фактор эффективной работы правоохранительных органов // Профессионал. 2000. — № 5. — С. 1113.
  145. П.Я. Предварительные специальные исследования как одна из форм использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений // Законодательство и практика. 2000. -№ 1. — С.91−94.
  146. Н. Судебная экспертиза изделий массового производства // Закон. Экспертизы. 2003. — № 3. — С. 21−27.
  147. A.M. Экономические преступления: понятие и система // Советское государство и право. 1992. — № 1. — С. 81.
  148. Д.Я. Некоторые вопросы методики расследования отдельных видов преступлений в свете ленинского принципа неотвратимости наказания // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Свердловск, 1972. — С. 41.
  149. Н.В. Алкоголь-нелегал. О состоянии борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции // Интерпол в России. 2000. — № 1.-С. 29−31.
  150. Е.А., Степанищев А. В. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере оборота алкогольной продукции // Вестник Главного следственного управления Челябинской области. 1999. — № 6.-С. 19−29.
  151. Не утонуть бы в море алкоголя суррогатного // Вечерний Екатеринбург (по информации АПИ). 2004. — 25 февраля.
  152. В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. — М., 1980. — С. 90−98.
  153. А.В. Установление способа укупорки бутылок, наклейки этикеток ликеро-водочных изделий комбината «Казак Уральский»// Экспертная практика. 1996. — № 41. — С. 86−95.
  154. Г. Пьяные бюджеты // Российская газета.- 2001.-21 ноября.
  155. Л.П. Незаконное предпринимательство как уголовно наказуемое деяние (определение понятия и размеров дохода) // Закон и право. 2001. — № 12. — С. 26−27.
  156. С.А. Тактика обыска при расследовании преступлений в сфере нелегального оборота синтетических и наркотических средств // Российский следователь. 2003. — № 4. — С. 12−14.
  157. Е.Р. Использование специальных знаний по новому УПК России // Уголовно-процессуальный кодекс РФ проблемы практической реализации: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Сочи, 11−12 окт. 2002 г. — Краснодар, 2002. — С. 65
  158. .Б. Проблема сокрытия преступлений и ее место в советской криминалистике // Криминалистический сборник. Рига, 1972.-С. 51.
  159. А. Фальшивое изобилие: угроза жизни, убыток казне // Российская бизнес-газета. 2001. — 10 января.
  160. М. Даю наводку (ведомство Германа Грефа предлагает ввести госмонополию на алкогольном рынке) // Известия. 2004. — 29 января.
  161. Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. — № 2. — С. 56−58.
  162. JI.A. Общие вопросы методики расследования преступлений // Руководство для следователей. М.: Юрид. лит., 1971. — С. 437−443.
  163. В.В. Вопросы методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М.: Юрид. лит., 1976. — С. 140−144.
  164. Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Уголовное право. 1999. — № 1. — С. 25−31.
  165. А.В. Использование цифровых технологий, фиксации информации при производстве следственных действий // Вестник криминалистики. Вып. 3. — М., 2003. — С. 106−113.
  166. А.С. Сущность и содержание криминалистической характеристики преступления // Следователь. 1999. — № 1. — С. 19−24.
  167. Н.Н. Возможности технико-криминалитического исследования документов, изготовленных с помощью современных полиграфических технологий // Вестник криминалистики. Вып. № 2. — М.: СПАРК, 2003. — С. 76−80.
  168. ШикановВ.И. Видовые криминалистические характеристики преступлений: концепция, достоинства, перспективы // Российская правовая система: становление, проблемы, пути совершенствования: Материалы Республиканской научной конференции / Под ред.
  169. B.К. Гавло, В. Я. Музюкова, В. В. Невинского. Барнаул, 2001. — С.49−52.
  170. В.И. Тактическая операция как важнейший структурный элемент следственной тактики и одна из форм сотрудничества органов следствия и дознания // Проблемы советского государства и права. -Вып. 9−10. Иркутск, 1975. — С. 33−46.
  171. B.JI. Методические указания по раскрытию и расследованию преступлений с помощью системы АДИС-Папилон // Вестник следственного управления УВД Челябинской области. 1997. — № 6.1. C. 32−36.
  172. А.А. О содержании и понятии криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. — С. 98−99.
  173. В. Формы взаимодействия в расследовании // Законность. -2003.-№ 1.-С. 39−41.
  174. И. Когда цветет «липа» // УРФО. 2003. — № 1. — С. 8−9.
  175. Яни П. С. Уголовный закон и поддельная водка // Законодательство. -2000.-№ 10.-С. 62−70.
  176. Яни П. С. Доход от незаконного предпринимательства: спорное решение Верховного Суда // Уголовное право. 1999. — № 1 — С. 44−46.
  177. Г. Взаимодействие следователей МООП и органа дознания // Социалистическая законность. 1964. — № 7. — С. 19.
  178. Диссертации и авторефераты диссертаций
  179. А.А. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. — 26 с.
  180. А.А. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: Дис.. канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. — 285 с.
  181. А.А. Криминалистическая характеристика и особенности расследования краж, совершаемых лицами без определенного места жительства и работы: Дис.. канд. юрид. наук. Свердловск, 1986. -230 с.
  182. В.И. Совершение и сокрытие преступлений с использованием взрывных устройств: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Владивосток, 2001. — 26 с.
  183. И.Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений: Дис.. канд. юрид. наук. Свердловск, 1966. — 361 с.
  184. А.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы использования специальных познаний в ходе предварительного расследования: Дис.. канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. — 227 с.
  185. Л.Я. Построение и проверка следственных версий: Дис.. канд. юрид. наук. Свердловск, 1972. — 361 с.
  186. А.П. Проблемы уголовной ответственности за нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. — 28 с.
  187. К.Г. Теоретические проблемы и практика поисковой деятельности в раскрытии и расследовании преступлений: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. — 24 с.
  188. В.Н. Способы сокрытия преступления, их криминалистическое значение, методы распознания и преодоления: Дис.. канд. юрид. наук. Свердловск, 1982. — 206 с.
  189. В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: Дис.. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. — 338 с.
  190. А.С. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность: Дис.. канд. юрид. наук. -Екатеринбург, 2001. 141 с.
  191. С.Ю. Методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта: Дис.. канд. юрид. наук. СПб., 2000. — 204 с.
  192. Н.Ю. Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Барнаул, 2004. — 22 с.
  193. В.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств: Дис.. канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2002. — 195 с.
  194. ОвечкинВ.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Харьков, 1975. — 25 с.
  195. Т.Ю. Преступления в сфере торговли: история и современность: Дис.. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2000. — 447 с.
  196. М.В. Предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции: Дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. — 190 с.
  197. И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Автореф. дис.. канд. юрид. наук.-СПб., 2001.-23 с.
  198. В.А. Государственный контроль за производством и оборотом алкогольной продукции в законодательстве Российской Федерации: Автореф. дис.канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. — 27 с.
  199. Н.Ю. Формирование и развитие рынка алкогольной продукции в условиях управления государственной монополии: Дис.. канд. экон. наук. Пермь, 2000. — 144 с.
  200. Стрельцов E. J1. Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательства. Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. -Харьков, 1992.- 42 с.
  201. Д.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма: Дис.. канд. юрид. наук. Челябинск, 2002. — 267 с.
  202. Г. В. Вопросы совершенствования организации государственного контроля за производством и реализацией алкогольной продукции в России: Автореф. дис.. д-ра экон. наук. -М., 2001. 44 с.
  203. Т.И. Практика и проблемы методики расследования краж цветных металлов: Дис.. канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. -227 с. 5. Справочный материал
  204. Анализ практики расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве в следственных подразделениях ГСУ при ГУВД Челябинской области, 1999 г.
  205. Аналитическая справка о работе ОБЭП Южно-Уральского УВДТ за 2001 год.
  206. Аналитическая справка о работе ОБЭП Средне-Уральского УВДТ за 2001 г.
  207. Аналитическая справка Следственного комитета при МВД России «О состоянии борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции и мерах противодействия этой проблеме» за 2001 год.
  208. Аналитическая справка ГСУ при ГУВД Челябинской области за 9 месяцев 2003 г.
  209. Аналитические справки о состоянии борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции ИЦ ГУВД Свердловской, Челябинской, Тюменской и УВД Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО за 2001−2003 г.
  210. Г. Ю. Энциклопедический словарь спиртных напитков. -М.: Астрель-АСТ, 2003. 1342 с.
  211. Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999.-268 с.
  212. Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997. -342 с.
  213. Д. Крепкие алкогольные напитки мира. Иллюстрированный путеводитель. М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 224 с.
  214. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под ред. И. Н. Кожевникова, А. Я. Качанова. М.: Спарк, 1997. — 799 с.
  215. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел: Справочное пособие / Под ред. И. Н. Кожевникова. М.: ЭКЦ МВД России, 1992.-72 с.
  216. С.И. Словарь русского языка. М.: АЗЪ, 2001. — 768 с.
  217. Описание федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории РФ. М.: Гознак, 2003. — 12 с.
  218. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ постоянного комитета по контролю наркотиков по состоянию на 10.07.2001 года // Постоянный комитет по контролю наркотиков. М., 2001. — 108 с.
  219. Справка ГУВД Челябинской области о состоянии и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности ОВД в выявлении и пресечении незаконного производства и оборота этилового спирта, а так же алкогольной продукции за 2003 г.
  220. Справочная книга криминалиста / Отв. ред. Н. А. Селиванов. М.: НОРМА, 2001.-727 с.
  221. Справочник следователя (Практическая криминалистика: следственные действия). Выпуск 1. — М., 1990. — 592 с.
  222. Статистические данные результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции представлены Следственным управлением Следственного комитета при МВД России по УрФО — 2001 г.
  223. Трасология: Справочник криминалиста. Т. 1. Гомеоскопия / Авт.-сост. Г. Н. Степанов, А. И. Бронников. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997. -244 с.
  224. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. М.: Кно Рус, Право и закон, 2003.-592 с.
  225. Количество смертей от этанола по областям УрФО за период с 1999 по 2003 годiC 0) ffl Оц
Заполнить форму текущей работой

Пора сдавать?