Особенности тактики первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего. Вопросы, задаваемые потерпевшим, аналогичны вопросам, поставленным перед ними при получении объяснений в ходе доследственной проверки. Однако при производстве допроса необходимо вновь подробно выяснить у потерпевшего обстоятельства расследуемого события. Сравнив затем эти показания с фактами, изложенными в объяснении, можно выявить противоречия, а иногда и изобличить допрашиваемого во лжи. Задачей следователя является убедить потерпевшего в необходимости дачи правдивых и полных показаний, невзирая на свое поведение и мотивы действий при совершении мошенничества, и указать, что все действия проводятся в его интересах с целью восстановления нарушенных прав и изобличения преступника.

При производстве допроса необходимо подробнее остановиться на обстоятельствах, при которых производилась передача денежных средств или иного имущества. Например, в гражданско-правовом договоре содержатся условия и порядок расчетов между сторонами. Это условие договора устанавливается соглашением сторон и, несомненно, является показателем того, передавались ли денежные средства от покупателя продавцу. Большинство потерпевших подписывают договор с положением о полном расчете между сторонами до подписания договора, однако реально денежные средства они не получают.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются нс только непосредственные участники события, но и родственники, знакомые потерпевшего, должностные лица, работники различных организаций и т. д. Эти лица могут сообщить о времени и месте совершения мошенничества, действиях потерпевшего и преступника, его приметах, месте жительства, образе жизни, связях и т. д. Кроме того, необходимо получить сведения об особенностях совершения тех или иных сделок и о документообороте при их совершении, несоответствии им действий мошенника и т. п.

Выемка предметов и документов, их осмотр. В результате выемки могут быть изъяты: денежные и вещевые «куклы»; печати различных организаций и должностных лиц; удостоверения личности и документы об образовании; бухгалтерские и иные документы, отражающие финансовохозяйственную деятельность организации; документы, сопровождающие сделки; компьютерные средства и т. п.

По делам о финансовых и иных подобных мошенничествах изымается большое количество различного рода документов. Их осмотр требует продолжительного времени, поэтому он может быть произведен в ином месте. Преимущество осмотра документов не на месте их обнаружения, а, например, в кабинете следователя заключается в том, что следователю в привычной для него обстановке, с использованием необходимых технико-криминалистических средств и методов, с помощью специалиста намного легче произвести осмотр, зафиксировать необходимую информацию, выявить какие-либо особенности осматриваемых документов, признаки их изменений и т. д.

Осмотр документа, несущего на себе следы преступления, должен проводиться с особой тщательностью и осторожностью. Следователь обязан работать в резиновых перчатках; документ берется либо пинцетом с резиновыми наконечниками, либо за торцы листа; нельзя вносить в документ какие-либо изменения. Документ нельзя вшивать непосредственно в уголовное дело, так как при этом он повреждается; для этих целей лучше изготовить копию.

При осмотре предметов и документов можно выявить следы папиллярных узоров рук и другие наслоения потожирового вещества. Следует помнить, что современные возможности судебно-биологической экспертизы тканей и выделений человека позволяют идентифицировать личность человека, оставившего подобные следы, даже без отображения папиллярного узора.

Особое внимание при осмотре документов следует уделять таким реквизитам документов, как:

• — название и дата составления. Например, при расследовании мошенничества с жильем следователь имеет возможность составить таблицу, в которой отражается последовательность составления документов, что позволит выявить нарушения порядка документооборота;
• — место составления документа; время его действия;
• — содержание полномочий доверенного лица. Дальнейший анализ полномочий и сопоставление их с реально выполненными действиями уполномоченного лица позволит выявить их несоответствие. Таким же образом выявляется халатность или злоупотребления некоторых должностных лиц, позволивших преступнику выполнить действия, на которые тот не был уполномочен;
• — принадлежность подписей, оттисков печатей, штампов.

В протоколе осмотра необходимо указывать конкретное место расположения реквизитов в документе с указанием расстояния в миллиметрах от ближайших горизонтальных и вертикальных срезов листа.

В процессе осмотра следует изготовить копии осмотренных документов для приобщения их к материалам уголовного дела. Такая копия наглядно, без искажений передает содержание всех реквизитов осмотренного документа. Кроме того, в отличие от оригинала документа на такой копии можно делать пояснительные надписи и наносить различные обозначения.