Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности: вопросы теории и практики
Диссертация
Апробация результатов исследования. Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в трех монографиях, в разделах двух учебников по криминалистике и курсе криминалистики, курсе лекций, учебных пособиях, методических рекомендациях, научных статьях, учебно-методической литературе, а также выступлениях автора на конференциях и криминалистических семинарах… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Криминальные процессы в сфере банковской деятельности: генезис и современное состояние
- 1. Анализ развития криминальных процессов в условиях становления банковской системы Российской Империи
- 2. Характеристика банковских преступлений в условиях монополии государства на банковскую деятельность
- 3. Особенности криминализации сферы банковской деятельности в условиях развития рыночных отношений
- 4. Проблемы противодействия преступлениям в сфере банковской деятельности в эпоху глобализации
- Гпава 2. Преступления в сфере банковской деятельности как объект криминалистического познания
- 1. Понятие и признаки преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности
- 2. Криминалистическая классификация преступлений в сфере банковской деятельности
- 3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере банковской деятельности
- Гпава 3. Вопросы теории и практики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности
- 1. Криминалистические проблемы расследования преступлений в сфере банковской деятельности и пути их решения
- 2. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и расследования преступлений в сфере банковской деятельности
- 3. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности
- 4. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений в сфере банковской деятельности
- 5. Организация взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности
- Глава 4. Методика расследования незаконного получения банковского кредита
- 1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита
- 2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Общая типовая программа расследования незаконного получения банковского кредита
- 3. Возбуждение уголовного дела. Основные средства доказывания по делам о незаконном получении банковского кредита
Список литературы
- Законы и подзаконные нормативные акты Российской Федерации
- Конституция Российской Федерации
- Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, ч. 1. Ст. 4921.
- Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 28. Ст. 2790.
- Закон СССР от 26 мая 1988 г. «О кооперации в СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. № 22. Ст. 355.
- Закон РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 45. Ст. 2542.
- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
- Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 48. Ст. 5369.
- Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 785.
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3422.
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.
- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.
- Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 213 «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. № 47. Ст. 1612.
- Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 45. Ст. 4251.
- Положение Центрального банка РФ от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002 г. № 74.
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998 г. № 23.
- Положение Центрального банка РФ от 5 января 1998 г. № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» // Нормативные акты по банковской деятельности. 1998. № 8.
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержден приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н // Финансовая газета. 2000. № 46, 47.
- Положение Центрального банка РФ от 5 декабря 2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» // Нормативные акты по банковской деятельности. 2003 г. № 6.
- Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утв. решением Совета директоров Центрального банка РФ 22 сентября 1993 г. № 40 // Экономика и жизнь. 1993 г. № 42−43.
- Положение о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ с Генеральной Прокуратурой РФ, МВД РФ,
- ФСБ РФ, при назначении и проведении ревизий (проверок), утв. приказом Министерства финансов РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 7 декабря 1999 г. № 89н /1033/717 // Экспресс-закон, июль 2000 г. № 25.
- Алексеев С.С. Теория права. М.: БЕК, 1994. 223 с.
- Алексеев А.И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М.: Норма, 2001. 481 с.
- Аминов Д.И., Ревин В. П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М.: Брандес, 1997. — 118 с.
- Ананьич Б.В. Банкирские дома в России 1860−1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. Л.: Наука, 1991. 197 с.
- Андреев С.А. Денежно-финансовая система: системный анализ и закономерности. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 16 с.
- Антонян Ю.М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследования преступлений. М.: Юристъ, 1996. 335 с.
- Арсеньев A.C., Библер B.C., Кедров Б. М. Анализ развивающегося познания. М.: Наука, 1967. 439 с.
- Ахманов A.C. Надзор за кредитными учреждениями. М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1927. 96 с.
- Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997.-471 с.
- Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы / Л. Г. Ефимова, Н. Я. Заблоцкис, В. В. Сидоров и др.- Отв. ред. A.C. Крылов, Е. В. Сидоров. М.: Дело, 1994. 168 с.
- Банковское дело: Справочное пособие / М. Ю. Бабичев, Ю. А. Бабичева, О. В. Трохова и др.- Под ред. Ю. А. Бабичевой. М.: Экономика, 1994. 397 с.
- Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, Л.П. Кроли-вецкой. М.: Финансы и статистика, 1995.-480 с.
- Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. Б. Н. Топорнина. М.: Юристъ, 1999. -448 с.
- Бартол К. Психология криминального поведения. СПб.: Прайм-Еврознак. 2004. 352 с.
- Бастрыкин А.И. Криминалистика: Учебное пособие. СПб.: Ольга, 2003. -348 с.
- Бахин В.П., Возгрин И. А. / Криминалистика в примерах и вопросах. СПб., 1996.-190 с.
- Башарова P.A. Экономическая безопасность и криминализация экономики: Учебное пособие. М.: МЭПИ, 2000. 34 с.
- Бекряшев А.К., Белозеров И. П. Теневая экономика и экономическая преступность. Электронный учебник: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/intro.htm.
- Белкин P.C. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. М.: Норма, 1999.-429 с.
- Белкин P.C. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М.: Наука, 1966. 296 с.
- Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. М.: Юристъ, 1997. Т. 1 408 е., Т.2−464 е., Т.3−480 с.
- Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма, 2001. 240 с.
- Белоусов A.B. Процессуальное оформление доказательств при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2001. 174 с.
- Бертовский JI.B., Образцов В. А. Выявление и расследование экономических преступлений. М.: Издательство «Экзамен», 2003.-256 с.
- Бондарь A.B., Старков О. В., Упоров И. В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности. Сыктывкар: Издательство Сыктывкарского гос. ун-та, 2003. 140 с.
- Бойко А.И., Ратьков А. Н. Классификация преступлений и ее значение в современном праве. Ростов-на-Дону: Издательство СКАГС, 2003. 186 с.
- Боровой С.Я. Кредит и банки в России (середина XVII в. 1861 год). М.: Госфиниздат, 1958.-288 с.
- Борьба с «отмыванием» денег в рыночной экономике: Системный подход / Ю. А. Агафонов, А. Б. Мельников, E.JI. Логинов. Краснодар: КЮИ, 2000. -157 с.
- Бурданова B.C. Поиски истины в уголовном процессе. СПб.: «Юридический центр «Пресс», 2003 262 с.
- Бурданова B.C. Избранное. СПб., 2001. 64 с.
- Вакурин A.B. Экономические и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере. М.: Московский институт МВД России, 1999. 172 с.
- Васильев А.Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Московского Ун-та, 1984. 144 с.
- Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник. СПб.: Питер, 2001.634 с.
- Введение в теорию права (историко-методологический аспект): Учебное пособие / Под общ. ред. В. П. Сальникова, сост. Луговская Д. И. и др. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1996. 54 с.
- Верин В.Г. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Дело, 2003. 192 с.
- Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. Б. П. Смагоринского. М.: Право и закон, 1996. 182 с.
- Винниченко H.A., Захарцев С. И., Рохлин В. И. Правовая регламентация использования оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: Монография / Под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб.: Фонд «Университет», 2004.-196 с.
- Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 1. СПб., 1992. 100 с.
- Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 2. СПб., 1992. 101 с.
- Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. III. СПб., 1993 80 с.
- Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. IV. СПб., 1993 80 с.
- Возгрин И. А, Сальников В. П. Новое информационное обеспечение правоохранительной деятельности органов внутренних дел (Концептуальные проблемы и система организации). СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.-60 с.
- Войшвилло Е.К. Понятие. М.: Издательство МГУ, 1967. 286 с.
- Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. 641 с.
- Вакурин A.B. Экономические и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере: Монография. М.: Московский ин-т МВД России, 1999. 172 с.
- Взаимодействие следователей со специалистами экспертно-криминалистических подразделений при производстве расследования: Учебное пособие / Дозоров Н. Т. Зинин А.М., Статкус В. Ф. и др. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988.-36 с.
- Воронин Ю.А. Теория классифицирования: надежды и действительность. Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1981. 33 с.
- Гавло В.К. Теретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: ТГУ, 1985. 333 с.
- Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2003. 342 с.
- Голубовский В.Ю. Теоретические и правовые аспекты информационного обеспечения ОРД. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.-176 с.
- Горский Д.П. Обобщение и познание. М.: Мысль, 1985. 208 с. 87. «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов // Под ред. Е. А. Абрамова. М.: ИНФРА-М, 1994. 308 с.
- Гурьев А. Очерк развития кредитных учреждений в России. СПб.: Ти-по-лит. «Якорь», 1904.-250 с.
- Густов Г. А. Моделирование при расследовании преступлений. Методические рекомендации. Изд. 3-е, стереотипное. Л., 1989. 16 с.
- Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотипное. СПб., 1997. 121 с.
- Густов Г. А. Избранное. СПб., 2001.-68 с.
- Гурин Ю. М. Удалов В.А. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и участниками рынка. Ч. 1. Финансовая система: Лекция. М.: Издательство МСХА, 1996. 56 с.
- Данилова Н.А., Евдокимов С. Г., Елагина Е. В., Кушниренко С. П. и др. Налог на добавленную стоимость. Механизм преступления и его выявление: Учебное пособие. СПб.: «Юридический центр «Пресс», 2003. 507 с.
- Денежкин Б.А. Взаимодействие органов предварительного следствия с другими государственными службами в борьбе с преступностью. Саратов: СГАП, 1997.-64 с.
- Дмитриенко Т.М., Чаадаев С. Г. Судебная (правовая) бухгалтерия: Учебник. М.: Проспект, 1998. 336 с.
- Дмитриев-Мамонов В.А., Евзлин З. П. Организация и техника коммерческого банка. Петроград: тип. М. Пивоварского и Ц. Типографа, 1916. 383 с.
- Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. 111 с.
- Дьячков A.M. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений: Учебное пособие. М.: Спарк, 2000. 123 с.
- Дьячков A.M. Правовые и криминалистические проблемы расследования мошенничества в предпринимательской деятельности: Монография. Волгоград: Издательство Волгоград, акад. гос. службы, 2002. 311 с.
- Евдокимов С.Г. Криминалистический анализ и особенности расследования преступных посягательств на рынке ценных бумаг: Учебное пособие. СПб., 2002.- 132 с.
- Евзлин З.П. Практика и техника коммерческого банка. Ч. И. Л., 1926. -242 с.
- Евзлин З.П. Организация и техника кредитных кооперативов. JL: «Наука и школа», 1925. 280 с.
- Евзлин З.П. Техника определения кредитоспособности. М.: Финансовое изд. НКФ СССР, 1927. 80 с.
- Евзлин З.П. Организация банковского аппарата. М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1928.-63 с.
- Егоршин В.М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности, фонд «Университет», 2000. 272 с.
- Егоршин В.М. Экономическая безопасность и экономическая преступность в современной России: Учебное пособие. СПб.: Петровский фонд, 1999.-170 с.
- Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Амалфея, 2001. 304 с.
- Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. М.: Издательство БЕК. 1994. 360 с.
- Жижиленко A.A. Преступность и ее факторы. Пб.: «Мир знаний», 1922, — 66 с.
- Жижиленко A.A. Должностные (служебные) преступления (ст.ст.105−118 Уголовного кодекса). Изд. 2-е, испр. и доп. М.: «Право и жизнь», 1924. 76 с.
- Жижиленко A.A. Имущественные преступления. Л.: «Наука и школа»., 1925.-226 с.
- Заковряшин А.И. Классификация компьютерных преступлений: Учебное пособие. М.: МАИ, 2002. 43 с.
- Зорин Г. А. Криминалистическая методология. Минск: Амалфея, 2000. -608 с.
- Зорин Г. А. Теоретические основы криминалистики. Минск: Амалфея, 2000.-416 с.
- Иванов Д.Н. Экономическая безопасность в банковской сфере: Монография. Н. Новгород: Издательство ВВАГС, 2002. 132 с.
- Иванов Е.А. Логика: Учебник. М.: Издательство БЕК, 1996. 309 с.
- Иванов И.И. криминалистическая профилактика преступлений (комплексное научно-практическое исследование): Монография / Под ред. И. А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004. 320 с.
- Калиновский К.Б., Смирнов A.B. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. A.B. Смирнова. СПб.: Питер, 2004. 697 с.
- Кедров Б.М. О повторяемости в процессе развития. М.: Госполитиздат, 1961.-146 с.
- Кириллов В.И., Старченко A.A. Логика: Учебник для юридических вузов, изд. 5-е, перераб. и доп. М.: Юристъ, 1998.-256 с.
- Клиринг и межбанковские финансовые операции: основные понятия и финансовые инструменты. М.: Межбанк. фин. дом, 1994. 53 с.
- Ковалев В.В., Патров В. В. Как читать баланс. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2000. 448 с.
- Колесниченко А.Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. Харьков: Юрид лит. 1985. 93 с.
- Комиссаров В.И., Лапин Е. С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001.- 192 с.
- Кононов A.A., Честнов И. Л. Системные исследования норм права: Учебное пособие СПб., 2001. 80 с.
- Корчагин А.Г., Иванова A.M., Щербаков A.B. Экономические преступления (политико-правовые аспекты). Владивосток: Издательство Дальневосточного ун-та, 1999. 268 с.
- Корнилов Г. А. Расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере. М., Якутск: Акад. права и упр. Якут фил., 2002. 249 с.
- Кореневский Ю.В., Токарева М. Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2000. 144 с.
- Косов Б.Б. Личность: теория, диагностика и развитие: Учебно-методическое пособие для вузов. М.: Академический Проект, 2000. 240 с.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. Н. П. Яблокова. М.: БЕК, 1995.694 с.
- Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. М.: Юрист, 1995. 592 с.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. Т. А. Седовой, A.A. Эксархопу-ло. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1995 528 с.
- Криминалистика: Учебник для вузов / А. Ф. Волынский, Т. В. Аверьянова, И. Л. Александрова и др.- под ред. А. Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ ДАНА, 1999. — 616 с.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. Т. А. Седовой, A.A. Эксархопу-ло. СПб.: Лань, 2001 -918 с.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина. М.: Дело, 2001.-800 с.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Герасимова. Л.Я. Драпки-на. М.: Высшая школа, 1994. 528 с.
- Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник для вузов по спец. «Правоведение» С. М. Астапкина, В. В. Бугай, В. Д. Грабовский и др. Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1995. 399 с.
- Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного следствия / Под общ. ред. Т. В. Аверьяновой и P.C. Белкина. М.: Новый юрист, 1997. 400 с.
- Криминология: Учебник / Под ред.В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002. 432 с.
- Криминология: Учебник / Под ред.В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. 554 с.
- Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л.: Изд-во ЛГУ им. A.A. Жданова, 1980.-280 с.
- Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М.: Госюриздат, 1963. С. 324.
- Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В. Е. Корноухов. М.: Юрист, 2000. 782 с.
- Курс криминалистики: в 3 т. / Под ред. О. Н. Коршуновой, A.A. Степанова. СПб.: «Юридический Центр Пресс», 2004. Т. 1 683 е., Т. 2 — 639 е., Т. 3 — 573 с.
- Кутьин Н.Г. Борьба с преступлениями в кредитно-банковской сфере: Монография. М.: Издательство Рос. ун-та дружбы народов, 2001. 122 с.
- Кушниренко С.П. Расследование хищений, совершаемых с использованием лжепредприятий: Учебное пособие. СПБ., 1995. 64 с.
- Кушниренко С.П., Панфилова Е. И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: Учебное пособие. 3-е изд., перараб. и доп. СПб., 2003. 104 с.
- Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества: Учебное пособие. СПб., 2023. 108 с.
- Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования: Методика их предупреждения. М.: ЮрИнформ, 1997.-221 с.
- Ларичев В.Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: «Экзамен», 2001. 256 с.
- Ларьков А.Н., Кривенко Т. Д., Куранова Э. Д. Преступные посягательства на бюджетные средства (квалификация, расследование). М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1997. 64 с.
- Ларьков А.Н., Кривенко Т. Д., Куранова Э. Д. Расследование новых видов экономических преступлений. М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1995. 80 с.
- Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 34. М.: Прогресс, 1985.580 с.
- Логинов Е.Л. Отмывание денег через Интернет технологии: методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: Учебное пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ, 2005. — 208 с.
- Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное-пособие. Н. Новгород: ВШ МВД РФ, 1991. 82 с.
- Луценко O.A. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Научно-практическое пособие- Отв. ред. A.A. Хмыров. Ростов-на-Дону: Издательство Рост. Ун-та, 1998 140 с.
- Макеев В.В., Серебрякова Т. Е. Развитие советского государства и права в годы НЭПа (1921−1929 гг.): Учебная лекция. Ростов-на-Дону: РЮИ, 1999.-26 с.
- Мамонова И.Д., Ширинская З. Г., Ольхова Р. Г. и др. Банковский аудит. В 2-х частях. М.: Бухгалтерский учет, 1994. Ч. 1.-96 е., Ч. 2. 96 с.
- Медведев В.Н., Захарцев С. И. Снятие информации с технических каналов связи: правовые вопросы: Монография / Под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб.: Фонд «Университет», 2004. 176 с.
- Мельников А.Б., Логинов Е. Л., Карлеба В. А. Криминальные стратегии организованных преступных групп в финансовой системе: Парадигма борьбы с организованной преступностью в экономике. Краснодар: Краснодарский юрид. ин-т МВД России, 2002. 348 с.
- Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадии предварительного расследования). М.: Спарк, 1996. 125 с.
- Методика расследования преступлений: Схемы / Авт.-сост. H.A. Данилова, С. Г. Евдокимов, К. А. Корсаков, О. Н. Коршунова, С. П. Кушниренко, Е. Б. Серова, Н.М. Сологуб- Под общ. ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2003. 152 с.
- Методические рекомендации по противодействию незаконному возмещению экспортерам налога на добавленную стоимость / H.A. Данилова, С. Г. Евдокимов, Т. Г. Николаева, A.A. Сапожков, А. Е. Скачкова, В.Ф. Щепельков- Под ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2001. 56 с.
- Мусаев В.И. Преступность в Петрограде в 1919—1921 гг.. и борьба с ней. СПб.: Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории, СПб. фил., 2001. 207 с.
- Новиков С.А. Показания обвиняемого в современном уголовном процессе России. СПб.: Издательский Дом СПбГУ, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2004. 240 с.
- Новоселова J1.A. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М.: Инфор, 1996. 148 с.
- Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985. 109 с.
- Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск: Издательство Красноярского ун-та, 1988. 176 с.
- Образцов В.А. Основы криминалистики. М.: Юристь, 1996 160 с.
- Образцов В.А., Кручинана Н. В. Преступление. Расследование. Проверка достоверности информации: Научно-методическое пособие. М.: Издательский дом «Книжная находка», 2002 160 с.
- Образцов В. А. Богомолова С.Н. Криминалистическая психология: Методы, рекомендации, практика раскрытия преступлений: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, 2002. 447 с.
- Образцов В. А. Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. М.: Омена-Jl ИМПЭ им. A.C. Грибоедова, 2003 -160 с.
- Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристь, 1997.-424 с.
- Осипкин В.Н. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью: Учебное пособие. СПб., 2001. 56 с.
- Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. B.C. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М. ИНФРА-М, 1996. 400 с.
- Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М.: Изд-во МГУ, 1980. 204 с.
- Охрана имущественных и личных неимущественных прав граждан и правозащитная функция прокуратуры: Учебное пособие / H.A. Данилова, А.Н.
- Коржов, М.А. Павлюченко, В.И. Рохлин- Под общ. Ред. В. И. Рохлина. СПб., 2000.-64 с.
- Панфилова Е.И., Попов А. Н. Попов Компьютерные преступления: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе» / нАуч. ред. Б. В. Волженкин. СПб., 1998. 48 с.
- Петербург. История банков/ Б. В. Ананьич, С. Г. Беляев, З. В. Дмитриева, С. К. Лебедев, П. В. Лизунов, В. В. Морозан. СПб.: Третье тысячелетие, 2001. -301 с.
- Пошюнас П. Применение бухгалтерских познаний при расследовании и предупреждении преступлений. Вильнюс: «Минтис», 1977. 200 с.
- Пратт А. Лестер Обманные операции в банковском деле. Пер. англ. М.: Перспектива, 1995.-224 с.
- Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В. Д. Ларичев, Е. В. Милякина, Е. А. Орлова и др. М.: Издательство «Экзамен», 2002. -512 с.
- Расследование некоторых корыстных преступлений в сфере экономики: Учебное пособие- Авт. Коллектив: И. Ф. Герасимов (отв. ред.) и др. Екатеринбург: Издательство УрГЮА, 1998. 60 с.
- Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Научно-практическое пособие / Под ред. Н. Г. Шурухнова. М.: Щит-М, 1999.-254 с.
- Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей- Под общ ред. И. Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1999. 415 с.
- Ривман Д.В. Сущность, задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Лекция. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России- Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности- Фонд «Университет», 1999. 32 с.
- Россинсккя Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ ДАНА, 1999. — 351 с.
- Рохлин В.И. Избранное. Статьи. СПб., 2001. 68 с.
- Рохлин В.И., Сыдорук И.И Правоохранительная функция прокуратуры: Учебное пособие. СПб. Изд-во Михайлова В. А., изд-во Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2000. 352 с.
- Рохлин В.И. Уголовный процесс. Курс лекций. СПб.: Сентябрь, 2001. -208 с.
- Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности: Методические рекомендации в схемах. Л., 1986. 15 с.
- Руководство для следователей / Под ред. H.A. Селиванова В. А. Снет-кова. М.: ИНФРА М, 1997. — 732 с.
- Сальников В.П., Кузнецов Э. В. Наука о праве и государстве. Пособие. СПб.: Наука о праве и государстве: Пособие. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, Герда, 1999. 410 с.
- Сапожков A.A. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. 238 с.
- Сатуев P.C., Шраер Д. А., Яськова Н. Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. 255 с.
- Смирнов Д.В., Танасевич В. Г. Основы бухгалтерского учета и судеб-но-бухгалтерской экспертизы. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1964.-138 с.
- Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России. Научно-практическое пособие. М.: Юрлит информ, 2002. 160 с.
- Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М.: ИНФРА М., 1998. — 166 с.
- Сологуб Н.М., Евдокимов С. Г., Данилова H.A. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления, его выявление, организация расследования: Научно-методическое пособие. М.: ПРИОР, 2002. 256 с.
- Спиридонов Л.И. Теория государства и права. Учебник. М.: Проспект, 1997.-304 с.
- Струкова A.A. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: Уголовно-правовая характеристика. СПб.: «Юридический центр «Пресс», 2002.-224 с.
- Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1970.-516 с.
- Субачев С.Ю. Предупреждение и раскрытие аппаратами БЭП преступлений в сфере банковского кредитования: Учебное пособие. Краснодар: Краснодарский юрид. ин-т. 2000. 82 с.
- Субботин А.Л. Классификация. М.: ИФ РАН, 2001. 94 с.
- Судебная экспертиза. Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Томилина. М.: ИНФРА М — НОРМА, 1996. — 376 с.
- Толкаченко A.A., Харабет К. В. Правовая (судебная) бухгалтерия: Курс лекций / Под ред. H.A. Петухова. М.: Омега-Л, 2003. 216 с.
- Тосунян Г. А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. М.: Дело, 1995.-293 с.
- Трайнин А.Н. Уголовное право. Часть особенная. Преступления против государства и социального порядка. Изд. 2-е доп. и перераб. М.: Юридическое издательство НЮО РСФСР, 1927. 336 с.
- Трайнин А.Н. Хозяйственные преступления (текст и комментарий к ст.си.126−141 Уголовного кодекса). Изд. 3-е, доп. и изм. М.: «Право и жизнь», 1925.-107 с.
- Трофимов К.Т. Банковское право России. Владивосток: Издательство Дальневост. ун-та, 1999. 332 с.
- Трофимов К.Т. Создание, реорганизация и ликвидация кредитных организаций. М.: ИНФРА-М, 2001.-128 с.
- Тхакушинов M.А. Назначение и принципы современного российского уголовного судопроизводства: Монография. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003. 109 с.
- Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. Гуценко К. Ф. М.: Зерцало, 1997. 575 с.
- Уголовный процесс: Учебник для юридических факультетов вузов / Под ред. В. Н. Григорьева, Г. П. Химичевой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Закон и право, ЮНИТИ Дала, 2001. — 576 с.
- Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. В. П. Божьева. 3-е изд, испр. и доп. М.: Спарк, 2002. 704 с.
- Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / ТВ. Ред. П. А. Лупинская. М.: Юристъ, 2003. 797 с.
- Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. Гуценко К. Ф. Изд. 5-е, перераб. и доп. М.: Зерцало, 2004. -704 с.
- Уголовно-процессуальное право: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. В. И. Рохлина. СПб.: «Юридический центр «Пресс», 2004. 653 с.
- Уголовный процесс России: Общая часть: Учебник для Студенов юридических вузов и факультетов / Под ред. В. З. Лукашевича. СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 2004.-448 с.
- Угроватов А.П. НЭП и законность (1921−1929). Новосибирск: Сов. Сибирь, 1997.-106 с.
- Философия: Учебник для юридических вузов / Под ред. В. П. Сальникова, В. П. Федорова, Г. Н. Хона, Б. К. Джегутанова. 2-е изд., исправ. и доп. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999.-432 с.
- Финансовое право: Учебник / Отв. ред. О. Н. Горбунова. М.: Юрист, 1996.-400 с.
- Финансовое право России: Учебник / Грачева Е. Ю., Куфакова H.A., Пепеляева С. Г. М.: ТЕИС, 1995. 232 с.
- Финансовое право/Отв. ред. Н. И. Химичева. М.:Юрист, 1999.-599 с.
- Фетисов В.Д. Финансы: Учебное пособие для студентов вузов. М. Юнити-Дана, 2003. 335 с.
- Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. СПб.: Альфа, 1996. Т. 1 608 е., Т. 2 — 552 с.
- Чеботарев А.Н. Хищения денежных средств в банках: характеристика, особенности, выявление и предупреждение: Пособие. М.: ВНИИ МВД России, 1998.-112 с.
- Челышева О.В. Гносеологические основы криминалистики: Монография / Под ред. И. А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003.- 225 с.
- Челышева О.В. Криминалистическое учение о механизме преступления: Учебное пособие / Под ред. И. А. Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. 32 с.
- Черемисинов Г. А. Государственное предпринимательство в отечественной экономике: «Узоры» новой экономической политики (20-е годы начало 30-х годов XX века). Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2002 — 321 с.
- Честнов И.Л. Методология и методика юридического исследования: Учебное пособие. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2004. 128 с.
- Честнов И.Л. Теоретико-методологическое введение в криминологию: Учебное пособие. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2004. 96 с.
- Чувильский Н.П. 100 вопросов ревизору: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1982. 76 с.
- Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002−370 с.
- Шадрин B.C. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2000. 232 с.
- Шаталов A.C. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М.: Лига Разум, 2000. 252 с.
- Щербаков A.B. Преступления в банковской сфере: Учебное пособие. Владивосток: Издательство Дальневосточного ун-та, 2001. 92 с.
- Щербаков A.B. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в банковской сфере. Благовещенск: ИПК «Приамурье», 2004. 224 с.
- Щерба С.П., Зайцев O.A. Обеспечение прав потерпевших и свидетелей на предварительном следствии: Пособие. М.: ВНИИ МВД РФ, 1995. 89 с.
- Экономическая безопасность и экономическая преступность / В. В. Пузиков, А. И. Громович. Минск: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2001. 360 с.
- Эксархопуло A.A. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX XXI веков. СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 2004. -112 с.
- Эксархопуло A.A. Криминалистическая тактика. Схемы и классификация. СПб.: Издательство СПбГУ, 1999. 47 с.
- Эксархопуло A.A. Основы криминалистической теории. СП.: Издательство СПбГУ, 1992. 116 с.
- Юрина Л.Г., Юрин В. М. Контроль и запись переговоров: Учебное пособие. М.: Приор, 2002. -112.
- Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое изд. перепеч. с изд. 1925 г. М.: ЛексЭст, 2003. 496 с.
- Комментарии к законодательству
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Наумов A.B. М.: Юрист, 196 824 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Бойко А. И. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 736 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М. ИНФРА M — НОРМА, 1996. -832 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / Под общ. ред. С. И. Никулина. М.: Менеджер. Юрайт, 2001. 1184 с.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Д. Н. Козак, Е. Б. Мизулина. М.: Юрист, 2002. 1039 с.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В. В. Мозякова. М.: Экзамен, 2002. 864 с.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Авторы-составители: Смирнов A.B., Калиновский К. Б. СПб.: Питер, 2003.-1008 с.
- Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных правовых актов и документов. Авт.-сост. А. Ю. Шумилов. 6-е изд., доп. и перераб. М. Издатель Шумилова И. И., 2004.-331 с.
- Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева- науч. ред. В. П. Божьев. М.: Спарк, 2002. 991 с.
- Общий и постатейный комментарий к Федеральному закону «О реструктуризации кредитных организаций» / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин. М.: Дело, 2000.-814 с.
- Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 года «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин. М.: Дело, 2003. 495 с.
- Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов. Полученных преступным путем» / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин. М.: Дело, 2002. 182 с.
- Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». СПб.: Питер, 2003.-235 с.
- Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 3-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2003. 1040 с.
- Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». М.: Дело, 2002. 182 с.
- Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). М.: Дело, 2003.-495 с.
- Научные статьи и выступления на конференциях
- Актуальные вопросы развития финансовой системы: Сборник науч. тр. / Под ред. В. И. Самарухи, Д. Ю. Федотова. Иркутск, 2002. 116 с.
- Ананьич Б.В. Кредитная канцелярия и правительственный контроль над кредитными учреждениями // Деньги и кредит. 1995. № 4. С. 61−67.
- Атирськая H.H. Понятие и предмет криминалистической классификации // Российский следователь. 2002. № 2. С.2−4.
- Атмажитов В.М., Бобров В. Г. К вопросу о законодательном регулировании оперативно-розыскной деятельности // Государство и право. 2004. № 11. С. 26−33
- Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 1 (3), 2002. С. 19−23.
- Бабаева Э.У. Основные положения криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию // Криминалистический вестник: Выпуск 3 / Отв. ред. О. Н. Коршунова, A.A. Степанов. СПб., 2003. С. ЗЗ-40.
- Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. Вып. 1.2000. С. 16−20.
- Бекмурзин М.С. Преступность в кредитно-экономической сфере и основные направления борьбы с ней // Банковское право. 2001. № 1. С. 44−51.
- Борисов А. Ушар А. Деньги воздух — деньги // Экономика и жизнь. 1996. № 14. С. 33.
- Борунов O.E. Проблемы квалификации хищения денежных средств со счетов банка с использованием средств компьютерной техники // Российский судья. 2004. № 6. С. 26−28.
- Вандер М.Б., Веселова Ю. А. Документы в криминалистике: понятие, классификация, алгоритм работы // Труды Санкт-Петербургского юридического института Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. СПб., 2003. № 5. С. 114−120.
- Витрянский В. Проблемы заключения и исполнения кредитного договора // Хозяйство и право. 2004. приложение к № 11. С. 3−80.
- Возгрин И.А. К вопросу о соотношении оперативно-розыскной деятельности и доказывания в уголовном процессе Правовое государство и органы внутренних дел. Сборник научных трудов. Вып. 2 / Под ред. С. Ф. Зыбина. СПб., 1995. С. 20−26.
- Грачева М. Электронные банковские услуги: особенности управления рисками // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 11. С. 3947.
- Герасимов И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений: Демократия и право развитого социалистического общества // Материалы всесоюзной научной конференции 21−23 ноября 1973 г. М., 1975. С. 399−400.
- Гуканов A.B. К вопросу об определении предмета посягательства по делам о хищениях с использованием пластиковых карт // Криминалистический вестник: Выпуск 3 / Отв. ред. О. Н. Коршунова, A.A. Степанов. СПб., 2003. С. 7376.
- Демидов Ю. Криминологическая ситуация в социально-бюджетной сфере // Уголовное право. 2000. № 4. С. 95−101.
- Джафарли В.Ф. Совершенствование деятельности ОВД в борьбе с банковскими «электронными» хищениями // Российский следователь. 2003. № 7. С. 38−40.
- Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Советская юстиция. 1993. № 3. С. 7.
- Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Российская юстиция. 1994. № 6. С. 42−44.
- Захарцев С., Молчанов П., Рохлин В. Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий // Законность. 2003. № 9. С. 33−35.
- Зажицкий В.И. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса // Государство и право. 1995. № 6. С. 57−67.
- Зажицкий В.И. Связь оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности в российском законодательстве // Российская юстиция. 1996. № 4. С. 51−52.
- Злоченко Я.М. Совершенствование действующих и разработка новых мер по раскрытию и профилактике легализации незаконных доходов // Экономика и жизнь: Материалы круглого стола. Ниж. Новгород. 13−14 марта. 2001. С. 7380.
- Изосимов C.B. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных организаций в годы НЭПа // Следователь. 2002. № 6. С. 59−64.
- Карпович О.Г. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность // Банковское право. 2003. № 1. С. 47−49.
- Кожара B.JI. Функции классификации: Теория классификаций и анализ данных // Материалы Всесоюзного совещания. Новосибирск, 1982. С. 5−19.
- Колесников В., Поздышев А. Криминализация кредитно-финансовой деятельности в России // Защита и безопасность. 1999. № 2(9). С.14−15.
- Корнилов Г. А. Общая криминалистическая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере // Российский следователь. 2003. № 8. С.4−6.
- Крах подпольного банка в Москве // Банковское дело в Москве. 2003. № 2 (98). С. 23.
- Корсаков К.А. проблемы использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве // Криминалистический вестник: Выпуск 2 / Отв. ред. О. Н. Коршунова, A.A. Степанов. СПб., 2003. С. 41−49.
- Криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: Материалы междунар. науч.-практ. Семинара / Под ред. М. В. Субботиной, А. П. Резвана, В. А. Власихина. Волгоград, 2000. 80 с.
- Кузнецова Е.Е. Банковская карточка: правовая природа и проблемы применения // Банковское право. 2002. № 4. С. 30−32.
- Кубарев А.Г. Почетное гражданство и коммерческие банки России во второй половине XIX начале XX вв. // Банковское право. 2001. № 1. С. 63−64.
- Куршев М. Возможные пути эволюции транснациональной организованной преступности // Уголовное право. 2002. № 4. С. 128−130.
- Ларичев В.Д. Правовые меры борьбы с отмыванием незаконных доходов // Законодательство и экономика. 1999. № U.C. 32−36.
- Ложкина Е. Особенности расследования незаконного получения кредита // Уголовное право. 2002. № 4. С. 70−72.
- Ложкина Е. Незаконное получение кредита: объект и объективная сторона // Уголовное право. 2000. № 4. С. 15−19.
- Ложкина Е. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита // Уголовное право. 2001. № 4. С. 45−48.
- Лыков В. Мошенничества с пластиковыми картами // Системы безопасности связи и телекоммуникаций. 2000. № 34 (4). С. 96−97.
- Лунеев В.В. Экономическое мошенничество в России // Экономика и преступность: Материалы круглого стола. Ниж. Новгород. 13−14 мая 2001. С. 1317
- Макарова Я.М. Некоторые проблемы льготного кредитования // Закон. 2004. № 11. С. 31−37.
- Мазеин В.Т., Шевелв С. М. Некоторые проблемы представления и использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе и их процессуальной защиты // Российский следователь. 2002. № 2. С. 15−18.
- Мазунин Я.М. Тактика использования результатов ОРД при подготовке и проведении следственных действий по делам об организованной преступной деятельности // Российский следователь. 2004. № 9. С. 6−9.
- Мирза Л.С. Нужна ли доследственная проверка? // Российский следователь. 2004. № 9. С.13−16.
- Михайленко А. Некоторые аспекты противодействия отмыванию «грязных» денег // Банковское дело в Москве. 2002. № 2 (86). С.63−66.
- Мордовец А. Криминализация вексельного обращения // Банковское дело в Москве. 1998. № 4 (40). С.54−55.
- Наумова JI. Существенные условия кредитного договора // Хозяйство и право. 2003. № 12 (323) С. 36−42.
- Нечипоренко В.Г. Исторический аспект развития банковского дела и расчетных отношений в России // Банковское право. 2005. № 2. С. 46−47.
- Никольский Д.В. О XV съезде Ассоциации российских банкиров // Банковское право. 2004. № 2. С. 2−5.
- Никульшина О.Г. Методы исследования банковских документов в уголовном судопроизводстве // Следователь. 2002. № 6 (50). С. 14−18.
- Новиков С.А. Новый Уголовно-процессуальный кодекс: показания обвиняемого // Российский следователь. 2002. № 2. С. 18−21.
- Новицкая Т.Е. Финансовое законодательство и налоговая политика России в XVIII веке // Вестник московского университета. Сер. 11, Право. 2003. № 5. С. 17−39.
- Основные положения доклада Министра внутренних дел РФ A.C. Куликова// Следователь. 1997. № 1. С. 60−66.
- Первой В.П. Современные методы научного познания и их использование в криминалистике // Российский следователь. 2002. № 2. С. 11−13.
- Петухов Б.В., Маслакова Е. А. Компьютерные преступления: проблема выработки уголовно-правового понятия // Российский следователь. 2004. № 9. С. 35−37.
- Пискарева Н.В. Некоторые факторы, влияющие на криминогенную обстановку в кредитно-финансовой сфере: Сборник науч. труд. М., 1995. С. 98 105.
- Пискарева Н.В., Хмель А. П. Характеристика преступных деяний, совершаемых организованными формированиями в финансовой сфере: Сборник науч. труд. М., 1995. С. 88−97.
- Плохова В. Деньги и ценные бумаги как предмет преступлений против собственности // Уголовное право. 2002. № 4. С. 30−33.
- Потапенко Н.С. Уголовная ответственность за подделку банковских карт // Российский судья. 2004. № 8. С. 37−40.
- Привалов К.В. Теневая экономика в современной России // Экономика и преступность: Материалы круглого стола. Ниж. Новгород. 13−14 марта 2001. С. 25−26.
- Пырин А.Н. Экономические преступления по уголовному законодательству в период НЭПа // История государства и права. 2004. № 6. С. 34−25.
- Ривкин К. Преступления с кредитными карточками // Экономика и жизнь. 1997. № 2. С. 31.
- Рохлин В.И. Следователь: положение и полномочия // Законность. 2005. № 10. С. 21−23.
- Рохлин В.И. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // Законность. 2004. № 9. С. 36−38.
- Рогалев P.O. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журнал российского права. 2003. № 10. С. 37−44.
- Рыльская O.A. Правовые основы борьбы с организованной преступностью за рубежом // Российский следователь. 2004. № 9. С. 40−42.
- Сидоров В. Банковская безопасность и преступность // Банковское дело в Москве. 1998. № 9 (45). С. 54−56.
- Ситковский И. Проблемы ответственности юридических лиц в уголовном законодательстве // Уголовное право. 2002. № 4. С. 42−44.
- Степанов О. Криминогенная обстановка в кредитно-финансовой сфере и тенденции ее развития // Банковское дело в Москве. 1998. № 2 (38). С. 54−56.
- Трофимов К.Т. Деньги как объект гражданских прав и предмет банковских сделок // Правоведение. 2004. № 1 (252) С. 37−48.
- Тюнин В.И. Экономические преступления в системе дореволюционного уголовного права (эволюция научных представлений) // Государство и право. 2000. № 11. С.73−80.
- Тюнин В.И. Преступления экономические в Уголовном уложении 1903 года // Журнал российского права. 2000. № 4. С. 163−171.
- Устинова Т. К вопросу о совершенствовании ст. 172 // Уголовное право. 2004. № 2. с. 73−75.
- Феоктистов М.В. Ответственность за незаконное получение кредита и уклонение от погашения кредиторской задолженности: проблемы теории и практики // Банковское право. 2001. № 1. С. 30−34.
- Хилюта В.В. Банковская преступность и борьба с ней по законодательству дореволюционной России // Журнал российского права. 2003. № 4. С. 141−146.
- Ципривуз К.А. К вопросу о банковских карточках // Банковское право. 2004. № 1. С.6−7.
- Черников H.A. Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское право. 2004. № 2. С.24−32.
- Черникова Е.В. Становление кредитных учреждений в XVIII веке // Современное право. 2004. № 5. С. 18−22.
- Чернышов А. Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Уголовное право. 2001. № 4. С.99−100.
- Ценова T.JI. О незаконном получении кредита // Закон и право. 2004. № 7. С. 62−63Шевченко С. Ограбление по русски: по взаимному согласию // Российская газета. 20 августа. 1999.
- Эксархопуло A.A. Специальные познания и технические средства в уголовном процессе России: перспективы введения в действие УПК РФ // Криминалистический вестник: Выпуск 2 / Отв. ред. О. Н. Коршунова, A.A. Степанов. СПб., 2003. С.32−40.
- Якимов И.Н. Они и мы // Административный вестник. 1925. № 8. С. 45.48.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.: МГУ, 1985.-97 с.
- Абдирова Г. А. Использование специальных экономических (бухгалтерских) знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2003.-25 с.
- Абрамов В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1998. 28 с.
- Бебия З.Р. Роль криминалистической характеристики преступления в методике расследования уклонений от уплаты налогов с организаций. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. СПб., 2004.-24 с.
- Белов М.В. Основы расследования хищений, совершаемых работниками банков с использованием служебного положения. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 23 с.
- Бертовский J1.B. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности. Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2005 55 с.
- Бондарь A.B. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности (уголовно-правовой аспект). Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Красноярск, 2003.-22 с.
- Бурданова B.C. Криминалистические проблемы обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследования преступлений. Автореф. дис.. докт. юрид. наук. М., 1992.-39 с.
- Ветров Д.Н. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современных банковских системах (криминологические проблемы). Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1998.-27 с.
- Гамза В.А. Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002. -30 с.
- Гаскаров И.Ф. Тактико-криминалистические особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. -26 с.
- Гордин A.B. Взаимодействие оперативно-розыскных подразделений и следователя органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2005.-22 с.
- Грачев С.А. Доказывание по уголовным делам об экономических преступлениях на досудебных стадиях судопроизводства. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. 25 с.
- Гусаков Э.Г. Предварительное расследовании и принцип состязательности в уголовном процессе РФ. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. СПб., 2002. -24 с.
- Евдокимов С.Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. СПб., 1999−21 с.
- Евстратиков Б.М. Правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых на каналах связи. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. СПб., 2004.-19 с.
- Еремин C.B. Криминалистические проблемы реализации оперативно-розыскной информации в розыскной деятельности следователя. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2000. 22 с.
- Зайцев A.B. Уголовная ответственность за преступления в финансово-кредитной сфере. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002. 26 с.
- Захарцев С.И. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий. Автореф. дис. докт. юрид. наук. СПб., 2004.-41 с.
- Каиржанова С.Е. Проблемы предупреждения незаконного получения и нецелевого использования кредита. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Алма-ты, 1998.-26 с.
- Киселев C.B. Проблемы расследования компьютерных преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 1998.-22 с.
- Кленов Д.И. Процессуальный порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании на досудебных стадиях производства по уголовным делам. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Ижевск,. 2005.-21 с.
- Козицын Я.М. Расследование хищений государственного и общественного имущества, совершенных с использованием банковских операций. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 1965. 16 с.
- Косарев С.Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития. Автореф. дис.. докт. юрид. наук. СПб., 2005 37 с.
- Кутьин В.М. Формирование кредитных отношений в кредитно-банковской сфере. Автореф. дис. канд. эк. наук. М., 2002. -26 с.
- Лазарев Д.В. Лжеэкспортное мошенничество: понятие, криминалистическая характеристика, программа расследования. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. СПб., 2004. 26 с.
- Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. 23 с.
- Лир М. Ю. Опрос в оперативно-розыскной деятельности (генезис, проблемы теории и практики). Автореф. дис.. канд. юрид. наук. СПб., 2004. -24 с.
- Луценко O.A. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 1998.-28 с.
- Моисеева И.А. Криминалистический анализ и методы раскрытия преступлений в банковской сфере. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Гродно, 1999. -20 с.
- Отряхин В.И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2001 -33 с.
- Петухов E.H. Досудебное производство по уголовным делам, связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. 22 с.
- Ратьков А.Н. Правовое значение классификации преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002. 30 с.
- Рогожкин А.Н. Предварительное расследование и судебное рассмотрение дел о преступлениях в сфере банковской деятельности. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. 32 с.
- Рохлин В.И. Проблемы совершенствования методики расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Автореф. дис.. докт. юрид. наук. М&bdquo- 1992.-44 с.
- Сапожков A.A. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (уголовно-правовые аспекты). Автореф. дисканд. юрид. наук. СПб., 2000. 25 с.
- Сатуев P.C. Выявление и расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1998. -21 с.
- Седых A.B. Применение технико-криминалистических средств и методов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2003.-24 с.
- Серов К.С. Криминалистические и организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в условиях экономической реформы (по материалам Санкт-Петербурга). Автореф. дис.. канд. юрид. наук. СПб., 1998. -22 с.
- Стулин O.JI. Тактические основы преодоления противодействия расследованию преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 1999.-23 с.
- Фирсов В.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере. Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2000. -22 с.
- Хилюта В.В. Криминалистические проблемы расследования мошенничества в сфере банковской деятельности. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Минск, 2004.-23 с.
- Цыганенко С.С. Общий и дифференцированные порядки уголовного судопроизводства. Автореф. дис. докт. юрид. наук. СПб., 2004. 46 с.
- Челышева О.В. Гносеологические основы отечественной криминалистики (теоретико-прикладное исследование). Автореф. дис.. док. юрид. наук. СПб., 2003.-40 с.
- Шананин М.Г. Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности для подготовки и проведения следственных действий (генезис, теория и практика). Автореф. дис.. канд. юрид. наук. СПб., 2004. -20 с.
- Шахматов A.B. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности (теоретико-правовое исследование российского опыта). Автореф. дис.. докт. юрид. наук. СПб., 2005. 39 с.
- Шульга О.Г. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества в финансово-кредитной системе. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1998.-27 с.
- Эксархопуло A.A. Криминалистическая теория: формирование и перспективы развития в условиях НТР. Автореф. дис.. докт. юрид. наук. СПб., 1993.-32 с.
- Яковлев А.И. Предупреждение преступлений, совершенных в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных операций. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2002. 24 с.
- Банковская энциклопедия. Коммерческие банки. Т. 1 / Под общ ред. JI.H. Яснопольского, Киев: «Банковская энциклопедия», 1914.-407 с.
- Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. A.M. Прохоров. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. 1801 с.
- Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева. В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1998. 790 с.
- Вегканов Г. С., Вегканова Г. Р. Словарь рыночной экономики. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1995. 358 с.
- Глоссарий банковских терминов. М.: МФО, 1994.-288 с.
- Додонов В.Н., Крылова М. А., Шестаков А. В. Финансовое и банковское право. Словарь-справочник / Под ред. О. Н. Горбуновай. М.: ИНФРА-М, 1997.-277 с.
- Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Энциклопедия. М.: Приор, 2002. 559 с.
- Клиринг и межбанковские финансовые операции: составные понятия и финансовые инструменты. М.: «Дело», 1994. 56 с.
- Кураков Л.П., Кураков В. Л. Словарь-справочник по экономике. М.: Гелиос АРВ, 1999.-464 с.
- Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / Российская АН. Ин-т рус. Яз. Российский фонд культуры. М.: Азъ Ltd, 1992. 869 с.
- Словарь по экономике и праву. М.: Омега, 1999. 608 с.
- Словарь философских терминов / Науч. ред. В. Г. Кузнецова. М.: ИН-ФОРМ, 2004. -731 с.
- Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2003.576 с.
- Quinney R. Class, state, & crime. N.Y.: Longman, 1980. 213 p.
- Clinard M.B., Quinney R. Criminal behavior systems: a typology. Cincinnati, Oh.: Anderson, 1986.- 274 p.
- Conclin P. J. Evaluation management: a sourcebook of readings. Washington: Civil Service Commission, Bureau of Training, 1977. 289 p.406