Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений
Диссертация
Криминалистическая характеристика легализации криминальных доходов представляет собой научную категорию (теоретическую модель), сформированную путем изучения, анализа и обобщения определенного множества уголовных дел исследуемой категории. Формирование групповой криминалистической характеристики требует комплексного подхода с использованием не только криминалистических (хотя они являются… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
- 1. Основные положения учения о криминалистической характеристике преступления
- 2. Отдельные элементы криминалистической характеристики легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
- 2. 1. Предмет преступного посягательства
- 2. 2. Место и время преступного посягательства
- 2. 3. Данные о личности вероятного преступника
- 2. 4. Способы совершения преступления
- 2. 5. Механизм образования и локализации следов
- 1. Особенности деятельности правоохранительных органов на стадии возбуждения уголовного дела
- 2. Выдвижение и проверка версий
- 3. Особенности проведения отдельных следственных действий
- 1. Понятие, принципы и особенности взаимодействия
- 2. Взаимодействие Комитета РФ по финансовому мониторингу с правоохранительными и иными органами по выявлению «отмывания» преступных доходов
- 3. Взаимодействие правоохранительных органов при пресечении проникновения доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков
Список литературы
- Монографии, учебники, методические пособия.
- Аббасова И.С., Кручинина Н. В., Шиканов В. И. Время как базисный элемент криминалистически значимой информации о событии преступления. Иркутск, 1994.
- Аванесов Г. А. Теория и методология криминалистического прогнозирования. М., 1972.
- Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 1998.
- Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминалистическое исследование. М., 2001.
- Альбрехт У.С. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. СПб., 1995.
- Антонян Ю.М., Блувштейн Ю. Д., Чукоидзе Г. Л. Прогнозирование индивидуального преступного поведения // Вопросы социального планирования борьбы с преступностью. М., 1979. С. 14−19.
- Апель А.Л. Как появляются «грязные» деньги. СПб.: Бизнес-пресса.1999.
- Арсеньев В.Д. Проведение экспертизы на предварительном следствии. Волгоград, 1978.
- Аслаханов A.A. Особенности российской коррупции // Проблемы борьбы с коррупцией. М., 1999.
- Аслаханов A.A. Преступность в сфере экономики // Криминалистические и уголовно-правовые проблемы. МЮИ МВД РФ. М., 1997.
- Аудит банков / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой, Е. А. Лебедева. М.: Финансы и статистика. 2001.
- Афанасьев B.C. Организованная преступность в современной России // Опыт социологического анализа. СПб., 1994.
- Багаудинова С.К. Понятие и основные меры борьбы с «отмыванием» незаконных доходов // Проблемы борьбы с новыми видами экономических преступлений в России и США. М.: ЮрИнфоР-МГУ, 1998. С. 48.
- Баев О.Я. Содержание и формы криминалистической тактики. Воронеж, 1975.
- Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991. С. 208.
- Белкин P.C. Курс советской криминалистики. М., 1979. Т.З.
- Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.
- Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997.
- Белкин P.C. Криминалистика. М., 2000.
- Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.
- Белкин P.C. Репортаж из мастерской следователя. М.: НОРМА, 1998.
- Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. М., 1996.
- Берталанфи J1. Общая теория систем обзор проблем и результатов. Системные исследования. М., 1969.
- Бизнес: Оксфордский толковый словарь. М., 1995.
- Бирюков Б.В., Геллер Н. С. Кибернетика в гуманитарных науках. М., 1973.
- Блинова Л.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления. Учебное пособие. М., 1979.
- Блищенко И.П., Жданов Н. В. Сотруничество государств в борьбе с преступлениями международного характера. М., 1984. С. 52.
- Блувштейн Ю.Д. Криминология и математика. М.: Юрид. лит., 1974.
- Большая советская энциклопедия. М., 1976. 3-е издание. Т. 23.
- Большой энциклопедический словарь. М., 1993.
- Брызгалин A.B., Бернин В. Р., Демешева Е. В. Векселя и взаимозачеты. Налогообложение и бухгалтерский учет. М., 1997.
- Брылев В.И., Драпкин Л. Я., Потапов А. И. Раскрытие и расследование преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Екатеринбург, ЕВШ МВД РФ, 1993.
- Бурданова B.C. Расследование уголовных дел, возбужденных в связи с обнаружением недостач на предприятиях торговли. Л., 1983.
- Бурданова B.C. Криминалистическое обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. СПб., 1994.
- Бутько Н.И. Разведывательный опрос. Минск, 1988.
- Вандер М.Б. Схемы криминалистических алгоритмов. СПб, 1998.
- Вандышев A.C. Методологические и организационно-тактические проблемы оперативного поиска. Киев, 1972.
- Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982.
- Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступления. М., 1976.
- Васильев А.Н., Мудъюгин Г. Н., Якубович H.A. Планирование расследования преступлений. М., 1967.
- Веретехин Е.Г. Проблемы предварительного расследования и их восполнение в суде первой инстанции. Казань, 1988.
- Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Учебно-практическое пособие. М.: Дело. 1999.
- Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники. Волгоград: Перемена. 1998. С. 70.
- Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький, 1978.
- Винберг А.И. Черное дело экспертов-фальсификаторов. М., 1990.
- Владимиров J1.E. Учение об уголовных доказательствах. Тула: Автограф.2000.
- Возгрин И.А. Криминалистическая методика преступлений. Минск, 1983.
- Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1993. Ч. 4.
- Возгрин И.А. Курс криминалистики (основы методики преподавания). СПб., 1998.
- Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.
- Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М., 2000.
- Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
- Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб., 1998.
- Волков Н.П., Зуев Е. И., Чувашев Н. В., Шавшин М. Н., Шванков В. М. Программирование действий участников оперативной группы на месте происшествия. М., 1972.
- Волков Б.С. Детерминистическая природа преступного поведения. Казань, 1975.
- Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997.
- Воробьев H.H. Основы теории игр. М.: Наука. 1984.
- Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 1997.
- Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
- Гавло В. К. Воронин С.Э. Актуальные проблемы поисково-познавательной деятельности в суде. Барнаул, 2000.
- Гаврилов А.Н. Раскрытие преступлений. Волгоград, 1976.
- Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995.
- Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.
- Глазьев С.Ю. Геноцид. М., 1998.
- Гранат Н.Л., Ратинов А. Р. Решение следственных задач. Волгоград, 1978.
- Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М.: ЮрИнфоР. 1999.
- Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. М., 1987.69. «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. / Под общ. ред. Е. А. Абрамова. Сост. B.C. Овчинский. М., 1994.
- Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современ- • ность. М., 1990.
- Гуров А.И. Красная мафия. М., 1995.
- Густов Г. А. К определению криминалистического понятия преступления. СПб., 2000.
- Густов Г. А. Моделирование в работе следователя. Л., 1980.
- Густов Г. А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. Факторный анализ. Л., 1985.
- Густов Г. А. Преступление как объект исследования на предварительном следствии // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л., 1974.
- Густов Г. А. Разработка и использование типовых криминалистических программ в работе по уголовному делу. (Методические рекомендации). Л., 1989.
- Густов Г. А. Расследование должностных хищений в торговле. Криминалистическая характеристика преступлений. Л., 1991. Ч. 1.
- Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств / Уч. пособие. СПб., 1993.
- Густов Г. А., Кононов A.A. Коипьютеризация расследования преступлений. Содержание и структура материалов для компьютерной работы по уголовному делу. СПб., 1997. Ч. 1.
- Густов Г. А., Сологуб, Н.М. Анализ материалов дела о должностном хищении. (Методические рекомендации). Л., 1986.
- Давыдов A.A. Модульный анализ и конструирование социума. М.: ИСАИ.1994.
- Данилова H.A., Фомина Л. С. Работа следователя с документами по делам о преступлениях в сфере экономики. Методические рекомендации. СПб., 1998.
- Данилова H.A., Сологуб Н. М. Криминалистическая характеристика и краткие программы расследования хищений собственности юридических лиц. Методические рекомендации. СПб., 1992.
- Джек А. Блам, Майкл Леви, Р. Томас Нэйлор, Фил Уильмс Финансовые убежища, банковская тайна и отмывание денег. ОНН. Нью-Йорк, 1999.
- Диканова Т.Е., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмывание «грязных» денег. М., 2000.
- Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении // Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986.
- Добрынина Л.Ю. Вексельное право России. М.: Спартак. 1998.
- Долгова А.И. Преступность, статистика, закон. М., 1997.
- Драпкин Л .Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
- Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. М., 1972.
- Драпкин Л.Я., Злоченко Я. М. Способы легализации незаконных доходов / Организованная преступность и коррупция. 2001. № 1.
- Дулов A.B. Судебная психология. Минск, 1975.
- Дулов A.B. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979.
- Ежов Э.В. Национальная экономика на пути реформ: пять лет спустя. М., 1997.
- Есипов В.М. Теневая экономика. М., 1997.
- Ефимова Л.Г. Банковское право / Учебное пособие. М.: БЕК. 1994.
- Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. Тбилиси, 1977.
- Заморин А.П., Марков A.C. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию. Основные термины. М., 1987.
- Зацепин М.Н. Коррупция-болезнь государственная // Коррупция в России: состояние и проблемы. М., 1996. Вып. 1.
- Земляное В.М. Своя контрразведка: практическое пособие. М.: Харвест.2002.
- Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск. 1993.
- Зелинский А.Ф. Некоторые теоретические вопросы индивидуального прогнозирования и следственные версии. Волгоград, 1993.
- Злоченко Я.М. Наркотрафик в современном мире: психофизиологические и нейрофизиологические методы исследований противодействия финансированию международного терроризма. Екатеринбург, 2003.
- Зорин O.B. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. М.: Спартак. 2000.
- Зуйков Г. К. Установление способа совершения преступления. М., 1970.
- Иванов Э.А. Мафия в США. М., 1996.
- Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. M., 1999.
- Игнатов C.B. Использование полиграфических устройств. М., 1992
- Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М., 1984.
- Инишков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997.
- Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск, 1987.
- Кайзер Г. Криминология. Введение в основы. М., 1979.
- Каневский J1.JI. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991.
- Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному следствию. Свердловск, УрГЮА, 1992.
- Карнеева JI.M. Доказательства в советском уголовном процессе / Учебное пособие. Волгоград, ВСШ, 1988.
- Карнеева JI.M. Привлечение к уголовной ответственности. М., 1971.
- Карпец И.И. Международная преступность. М., 1988. С. 96−105.
- Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1979.
- Карпец И.И. Проблема преступности. М., 1969.
- Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996.
- Кирпичников J1. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997.
- Клименко Н.И., Биленчук П. Д. Логико-математические и кибернетические методы в криминалистике: Уч. пособие. Киев, 1988.
- Ковалев М.И. Основы криминологии. М., 1970.
- Ковалев М.И., Козаченко И. Я., Новоселов Г. П. и др. Уголовное право. Общая часть / Учебник для вузов. М., 2000.
- Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М., 1979.
- Козлов А.П. Виды и формы соучастия в уголовном праве. Учебное пособие. КГУ, 1992.
- Козлов М.А. Гайдар это диагноз. Новосибирск, 1994.
- Кокорев Л. Д. Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995.
- Колдин В .Я. Идентификация при расследовании преступлений. М., 1974.
- Колеватов В.А. Социальная память и сознание. М., 1984.
- Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.
- Колесниченко А.Н. Следственная ситуация: спорные вопросы понятия и возможное решение проблемы. Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.
- Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1971.
- Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя, М., 1973.
- Клаус Коттке. Грязные" деньги что это такое? М., 1998.
- Компьютерные технологии в юридической деятельности: Учебное и практическое пособие / Под ред. Н. Полевого, В. Крылова. М., 1994.
- Коржаков A.B. От рассвета до заката. М., 1997.
- Коррупция в России: состояние и проблемы. М., 1996.
- Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. Учебник. / Под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. Н. Новгород, 1995.
- Криминалистика / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994.
- Криминалистика / Под ред. Е. П. Ищенко. М.: Юристъ. 1997.
- Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. М.: МГУ, 1990.
- Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 1996.
- Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. М., 1984.
- Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1997.
- Криминология / Под ред. А. И. Долговой. М., 1997
- Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 1975.
- Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.
- Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1996.
- Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: Наука. 1969.
- Кузнецова Н.Ф., Багаутдинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник Московского университета. 1997. № 6.
- Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992.
- Кушниренко С.П. Расследование хищений, совершаемых с использованием лжепредприятий. Учебное пособие. СПб., 1995.
- Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. М., 1995.
- Ларин A.M. От следственной версии к истине. М., 1976.
- Ларин A.M. Презумпция невиновности. М., 1982.
- Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М. 1996.
- Лефевр В.А., Смолян Г. Л. Алгебра конфликта. М.: Знание. 1968.
- Лопашенко H.A. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.
- Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981.
- Лузгин И.М. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М., 1980.
- Лузгин И.М., Лавров В. П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М., 1980.
- Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб., 1993.
- Лукашук И.И., Наумов A.B. Международное уголовное право. М., 1999.
- Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М., 1997.
- Лупинская П.А. Общие положения о доказательствах и доказывании. М., 1995.
- Лупинская П.А., Алексеева Л. Б., Дъяченко М. С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Учебник. М., 2000.
- Малиновский A.A. Уголовное право зарубежных государств. М.: Новый юрист. 1998. С. 128.
- Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? М.: Финансы и статистика. 1995.
- Медведев P.A. Капитализм в России? М., 1998.
- Медведев В. Общий кризис российской экономики: причины и последствия. М., 1999.
- Международное публичное право / Под ред. К. Д. Бекяшева. М., 1998.
- Митричев С.М. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., ВЮЗИ. 1973.
- Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. М., 2001.
- Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. Санкт-Петербург, 2002.
- Наумов A.B. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 2-е изд. М., 1999.
- Никулина В. А. Отмывание «грязных денег», уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001.
- Новик В.В., Овчинникова Г. В., Осипкин В. Н. Вымогательство (квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность). СПб., 1998.
- Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 1995.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986.
- Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.
- Оксфордский толковый словарь. М., 1995.
- Ольков С.Г. Философия преступности. Тюмень, 1994.
- Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Учебник. М&bdquo- 1990.
- Оперативно-розыскная деятельность. Учебник / Под ред. К. К. Горяинова, В. С Овчинского, А. Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М. 2002.
- Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2000.
- Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского, В. Е. Эминова., Н. П. Яблокова. М., 1996.
- Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебник. M., 1966.
- Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. М., 1999.
- Оффшорные фирмы в международном бизнесе: принципы, схемы, методы. М., 1997.
- Панов Н.И. Об изучении способа совершения преступления. Методологический аспект. Харьков, 1982.
- Панталионе М. Мафия вчера и сегодня. М.: Прогресс. 1969.
- Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., ВЮЗИ, 1975.
- Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 1980.
- Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Ставрополь, 1999.
- Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., 1989.
- Пономарев А.Я. Психология творческого мышления. М., 1966.
- Попов В.И. Коррупция в России: состояние и проблемы.
- Принципы безопасности банка и банковского бизнеса в России / Под ред. А. Г. Шаваева. М.: Банковский деловой центр. 1997.
- Преступность как угроза национальной безопасности. Ульяновск, 1998.
- Проблемы методологии системного исследования / Под. ред. И.В. Блау-берга, В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина. М., 1970.
- Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей / Под общ. ред. И. Н. Кожевникова. М., 1999.
- Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Методические рекомендации ВНИИ МВД России. М., 1999.
- Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.
- Репецкая АЛ., Рыбальская В. Я. Криминология. Иркутск, 1999.
- Романов B.B. Теория и практика применения законов и правил логики в деятельности органов внутренних дел. Уфа, 1989.
- Ронин Р. Своя разведка. Минск: Харвест. 2000.
- Руководство для следователей / Под общ. ред. С. Н. Селиванова, В. А. Снеткова. М., 1997.
- Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие и средства. М.: Филинъ. 1997.
- Рыжаков А.П. Уголовный процесс / Учебник для вузов. М., 2003.
- Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972.
- Салтевский М.В. Формы отражения фактора времени при совершении преступления / Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования. Иркутск, 1983.
- Самойлов Г. А. Основы криминалистического учения о навыках. М., 1968.
- Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. М., 1961.
- Селиванов H.A. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.
- Сергеев J1.А. Криминалистика. М., 1971.
- Советский энциклопедический словарь. М., 1980.
- Сологуб Н.М. Расследование приписок в строительстве. Учебное пособие. Л., 1983.
- Сологуб Н.М., Росхлин В. И., Кузьмин C.B., Евдокимов С. Г., Серов Б. В. Методика расследования, прокурорский надзор и особенности поддержания государственного обвинения по делам о хищениях чужого имущества. Учебное пособие. СПб., 1997.
- Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М., 1998.
- Сологуб Н.М., Евдокимов С. Г., Данилова H.A. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. М., 2002.
- Строгонович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968.
- Сухарев А.Я. Криминальная цена экономической реформы // Труды МГЮА. 1997. № 1.
- Теневая экономика и организованная преступность. М. 1999.
- Теория доказательств в советском уголовном процессе. Общая часть. М.,
- Типовые модели и алгоритмы криминалистических исследований / Под ред. В. Я. Колдина. М., 1989.
- Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы. М., 2001.
- Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А. И. Игнатова и Ю. В. Красикова. М., 1999.
- Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений. (Криминалистические методики). Криминалистика. Учебник / Под. ред. А. Г. Филиппова, А. Ф. Волынского. М., 1998.
- Фурсов А.И. Колокола истории. Т.1 М., 1996.
- Цыплакова О.Г. Организованная преступность в России: факторы развития и меры контроля. М., 1999.
- Чернов С.Б. Противодействие легализации криминального капитал как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях перехода к рыночной экономике в России // Преступность: стратегия борьбы. М., 1997.
- Чурсин В.Д. Цикличность в праве (вопросы методологии). 1998.
- Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности. М., 1996.
- Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы. М., 2000.
- Шейфер С.А. Следственные действия. М., 1981.
- Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Тольятти, 1998.
- Шереги Ф.Э. Историческое сознание россиян // Вестник РАН. М., 1999.
- Шигина Н.В. Проблемы борьбы с профессиональной преступностью // «Чёрные дыры» в Российском законодательстве. 2002. № 2.
- Шумилин А.Ю. Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов. Учебно-практическое пособие. М., 2002.
- Шур Э. Наше преступное общество. М., 1977.
- Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов под ред. И.Я. Ко-заченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселова. М., 2000.
- Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. М., 1996.
- Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1983.
- Философский энциклопедический словарь. М., 1989.
- Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред. A.A. Дробозиной. М., 1997.
- Эбке В. Международное валютное право. М.: Международные отношения. 1997.
- Экономическая энциклопедия. М.: Экономика. 1999.
- Энциклопедический юридический словарь. М., 1998.
- Юридическая конфликтология. М., 1995.
- Юридический энциклопедический словарь. М., 1984.
- Юцкова Е.М. Некоторые вопросы криминогенности и виктимности новых социальных групп общества. М.: Криминологическая ассоциация. 1997.
- Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 1990.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.
- Яковлев A.M. Социология экономической преступности. М., 1988.
- Яковлев A.M. Экономическая преступность: закон и жизнь. М., 1990.
- Яницкий О.Н. Социология и рискология // Россия: риски и опасности «переходного» общества. М., 1998.
- Диссертации и авторефераты диссертаций
- Аббасова И.С. Время совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Томск, 1992.
- Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1997.
- Густов Г. А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Дис. д-ра юрид. наук. М., 1993.
- Глазырина В.Ф. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Свердловск, 1973.
- Евдокимов С.Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательства: Дис. канд. юрид. наук. СПб., 1999.
- Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001.
- Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Дис. д-ра юрид. наук. М., 1970.
- Ким Д. В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по расследованию преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Томск, 1999.
- Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дис. д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.
- Комаров В.К. Психологические и тактические особенности расследования преступлений несовершеннолетних: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1972.
- Князев В.В. Правовые и организационные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков за рубежом: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Коротков В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Краснобаева А.Ю. Экспертные ошибки: причины, последствия, профилактика: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 1997.
- Крутиков Л.Л. Способ совершения преступления, вопросы теории: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1971.
- Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Харьков, 1988.
- Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений путем мошенничества с использованием лжепредприятий: Дис. канд. юрид. наук. СПб., 1999.
- Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997.
- Никулина В.А. Правовые аспекты соучастия в легализации незаконных доходов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2000.
- Пономарев Н.П. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1970.
- Соя-Серко Л. А. Криминалистические проблемы организации труда следователя: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1982.
- Цветков С.И. Криминалистическая теория тактических решений: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1991.
- Научные статьи и сборники.
- Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, как социальный и правовой феномен // Российский следователь. 2000. № 4.
- Алиев В.М. К вопросу о некоторых понятиях отмывания доходов // Журнал российского права. 1999. № 7/8.
- Алиев В.М., Болотский Б. Г. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. 1999. № 6.
- Аминов Д.И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем // Журнал российского права. 1998. № 2.
- Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях // Вопросы борьбы с преступностью. 1981. Вып. 34.
- Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. 2000. Вып. 1.
- Бекетов М.Ю. Актуальные вопросы использования не процессуальных форм взаимодействия следствия и органов дознания в ходе расследования преступлений // Следователь. 2000. № 4.
- Бекетов М.Ю. Проблемы нравственных основ взаимодействия следствия и органов дознания // Следователь. 2000. № 5.
- Белкин P.C., Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) // Соц. законность. 1987. № 9.
- Бирюков П.Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский журнал международного права. 1998. № 2.
- Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, в структуре частной криминалистической методики // Труды СПб. ЮИ ГП РФ. СПб., 2000.
- Вандышев В.В. Способы сокрытия преступления и их классификация // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2000. № 2(6).
- Ванюшкин C.B. Транснациональные связи российских преступных групп // Интерпол в России. 2000. № 6.
- Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1999. № 2.
- Верин В. Комментарий к разделу 8 УК РФ «Преступления в сфере экономики» // Закон. 1997. № 7.
- Видонов Л.Г. Использование аналоговых схем при выдвижении версий о лицах, совершивших умышленные убийства // Вопросы совершенствования деятельности прокуроров-криминалистов. М., 1976.
- Викторов И. Свободные экономические и оффшорные зоны // Законность. 2000. № 11.
- Возгрин И.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования // Следственная ситуация. М., 1991.
- Волеводз А.Г. Межгосударственное сотрудничество в розыске, аресте и кенфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем // Прокурорская и следственная практика. 1998. № 4.
- Волеводз А.Г. О создании правовых основ межгосударственного сотрудничества в розыске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности // Прокурорская и следственная практика. 1999. № 3−4.
- Волобуев А., Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем//Законность. 2001. № 6.
- Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в структуре частных методик // Сборник «Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений». Свердловск, УрГУ, 1978.
- Герасимов И.Ф. Пути повышения эффективности методик раскрытия и расследования преступлений // Алгоритмы и организация решения следственных задач. Иркутск, 1982.
- Гуняев В., Кузьмин С. В защиту криминалистических программ // Соц. законность. 1990. № 3.
- Густов Г. А. Преступление как объект исследования на предварительном следствии //Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л., 1974. Вып. 3.
- Густов Г. А. К разработке криминалистической теории преступления //Правоведение. 1983. № 3.
- Густов Г. А. Проблемы программирования расследования преступлений / В сб.: Проблемы программирования, организации и информатизации обеспечения предварительного следствия. Уфа, 1983.
- Густов Г. А. К определению криминалистического понятия преступления // Труды Спбю, ЮИ ГПРФ. СПб., 2000.
- Деловой квартал. 2003. № 17.
- Дзлиев М.И. Организованная преступность в России // Мир безопасности. 1999. № 8.
- Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений / В сб.: Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, УрГУ, 1978.
- Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении // Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986.
- Иванов Н. Легализацияденежных средств или иного имущества, приобретенных другим лицом преступным путем // Российская юстиция. 2002. № 3.
- Завидов Б.Д., Андреев Н. М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2003. № 3.
- Земскова А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем // Российская юстиция. 2001. № 12.
- Зникин В. Оперативно-розыскной процесс (понятие, функции, принципы, стадии, участники) // Уголовное право. 2003. № 2.
- Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества // Уголовное право. 2000. № 3.
- Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8.
- Колесниченко А.Н. Следственная ситуация: спорные вопросы понятия и возможное решение проблемы // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.
- Комаров В.К. Преступное событие как элемент криминалистической характеристики преступления / В сб.: Вопросы методики расследования преступлений. Научные труды. Свердловк, 1976. Вып. 50.
- Корж В. Преступные образования в сфере экономики // Законность. 2002.2.
- Корчагин А.Г., Кушниренко A.B. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов // Журнал российского права. 1999. №№ 5/6.
- К разработке криминалистической теории преступления // Правоведение. 1983. № 3.
- Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений // Труды Академии МВД СССР. М., 1992.
- Криминалистическая характеристика преступлений // Сборник научных трудов. М., 1984.
- Кудрявцев В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно правовое значение // Советское государство и право. 1957. № 8.
- Кузнецова Н.Ф., Багаутдинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США//Вестник Московского университета. 1997. № 6.
- Лазутин А.Ю. Отмывание денег: традиционные формы, современные тенденции // Интерпол. 1999. № 2.
- Ларичев В.Д. Борьба с «отмыванием» денег // Деньги и кредит. 1992. № 2.
- Ларичев В.Д. Контроль за «отмыванием» денег // Бизнес и банки. 1991. № 43.
- Ларичев В.Д. Преступным доходам заслон // Финансы. 1992. № 6.
- Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмывание» денег, полученных преступным путем // Советское государство и право. 1992. № 11.
- Ларичев В.Д., Орлова Е. А. Правовые и организационные меры борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Адвокат. 2001. № 12.
- Лопащенко H.A. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2000. № 12.
- Лопащенко H.A. Ответственность за легализацию преступных доходов // Законность. 2002. № 1.
- Лузгин И.М. Криминалистическая идентификационная экспертиза. В кн.: Основы советской криминалистической экспертизы. М., 1975.
- Лузгин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступления//Правоведение. 1977. № 2.
- Макаров Д.Г. Легализация преступных доходов в российских условиях // Интерпол. 1999. № 2.
- Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и «отмываемых» денег // Законность. 1999. № 12.
- Методика расследования хищений социалистического имущества: Сб. статей. М., 1979. Вып. 3.
- Мохов В.А. Факторы роста организованной преступности в России // Следователь. 2001. № 4.
- Никулышша О.Г. Методы исследования банковских документов в уголовном судопроизводстве // Следователь. 2002. № 6.
- Образцов В.А., Протасевич A.A., Шиканов В. И. Основания и некоторые перспективы формирования криминалистического учения о преступлении // Соц. законность. 1977. № 2.
- Образцов В.А., Танасевич В. Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Сов. государство и право. 1979. Вып. 8.
- Образцов В.А., Протасевич A.A., Шиканов В. И. Основания и некоторые перспективы формирования криминалистического учения о преступлении // Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986.
- Омигов В.И. Закономерности развития преступности в Российской Федерации на рубеже веков // Государство и право. 2000. № 6.
- Осин В. Преступные доходы и меры борьбы с ними // Законность. 1997.1.
- Панов Н.И. Об изучении способа совершения преступления: Методологический аспект // Проблемы социалистической законности. Республиканский межведомственный научный сборник. Харьков, 1982. Вып. 9.
- Пекарев В.Я. Правовые аспекты борьбы с коррупцией на национальном и международном уровнях. Москва, РУДП, 2001.
- Петрухин И.Л. Понятие и содержание оценки доказательств // В кн.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.
- Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем. (Материалы «круглого стола») // Государство и право. № 2.
- Рохлин В.И. О классификации следственных ситуаций по делам о преступлениях, связанных с хозяйственной деятельностью // Следственная ситуация. М., 1985.
- Салтевский М.В. Формы отражения фактора времени при совершении преступления // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования. Иркутск, 1983.
- Селиванов H.A. Идентификация как метод криминалистического исследования/В кн.: Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Душамбе, 1966.
- Селиванов H.A. К вопросу о понятии и системе криминалистики / В сб.: Вопросы борьбы с преступностью. 1977. Вып. 26.
- Селиванов H.A. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1976. № 2.
- Селихов И.В. Причины и условия возникновения и бурного роста коррупции в современной России // Следователь. 2001. № 3.
- Скобликов П.А. О правовых основаниях изъятия доходов, полученных от противозаконной деятельности // Государство и право. 2001. № 1.
- Соловьев A.B. К вопросу о недостатках уголовного законодательства о легализации преступных доходов // Следователь. 2002. № 5.
- Соловьев А. В Связь легализации преступных доходов с другими преступлениями // Следователь. 2002. № 7.
- Соловьев A.B. Элементы криминалистической характеристики легализации преступных доходов // Следователь. 2002. № 8.
- Соловьев А. В Субъекты преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ // Следователь. 2002. № 9.
- Соловьев A.B. Борьба с легализацией преступных доходов в России. Фарс или реальность? // Следователь. 2003. № 5.
- Соя-Серко Л. А. Программирование и творчество в деятельности следователя // Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве. М., 1980.
- Соя-Серко Л. А. Программирование как метод рационализации расследования // Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1989.
- Статкус В. Необходима процедура использования результатов оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. 2003. № 4.
- Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Советское государство и право. 1977. № 6.
- Танасевич В.Г., Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1976. Вып. 25.
- Тосунян Г., Викулин А. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость // Хозяйство и право. 1998. № 10.
- Тосунян Г. А., Иванов Э. А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот в России // Государство и право. 2000. № 1.
- Трапезников В. Борьба с «отмыванием» доходов, полученных противоправным путем // Российская юстиция. 2003. № 4.
- Углубление социального контроля преступности — одна из предпосылок решения социально-экономических проблем // Государство и право. 1999. № 9.
- Устинова Т. Уголовно-правовая оценка ст. 1741 УК РФ // Уголовное право. 2003. № 2.
- Ханжин В. Борьба с отмыванием средств, полученных преступным путем: роль прокуратуры//Законность. 2003. № 2.
- Чернов С.Б. Противодействие легализации криминального капитал как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях перехода к рыночной экономике в России // Преступность: стратегия борьбы. M., 1997.
- Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступлений // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.
- Юнокас В. Служба специальных расследований и борьба с коррупцией в Литве // Чиновник. 2002. № 5.
- Яблоков Н.П. Оперативно-розыскные средства и приемы в методике расследования организованной преступной деятельности // Вестник Московского университета. 2001. № 6.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Справочная система «Гарант».
- Яблоков Н.П. Криминалистические основы ОРД // Вестник Московского университета. 2001. № 1.
- Якимов О. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации «отмыванию» преступных доходов // Уголовное право. 2003. № 1.
- Яни П. С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. № 1.
- Законы, комментарии, международные договоры, конвенции.
- Комментарий к УК РФ / Под ред. Шишова. М., 1998. Т.2
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть / Под общ. ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1996.
- Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В. М. Лебедева. М., 2003.
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. A.B. Наумова. М., 1996.
- Комментарий к части первой Гражданского кодекса РФ для предпринимателей. М., 1995.
- Конституция Российской Федерации.
- Сборник международно-правовых актов МИД РФ. М., 1995.
- Собрание законодательства Российской Федерации.
- Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, выпуск XXVII. М., 1994.
- Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». (Вена, 20 декабря 1998 г.) // В кн.: Панов В. П. Международное уголовное право. М., 1997.
- Гражданский кодекс России / Собрание законодательства РФ. 1994. Ст. 3301.
- Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2003.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.398. Уголовный кодекс Австрии.
- Уголовный кодекс ФРГ. М., 1996.
- Уголовный кодекс Швейцарии. М., 2000.
- Таможенный кодекс РФ // СЗ РФ. 1995. Ст. 2397.
- Федеральный Закон от 2 декабря 1990 г. № 395−1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. Ст. 496.
- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 27.
- Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 8 января 1998 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 1.
- Федеральный Закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418.
- Федеральный Закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
- Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу // Утв. Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 211.
- Письмо Центрального банка РФ от 28 ноября 2001 г. № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Письмо Таможенного комитета РФ № 01−13/3677 «О вывозе иностранной валюты физическими и юридическими лицами» // Общие правила перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу РФ. М., 1998.
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть / Под общ. ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1996.
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. О. Ф. Шишова. М., 1998.
- Инструкция МНС РФ № 60 от 10 апреля 2000 г. «О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах» // Утв. Приказом МНС РФ от 10 апреля 2000 г. № АП-3−16/138.
- Инструкция «О порядке назначения и проведения проверок налогоплательщиков Федеральным отделом налоговой полиции» // Утв. Приказом ФСНП РФ № 285 от 25 июня 2001 г.
- Директива Совета Европейского экономического сообщества № 91/308/ЕЕС от 10 июня 1991 г. «О недопущении использования финансовой системы в целях легализации незаконных денежных средств».
- Годовой отчет Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег за 1998−1999 гг. Приложение. Париж, 1999. С. 16−18.
- Международные документы, материалы международных конференций
- Беляев С.Н. Возможности привлечения к уголовной ответственности за осуществление деятельности по финансированию террористических организаций /
- Материалы международной научно-практической конференции «Терроризм и безопасность на транспорте». М., 2003. Ч. 2.
- Материалы конференции «Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег». СПб., 2000.
- Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам теневой экономики и легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Санкт-Петербург (5−6 июня 2001 г.).
- Материалы учебного пособия, подготовленного Институтом по изучению финансового мошенничества. Rossian: Money Laundering, Curency reporting & Assert forfeiture. 1996.
- Материалы российско-американской научно-практической конференции: «Международное сотрудничество в борьбе с экономической преступностью и отмыванием денег» (18−19 мая 2003 г.).
- Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998.
- Юровицкий В.М. Новейшие денежные технологии в борьбе с преступностью // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы социальной и криминологической профилактики преступлений в современной России» (18−20 апреля 2002 г.) М., 2002.
- Gerald Mobius. Money Laundering / Interpol. International criminal Police review. 1998, Number 469/471.
- Sieber U. Geldwasch in Deurschland und ihre Bekermpfung Tagungsunterlajen Internationale Gelduasche und Gewinnauf spurung- ERA Trier, 1997.1. Материалы уголовных дел.
- Уголовное дело № 2001/2 022/59 по обвинению Г. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 п. «б», 174 ч.1 УК РФ. Архив Югорского городского суда, 2001.
- Уголовное дело № 511 945 в отношении Ф. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 1 УК РФ. ГУВД Челябинской области, 2003.
- Уголовное дело № 28 170 в отношении В. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 3 УК РФ. УФСНП РФ по Свердловской области, 2000.
- Уголовное дело № 317 709 в отношении X. и В. по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 201 ч. 2, 174 ч. 3 УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 2001.
- Уголовное дело № 525 061 по обвинению М. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 241, 151 ч. 1, 174 ч. 3, 182 УК РФ. Архив Курганского городского суда, 2000.
- Уголовное дело № 339 709 по обвинению Т. и О. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 198 ч. 2, 171 ч. 2 п. «а», «б» УК РФ. ГУВД Свердловской области, 2002.
- Уголовное дело № 20 010 209 634 в отношении С., В., Б., 3. по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 201 ч. 1, 327 ч. 1, 174 ч. 1 УК РФ. Архив ГУВД Тюменской области, 2002.
- Уголовное дело № 72 470 в отношении К. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 1711 ч. 1 УК РФ. УФСНП РФ по Свердловской области, 2001.
- Уголовное дело № 500 517 в отношении JL и О. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171 ч.1 УК РФ. ГУВД Челябинской области, 2002.
- Уголовное дело № 305 709 в отношении Щ. по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 171 ч. 2 п. «а», 1711 ч. 2 п. «а», «в», 174 ч. 2 п. «а», 3271 ч. 2 УК РФ. ГУВД Свердловской области, 2000.
- Уголовное дело № 455 301 в отношении П. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 2 п. «б» УК РФ. ГУВД Свердловской области, 2003.
- Уголовное дело № 126 311 по обвинению 3. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3, 174 ч. 3 УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 2001.
- Уголовное дело № 100 870 по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 п. «б», 174 ч. 3, 327 ч. 3 УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 2001.
- Уголовное дело № 109 670 по обвинению Щ. в совершении преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 1 УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 2001.
- Уголовное дело № 5770 в отношении 3. по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 199 ч. 1, 174 ч. 1 УК РФ. УФСНП РФ по Свердловской области, 2000.
- Уголовное дело № 850 490 по обвинению П. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171 ч. 2, 174 ч. 3 УК РФ. УФСНП РФ по Курганской области, 2000.
- Уголовное дело № 2002/2 586/25 по обвинению Л. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 ч. 2, 174 ч. 3 УК РФ. Архив Ханты-Мансийского городского суда, 2001.
- Уголовное дело № 105 170 в отношении Б. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 1 УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 2001.
- Уголовное дело № 131 110 по обвинению Ф. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171 ч. 1, 1741 ч. 1 УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 2000.
- Уголовное дело № 133 470 по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171 ч. 2 п. «б», 174 ч. 3 УК РФ. УФСНП РФ по Свердловской области, 2001.
- Уголовное дело № 2001/52 514 в отношении Н. и Г. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 3 УК РФ. ГУВД Тюменской области, 2001.
- Уголовное дело № 208 210 по обвинению Ш. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 146 ч. 1, 174 ч. 1 УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 2000.
- Уголовное дело № 317 709 в отношении X. и В. по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 201 ч. 2, 174 ч. 3 УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 2001.
- Уголовное дело № 455 201 в отношении Б. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 2 п. «б» УК РФ. ГУВД Свердловской области, 2003.
- Уголовное дело № 200 102 016 по обвинению В. в совершении преступления предусмотренного ст. 174 ч. 2, 3 УК РФ. Архив ГУВД ХМАО, 2001.
- Уголовное дело № 20 002 098 635 в отношении В. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 1 УК РФ. У ФСНП РФ по Тюменской области, 2000.
- Уголовное дело № 500 517 в отношении JI. и О. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 1 УК РФ. Архив ГУВД Челябинской области, 2002.
- Уголовное дело № 9 902 165/33 по обвинению С. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3, 174 ч. 2 п. «б» УК РФ. Архив Урайского городского суда, 1999.
- Уголовное дело № 301 209 по обвинению С. и Р. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 1711 ч. 2 п. «а», 174 ч. 3 УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 2000.
- Уголовное дело № 306 909 в отношении III., Р., Т. по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 п. «а», «б», 174 ч. 3 УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 1999.
- Уголовное дело № 500 612 по обвинению JI. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 п. «б», 174 ч. 2 УК РФ. Следственный Комитет при МВД России по УрФО, 2003.
- Уголовное дело № 142 019 по обвинению М., Р., Р. в совершении преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 3 УК РФ. Архив суда г. Москвы.
- Уголовное дело № 17 608 в отношении Д. и В. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 2 п. «а» УК РФ. УВД г. Екатеринбурга, 2003.
- Уголовное дело № 339 709 по обвинению Т. и О. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 198 ч. 2, 174 ч. 1 УК РФ. ГУВД Свердловской области, 2002.
- Уголовное дело № 200 102 024/47 по обвинению В. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171 ч. 1, 1741 ч. 1 УК РФ. Архив ГУВД ХМАО, 2001.
- Уголовное дело № 980 509 823 в отношении Ч. по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 171 ч. 2 п. «б», 187 ч. 1, 198 ч. 2, 201 ч.1, 327 ч. 2, 159 ч. 2 п. «б», «в», «г», 174 ч. 3 УК РФ. Архив ГУВД Тюменской области, 1998.
- Уголовное дело № 742 630 по обвинению О. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 п. «б», 174 ч. 2 УК РФ. ГУВД Челябинской области, 2003.
- Уголовное дело № 2000/2 193/16 в отношении И., Н., П., К. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 1 УК РФ. Архив ГУВД Тюменской области, 2000.
- Уголовное дело № 557 701 по обвинению Ц. в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 4 УК РФ. Архив Ленинского районного суда г. Екатеринбурга, 2002.
- Уголовное дело № 605 703 по обвинению А. и Г. в совершении преступления, предусмотренного ст. 30, 159 ч. 3 п. «б» УК РФ. СУ СК при МВД РФ по Ур-ФО, 2002.
- Уголовное дело № 142 432 по обвинению С. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 ч. 2, 174 ч. 1 УК РФ. Архив Катав-Ивановского городского суда Челябинской области, 2002.
- Уголовное дело № 2001/2 025/56 по обвинению П. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 п. «б», 174 ч. 3 УК РФ. Архив Пыть-Яхского городского суда, 2003.
- Уголовное дело № 2001/0231/56 по обвинению X. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 п. «б», 174 ч. 3 УК РФ. Архив Пыть-Яхского городского суда, 2001.
- Уголовное дело № 200 200 258/14 по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 ч. 3 п. «а», 163 ч. 3 п. «а», «б», 1741 ч. 1 УК РФ. Архив Тюменского городского суда, 2003.
- Уголовное дело № 209 109 в отношении П. по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 160 ч. 3 п. «б», 174 ч. 3 УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 2000.
- Уголовное дело № 70 129 по обвинению Г. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 2 п. «в», «г», 174 ч. 2 п. «б», «в», 292, 160 ч. 2 п. «а», «б», «в» УК РФ. Архив Еманжелинского городского суда Челябинской области, 2000.
- Уголовное дело № 20 010 025/39 по обвинению Ф. в совершении преступления, предусмотренного ст. 174 ч. 1 УК РФ. Архив Приуральского районного суда ЯНАО, 2001.
- Уголовное дело № 20 010 564/60 по обвинению П. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199 ч. 1, 198 ч. 2, 171 ч. 2 п. «б», 165 ч. 1, 174 ч. 1 УК РФ. Архив суда г. Губкинское ЯНАО, 2001.
- Уголовное дело № 2813 по обвинению С. в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 4 УК РФ. ГУ Госкомнаркоконтроля РФ, 2003.
- Уголовное дело № 0948 по обвинению X. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 188, 228 ч. 4 УК РФ. ГУ Госкомнаркоконтроля РФ, 2003.
- Уголовное дело № 573 101 по обвинению М. в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 4 УК РФ. Архив Ленинского районного суда г. Екатеринбурга, 2003.
- Уголовное дело № 376 306 по обвинению Р. в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 4 УК РФ. Чкаловский РУВД г. Екатеринбурга, 2003.
- Уголовное дело № 20 033 188/48 по обвинению Н. в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 4 УК РФ. Архив Нижневартовского суда, 2003.
- Уголовное дело № 9 059 011 по обвинению Л. и А. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 327 ч. 1, 160 ч. 3 п. «а», «б», 174 ч. 3, 159 ч. 3 п. «а» УК РФ. Архив Свердловского районного суда г. Красноярска, 2003.
- Уголовное дело № 172 022 по обвинению Г., Д., А. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 п. «а», «б», 1741 ч. 3 УК РФ. Архив Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской республики, 2001.
- Уголовное дело № 353 409 в отношении С. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 3 п. «б» УК РФ. Архив ГУВД Свердловской области, 2003.
- Уголовное дело № 122 368 в отношении Б. по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 188, 174 ч. 2 УК РФ. ГУВД Тюменской области, 2002.
- Уголовное дело № 455 804 по обвинению Н. в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 4 УК РФ. Архив Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга, 2002.
- Уголовное дело № 200 302 128 по обвинению Г., А., Е., М., К. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 ч. 3 п. «а», «б», 327 ч. 3, 1741 ч. 1 УК РФ. Архив Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа, 2003.
- Уголовное дело № 970 807 по обвинению С. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 п. «б», 201 ч. 1, 177 ч. 1, 327 ч. 3, 186 ч. 2, 1741 ч. 2 п. «в», 176 ч. 1 УК РФ. Архив Калининского районного суда г. Челябинска, 2003.
- Уголовное дело № 2794 в отношении А. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 1741 ч. 2 УК РФ. СК МВД в УрФО.
- Уголовное дело № 20 375 в отношении Д. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228 УК РФ. Управление Госкомнаркоконтроля по Свердловской области, 2003.