Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов: На материалах Дальневосточного региона
Диссертация
Сложность расследования контрабанды состоит и в том, что по выявленным фактам может быть заведено два дела: административное и уголовное. Причем, общими для этих дел являются собранные доказательства. Следователи, расследуя уголовное дело, игнорируют материалы и результаты административного производства, не обмениваются информацией с таможенными органами, а порой и скрывают ее. Таможенные органы… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ
- 1. Уголовно-правовая характеристика контрабанды
- 2. Криминалистическая характеристика контрабанды и ее особенности
- ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОНТРАБАНДЫ
- 1. Проблемы возбуяедения уголовных дел о контрабанде
- 2. Расследование контрабанды наркотических средств и психотропных веществ
- 3. Расследование контрабанды биологических ресурсов
- 4. Расследование контрабанды отдельных товаров и ценностей
Список литературы
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ. ФЗ Владивосток: Изд-во «Интертех», 2002.
- Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М. Госюриздат, 1952.
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.. СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2001.
- ФЗ РФ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. -2001.5 июня.
- ФЗ РФ «Об исключительной экономической зоне» от 7 июля 1995 г.
- ФЗ РФ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"от 16 июля 1998 г.
- ФЗ РФ „Об оперативно-розыскной деятельности“ от 12 августа 1995 года№ 144-ФЗ.
- ФЗ РФ „О животном мире“ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ.
- Указ Президента РФ „О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере“ от 29 августа 1997 г. № 950.
- Указ Президента РФ от 29 августа 1997 г. № 950 „О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере“.
- Постановление Правительства РФ „Об освобождении от уплаты таможенных пошлин флота рыбной отрасли Российской Федерации“ от 26 января 1998 г. № 90 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г.
- Постановление Правительства РФ „О создании отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля над деятельностью промысловых судов“ от 26 февраля 1999 года № 226.
- Положение об охране экономической зоны СССР от 15 июля 1972 г. № 576.
- Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1984 г. № 372.
- Правила таможенного оформления за судами загранплавания и перевозимыми на них грузами от 17.11.1962 г.
- Правила ведения рыбного промысла в экономической зоне, территориальных водах и на континентальном шельфе СССР в Тихом и Северном Ледовитом океанах для советских промысловых судов, организаций и граждан от 17. 11.1989 г. № 458.
- Приказ Госкомрыболовства РФ „О введении в действие временного положения о спутниковом позиционном контроле российских промысловых судов“ от 30 ноября 1999 г. № 338.
- Инструкция ГТК РФ „Об упрощенном порядке таможенного оформления российских судов и продукции морского промысла“ от 30.08.1996 № 01−23/15 881.
- Письмо ГТК РФ „О таможенном оформлении продукции морского промысла“ от 25.11.96 № 01−15/20 876.
- Письмо ГТК РФ „О таможенном оформлении продукции морского промысла“ от 02.09.96. № 01−15/15 923.
- Указание ГТК РФ „О таможенном оформлении продукции морского промысла“ от 30.08.96 № 01−14/989.
- Абдурахманов 3. М. Отграничение состава преступления уклонения от уплаты таможенных платежей от контрабанды / З. М. Абдурахманов. //Российский следователь. 2002. — № 8. — С. 35−36.
- Антонова Е.Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России // Дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 1998.
- Бахин В.П., Карпов Н. С., Цымбал П. В. Преступная деятельность: понятие, характеристика, принципы, изучение. Киев, 2001.
- Баяхчев В.Г. Ответственность за контрабанду по действующему законодательству //Законодательство. 1998. — № 12. — С. 53 — 59
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. — М.: Юрид. лит., 1988.
- Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З. М., 1979.
- Бойко А.И., Родина Л. Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность-СПб.: Юрид. центр Пресс-2002
- Букаев Н.М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против собственности. Докт дисс. -Владивосток, 2001.
- Букаев Н.М., Втюрин А. В. Тактические особенности розыска похищенного оружия: Учебн. пособие. Сургут: Изд-во СурГУ, 1999.
- Бурданова B.C., Быков В. М. Виктимологические аспекты криминалистики. Ташкент, 1981.
- Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980.
- Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. СПб.: Питер, 2001.
- Васильев А.Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1980.
- Васильев А.Н., Мудьюгин Г. Н., Якубович Н. Я. Планирование расследования преступления. М., 1957.
- Ведерников Н.Т. К вопросу о криминалистической характеристике преступления // Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. Томск: Изд-во Томск, ун0 та, 1988.
- Вести из таможни // Восточный базар. 1999. Январь. -№ 3(10).
- Вести из таможни // Восточный базар. 1999. Январь. -№ 1(10).
- Волженкин Б.В. Экономическая преступность. СПб., 1999.
- Вощинин, А., Пастухов, И. Яни, П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей //Уголовное право. -1999. № 2. — С. 34 — 38.
- Гавло В.К. Обнаружение преступлений и лиц, их совершивших (процессуальные и криминалистические проблемы) // Актуальные проблемы правоведения в современный период: Сб. статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991.
- Гавло В.К. Теоретические и методологические основы и функции системы криминалистической методики расследования преступлений // Правовая реформа и актуальные вопросы борьбы с преступностью: Сб. научн. тр. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1992.
- Гармаев Ю.П. Новый УПК и проблемы расследования торговой контрабанды / Ю. П. Гармаев //Российский следователь. -2002. № 5. — С. 18.
- Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.
- Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристикипреступлений в структуре частных методик. Свердловск, 1978.
- Голуб Н.Ф. Право и морские биологические ресурсы // Дальневосточные криминалистические чтения. Вып. 7: Сб. научн. тр.— Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. 1 58. Гравина А. Контрабанда // Право и экономика. Юрид. Дом
- Юстицинформ» 1998 — № 7 — С. 108 — 111.
- Грязнов А.В. Контрабанда (ст. 188 УК РФ): Историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование: Автореф. дис.. канд. юрид. наук М. — 2000
- Дейч М. Рыбный день премьера или изгнание неудобных и неугодных из Правительства РФ // Конкурент. 2003 г. 12−16 марта.
- Диканова Т.А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными ^ преступлениями и отмыванием «грязных» денег: Метод, пособ. М.: Закон иправо, 2000.
- Дилль А. А. О таможенном контроле за сохранностью биоресурсов // Таможенная политикана ДВ. 1998. — № 1.
- Домбровский Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении // Повышение эффективности расследования преступлений. -Иркутск, 1986.
- Дорожков С.П. Уголовно-правовые меры противодействия щ преступности в сфере внешнеэкономической деятельности
- Право и экономика. 2003. — № 1. — С. 68 — 72
- Дорожков С.П. Уголовно-правовая характеристика контрабанды // Законность. -2003. № 1. — С. 6 — 9
- Драпкин Л.Я., Уткин М. С. Понятие и структура способа совершения преступления // Проблемы борьбы с преступностью. Омск, 1978.
- Душкин С., Русов С. Особенности квалификации таможенных * преступлений // Законность. 2001. — № 12. — С. 38 — 40.
- Жбанков В.А. К вопросу о разработке методики расследования таможенных преступлений //Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Краснодар, 2002. — С. 106 — 107
- Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. Тбилиси, 1977.
- Жук И. О. Контрабанда: Проблемы выявления и раскрытия на современном этапе: Автореф. дисс. кандид. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. — 25 с.
- Забровская J1.B. Лес русский, прибыль — китайская // Золотой Рог. 2002 г. 16 апреля.
- Зелинский А.Ф., Коржанский Н. И. Корыстная преступная деятельность. Волгоград, 1993.
- Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореферат дисс. д-ра юрид. наук. М., 1970.
- Зуйков Г. Г. О способе совершения и способе сокрытия преступления // Оптимизация расследования преступлений. Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1983.
- Иванков А. Браконьеры от нас не уйдут.// Конкурент. 2003 г. 26 февраля 2 марта.
- Иванов A.M., Корчагин А. Г. Уголовный закон и уголовная политика на Корейском полуострове: компаративный анализ: Учеб. пособ. -Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002.
- Иванов, А. С. Проблемы борьбы с контрабандой в ЮжноУральском регионе /А. С. Иванов //Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенном деле. М.: Закон и право, 2001. — С. 52 — 53.
- Иванов Н., Романов И., Статистический коллизии по делам о контрабанде /Н. Иванов, И. Романов. //Уголовное право. -2003. № 1. -С. 116−118
- Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). М.: Юрид. лит. 1990.
- Калачев Б.Ф., Веренинова Т. Ю., Моднов И. С., Клипачев А. Д. Контрабанда наркотиков в России: Научно-аналитический обзор / Под научной редакцией проф. П. Г. Пономарева. М.: ВНИИ МВД России, 1996.
- Калачев Б.Ф. Контрабанда наркотиков в России: Науч.-аналит. Обзор // Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД России, упр. экон. контрразведки ФСБ России.
- Каневский JI. J1. Об одной затянувшейся среди криминалистов дискуссии // Российская правовая система: становление, проблемы, пути совершенствования: Материалы Республиканской научной конференции. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1996.
- Канэко Р. Робкие побеги сакуры. М., 1997.
- Каредин Е.П. Биологические ресурсы Дальневосточной экономической зоны России применительно к таможенной политике // Таможенная политика на ДВ. 1998. № 1.
- Клименко Н.Д. Специфика таможенных правонарушений на море // Таможенная политика на ДВ. № 1.
- Коврижных, А. А. Некоторые вопросы расследования контрабанды /А.А. Коврижных. //Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия. СПб., 2001. — С. 126 — 129
- Козырин, А. Н. Преступления в таможенной сфере /А. Н. Козырин. //Налоговый вестник. -2002. № 2. — С. 119 — 123.
- Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.
- Колесниченко А.Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учеб. пособие. Харьков: Харьков, юрид. ин- т, 1985.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. -М.: Юристъ, 1996.
- Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Под ред. А. Ю. Шумилова. М., 1997.
- Кому не угодил начальник оперативной таможни? // «Золотой рог», № 50 (865), 2 июля 2002 г.
- Контрабанда сырье — товары — уголовная ответственность-Правоневский С. А., Пронько С. В., Громов Н. А. Контрабанда оружия: Исторический очерк /С.А. Невский, С. В. Пронько. //Следователь. — 2002. -№ 11 (55). — С. 62 — 64
- Кореневский Ю.В., Токарева М. Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформи», 2000.
- Костарева Т.А. Средства дифференциальной ответственности в уголовном законе // Проблемы уголовной ответственности и ее дифференциации. Ярославль, 1995.
- Крюков А.А. Криминологическая характеристика наркоситуациисравнительный анализ по России и Иркутской области) // Сибирский юридический вестник. 2001. № 3.
- Кустов A.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997.
- Лайтман Е. В. Уголовно-правовые вопросы борьбы с контрабандой / Е. В. Лайтман. // Налоговые и иные экономические преступления. Выпуск 3. Ярославль, 2001. — С. 108 — 116.
- Ларичев В. Д., Милякина Е. В. Криминологические и криминалистические проблемы борьбы с контрабандой. //Адвокат. -2000. -№ 9. С. 23 — 34 103. «Левая» древесина не иссякает. .//Золотой Рог. 2002 г. 9 июля.
- Ловушка для прокурора // Новости. 2002 года. 11 июля.
- Лопарева О.Н. Понятие и виды тайников // XXI век: юридическая наука практике (проблемы теории, законотворчества и правоприменения). — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999.
- Лукьянов В.В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды ^ и ее предупреждение. Канд. дисс. Л.: ЛГУ, 1982.
- Майоров А.А., Рогатых Л. Ф. Социально-правовая характеристика контрабанды наркотиков /А. А. Майоров, Л. Ф. Рогатых // Юридическая мысль. 2001. — № 3. — С. 99 — 104
- Маслова А. Н., Тихоненко С. В. Контролируемая поставка как инструмент борьбы с контрабандой наркотиков /А. Н. Маслова, С. В. Тихоненко.// Закон и право. 2001. — № 11. — С. 21 — 24.
- Махов В.Н. Участие специалистов в следственных действиях.1. М., 1975.
- Михеев Р.И., Корчагин А. Г., Шевченко А. С. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999.
- Моденов А.К. Контрабанда и иные экономические преступления в таможенной сфере: Учеб.-метод, пособ. // Ин-т правоведения и4 предпринимательства, 2001
- Нагнойный Я.П. О возможности назначения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 4. Киев, 1967.
- Незаконные перевозки наркотиков морскими судами: // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). № 9. -М.: ВИНИТИ, 2000.-С. 14−17
- Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика? преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие.
- Хабаровск: ВШ МВД СССР, 1985.
- Оленюк Н.Р. Деятельность органов дознания в таможенной службе Российской Федерации. Канд дисс. Владивосток, 2002.
- Первоначальная подготовка сотрудников таможенных органов: Учебное пособие / Под общ. Ред. В. Ю. Диановой. Владивосток: ВФ РТА, 2002.
- Пиджаков А.Ю. Международно-правовое регулирование fr сотрудничества государств СНГ в пресечении контрабанды
- Монография / Пиджаков А. Ю., Решецкий Ф. Н. — Под науч. ред. Мальцева Н. Н. — С.-Петерб. им. В. Б. Бобкова филиал Рос. тамож. акад.2002.
- Полубинский В.И. Криминалистическая виктимология и проблемы предварительного следствия. Волгоград, 1988.
- Похитители раритетов // Вне закона. 1998. № 15.
- Приморье хромает на одну ногу // Золотой рог. 2002 г. 16 июля.
- Расследование контрабанды. -М.: Юрист, 1999.
- Рекомендация Комитета министров, обращенная к государствам членам относительно упрощения уголовного правосудия (принята Комитетом министров 17 сентября 1987 г. во время 410-го заседания делегатов министров) .
- Ривман Д.В., Устинов B.C. Виктимология. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2000.
- Родина Л.М. Обратная сила закона об ответственности за контрабанду.//Законность. -1998. № 6. — С. 13 — 17.
- Розанов В.Ю. Противоправный вывоз морепродуктов: проблемы правоприменительной практики таможен // Таможенная политика на ДВ. 2000. № 3.
- Романова Л.И. Криминальный наркотизм в Российской Федерации и особенности его проявления в Дальневосточном регионе (Криминологические и уголовно-правовые аспекты). Дисс. в виде научн.0 докл. на соиск. учен. степ. докт. юрид. наук. Владивосток, 2001.
- Ромашко Л. Л. Прекращение за отсутствием состава преступления // Таможенная политика на ДВ. 1997, № 1.
- Рыбачук Е.В. Методы предварительной проверки // Дальневосточные криминалистические чтения. Вып.2. — Владивосток, 1997.
- Сайфиев Р.И., Яровенко В. В. Теория и практика совершенствования средств обнаружения и фиксации невидимых следов рук: Учебн. пособие. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1993.
- Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как системадеятельности. М., 1989.
- Сарсеков, Бексултан Сарсекович Контрабанда наркотиков в Казахстане: проблемы и пути преодоления: Монография / Б. С. Сарсеков 1998
- Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц. -Автореф. канд. дисс. М., 2003.136. Словарь Ожегова С.И.
- Смирнов А. Рыба Российской Федерации // «Эксперт».2001 .№ 8.
- Соболев В., Душкин С. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабанде /В. Соболев, С. Душкин. //Российская юстиция. 2002. — № 3. -С. 55−57
- Советская криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений. Киев: Вища шк., 1988.
- Степашин С.В. Современная Россия и сотрудничество в борьбе с международной преступностью // Вестник Санкт-Петербургскогощ университета МВД России. 1999. № 1.
- Степура И. Грузите краба. .бочками // Российская газета. 2002.27 ноября.
- Стецуренко П. Борьба с контрабандой культурных ценностей //Восточный базар. 2000.Февраль.
- Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. Калининград. -1976.- 62стр.
- Сучков Ю. И. Защита внешнеэкономической деятельности
- Ш Российской Федерации по уголовному и таможенному законодательству.1. Докт дисс. М., 1998.
- Тайные знаки (сигналы), используемые преступниками, и их классификация // Современные проблемы криминалистики. Труды Академии управления МДВ России. М., 1998.
- Талов Р.К. Некоторые проблемы уголовной характеристики состава контрабанды и ее отличие от уклонения от уплаты таможенных платежей / Р. К. Талов. // Современное право. 2002. — № 9. — С. 44 — 48
- Таможенный брокер// Восточный базар. 2001 .июнь.
- Таможня дает по рукам и в бюджет // Новости. 2002 .11 июля .
- Таможня сегодня: О правоохранительной деятельности//Закон и право. 2000. — № 12. — С. 14 — 17.
- Тарасов В.Е. Прибрежное природопользование: стратегия развития // Восточный базар. 2002. — Апрель.
- Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. 169.
- У таможенников начинается беспогонная жизнь // Золотой рог. 2002 г. 23 июля.
- Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой /Б.М. Угаров. 1981.
- Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. докт. юрид. наук, проф. А. И. Коробеева, пер. с китайского Д. В. Вичикова. -СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001.
- Усова М. Наркоэкспрес прибывает на первый путь.// Золотой рог. 2002 г. 2 июля.
- Усова М. Японцы подумали о том, что будут есть их дети // Золотой рог. 2002 г. 25 июля.
- Фролов Г. М. «А контрабанда в то время попадалась часто и всегда в большом количестве.»: Российские писатели о таможенной службе. // Журнал российского права. -1999. № 5/6.
- Шаталов В.Б. Усиление борьбы с хищничеством на море мера необходимая // Таможенная политика на ДВ. 1998. № 2.
- Шиканов В.И. Видовые криминалистические характеристики преступлений: концепция, достоинства, перспективы.
- Заключение эксперта № 116. Архив экспертно-криминалистического управления УВД Приморского края за 2000 год.
- Заключение эксперта № 264/2001. Архив Дальневосточной Таможенной лаборатории.
- Заключение эксперта от 05 апреля 2001 года. Архив Дальневосточной Таможенной лаборатории за 2001 год.
- Заключение эксперта от 16 марта 1984 года. Архив ЭКУ УВД Тюменской области за 1984 год.
- Заключение эксперта от 30 октября 2000 года. Архив ЭКУ УВД Приморского края за 2000 год.
- Заключение эксперта по уголовному делу № 7002. Приморская транспортная прокуратура 2002 год.
- Уголовное дело 3. Архив Пограничного районного суда Приморского края за 1999 год.
- Уголовное дело Т. Архив Пограничного районного суда Приморского края за 1998 год.
- Уголовное дело № 17 700/. Архив Уссурийского городского суда Приморского края за 2000 год.
- Уголовное дело № 7002. Архив Приморской транспортной прокуратуры за 2002 год.
- Уголовное дело № 7008. Архив Приморской транспортной прокуратуры за 2002 год.
- Уголовное дело № 1−357. Архив Фрунзенского райсуда г. Владивостока за 1997 год.
- Уголовное дело Л Архив Фрунзенского районного суда г. Владивостока за 1997 год.
- Уголовное дело Л. Архив Пограничного районного суда Приморского края за 2001 год.
- Уголовное дело С. Архив Фрунзенского районного суда г. Владивостока за 1998 год.4L