Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров и продукции
Диссертация
Сегодня рынок подакцизных товаров и продукции наводнен продукцией неизвестного происхождения, которая за счет низкой себестоимости легко конкурирует с местными легальными производителями, в результате чего производственные мощности последних остаются недогруженными. Вместе с тем, в немалой степени и легальные производители стараются уклониться от маркировки своих товаров и продукции марками… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ
- 1. 1. Институциональное понятие и генезис общественной опасности незаконного оборота подакцизных товаров и продукции
- 1. 2. Анализ механизма незаконного оборота подакцизных товаров и продукции
- 1. 3. Современное состояние и тенденции незаконного оборота подакцизных товаров и продукции
- Глава II. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ
- 2. 1. Общая уголовно-правовая характеристика незаконного оборота подакцизных товаров и продукции
- 2. 2. Проблемы квалификации и вопросы совершенствования уголовного законодательства, направленного на борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров и продукции
- 2. 3. Предупреждение незаконного оборота подакцизных товаров и продукции
Список литературы
- Конституция Российской Федерации.
- Гражданский кодекс Российской Федерации.
- Уголовный кодекс Российской Федерации.
- ФЗ от 06.12.91 № 1993−1 «Об акцизах».
- ФЗ от 24.06.93 № 5238−1 «О федеральных органах налоговой-полиции» (в ред. Федерального закона от 17.12.95 № 200-ФЗ).
- Закон РСФСР от 21.03.91 № 943−1 «О Государственной налоговой службе РСФСР» (с изм. и доп.).
- ФЗ от 18.06.93 № 5215−1 «О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением».
- ФЗ от 7.03.96 г. № 23-Ф3 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об акцизах» (с изменениями от 10 января 1997 г., 14 февраля, 23 июля, 29 декабря, 10 февраля 1999 г.).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.96 № 938 «О введении специальной маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.97 № 601 «О маркировании товаров и продукции на территории Российской Федерации знаками соответствия, защищенными от подделок».
- И. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.95 № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.99 № 648 «О маркировке специальными марками табака и табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.99 № 1008 «Об акцизных марках».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.00 № 1023 «Об утверждении правил изготовления и реализации региональных специальных марок для маркировки алкогольной продукции».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.00 № 1026 «Об утверждении правил выдачи разрешений па учреждение акцизных складов, их функционирования и осуществления налогового контроля за их работой».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.02 № 723 «Об утверждении общих требований к порядку и условиям выдачи разрешений на учреждение акцизных складов и порядку выдачи региональных специальных марок».
- Приказ ГТК РФ от 28.12.00 № 1230 «О маркировке отдельных подакцизных товаров акцизными марками».
- Приказ МНС РФ от 08.10.99 № АП-3−16/318 «Об утверждении порядка назначения выездных налоговых проверок» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 15.11.99 № 1978).
- Приказ МНС РФ от 31.03.99 № ГБ-3−16/67 «Об утверждении порядка назначения выездных налоговых проверок».
- Инструкция МНС РФ от 31.03.99 № 52 «О порядке составления акта выездной налоговой проверки и вынесения решения по результатам рассмотрения ее материалов» (утв. приказом МНС РФ от 31.03.99 № ГБ-3−16/66).
- Приказ ГНС РФ от 07.09.98 № БФ-3−10/228 «Об утверждении формы требования об уплате налогов и сборов» (с учетом изменений, внесенных приказом МНС РФ от 03.08.99 № АП-3−10−256).
- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.95 № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности».
- Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1993. № 7.
- Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1995. № 7.
- Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1995. № 9.
- Бюллетень Верховного суда СССР. 1967. № 6.
- Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1962. № 29.
- Ведомости Верховного Совета СССР. 1947. № 19.
- Сборник постановлений пленумов верховных судов СССР и РСФСР, Российской Федерации. М., 1995. С. 599.
- Свод законов Российской империи. Т. 15.
- Свод законов Российской империи. Уголовное уложение. Спб., 1909.
- Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 10.
- Уголовное уложение. Проект исправленный, по заключению Особого Присутствия. Спб., 1903.
- Уголовное уложение. Спб., 1903.
- Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 1 февраля 1995.
- Уголовный кодекс Российской Федерации. Научно-практический комментарий.-Ярославль. 1994.
- Уголовный кодекс РСФСР. М., 1984.
- Уголовный кодекс. Комментарий. М., 1941. С. 278.
- Уголовный кодекс. Научно-практический комментарий / Под ред. ГернетаВ.В., Трайнина А. Н. 1925.'
- Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Спб., 1845.1. Книги и монографии
- Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. С. 79.
- Антонян Ю.М. Личность корыстного преступника. Томск. 1989. С. 158.
- Антонян Ю.М. Психологические особенности личности расхитителей социалистического имущества и индивидуальная работа с ними. М., 1986.
- Атмажитов В.М., Ревин В. П., Токарев Е. В. Современные проблемы борьбы с экономической преступностью. М.: Академия управления МВД России. 2000.
- Дашков Л.П., Памбухчиянц В. К. Коммерция и технология торговли -2-е изд. -М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000.
- Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др. С-Пб., 1994. С. 22.
- Берестовой Н.П. Соучастие в преступлении. М., 1990. С. 48.
- Блувштейн Ю.Д. и др. Профилактика преступлений. Минск, 1986.
- Блувштейн Ю.Д., Яковлев A.M. Введение в курс криминологии. -Минск: Минская ВШМ МВД СССР, 1983. С. 34.
- Бобкова И.К., Гвоздев А. И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики.-Минск, 1991.
- Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество. М., 1971. С. 165.
- Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. Киев, 1985. С. 120.
- Ветров И.И. Профилактика правонарушений среди молодежи. М., 1980. С. 182.
- Ветров Н.И., Зацепин М. Н. Безопасность частного предпринимательства. -М., 1995. С. 3,5−6.
- Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. -М., 1972.
- Владимиров В.А., Левицкий Г. А. Субъект преступления по советскому уголовному праву. М., 1964. С. 120.
- Владимиров В.А., Ляпунов Ю. И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. М., 1986. С. 221.
- Владимиров В.А., Ляпунов Ю. И. Социалистическая собственность под охраной закона. М., 1979. С. 199.
- Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной собственности. М., 1968.
- Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань, 1982. С. 152.
- Волков Б.С. Проблемы воли и уголовная ответственность. Казань, 1982.
- Ворошилин Е.В. Ответственность за мошенничество. 1980. С. 70.
- Вечернин Д. Налоговый контроль // Законность. 1999, № 8. С. 7−11.
- Грачева ЕЛО. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. -М.: «Юриспруденция», 2000.
- Галиакбаров P.P. Квалификация групповых преступлений. М., 1980.1. С. 80.
- Гусенков Н.С., Зенякин В. Е. и др. Экономическая безопасность регионов России. -М: Алгоритм, 2000.
- Дагель И.О., Котов Д. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 1974. С. 243.
- Дагель II.С., Михеев Р. И. Установление субъективной стороны преступления. Владивосток, 1972.
- Даль В.И. Толковый словарь живого языка. Т. 2. М., 1980.
- Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М., 1948. С. 311.
- Елисеев С.А. Вопросы теории и практики предупреждения корыстных преступлений.-Томск, 1989. С. 108.
- Евмененко Т.О. Налоговый контроль и ответственность налогоплательщиков // Бухгалтерский учет. 2000. № 3. С. 43−48.
- Зацепин Р.В. Основы проведения камеральных проверок // Финансы. 1999. № 12. С. 29−31.
- Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. А. В. Брызгалипа. М.: «Аналитика-Пресс», 2000.
- Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации. М., 1995.
- Комментарий к изменениям и дополнениям уголовного кодекса Российской Федерации. М., 1994.
- Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1994.
- Кучеров И.И., Григорьев В. Н. Налоговая полиция: правовое регулирование деятельности. -М.: «ЮрИнфоР», 1998.
- Налоги и налоговое право. Учебное пособие / Под ред. А.В. Брызга-лина. М.: «Аналитика-Пресс», 1998.
- Налоговый кодекс о проверке налогоплательщиков // Налоговая адвокатура. 1999. № 1.С. 3−8.
- Налоговый контроль за расходами физических лиц: Правовые основы. Порядок проведения. Формы документов. М.: «Ось-89», 2000.
- Никонов А.А. Контроль за соответствием расходов налогоплательщиков их доходам // Финансовые и бухгалтерские консультации. 1999. № 1. С. 8−11.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. НЛО. Шведовой. 14-е изд., стереотип.- М.: Рус. яз., 1982.
- Павлова Л. Налоговый контроль // Налоги. 1999. № 36. С. 8.- 2000. № 1 и 2. С. 8.
- Жижиленко А.А. Имущественные преступления. Л., 1925. С. 226.
- Зень С. Конспект особенной части уголовного права. М., 1914. С. 42.
- Злобнн Г. А., Никифоров Б. С. Вина в советском уголовном праве. -М., 1950.
- Змиев Б.В. Уголовное право. Особенная часть, вып. 1.-Казань, 1923.1. С. 64.
- Зуйков Г. Г., Гришанин П. Ф. Выявление причин преступности и предупреждение преступлений. М., 1967. С. 179.
- Караев Т.Э. Повторность преступлений. М., 1983. С. 104.
- Коржанский И.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. -М., 1980.
- Котов Д.П. Мотивы преступления и их доказывание. Воронеж, 1975. С. 152.
- Кригер Г. А. Борьба с хищениями социалистического имущества. -М., 1963.
- Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистического имущества. -М&bdquo- 1974.
- Кругликов ЛЛ., Савинов В. К. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений. Ярославль, 1989. С. 88.
- Крутько АЛ. Профилактика правонарушений в сфере обслуживания. -М., 1981.
- Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 244.
- Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. С. 286.
- Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. -М., 1963. С. 324.
- Кузнецов А.В. Ответственность за подлог документов по уголовному праву. М., 1959.
- Кузнецов А.В. Уголовное право и личность. М., 1977.
- Куринов Б.А. Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества. М., 1954. С. 120.
- Курс советского уголовного права. Т. 2. -М., 1970. С. 516.
- Курс советского уголовного права. Т. 4. М., 1970. С. 425.
- Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. -Л., 1968. С. 129.
- Леонтьев Б.Н. Ответственность за хозяйственные преступления. -М., 1963.
- Литвинов В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их предупреждение. Минск, 1989. С. 268.
- Литовченко В.Н. Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность. М., 1985. С. 73.
- Личность преступника (уголовно-правовое и криминологическое исследование) / Под ред. Б. С. Волкова. Казань, 1972. С. 187.
- Личность преступника / Поп. ред. В. Н. Кудрявцева, Г. М. Миньков-ского, А. Б. Сахарова. М., 1975. С. 270.
- Личность преступника и применение наказания / Под ред. Б. С. Волкова, В. П. Малкова. Казань, 1980. С. 216.
- Лохвицкий А. Курс Русского уголовного права. Спб., 1867. С. 662.
- Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: НОРМА. 1997.
- Ляпунов Ю. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. М., 1989. С. 118,
- Мал ков В. Д. Повторность преступлении. Казань, 1970. С. 174.
- Матышевский И.С. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности в Украинской ССР. Киев, 1972. С. 202.
- Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность по советскому уголовному праву. -М., 1952. С. 179.
- Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. -М., 1960. С. 229.
- Новое уголовное право. Т. 1.-М., 1996. С. 168.
- Новое уголовное право. Т. 2.-М., 1996. С. 391.
- Ной И. С. Методологические проблемы советской криминологии. -Саратов, 1975. С. 222.
- Об уголовном кодексе РСФСР. Практический комментарий / Под ред. Владимирова В. А., Ляпунова 10.П. 1971. С. 175.
- Орлов B.C. Субъект преступления по советскому уголовному праву. -М., 1968. С. 260.
- Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Ов-чинского В. Е. Эминова, М. П. Яблокова. М.: «ИНФРА-М», 1996 и др.
- Панов Н.П. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана и злоупотребления доверием. Киев, 1988.
- Пионтковский Л.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 666.
- Пинхасов Б.П. Использование документов в доказывании. Ташкент 1977. С. 136.
- Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. М., 1912. С. 653.
- Познышев С.В. Особенная часть Русского уголовного права. Сравнительный очерк важнейших отделов особенных частей старого и нового уложений. -М., 1905.
- Правовые основы нотариальной деятельности / Под ред. В. Н. Аргунова. М., 1994. С. 487.
- Предупреждение хищений государственного и общественного имущества / Под ред. И. Н. Даньшина. Харьков, 1988. С. 178.
- Предупреждение хищений социалистического имущества / Под ред. В. Г. Танасевича. М., 1969. С. 200.
- Преступление и наказание. Комментарий к проекту уголовного кодекса России. М., 1993. С. 302.
- Рогов В.А. Уголовное законодательство временного правительства. -М., 1986. С. 35.
- Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. Омск 1980. С. 79.
- Сафроненко КА. Соборное уложение. 1649 г.
- Сергеевский Н.Д. О мошенничестве по Русскому действующему праву.-Спб., 1890. С. 38.
- Сведения о результатах борьбы с организованной преступностью в России: Статистический сборник. 1994−1998, полугодие 1999. М.: МВД. Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Главный информационный центр. 1999.
- Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права (предмет, задачи и способы уголовно-правового регулирования). Л., 1965.
- Советское уголовное право. Особенная часть. 1988.
- Социальные отклонения / Под ред. Л. А. Плехановой. М., 1989.
- Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. М., 1963. С. 93.
- Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. -М., 1994. С. 380.
- Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. -Спб., 1913.
- Тарновский Е.Н. Влияние хлебных цен и урожаев на движение пре-ф ступлений против собственности в России // Журнал Министерства юстиции.1898, № 2. С. 102.
- Л 164. Таций В. Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. Харьков, 1982. С. 101.
- Тевлин Р. К. Михайленко K.JI. Преступления против личной собственности. -Киев, 1962. С. 87.
- Тельнов К.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. С. 208.
- Тишкевич С. Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность. Минск, 1984. С. 168.
- Толковый словарь русского языка / Под ред. С. И. Ожегова, НЛО. Шведовой. М., 1995. С. 928.
- Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному пра-ф ву.-М., 1963.
- Трайнин А.Н. Уголовное право. Общая часть, 1-е изд. J1. 1925. С. 256.
- Уголовное право. История юридической науки. 'Jtfi 172. Уголовное право. Общая часть. М., 1992.
- Уголовное право. Общая часть. М., 1994.
- Уголовное право. Особенная часть. -М., 1995. С. 543.
- Уголовное право. Особенная часть. М., 1993.
- Уголовное право. Особенная часть. Ч. 2. Спб, 1995. С. 234.
- Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950. С. 320.
- Фойницкий С.В. Мошенничество по Русскому праву. М., 1877. С. 290.
- Хакимов И.Х. Правовые вопросы соучастия в хищениях социалистического имущества. Ташкент, 1975. С. 213.
- Анненков С.И. Личность мошенника как элемент кримино-, логической характеристики // Советская юстиция. 1977. № 5.
- Бородин С.В., Владимиров В. А. Спорные вопросы квалификации некоторых преступлений в комментарии уголовного кодекса РСФСР // Советская юстиция. 1966. № 13.
- Васецов А. Квалифицирующее значение объекта преступлений против собственности // Российская юстиция. 1994. № 3.
- Васецов А. Размер похищенного и квалификация преступления // Советская юстиция. 1993. № 5.
- Верин В.П. О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 9.
- Водяное А. Промышленные мощности: состояние и использование. -Экономист, 1999, № 9.
- Волженкин Б. Разграничение кражи и мошенничества // Социалистическая законность. 1979. № 11.
- Воробьева Т. Влияние размера хищения на квалификацию преступления // Российская юстиция. 1994. № 6.
- Воробьева Т., Санталов А. Влияние умысла на квалификацию хищения // Советская юстиция. 1978. № 11.
- Гузин В., Милюков С. Критерии определения момента окончания хищения социалистического имущества // Советская юстиция. 1984. № 7.
- Дзарасов С. Зерна и плевелы экономики. Экономист, 1998, № 12. С. 49.
- Интеграция предпосылка стабильности экономики (из выступлений на Петербургском экономическом форуме в июне 1999 г.). — Экономист, 1999, № 9. С. 3−16.
- Киевские университетские известия. 1902. № 3.
- Ляпунов Ю.И. Критерии и порядок определения размера хищения // Советская юстиция. 1986. № 8.
- Ляпунов Ю.И. Материальный ущерб как признак хищения социалистического имущества // Советская юстиция. 1977. № 1.
- Ляпунов Ю.И. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и смежные составы преступления // Социалистическая законность. 1978. № 8.
- Мальцев В. Понятие хищения // Российская юстиция .1995. № 4.
- Мелконяп Х.Г. Проблема криминологического исследования мотивов и целей преступного поведения // Советская юстиция. 1989. № 7.
- Моисеенко Г. Значительный ущерб для потерпевшего как квалифицирующий признак похищения личного имущества // Советская юстиция. 1972. № 16.
- Панова Е.Н. Анализ новых тенденций в структуре экономической преступности // Совершенствование управления ОВД. М.: Академия управления МВД России, 1999. С. 40.
- Парасочка В., Сизых М. Финансово-кредитный механизм развития торговли // Законодательство и экономика 2000, № 8. С. 4.
- Первушин В.Н. Антиквариат как предмет посягательства // Социалистическая законность. 1987. № 10.
- Свинкин А.И., Юшков Ю. Н. Особо опасный рецидив как квалифицирующий признак преступления // Правоведение. 1975. № 5.
- Тенчов Э. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием // Советская юстиция. 1984. № 20.
- Тенчов Э. Размер хищения и содержание умысла субъекта преступления // Советская юстиция. 1981. № 16.
- Хакамада И.М. Малый бизнес и экономическая безопасность // Безопасность России. Экономическая безопасность: вопросы реализации государственной стратегии. Сборник материалов Всероссийской конференции. — М.: МГФ «Знание», 1998.
- Щиголев Ю. Ответственность за незаконные действия с подакцизными товарами и подделку средств их маркировки // Российская юстиция. 1999. № 12.
- Шишов О.Ф. О разграничении преступлений и административных проступков // Сов. государство и право. 1961, № 6.
- Диссертации и авторефераты
- Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств. Дисс.. док. юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 1999. С. 457.
- Арутюнян Т.Р. Совершенствование правовой регламентации банков и банковской деятельности в Российской Федерации. Автореферат дисс.. канд. юрид. наук. -М.: Московский гос. юрид. акад., 1997.
- Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Автореферат дисс.. докт. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России. 1997.
- Гафаров Р.А. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в субъектах Российской Федерации. Дисс.. канд. юрид. наук. -М., 1996.
- Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономическими преступлениями в зарубежных странах. Автореферат дисс.. канд. юрид. наук. М.: НИИ Прок. России. 1996.
- Егоров А.В. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере. Автореферат дисс.. канд. юрид. наук. М.: Акад. МВД России. 1997.
- Егорова Н.А. Уголовно-правовые формы борьбы с коррупцией в новых экономических условиях. Дисс.. канд. юрид. наук. Саратов. 1996.
- Зарядин С.М. Борьба с корыстными преступлениями в учреждениях Сберегательного банка (по материалам аппаратов ЭП). Автореф. дисс.. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ. 1996.
- Исмагилов Р.Ф. Экономическая организованная преступность. Автореферат дисс.. канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России. 1997.
- Казакбиев Т.А. Предупреждение и раскрытие преступлений в кре-дитно-банковской сфере. Автореф. дисс.. канд. юрид. наук. Волгоград: ЮИ МВД РФ. 1996.
- Кривошеин П. К. Повторность в советском уголовном праве. Автореф. дисс.. докт. юрид. наук. -М.: Акад. МВД СССР. 1990. С. 33.
- Кузнецов А.П. Уголовная политика в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. Дисс. канд. юрид. наук. Н. Новгород. 1995.
- Ларичев В.Д. Теоретические основы охраны криминальной милицией кредитно-денежных отношений от преступных посягательств. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -М.: ВНИИ. 1996.
- Мельникова В.Е. Хозяйственно-должностные преступления (проблемы криминализации и декриминализации). Дисс. докт. юрид. наук. М., 1993.
- Мурзаков С.И. Стоимостные критерии преступности и наказуемости деяний, совершаемых в сфере экономики. Автореферат дисс.. канд. юрид. наук. Н. Новгород: НЮИ МВД РФ. 1997.
- Никитина И.А. Хищение чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности. Дисс. канд. юрид. наук. Томск. 1995.
- Носов А.В. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере. Дисс.. канд. юрид. наук. Волгоград. 1995.
- Радачинский С.Н. Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа. Автореферат дисс.. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону: Ростовский ЮИ МВД РФ. 1999.
- Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономическими преступлениями (уголовно-правовые и криминологические исследования). Дисс.. докт. юрид. наук. Алма-Ата. 1991.
- Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: Уголовно-правовые и криминологические аспекты. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Сиб., 1997. С. 4.
- Светачев П.А. Уголовно-правовая ответственность за банкротство. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. -М.: ЮИ МВД России. 1997.
- Сербина И.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в банковской сфере. Дисс. канд. юрид. наук. -М., 1996.
- Цокуева И.М. Уголовные наказания имущественного характера: виды, эволюция, перспективы. Автореферат дисс.. канд. юрид. наук. Краснодар. 1997.
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности, понятие, система, проблем квалификации и наказания. Автореферат дисс.. докт. юрид. наук. Саратов: СГАП. 1997.
- Яни П. С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления. Автореферат дисс. докт. юрид. наук.-М: ИПКП РФ. 1996.
- Ярош Г. М. Печать как средство правового воспитания в целях предупреждения преступлений. Автореф. дисс.. канд. юрид. наук. -М., 1976.