Особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами

Содержание Введение

1. Особенности, понятие и структура современной организованной

преступности. Виды преступлений совершаемых организованными группами

1.1 Особенности, понятие и структура современной организованной преступности

1.2 Виды преступлений, совершаемых организованными группами

2. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами

2.1 Методические особенности расследования организованной преступной деятельности

2.2 Особенности тактики отдельных следственных действий

3. Особенности последующего этапа расследования преступлений, совершаемых организованными группами Заключение Практическая часть курсовой работы Список литературы

Приложения

В научной среде нет единого понимания организованной преступности. Итальянские криминологи считают, что это тайная преступная организация, одна из форм объединения преступников. В русской криминальной лексике преступные объединения назывались группировками, шайками, сообществами, организациями и бандами. Уже сам термин «организованная преступность» предполагает такие преступления, которые носят планомерный характер. Но это — взгляд с точки зрения конкретного общественно-опасного деяния. Американские специалисты считают, что организованная преступность является типом замаскированной преступности, нередко включающей иерархическую координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или достижением законной цели незаконными способами.

По мнению А. И. Гурова Гуров А. И. Красная мафия. [Текст] / А. И. Гуров — М., 2003 с. 22, организованную преступность можно определить как относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом (бизнесом) и создающих системы защиты от социального контроля с помощью коррупции.

Схожее определение организованной преступности дает Ю. А. Воронин, определяя ее как систему преступных сообществ, имеющих своей целью получение высокой нормы прибыли от нелегальной деятельности, обладающих сложной иерархической структурой, широкой территориальной распространенностью и разветвленными, базирующимися на коррупции, связями с представителями власти Воронин Ю. А. Сущность и тенденции развития организованной преступности [Текст] / Ю. А. Воронин // Организованная преступность: состояние и тенденции (материалы исследования). Екатеринбург, 1995. с. 67.

В этой связи важно отметить, что УК РФ дает легальное определение такому понятию, как «организованная группа». В ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа определена как устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений.

Актуальность работы обусловлена ростом количества преступлений, совершенных организованными группами.

Цель данной работы: на основе изучения новейшего законодательства и учебно-правовой литературы рассмотреть особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами.

Задачи работы:

— Рассмотреть особенности, понятие и структуру современной организованной преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными группами;

— Исследовать основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами.

— Рассмотреть особенности последующего этапа расследования преступлений, совершаемых организованными группами.

При написании работы использовались следующие методы: изучения нормативных правовых актов, обобщения периодической и научной литературы.

1. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными группами

1.1 Особенности, понятие и структура современной организованной преступности Организованная преступность представляет собой наиболее разрушительный для государства и общества элемент преступности. Она оказывает управляющее воздействие на развитие других ее структурных элементов, существенно влияет не только на экономические, но и на социальные, морально-психологические, социально-культурные процессы в обществе. В организованную преступность вовлечены различные социальные слои общества.

Организованная преступность — это серьезная проблема XXI века. Она обладает огромными финансовыми и экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом. В ее распоряжении находится собственная система внутреннего управления и противодействия государству в интересах получения сверхприбылей за счет ограбления государства и общества. В рамках организованной преступности созданы боевые формирования, специфические силовые структуры, оснащенные современными материально-техническими средствами. Преступные формирования способны содержать специалистов различных сфер экономической и научной деятельности, консультантов по правовым и другим вопросам. Организованная преступность располагает в настоящее время довольно прочными и влиятельными позициями в государственных органах, включая правоохранительные, мощным аппаратом лоббирования своих интересов в органах представительной власти Криминология. [Текст] / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 2003. С. 233.

Организованная преступность — относительно новый для отечественной криминологии объект исследования. Необходимо отметить, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе этническими, экономическими. Однако в целом это явление можно охарактеризовать как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайным сговором, но также и с угрозами, запугиванием и насилием. Организованная преступность определяется также как процесс рациональной реорганизации преступного мира по аналогии с законной предпринимательской деятельностью на законных рынках. Однако преступная предпринимательская деятельность, преследуя свои цели, принимает участие в таких специфических незаконных видах деятельности, как сделки с незаконными товарами и услугами, монополизация рынка, использование коррупции и запугивания в отношении конкурентов и правоохранительных учреждений в целях уменьшения риска судебного преследования Криминалистика [Текст] / под ред. Образцова В. А. — М.: 2009. С. 377.

Организованная преступность в ее экономической (корыстной) форме была открыта в США и Италии. Поэтому она и изучалась отдельно от политической формы организованной преступности. Подобный разрыв не совсем оправдан, хотя и объясняется существенной спецификой этих двух видов организованной преступности.

В зависимости от степени организованности и иерархии организационных форм совершения преступлений в новом Российском УК различаются организованные группы и преступные сообщества (организации).

Согласно УК РФ (ч. 3 ст. 35), преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Из этого вытекает, что обязательными признаками организованной группы являются наличие в группе двух или более лиц, устойчивость, т. е. объединение для совершения, как правило, нескольких преступлений, подготовленность (спланированность) преступных деяний. Что же касается направленности организованной группы на совершение нескольких преступлений, то в уголовно-правовой литературе отмечается, что обычно имеет место умысел на совершение не одного, а нескольких преступлений. Однако устойчивость может выражаться и в тщательной и длительной подготовке одного преступления. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 4 мая 1990 г. (с последующими изменениями) отметил, что организованная группа, как правило, тщательно готовит и планирует преступления, распределяет роли между соучастниками, оснащается техникой и т. д.

Организованную преступность образуют широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния на властные структуры.

Организованная преступная группа имеет простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В отдельных случаях в нее могут входить коррумпированные должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам формирований. Вместе с тем не исключается участие коррупционеров в консультациях и других подобных действиях, способствующих совершению конкретных преступлений Шурухнов Н. Г. Криминалистика: Учебник [Текст] / Н. Г. Шурухнов. — М.: Эксмо, 2009. С. 455.

Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминальному формированию, а вооруженность холодным или огнестрельным оружием приводит, как правило, к превращению его в банду. Общественная опасность банды в современных условиях заключается прежде всего в постоянной ее готовности к совершению тяжких преступлений с применением оружия. Налицо заранее обдуманный прямой умысел.

Термины «преступная группировка» и «организованная преступная группа» употребляются и практическими, и научными сотрудниками. Причем первые понимают под преступной группировкой нередко разновидность простого соучастия, а вторые этим термином обозначают что-то среднее между организованной преступной группой и преступной организацией, подчеркивая, что преступная группировка — это более объемная организованная преступная группа.

Действительно, преступные группировки можно рассматривать в качестве особой разновидности организованных преступных групп.

Преступная группировка — это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей.

Изучение деятельности таких формированиий показывает, что их численность варьирует от 5—10 до 20—30 человек, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне: в одном или нескольких административных районах города, области, края, республики в составе России либо небольшом городе.

К наиболее характерным преступным действиям таких формирований следует отнести: рэкет, разбойные нападения, заказные убийства, групповые злостные и особо злостные хулиганства, противоправный автобизнес, организация доставки и распространения наркотиков и некоторые другие. Они образуют определенную систему — единую преступную деятельность.

На этом этапе развития жизнедеятельности преступной группировки появляются элементы коммерции, направленные на легализацию преступных доходов путем организации торговли, простейших производств, приобретения недвижимости и далее, как производное, — уклонение от уплаты налогов.

Необходимо отметить, что деятельность той или иной преступной группировки, характер совершения преступлений зависит от личности главаря, его интеллекта, криминального опыта и ряда других личностных характеристик, а также от того, действует ли формирование самостоятельно либо в составе преступной организации Криминалистика: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. проф. А. Ф. Волынского. — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 455.

Как правило, большинство преступных действий носит замаскированный, а также и нелегальный характер. Члены преступной группировки по месту жительства конспирируются под законопослушных граждан. В первую очередь это относится к главарю и его ближайшему окружению.

Таким образом, преступная группировка представляет собой организационно простейший уровень в структуре организованной преступности.

Перераспределение сфер криминального влияния, криминально-конкурентная борьба, возрастание уголовного экстремизма, усиление требований к конспирации и обеспечению безопасности главарей и активных участников, активизация действий по легализации преступных доходов, легитимности отдельных структурных звеньев, выход на международные связи и контакты создали объективные предпосылки для образования преступных организаций, которые обеспечили бы дальнейший рост криминальных доходов и воспроизводство преступной деятельности Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 1. Преступление [Текст] / Под ред. А. И. Коробеева. 2008. С. 241.

Преступные организации представляют собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном.

Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры.

В некоторых преступных организациях имеются советники по различным направлениям как преступной деятельности, так и по коммерческо-финансовым, экономическим, производственным и др.

Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящие и охранно-боевые звенья.

Лица, входящие в коммерческо-финансовые, коммерческо-хозяйственные структуры, за исключением руководителей, могут и не знать, на кого они работают, так как эти организации, учреждения и предприятия в основном легитимны и служат официальным прикрытием преступного объединения. Руководитель преступной организации, как правило, представляется преуспевающим предпринимателем или коммерсантом.

Основная функция этих структур — легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования.

В отдельных случаях официальная деятельность коммерческо-криминальных структур помогает завоевать главарям и их сообщникам определенный авторитет перед населением и создать условия для обеспечения безопасности руководящему ядру преступной организации. Этому способствуют современные общественно-политические, общественно-экономические и правовые условия.

Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные или охранные бюро. Указанные коммерческие структуры, действуя от имени главаря преступной организации, официально оказывают помощь гражданам, например в розыске автомашин, охране от так называемых беспределыциков, взыскании долгов, призывают к порядку хулиганов, дебоширов. Причем все делается быстро, оперативно, в противовес правоохранительным органам.

Преподнося деятельность таких бюро как защиту простых граждан от преступников, расписывая каждый «благородный» поступок в газетах, показывая по телевидению специально подобранные и приукрашенные примеры, представители преступных кланов приобретают авторитет среди населения, который, в совокупности с другими мерами, обеспечивает безопасность главаря и его сподвижников.

Рассмотренный вид коммерческой деятельности легализует не только средства, нажитые преступным путем, но и огнестрельное оружие, на хранение и ношение которого «детективы» получают официальное разрешение. Легализуются также различные специальные технические средства, например портативная кинофотоаппаратура, аппаратура прослушивания и т. п.

Как показывает практика подразделений по борьбе с организованной преступностью, охранно-сыскные бюро являются легальными филиалами преступных организаций, с помощью которых осуществляется контрразведывательная деятельность против правоохранительных органов. Одновременно это и вооруженный отряд, готовый к действиям по указаниям верхушки преступного клана.

Характеризуя организованную преступность, можно выделить ряд признаков, свойственных ей:

1) организованная преступность — это деятельность преступных лиц, объединившихся на экономической основе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

2) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

3) организованные преступные группы имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, ведь таким образом гарантируется получение более высоких доходов;

4) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как «отмывание» денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Преступные группы проникают во многие доходные законные виды деятельности Криминалистика [Текст] / Под ред. Ю. Ф. Кваша. — Ростов-на-Дону, 2002. С. 237.

При этом членами преступных организаций считают лиц, которых объединяет цель участия в противоправной деятельности на более или менее постоянной основе. Как правило, они занимаются преступной предпринимательской деятельностью, осуществляя предоставление запрещенных законом товаров и услуг или же законных товаров, которые поступают по незаконным каналам, например в результате обмана или мошенничества. Организованная преступность практически всегда является продолжением законных рыночных операций в тех областях, которые обычно запрещены законом. Необходимо отметить, что деятельность организованных преступных групп по предоставлению запрещенных законом товаров и услуг требует значительной степени кооперации и организации. Как и любая коммерческая деятельность, преступный бизнес требует предпринимательских навыков, профессионализма в конкретной области и умения координировать свои итерации, помимо применения методов насилия и коррупции, призванных содействовать ведению дела. К их числу относятся самые различные средства — от выплаты взяток должностным лицам правоохранительных органов до проникновения или внедрения своих людей в политические структуры.

Продолжая характеристику организованной преступности, отметим, что организованные преступные формирования развиваются в тесной связи с бездействием социальных институтов, обеспечивая как незаконным, так и законным путями определенные объективные общественные потребности в конкретный исторический период на конкретной территории.

Негативные последствия организованной преступности трудно перечислить. Она, в частности, подрывает основополагающие ценности как правового, так и политического характера, которые служат цементирующей основой общества. Она бросает вызов устоям общества, на которых основываются эти ценности, и создают свои собственные.

1.2 Виды преступлений, совершаемых организованными группами Объективная оценка состояния и тенденций роста современной российской преступности может быть дана с учетом реальных криминальных процессов, фиксируемых с помощью криминологических исследований и средств массовой информации. С учетом двух последних источников информации о преступности можно утверждать, что криминогенный потенциал предшествующих периодов еще далеко не исчерпан, в действительности же рост преступности продолжается.

По данным МВД, в России в 2002 году активно действовало свыше 6 тыс. преступных групп Криминалистика [Текст] / Под ред. Ю. Ф. Кваша. — Ростов-на-Дону, 2002 С. 432. Они объединены в 150 криминальных сообществ, поделивших нашу страну на сферы влияния.

В 2003 г. зарегистрировано более 10 тыс. преступлений, совершенных организованными преступными группами. «Практически нет ни одного криминологически значимого показателя, абсолютное значение которого не увеличилось бы за 1992;2002 гг. в несколько раз: общее число групп возросло в 17 раз, численность групп от 4 до 10 человек и выше — более чем в 10 раз, длительность преступной деятельности от 1 до 5 лет — в 20 раз, наличие межрегиональных связей — в 32 раза, коррумпированных — в 172 раза» Криминалистика [Текст] / Под ред. Ю. Ф. Кваша. — Ростов-на-Дону, 2002. С. 435.

Для настоящего времени характерна тенденция роста тяжких преступлений: на 1,9% возросло количество случаев бандитизма, на 9,8% фактов похищения людей.

Современная судебно-следственная практика и уголовная статистика свидетельствуют, что организованные преступные группы занимаются совершением самых разнообразных видов преступлений, начиная от убийств и до тривиальных карманных краж. Вместе с тем анализ их преступной деятельности позволяет выделить в ней три основных направления, или «ветви»:

* корыстно-насильственные преступления;

* экономические преступления;

* уголовно-политизированные преступные деяния.

К числу наиболее характерных корыстно-насильственных преступлений, совершаемых организованными преступными группами, относятся бандитизм и разбой. Хорошо организованные, оснащенные и вооруженные преступные группы вламываются в квартиры граждан, убивают жильцов, похищают имущество, ценности и скрываются. Ими же совершаются бандитские и разбойные нападения на сотрудников банков, коммерческих предприятий, инкассаторов, водителей автомашин, военнослужащих, в том числе непосредственно в расположении воинских частей для захвата оружия, боеприпасов и другого имущества и т. д. Шурухнов Н. Г. Криминалистика: Учебник [Текст] / Н. Г. Шурухнов. — М.: Эксмо, 2009. С. 460.

Наряду с этим организованные преступные группы занимаются рэкетом или крупным вымогательством, шантажом путем угроз и насилия в отношении как легальных предпринимателей (кооператоров, фермеров, функционеров различного рода предприятий и т. д.), так и лиц, занимающихся нелегальным бизнесом (валютчиков, шулеров, «челноков» и др.). Страх за свою жизнь и жизнь близких, сохранность собственности заставляют многих коммерсантов платить преступникам крупные суммы денег, исчисляемые в процентах от дохода, и тем самым содействовать созданию в стране многочисленных преступных группировок.

Кроме перечисленных организованные преступные группы совершают и такие корыстно-насильственные преступления, как квартирные кражи, похищения автомашин, захват заложников, наркобизнес, порнобизнес, наемные убийства, кражи произведений искусства, занимаются нелегальным игорным бизнесом, содержат притоны и т. д.

Экономическая направленность криминальной деятельности организованных преступных групп связана с совершением хозяйственных, должностных, коммерческих, финансово-банковских и подобных противоправных уголовно наказуемых деяний. Наиболее серьезные экономические преступления совершаются ими в сфере кредитно-банковских отношений. Преступники, умело используя недостатки в организации банковской деятельности, и в том числе несовершенство системы межбанковских расчетов и незащищенность каналов прохождения платежных документов, а также нарушения коммерческими банками правил оформления денежных операций, подготавливают и осуществляют крупномасштабные криминальные комбинации с использованием подложных финансовых документов (например, «авизо», чеков и т. д.) и присвоением огромных преступных доходов. Большой ущерб причиняют совершаемые преступными организованными группами хищения государственного имущества с использованием должностного положения членов криминальных формирований.

В условиях «прозрачности» государственной границы России организованные преступные группы осуществляют постоянный нелегальный вывоз за рубеж нефтепродуктов, стратегического сырья, цветных металлов, валюты и других ценностей на многие миллиарды рублей.

Распространено взяточничество, выявление которого затруднено нежеланием взяткодателей сообщать о вымогаемых у них деньгах и ценностях, так как они нередко сами связаны с криминальным бизнесом.

Становится все более распространенным фальшивомонетничество, совершаемое организованными преступными группами, которые довольно умело изготавливают и сбывают не только поддельные российские деньги и ценные бумаги, но и иностранную валюту, включая доллары.

Наряду с этим преступные организованные группы занимаются незаконной торговой деятельностью, сокрытием доходов, нарушением правил о валютных операциях, обманом покупателей, криминальной деятельностью в сфере приватизации, контрабандой и другими противоправными уголовно наказуемыми деяниями, которые в совокупности образуют качественно новое антисоциальное явление, разрушающее экономику Российской Федерации Криминалистика [Текст] / под ред. Образцова В. А. — М.: 2009. С. 381.

К уголовно-политизированным видам криминальной деятельности организованных преступных групп относятся террористические акты, заказные убийства, в том числе общественно-политических деятелей, диверсии и т. д. Данные противоправные уголовно наказуемые деяния, являясь особо опасными государственными преступлениями, все чаще совершаются профессиональными преступниками — членами бандитствующих криминальных сообществ по найму, на коммерческой основе.

2. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами

2.1 Методические особенности расследования организованной преступной деятельности Первичная информация делится по источникам возникновения на две части: 1) возникшая в результате совершенного преступления, имеющего признаки преступной деятельности организованной преступной группы; 2) свидетельствующая о преступном образе жизни лица или группы лиц; об их прежней преступной деятельности; о связях в преступной среде; причастности к хранению и сбыту похищенного оружия, наркотиков; проявляемых антиобщественных намерениях; наличии теневых денежных сумм, драгоценностей, новых транспортных средств и т. д.

Расследование организованной преступной деятельности характеризуется рядом особенностей организационного и тактического плана. К их числу относятся: специализация субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности, особенности возбуждения дел данной категории, выдвижения версий и планирования расследования. По делам данной категории специфичны меры: по выявлению организатора преступного формирования и всех ее членов, установлению роли каждого из них, по изучению личности членов преступного формирования в процессе расследования, по преодолению организованного противодействия расследованию и обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших Шурухнов Н. Г. Криминалистика: Учебник [Текст] / Н. Г. Шурухнов. — М.: Эксмо, 2009. С. 464.

Существенные особенности имеются в обеспечении следственной тайны, в использовании специальных познаний и учетов органов внутренних дел, в организации взаимодействия следователя с оперативным работником, средствами массовой информации и адвокатом.

Расследование по делам рассматриваемой категории в органах внутренних дел в последние годы осуществляется следователями, специализирующимися в указанном направлении. Такая специализация позволяет следователям лучше овладеть навыками работы в сложных условиях этой борьбы, эффективно взаимодействовать с оперативными работниками региональных управлений по борьбе с организованной преступностью.

Уголовные дела об организованной преступной деятельности, как правило, возбуждаются:

а) по отдельным преступлениям, совершенным членами группы (с объединением этих дел в процессе их дальнейшего расследования);

б) по факту деятельности организованной преступной группы (например, банды).

Такие дела обычно возбуждаются, когда преступное формирование и его деяния выявляются в результате оперативно-розыскной деятельности, либо когда признаки такого формирования не вызывают сомнений при обнаружении конкретного преступления.

Основаниями для выдвижения версии о том, что расследуемое преступление совершено организованной преступной группой, служат конкретные сведения о фактах.

При выявлении преступного формирования в результате оперативно-розыскной деятельности многие из таких признаков становятся известными уже до возбуждения уголовного дела и используются при решении вопроса о моменте начала расследования, а также при планировании следствия. Если сведения, характеризующие организованную преступную группу, поступают в ходе расследования, они должны быть учтены для корректировки плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Криминалистика: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. проф. А. Ф. Волынского. — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 460.

Нередко сведения о преступлениях, совершенных организованными группами, поступают в дежурные части милиции, подразделения уголовного розыска или службы по борьбе с экономической преступностью, а также таможенной службы России. Передача таких сведений (или материалов их проверки) специализированным следователям обычно осуществляется, если в материалах есть данные о наличии группы, ее устойчивости, вооруженности, длительности существования или наличии у нее замыслов на совершение ряда преступлений.

Типичным признаком, с установлением которого материал передается в РУОП либо в следственную часть по расследованию организованной преступной деятельности, является также связь преступников с коррумпированными чиновниками государственных учреждений, банков и иных коммерческих структур. Учитываются также данные о четко выраженной структуре группы, совершавшей преступления, о наличии у нее больших денежных и материально-технических средств, своего автотранспорта; попытки со стороны должностных лиц, депутатов и других представителей властных структур повлиять на ход расследования в целях освобождения членов группы от уголовной ответственности.

В органы государственной безопасности материалы или возбужденные уголовные дела о преступных формированиях на практике передаются, когда налицо признаки преступлений, подследственных органам ФСБ: когда в преступлениях участвуют иностранные граждане и налицо выход преступной деятельности за рубеж; если организованная преступность приобретает экстремальные формы, ведет к массовым беспорядкам, вызывает нарастание социальной напряженности в регионе или в преступное сообщество оказываются втянутыми ответственные должностные лица государственного аппарата, сотрудники правоохранительных органов Криминалистика [Текст] / под ред. Образцова В. А. — М.: 2009 С. 384.

Кроме общей версии — о наличии преступного формирования, его цели, составе, совершенных его членами преступлениях, при расследовании выдвигаются частные версии.

Невозможно перечислить все многообразие следственных ситуаций, присущих расследованию данных деяний. Речь может идти лишь о наиболее типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования рассматриваемых уголовных дел. Типичными при этом являются предположения о причастности к формированию тех или иных лиц; организаторе и лидерах группировки; местах приобретения и хранения оружия; полученных преступным путем имущества и денег; наличии и местонахождении общей кассы; замыслах преступников и т. п.

Обязательным условием эффективности расследования таких дел является составление совместно с оперативными работниками плана работы по делу, который должен предусматривать действия, направленные на решение ряда криминалистических задач, и прежде всего, — на установление всех членов формирования и всех совершенных ими преступлений.

Тактико-криминалистические особенности следственной деятельности по различным видам уголовных дел — один из важных элементов криминалистических методик расследования преступления. По содержанию применительно к рассматриваемым преступлениям их можно разделить на две группы:

1) относящиеся к общей организации следственной деятельности;

2) относящиеся к тактике проведения отдельных следственных действий.

Каждая из названных особенностей организации следственной деятельности представляет собой серьезную теоретическую и практическую проблему, заслуживающую самостоятельного глубокого исследования. Рассмотрим лишь ряд тактических принципов построения следственной деятельности по делам организованных преступных групп.

1. Начиная с получения первичной информации о преступлении, имеющем признаки совершения его криминальной группой, организация следственной деятельности по его раскрытию протекает в неординарных условиях.

2. С учетом данного обстоятельства расследование подобных преступлений должно поручаться следователям, имеющим высокую профессиональную квалификацию, опыт работы в экстремальных условиях и обладающим хорошими психофизическими качествами.

3. Неполнота доказательственной и ориентирующей информации, ограниченность времени для ее исследования требуют глубоких криминалистических знаний, аккумулирующих опыт работы по подобным делам.

4. В случаях, когда возникает необходимость проведения очень большого объема следственных действий и розыскных мер, нужно незамедлительно создавать следственные группы и организовывать бригадный метод работы по уголовным делам.

5. Одним из важных условий успешного раскрытия и расследования преступлений является своевременно и правильно осуществляемое взаимодействие следователя с оперативными работниками и сотрудниками других служб правоохранительных органов. Эффективно создание совместных следственно-оперативных групп (бригад), работа которых организуется по особым правилам и с использованием необходимых тактических приемов.

6. Розыскная работа, или розыск, при раскрытии и расследовании преступлений этого вида предполагает согласованную деятельность следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел по установлению местонахождения скрывшегося подозреваемого и обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также объектов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу.

7. Существенную помощь в указанных случаях могут оказать общественность и средства массовой информации. Особое внимание при этом должно уделяться правовой защите лиц, содействующих следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Следователи должны принимать все зависящие от них меры по обеспечению безопасности лиц, оказывающих помощь в борьбе с организованными преступными группами.

8. Организация следственной деятельности по уголовным делам криминальных групп должна отвечать требованиям высокой активности, быстроты, наступательности и целеустремленности.

9. Важным направлением следственной деятельности по указанным делам является разобщение членов криминальных групп с их изоляцией и раздельной индивидуальной работой.

10. Во многом успех раскрытия и расследования преступлений зависит от обоснованности и своевременности окончания проведения неотложных следственных действий и начала дальнейшей работы по уголовному делу.

11. Работа по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованными криминальными группами, требует соблюдения ряда особых условий (тайна следствия, ограничение информации о следователях, об оперативных работниках и других лицах, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений, раздельное содержание под стражей задержанных и арестованных участников таких групп и др.).

12. Подготовка и проведение следственных действий должны осуществляться в соответствии с общетактическими рекомендациями криминалистики, но с учетом присущей делам такого рода специфики.

Дальнейшая детализация тактики следственной деятельности по делам организованных криминальных групп должна содержаться в частных криминалистических методиках расследования конкретных видов этих особо опасных противоправных уголовно наказуемых деяний (бандитизм, захват заложников, террористические акты, заказные убийства и др.).

Особое внимание уделяется выявлению организатора группы и доказывания его вины. Оставшись неразоблаченным, организатор, как правило, продолжает свою преступную деятельность. Под его руководством группа усиливает противодействие расследованию. Зная, что руководитель на свободе, надеясь на его помощь и опасаясь расправы, задержанные члены группы не решаются дать правдивые показания. Остается невозмещенным материальный ущерб, так как добытые преступным путем средства обычно находятся в распоряжении организатора. Часто само преступление без установления руководителя группы нельзя отнести к числу проявлений организованной преступности Криминалистика: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. проф. А. Ф. Волынского. — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 463.

Типичные методы выявления и доказывания вины организатора преступного формирования:

* допросы задержанных, арестованных членов формирования и свидетелей, хорошо их знавших;

* обыски у задержанных (арестованных) и связанных с ними лиц;

* глубокое изучение личности всех выявленных членов преступного формирования;

* очные ставки;

* анализ способа совершения преступлений и обеспечивающей деятельности;

* анализ документов (особенно в тех случаях, когда в качестве легального прикрытия используется фирма, банк, акционерное общество и т. п. или иным способом происходит отмывание доходов, полученных преступным путем);

* анализ поведения заподозренных лиц в период расследования;

* проведение судебных экспертиз, в том числе фоноскопической — звукозаписей, полученных при прослушивании телефонных и иных переговоров.

Исключительно важное значение в получении информации об организаторе преступной группы имеют оперативно-розыскные мероприятия.

Решение многих криминалистических задач по делу зависит от глубины изучения личности всех членов группы.

Психологический портрет каждого обвиняемого и иные сведения помогут следователю проследить путь каждого соучастника в преступное сообщество, установить его подлинную роль в группировке, взаимоотношения с другими членами, потенциальные возможности его использования в разоблачении деятельности группы. В связи с неоднородностью организованной преступности при изучении личности обвиняемых необходимо учитывать не только общетактические положения по методике такого изучения, но и рекомендации многих частных криминалистических методик — методик расследования хищений, разбойных нападений, убийств, вымогательства, похищения людей, мошенничества, преступлений в кредитно-финансовой сфере и т. д. Шурухнов Н. Г. Криминалистика: Учебник [Текст] / Н. Г. Шурухнов. — М.: Эксмо, 2009. С. 467.

Получение достаточных сведений о психологических свойствах, образе и условиях жизни, мировоззрении, социальных интересах и других параметрах личности члена преступного формирования имеет огромное значение как для тактики отдельных следственных действий с участием данного лица, так и для принятия эффективных мер защитного характера в случае согласия подозреваемого (обвиняемого) на активное сотрудничество в разоблачении деятельности преступной группы.

Можно выделить превалирование оперативно-розыскных методов изучения личности над чисто следственными (с учетом повышенной конспиративности в деятельности преступников, запугивания лиц, могущих дать полезную для следствия информацию, противодействия со стороны коррумпированных должностных лиц и т. п.).

Результаты изучения личности членов организованных преступных групп должны использоваться для определения тактической линии поведения следователя по делу в целом; для выдвижения и проверки версий о характере преступного сообщества, масштабах его деятельности, круге лиц, в него входящих, роли в сообществе того или иного обвиняемого и т. п. Сведения о личности учитываются при разработке тактики допросов как самого обвиняемого, так и связанных с ним других членов группы; при определении последовательности и тактических приемов очных ставок и обысков; при назначении психологических экспертиз.

Противодействие расследованию по делам об организованных преступных группах, как уже отмечалось, выражается в первую очередь в оказании давления на свидетелей и обвиняемых, давших правдивые показания — в целях изменения их позиции на более выгодную для преступной группы. Недопущение такого воздействия, защита указанных лиц от угроз со стороны преступников, от прямых посягательств на жизнь и имущество их самих, а также членов их семей — важная задача следователя, в производстве которого находится дело об организованной преступной группе Криминалистика [Текст] / под ред. Образцова В. А. — М.: 2009 С. 388.

В Российской Федерации пока отсутствует комплексная программа защиты потерпевших, свидетелей и обвиняемых, дающих показания, разоблачающие организованную преступную деятельность (такие программы существуют в ряде стран, например, в США).

Несмотря на отсутствие должной правовой основы, на практике в опасных для потерпевших, свидетелей, обвиняемых ситуациях применяются некоторые меры по их защите. В числе этих мер личная охрана, охрана жилища и имущества, замена номера телефона, замена номерных знаков автомототранспорта, временное помещение в места, обеспечивающие безопасность; в особых случаях — предоставление другого места жительства, изменение места работы или учебы, изменение фамилии, замена документов, проведение закрытых судебных заседаний и др.

Проблема защиты свидетелей, потерпевших, раскаявшихся обвиняемых неразрывно связана с обеспечением следственной тайны.

Следственной тайной называют имеющие значение для правильного разрешения дела установленные в ходе расследования сведения, разглашение которых может привести к утрате доказательств, уклонению преступника от ответственности, воспрепятствовать возмещению ущерба, конфискации имущества или иным образом помешать осуществлению правосудия.

Разглашение, утрата сведений, образующих следственную тайну, по делам данной категории может иметь место не только в результате халатности, неосторожности должностных лиц, информированных о ходе расследования, или случайного стечения обстоятельств, но и вследствие целевых действий преступников, направленных на получение такой информации, или просто предательства со стороны лиц, принимающих участие в расследовании, либо связанных с ним некоторых служебных действиях.

Поэтому должно строго соблюдаться требование ведомственного нормативного акта о том, что никто, кроме специально уполномоченных на то законом лиц, не вправе проверять уголовные дела и материалы, находящиеся в производстве следователей, давать по ним указания, оценивать процессуальные действия, а также решения следователей, не отмененные в установленном законом порядке.

Сохранение следственной тайны при расследовании организованной преступной деятельности особенно важно, поскольку разглашение имеющейся информации может иметь особо тяжкие последствия как для лиц, сообщивших эту информацию следствию, так и для самого расследования. Стремление преступников проникнуть в тайну следствия многократно возрастает при расследовании деятельности преступных группировок и сообществ. Союзниками преступников (как невольно, так и преднамеренно) в этом отношении нередко выступают средства массовой информации и адвокаты.

В целях сохранения следственной тайны необходимо тщательно продумывать последовательность и формулировки вопросов при допросах; проявлять бдительность при беседах с допрашиваемыми; при необходимости — планировать проведение тактических комбинаций для зашифровки имеющихся и подлежащих использованию сведений; тщательно отбирать информацию, сообщаемую представителям средств массовой информации.

2.2 Особенности тактики отдельных следственных действий Осмотр места происшествия. В качестве места происшествия по делам о проявлениях организованной преступности чаще всего осматриваются:

* место одного из преступлений, совершенных членами группы;

* место сбора преступников;

* место обнаружения тайника с похищенным имуществом или оружием;

* место задержания членов группы, особенно — задержания с поличным;

* место обнаружения трупов жертв;

* место содержания захваченных заложников или похищенных с целью выкупа людей;

* место передачи взятки;

* место «разборки» между членами двух конфликтующих преступных группировок и т. п.

Особенности тактики осмотра определяются характером происшествия, базовыми или вспомогательными элементами организованной преступной деятельности, временем, прошедшим с момента события на осматриваемом месте.

В любом случае следует обращать внимание на признаки участия в преступлении нескольких человек; по следам — отражениям в обстановке устанавливается характер действий каждого из преступников. Важно выявить и зафиксировать следы жестокости, уловок, использованных преступниками для достижения цели и сокрытия преступления (поджог, уничтожение следов, инсценировка и т. п.). Осмотр позволяет установить, на что было направлено внимание членов группировки на месте происшествия, в частности — стремление запугать потерпевших, оказать на них давление, шантажировать, желание завладеть определенными документами, предметами. При осмотре можно найти признаки того, что преступники хорошо знали обстановку места, где совершены ими те или иные действия.

Осмотром устанавливают отличительные особенности способа действий преступников, позволяющие сделать вывод о серийности преступлений. Особое криминалистическое значение имеют следы применения нескольких экземпляров оружия. Эти следы позволяют судить о вооруженности группы, немедленно провести проверку оружия по учетам органов внутренних дел (если обнаружены стреляные пули и гильзы), начать активный его поиск, а в случае его обнаружения или совершения нового нападения — произвести идентификацию этого оружия.

При осмотре могут быть установлены и признаки связи потерпевшего с преступной группой (записи о расчетах, банковские документы, расписки в получении денег, записки с угрозами или требованиями, номера телефонов организаторов или членов преступного формирования), наркотики и следы их употребления, предметы, похищенные при совершении других преступлений, оставшихся нераскрытыми. Особое внимание обращается на предметы и документы, указывающие на связь группы с заграницей (авиабилеты, проспекты, квитанции и т. п.). Осмотр позволяет зафиксировать следы «разборок» между преступными группировками. При этом уже на месте происшествия осуществляется предварительная диагностика: какой из двух конфликтующих групп оставлены те или иные следы, предметы.

Сама обстановка происшествия, даже само место события Нередко бывает типичным для рассматриваемого вида, преступлений: офис фирмы, арендуемое в преступных целях помещение, притон, ресторан; автомобиль как место встречи и переговоров; подъезд дома, где живет лицо, которое должны убить по заказу, и т. п. Криминалистика: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. проф. А. Ф. Волынского. — М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 467.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). К каждому допросу члена организованной преступной группы необходима тщательная подготовка, включающая составление письменного плана допроса. Первому допросу участника группы должно предшествовать глубокое изучение его личности. В ходе этого изучения принимается комплекс мер по идентификации лица, в целях проверки, является ли будущий допрашиваемый тем лицом, за кого себя выдает. Изучение личности и имеющихся материалов уголовного дела, а при необходимости — и проведение оперативно-розыскных мероприятий, позволяет выяснить, является ли задержанный (арестованный) лидером группы или ее второстепенным участником; если он — не лидер, то не находится ли «в оппозиции» к лидеру. Это важно для определения тактики допроса. организованная преступность следственный допрос При подготовке и в ходе проведения допроса необходимо сохранить следственную тайну. Информацию, которой располагает следователь, на допросах используют строго дозировано и только при необходимости. На первом допросе не рекомендуется использовать всю исходную информацию, которой располагает следователь, тем более, что она подчас может оказаться не совсем точной.

В целях лучшего установления и поддержания в течение всего расследования психологического контакта практикуется распределение обвиняемых между следователями — членами следственно-оперативной группы, созданной для работы по делу. Закрепление следователей целесообразно и за определенными подозреваемыми — членами преступной группировки.

Шире, чем обычно, при допросах членов организованных преступных формирований следует применять звукои видеозапись, как дополнительное средство фиксации хода и результатов допроса.

На допросах, помимо обычных вопросов, подлежащих выяснению по обстоятельствам конкретного преступления (преступлений), следует постараться установить:

* состав преступной группы", внугригрупповое распределение ролей, кто является лидером, кто непосредственным исполнителем преступлений, кто выполняет обеспечивающие функции и какие именно;

* устойчивость группы: когда сформировалась, кто из участников образует постоянное ядро и т. д.;

* какова направленность деятельности группы, что является ее «базовым элементом», какие иные преступления пришлось совершить, чтобы обеспечить «базовую» деятельность;

* как проводилась подготовка к преступлениям, кто и как планировал преступную деятельность, как доводились задания до исполнителей, как осуществлялся контроль за исполнением планов;

* как распределялись преступные доходы и как «отмывались» добытые преступным путем деньги;

* каким вооружением располагает группировка, у кого какое оружие может находиться к моменту допроса; с какого времени появилось то или иное оружие, каков источник его происхождения;

* использовались ли технические средства и какие именно для облегчения деятельности и обеспечения безопасности преступной группировки (в том числе средства связи, наблюдения; автотранспортные средства; видеотехника и т. п.);

* места постоянных встреч, сбора перед совершением конкретных преступлений;

* как выбирались объекты посягательства, имелись ли наводчики;

* какой личный или служебный транспорт использовался в преступной деятельности группы;

* какие способы сокрытия следов преступления, иные приемы противодействия расследованию применялись;

* взаимоотношения в группе; наличие противоречий, внутригрупповых конфликтов;

* каковы намерения остающихся на свободе членов группировки, какая существует договоренность о поведении на случай задержания.

Особо важное значение по делам о проявлениях организованной преступности приобретает проблема самооговора: второстепенные участники группировки берут всю ответственность за конкретные преступления на себя в соответствии с заранее предписанной им (лидером) линией поведения.

Разоблачение самооговора может быть достигнуто только проведением комплекса оперативных и следственных действий, направленных на глубокий анализ материалов дела, тщательную проверку всех фактических данных, сообщенных «признавшимися», выяснение и устранение причин самооговора.