Доказывание по уголовным делам о контрабанде культурных ценностей
Диссертация
В рамках настоящего диссертационного исследования были поставлены задачи всестороннего изучения и обобщения практики доказывания по делам о контрабанде культурных ценностей на стадии предварительного расследования, теоретического осмысления и выработки практических рекомендаций по осуществлению и оптимизации доказательственной деятельности органов дознания и предварительного следствия… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА I. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде культурных ценностей
- 1. 1. Проблемы установления признака культурной ценности предметов контрабанды
- 1. 2. Иные признаки, характеризующие событие преступления как элемент предмета доказывания по делам о контрабанде культурных ценностей
- 1. 3. Виновность лица, форма его вины и мотивы, а также иные признаки, характеризующие личность обвиняемого в контрабанде культурных ценностей
- 1. 3. 1. Виновность лица в совершении контрабанды культурных ценностей, форма его вины и мотивы
- 1. 3. 2. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого в контрабанде культурных ценностей
- 1. 4. Особенности обстоятельств, влияющих на вид наказания и степень уголовной ответственности, и обстоятельств, способствующих совершению контрабанды культурных ценностей
- 1. 4. 1. Особенности обстоятельств, влияющих на вид наказания и степень уголовной ответственности
- 1. 4. 2. Особенности обстоятельств, способствующих совершению контрабанды культурных ценностей
- 2. 1. Собирание доказательств по делам о контрабанде культурных ценностей
- 2. 2. Проверка доказательств по делам о контрабанде культурных ценностей
- 2. 3. Оценка доказательств по делам о контрабанде культурных ценностей
Список литературы
- Нормативные источники1. Конституция Российской Федерации. М., 2003.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 22.11.2001 № 174-ФЗ // Рос. газета. 2001. — 22 дек., с последующими изменениями.
- Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 // Ведомости Верховного Суда РСФСР. 1960. — № 40. — Ст. 592, с последующими изменениями.
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Минск, 2002.384 с.
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Алматы, 2002, — 207 с.
- Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. — Баку 2001.-568 с.
- Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-Ф3 // Собр. законодательства РФ. 1996. — № 25. — Ст. 2954, с последующими изменениями.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 ФЗ // Рос. газета. — 2001. -31 дек., с последующими изменениями.
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ // Рос. газета 2003. — 3 июня.
- Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14 ноября 1970 г.//ЮНЕСКО, Акты Генеральной конференции, 16-я сессия, Резолюции. С. 146−158.
- Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 г.// ЮНЕСКО, Акты Генеральной конференции, 17-я сессия, Резолюции. С. 146−158.
- Конвенцией «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» от 14 мая 1954 г // СЗ РФ 1996. № 28. Ст. 3375. (СССР ратифицировал Конвенцию 4 апреля 1957 г.).
- Федеральный закон от 15.04.1993. № 804−1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. — № 20. — С. 718.
- Федеральный закон от 9.10.1992. № 3612−1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» // Ведомости РФ. 1992. — № 46. ст. 2615- СЗРФ. — 1999, — № 26. ст. 3172- СЗ РФ.-2001.- № 1, — Ч. 1, — Ст. 2.
- Закон СССР от 15.12.1978. «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от 15.12.1978 г. // Сборник действующих нормативных правовых актов и наиболее значимых работ по проблемам сохранения культурных ценностей. М., 2000. С. 254 — 256.
- Федеральный закон от 12.08.1995. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Рос. газета. 2001. — 23 марта, с последующими изменениями.
- Федеральный Закон РФ от 13 октября 1995 г. «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». // Собрание законодательства РФ, 1995, № 42, ст. 3923.
- Федеральный Закон РФ от 29 ноября 1996 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» // Собрание законодательства. 1996. — № 50.- ст. 5610.
- Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М. 1999. С. 130.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применении судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // Российская газета. 28.12.1995.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» // БВС РФ. 1995. № 7- 2003. № 2.
- Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2001 г. N 322 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей» (с изменениями от 3 октября 2002 г.) // СЗ РФ от 07.05.200.-№ 19-ст. 1938.
- Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2001 г. N 322 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей» // Российская газета. 16.05.2001. — № 91−92.
- Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 301 «О Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия» // СЗ РФ от 28.06.2004.- № 26 -ст. 2671.
- Приказ ГТК РФ от 26 мая 1998 г. N 344 «О признании утратившими силу и приостановлении действия некоторых правовых актов ГТК России» // «Экономика и жизнь». 1998. — N 25.
- Приказ Минкультуры РФ от 7.08.2001 N 844 «Об уточнении порядка оформления документации на право вывоза культурных ценностей и предметов культурного назначения с территории Российской Федерации» // Российская газета от 6 сентября 2001 г. № 173.
- Приказ Минкультуры от 09 июня 2001 г. № 630.
- Письмо ГТК РФ от 19 июня 2001 г. N 01−06/24 071.
- Авсюк А. В. Установление обстоятельств времени в криминалистике и доказывании (на примере раскрытия умышленных убийств): Автореф. дис.. канд. юрид. наук.- М., 1992. 24 с.
- Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории доказательств. М., 1964. — 179 с.
- Банин В.А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе: (Гносеологическая и правовая природа). Саратов, 1981. — 157 с.
- Бачило И.Л. Методика гармонизации законодательства. World Wide Web URL//http://www.jurfak.spb.ru.- 2000.
- Белкин A.P. Теория доказывания. М., 1999. 418 с.
- Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М., 1966. — 295 с.
- Белкин Р.С., Винберг А. И. Криминалистика и доказывание. М., 1969. -216 с.
- Беспалысо В.Г. Доказывание по делам о контрабанде. М., 2003.
- Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде. Дисс.. канд. юрид. наук. М., 2001. — 250 с.
- Ю.Богуславский М. М. Международная защита культурных ценностей. -М., 1979.-201 с.
- Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты. М., 2005. — 427 с.
- Бойко А.И., Родина Л. Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание, ответственность.- СПб., 2002. 159 с.
- Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. Киев. 1985. -70 с.
- Ванин Д.В. Функциональное назначение деятельности следователя и его полномочия в состязательном уголовном процессе. Автореф. дисс.. канд. юрид. наук. Саратов, 2003. 22 с.
- Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 2002. — 76 с.
- Винберг А.И. Криминалистика. Раздел 1. Введение в науку. М., 1962. -Т7 с.
- Владимиров JI.E. Учение об уголовных доказательствах. Тула, 2000. -464 с.
- Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. — 234 с.
- Гришина Е.П. Достоверность доказательств и способы ее обеспечения: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 1996. — 21 с.
- Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. Харьков, 1975.
- Давлетшина О.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей в РФ. Дисс.. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2003. — 184 с.
- Девяткина E.JI. Производство обыска и выемки органами дознания ГТК России: Дис.. канд. юрид. наук. -М., 1999. 150 с.
- Джатиев B.C. Доказывание и оценка обстоятельств преступления. -Ростов -н./Д, 1991.- 136 с.
- Долгов С.Г. Культурные ценности как объекты гражданских прав и их защита. Атореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2000. 17 с.
- Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. 111 с.
- Дранников А.А. Уголовная ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в гражданском обороте. Дис.. к.ю.н. Ростов н/Д, 2000. — 221 с.
- Жбанков В.А. Таможенная преступность// Криминология. М., 2001.
- Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М., 1992.
- Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные преступления. М.: РИО РТА, 1999. 192 с.
- Жбанков В.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами: Криминалистика. М.: МИ МВД России, 1999.
- Жук И. О. Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе: Дис.. к.ю.н., 12.00.09.- Н. Новгород, 2002.- 238 с.
- Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. М., 1999. — 288 с.
- Иванов А.П. Проблемы процессуального доказывания. Чуваш. Респ. 1997.
- Иванова С.Ю. Уголовно-правовое обеспечение деятельности таможенных органов России. Автореф. дисс. .к. ю. н. Ульяновск, 1999. — 25 с.
- Кедров Б. Единство диалектики, логики и теории познания. М, 1963. -263 с.
- Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 1995. — 127 с.
- Котов Д.П. Мотивы преступления и их доказывание. Воронеж. 1975. -175 с.
- Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание следователем: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 1972. — 15 с.
- Ларин A.M. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986.
- Ларин A.M. Работа следователя с доказательствами. М., 1966. — 159 с.
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. -Ростов-на-Дону, 1999. 167 с.
- Лупинская П. А. Доказывание в советском уголовном процессе. М., 1996.
- Любичев С.Г. Тактика обыска и выемки //Криминалистика. М., 1998. -308 с.
- Макаров Н.И. Представление доказательств в российском уголовном процессе. Саратов, 2000. — 165 с.
- Матюшин Б.Г. Общие вопросы оценки доказательств в судопроизводстве. Хабаровск, 1987.
- Новицкий В.А. Теория российского процессуального доказывания и правоприменения. Ставрополь. 2002. — 581 с.
- Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. -М., 1995.-64 с.
- Полунин С.А. Правовое регулирование процесса доказывания. Учебн. пособие. Саратов. 2003. — 60 с.
- Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М., 1956.
- Попелюшко В.А. Уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты предмета доказывания: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1984. -18 с.
- Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии: Дисс. доктора юрид. наук.- Минск, 1977.
- Притузова В.А. Заключение эксперта как доказательство в уголовном процессе. М., 1959. — 75 с.
- Просвирин В.Г. Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних. Дисс.. канд. юрид. наук. Воронеж, 2001, — 200 с.
- Резник Г. М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. М., 1977. — 120 с.
- Резник Г. М. Оценка доказательств по внутреннему убеждению в советском уголовном процессе. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1969
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946.
- Сергеев А.П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР.-Л., 1990.
- Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу РФ (досудебные стадии). М., 2003. — 119 с.
- Спиркин А.Г. Философия. М., 2001.
- Совповой А.Г. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, как элемент предмета доказывания: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Л., 1980. — 25 с.
- Сучков Ю.И. Контрабанда и ответственность. Калининград, 1976. — 62с.
- Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности РФ по уголовному и таможенному законодательству: (Проблемные аспекты теории и законодательства). Дис.. д-ра ю.н. 12.00.08. Калининград, 1997. -352 с.
- Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления. -Киев. 1977.
- Тертышник В.М. Проблемы теории и практики доказывания на досудебных стадиях современного уголовного процесса. М., 1995. — 80 с.
- Тетенькин Б.А. Проверка доказательств в структуре уголовно-процессуального доказывания. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1983. -22с.
- Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 1997. — 320 с.
- Тупикина С.М. Керамика чжурженей Приморья XII начало XIII веков. Владивосток. 1996.
- Ульянова Л.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции. М., 1959.
- Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. -Казань., 1976.-206 с.
- Филимонов Б.А. Основы теории доказывания в германском уголовном процессе. М., 1994. — 157 с.
- Хмыров А.А. Косвенные доказательства. М., 1979. — 183 с.
- Хмыров А.А. Проблемы теории доказывания. Краснодар. 1996.-112 с.
- Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого (на предварительном следствии и в суде первой инстанции. Л., 1973. — 95 с.
- Цветков П.П. Предъявление для опознания в советском уголовном процессе. JI., 1962.
- Цопанова ИТ. Возбуждение уголовных дел по контрабанде наркотических средств (по материалам Государственного таможенного комитета). Дис.. канд. юрид. наук. -М., 1999. -206 с.
- Чудинов А.И. Защита культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза за пределы государств и передача прав собственности на них. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. JT. 1990.- 16 с.
- Шарапов Н.Н. Правовое регулирования перемещения через таможенную границу Российской Федерации культурных ценностей. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов. 2004.
- Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. -М., 2001.-208 с.
- Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. М., 1972. — 130 с.
- Шитов A.M. Оценочная деятельность следователя в процессе доказывания. Краснодар. 2003. — 154 с.
- Шульга JT.B. Расследование преступлений, связанных с посягательством на культурные ценности. М., 2002. — 126 с.
- Эйсман А.А. Заключение эксперта (Структура и логическое обоснование). М., 1967. — 152 с.
- Язовских Ю. А, Проблемы вменения в российском уголовном праве: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. — 16 с.
- Ярмыш Н.Н. Действие как признак объективной стороны преступления. Харьков, 1999.
- Александров Е.А. Международно-правовая защита культурных ценностей и объектов. София, 1978. — 142 с.
- Артемьева Н.Г. «Черная» археология Приморья. // Актуальные проблемы сохранения культурных ценностей в Дальневосточном регионе. Матер, межвед. науч.-практ. конф. 4.2 Владивосток, 2002.
- Вандер М. Б., Корниенко Н. А. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов. Л., 1976. — 45 с.
- Васильев А.Н., Мудьюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планирование расследования преступлений. М., 1957.
- Гаврилов А.К., Ефимичев С. П., Михайлов В. А., Туленков П. М. Следственные действия по советскому уголовно-процессуальному праву. -Волгоград, 1975.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. — 342 с.
- Голубицкий В.М., Кодан С. В., Ренов Э. Н., Шайкенов А. Н. Основы законодательства Союза ССР и субъектов федерации о культуре: какими им быть? Мнение ученых. Инициативный авторский проект. М., 1991.
- Горбачев В.Г., Ростопчин В. Г., Тищенко В. Н. Культурные ценности. Понятие, порядок приобретения, хранения и обращения: Справочное пособие. -М, 1989.
- Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж, 1978. — 204 с.
- Горюнов С.А. Организация прокурорского надзора за исполнением действующего законодательства в Московском транспортном регионе // Вопросы организации дознания и расследования дел о нарушениях таможенных правил:
- Материалы конференции. (Таможня: история, теория, практика. Ростовский филиал РТА- Вып. II) Ростов-н/Д, 1997.
- Травина А.А., Терещенко Л. К., Шестакова М. П. Современное таможенное законодательство: в вопросах и ответах. М., 1996. — 247 с.
- Григорьев В.Н. Использование фактических данных, полученных до возбуждения уголовного дела в системе доказывания // Проблемы доказывания по уголовным делам: Межвуз. сб. Красноярск, 1988.
- Жан Шатлен. Международные конвенции в борьбе с незаконной торговлей культурными ценностями // Информационный бюллетень национального Центрального бюро Интерпола в РФ. 1992. № 2−3.
- Жбанков В.А. К вопросу о разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Экономические и правовые проблемы таможенной деятельности. М.: РИО РТА, 1999.
- Жбанков В.А., Девяткина Е. М. Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России. М., 2000.
- Жбанков В.А., Михайлов В. А. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Учебн. пособие. М., 2004. — 112 с.
- Жогин Н.В., Фаткуллин Ф. Н. Предварительное следствие. М., 1965.
- Закатов А.А., Ямпольский А. Е. Обыск. Волгоград, 1983.
- Казинян Г. С., Соловьев А. Б. Проблемы эффективности следственных действий. М., 1997. — 104 с.
- Калеткин О.Н. Предмет правового регулирования законодательства о сохранении культурных ценностей// Тез. докл. науч.- практ. конф. «Художественный рынок в структуре российской экономики». Н. Новгород, 2000.
- Лысак Н.В. Расследование контрабанды // Руководство для следователей/ Под ред. Н. А. Селиванова, В.А. Снеткова- М., 1998.
- Марданов Ю.П. Об искусствоведческой экспертизе по уголовным делам // Проблемы предварительного следствия. Вып. 9. 1979. С. 95−100.
- Марущак В.П. О состоянии преступности в отношении культурных и исторических ценностей на территории Российской Федерации// Сборник докладов и нормативных правовых актов государств-участников СНГ по проблемам сохранения культурных ценностей. М., 2001.
- Материалы 1 научной конференции «Экспертиза произведений изобразительно искусства 31 мая 2 июня 1995, Москва». — М., 1996. — 220 с.
- Михайлов А.В. К вопросу о тактике следственного осмотра автотранспортных средств при производстве дознания таможенными органами // Исследование проблем таможенного дела: Сб. научн. тр. адъюнков и соискателей РТА. Вып. 1. -М., 1998.
- Михайлов А.В. О некоторых положениях тактики следственного осмотра (при производстве дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов) // Форум: Метод, сб. Вып. 5. М., 1998.
- Молчанов С.Н. К вопросу о комплексном сохранении недвижимых объектов культурного наследия и культурного достояния в России: доклад для конгресса ВФАК ЮНЕСКО. Екатеринбург. World Wide Web URL: http://www.patrimony.ru.- 1999.
- Морщакова Т.Г., Петрухин И. Л. Оценка качества судебного разбирательства по уголовным делам. М., 1987. — 234 с.
- Огородникова Н.В. К вопросу об унификации законодательного описания насилия как способа совершения конкретных составов преступлений // Насилие в современной России: Материалы научно-практической конференции. Ростов-н/Д, 1999. — 221 с.
- Опарин К.Б. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой. М., 1992.
- Петраков В.В. Проблемы сохранения культурных ценностей в РФ / Актуальные проблемы сохранения культурных ценностей в Дальневосточном регионе: Материалы межведомственной научно-практической конф. ч. 2. -Владивосток. 2003.
- Приданов С.А., Щерба С. П. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование М., 2002. — 520 с.
- Преступные посягательства на культурные ценности в России (1991 -1995): Статистический сборник. -М., 1996.
- Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвуз.сб. Красноярск, 1985. — 166 с.
- Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвуз.сб. Красноярск, 1987.
- Проблемы доказывания виновности в советском уголовном процессе: Межвуз. сб. Красноярск, 1989. — 173 с.
- Проблемы доказывания в условиях обновления основ уголовного судопроизводства. Тарту, 1989. 75 с.
- Расследование контрабанды: Практическое пособие // Под ред. В. А. Морозова М., 1999.-208 с.
- Расследование контрабанды / под ред. К. Ф. Скворцова. М., 1999.
- Ратинов А.Р. Обыск и выемка. Руководство для следователей. Ч. 1. М., 1982.-431 с.
- Сборник действующих нормативных правовых актов и наиболее значимых работ по проблемам сохранения культурных ценностей // Под ред. К. К. Горяинова. -М., 2000.-396 с.
- Следственные действия. Криминалистические рекомендации./ Под ред. В. А. Образцова М., 1999. — 219 с.
- Тарабрин А.Г., Рясной И. В. Черные антиквары. М., 2003. — 360 с.
- Алексеев П.В., Панин А. В. Философия. Учебник. М., 1997.
- Алиев Т.Т., Громов Н. А., Макаров JI.B. Уголовно-процессуальное доказывание. М., 2002. — 128 с.
- Анциферов В.П. Методика расследования хищений и злоупотреблений в системе культуры. Горький, 1986.
- Владимиров JI.E. Учение об уголовных доказательствах. Тула, 2000. -463 с.
- Дагель П.С., Михеев Р. И. Установление субъективной стороны преступления: Учебное пособие. Владивосток, 1972. — 167 с.
- Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание: Учеб. пособ. -Ижевск, 1993.- 178 с.
- Козыкин А.Ф., Самойленко П. И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу РФ: Учеб.- практ. пособ. -М., 1996.- 16 с.
- Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / Под общ. Ред. В. А. Максимцева и Б. Н. Габричидзе. М., 1997. — 298 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. В. Наумов. М., 1997.- 118с.
- Криминалистика. Учебник. Т. 2 / Под ред. Р. С. Белкина, В. П. Лаврова, И. М Лузгина-М., 1998.
- П.Кузнецов Н. П., Кокорев Л. Д. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. М., 1995. — 268 с.
- Организация борьбы с посягательствами на культурные ценности: Учебно-методическое пособие / Под ред. И. П. Портнова. М., 1994.
- Ответственность за нарушение таможенных правил/ Под ред. А. Н. Козырина. М., 1999. — 122 с.
- Сальников В.П., Сандулов Ю. А., Гуцериев Х. С., Калькой И. И. Философия для аспирантов. СПб., 2001. — 421 с.
- Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951.- 183 с.
- Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. — М., 1968. -470 с.
- Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.2. — М., 1970. -516с.
- Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. -428 с.
- Тертышник В.М. Нетрадиционные способы и формы собирания и исследования доказательств при расследовании преступлений. Учебн. пособие. Харьков, 1994. — 80 с.
- Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. — 176с.
- Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов / Под. ред. И. Я. Козаченко и 3. А. Незнамовой. М., 1997. — 165 с.
- Уголовное право России. / Отв. ред. Б. В. Здравомыслов. М., 1996. -164 с.
- Уголовный процесс / Под. ред. М. А. Чельцова. М., 1969.
- Уголовный процесс / Под ред. К. Ф. Гуценко. М., 1997. — 115 с.
- Уголовный процесс / Под ред. П. А. Лупинской. М., 1997. — 161с.
- Химичева О.В., Данилова Р. В. Допустимость доказательств в уголовном процессе: (По материалам уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными группами): Учеб. пособ.- М., 1998. -73 с.
- Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1962. — 152 с.
- Якимович Ю.К., Пан Т.Д. Досудебное производство по УПК РФ. -СПб., 2004.-341 с.
- Белкин Р.С. Экспертиза: вопросы, требующие решения // Российская юстиция. 1988. — № 1.
- Беспалько В.Г. Понятие и признаки культурных ценностей как предметов преступлений // Журнал российского права. 2005. — № 3. — С. 71−81.
- Ведерников Н.Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания по уголовному делу // Государство и право.- 2003.- № 6. С. 45.
- Доля Е.А. Оценка доказательств в российском уголовном процессе // Государство и право. 1996. — № 5. — С. 86.
- Дьяков В.И. Культурные ценности: «из вещи в себе» в «вещь для нас» // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2002. — № 3 (20). — С.80.
- Егоров К. Оценка доказательств как завершающий этап доказывания // Российская юстиция. 2000. — № 12.
- Инзов И. Благодаря нашему ученному сибирские мамонты переселились в Америку // Вечерний Новосибирск. 2001. — 24 октября.
- Качев Н. Криминологическое исследование контрабанды // Социалистическая законность. 1990. — № 1. — С. 59.
- Козусев А.Н. Бандитизм: проблемы доказывания // Российская юстиция, 1998, № 6.
- Колмаков В.П. О внутреннем убеждении советского судебного эксперта // Вопросы советской криминалистики. 1951. — С. 28.
- Коршик М.П., Ларин A.M., Стеличев С. С. Доказательственное значение данных, характеризующих личность обвиняемого // Сов. гос. и право.- 1966. -№ 6, — С. 98.
- Пашкевич П.Ф. Объективность судебного исследования уголовного дела // Сов. юстиция. 1961. № 10. — С. 5.
- Поддубный А.А. Определение места совершения преступления при квалификации преступлений // Российский следователь. 2001. — № 3. — С. 18.
- Сазонов И.В. Археологические ценности Дальнего Востока как предмет контрабанды // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 1999. — № 2(7).-С. 128- 138.
- Федоров А.В. Расследование контрабанды // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии.1999. № 1 (8). — С. 92.
- Шмаров И., Мельникова Ю., Устинова Т. Ответственность за контрабанду и нарушение таможенного законодательства // Российская юстиция. 1995. — № 1. — С. 35.
- Щерба С.П., Гусева Г. Особенности предмета доказывания по делам о невменяемых // Российская юстиция. 1999, № 2.
- Якуб М.Л. Проблемы оценки доказательств в советском уголовном процессе // Вестник МГУ. Серия 12. Право. 1974. — № 6.
- АНКЕТА по изучению уголовных дел о контрабанде культурных ценностей1. № уголовного дела и дата возбуждения
- Орган, возбудивший уголовное дело
- Сотрудники подразделений организации Таможенного контроля
- Сотрудники экономических подразделений таможенных органов
- Предметы преступного посягательства:
- Предметы коллекционирования нумизматики, бонистики, фалеристики, филателии
- Артефакты (предметы археологии)
- Палеонтологические объекты
- Образцы исторической военной техники и оружия
- Произведения современного изобразительного искусства
- Произведения современного декаративно-прикладного искусства народов и народностей РФ
- Предметы коллекционирования по конхиологии, энтомологии, орнитологии, арахнологии38 Предметы антиквариата
- Этнографические материалы коренных народов РФ
- ЗЛО Предметы церковного обихода ЗЛ1 Иные
- Способы совершения преступления:
- Л Перемещение, совершенное помимо таможенного контроля
- Перемещение с сокрытием от таможенного контроля .
- Перемещение с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации
- Перемещение, сопряженное с недекларированием.
- Перемещение, сопряженное с недостоверным декларированием
- Установленные элементы предмета доказывания:
- Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления). .
- Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы
- Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого:53.1 Возраст53.2 Пол53.3 Род, занимаемой деятельности53.4 Образование, .53.5 Привлекался ли ранее к уголовной ответственности53.6 Социальный статус:53.7 Семейное положение
- Характер и размер вреда, причиненного преступлением
- Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния
- Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
- Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания
- Виды доказательств (с расшифровкой):
- Показания подозреваемого, обвиняемого
- Показания потерпевшего, свидетеля
- Заключение и показания эксперта :
- Вещественные доказательства
- Протоколы следственных и судебных действий
- Заключения и показания специалистов67 Иные документы.
- Следственные действия, проводимые по делу:
- Осмотр места происшествия :
- Осмотр культурных ценностей
- Осмотр транспортного средства. ¦
- Обыск транспортного средства.74 Выемка документов75 Выемка предметов76 Осмотр документов-. .77 Задержание подозреваемого78 Личный обыск:. .79 Освидетельствование710 Обыск по месту работы711 Обыск по месту жительства
- Получение образцов для сравнительного расследования
- Назначение судебной экспертизы
- Предъявление для опознания715 Очные ставки
- Проверки и уточнения показаний на месте
- Наложение ареста на имущество.
- Вопросы, поставленные на разрешение искусствоведческой экспертизой:
- Чем являются представленные предметы?
- Являются ли данные предметы историческими или иными культурными ценностями?
- Подлежат ли данные предметы вывозу с территории РФ?
- Какова рыночная стоимость данных предметов?
- Установлены ли специальные правила перемещения данных предметов через таможенную границу РФ и какие?
- Просьба разъяснить правила и порядок ввоза, вывоза, а также пересылки в международных почтовых отправлениях данных предметов98 Иные
- Направление перемещения культурных ценностей:131 Ввоз132 Вывоз
- РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ
- КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА АНКЕТАдля интервьюирования сотрудников отделов дознания
- Федеральной таможенной службы Российской Федерации по проблемам расследования контрабанды культурных ценностей1. Уважаемый коллега!
- Просим Вас ответить на ряд вопросов нашей анкеты в рамках научного исследования по теме «Доказывание по контрабанде культурных ценностей».
- Данные анкет будут использованы только в научных целях. Заранее благодарим Вас за уделенное нам внимание и оказание помощи в исследовании данной проблемы.
- Ваше специальное звание, занимаемая должность, таможенныйорган:
- Имеют ли место трудности в доказывании по делам о контрабанде культурных ценностей (ч. 2 ст. 188 УК): а) если да, то какиеб) нет.
- Какие из элементов состава контрабанды культурных ценностей, вызываютнаибольшую сложность в доказывании: а) объективная сторонаб) субъективная сторона
- Укажите, какие из перечисленных в ст. 73 УПК РФ обстоятельств устанавливаются Вами в практике производства неотложных следственных действий по делам о контрабанде культурных ценностей, а какие нет.
- Обстоятельство, подлежащее доказыванию да нет
- Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления)
- Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы
- Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого
- Характер и размер вреда, причиненного преступлением
- Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния
- Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
- Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания
- Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления
- Как часто Вы привлекаете специалиста к участию в следственном действии при расследовании дел по контрабанде культурных ценностей: а) всегдаб) иногдаг) не привлекаем
- Каким образом Вы устанавливаете культурную ценность предметов, являющихся предметами контрабанды по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 188 УК РФ?
- Считаете ли Вы, что при доказывании дел по контрабанде культурных ценностей назначение и производство экспертизы обязательно: а) даб) нетв) свой вариант
- Считаете ли Вы, что обязательное производство предварительного следствия по делам о контрабанде культурных ценностей, действительно необходимо: а) даб) нетв) затрудняюсь ответить.
- Считаете ли Вы возможным использование в качестве доказательств по уголовным делам о контрабанде культурных ценностей материалов административного производства (например, дел об административных правонарушениях)?а) даб) нетв) затрудняюсь ответить.
- Результаты расследования уголовного дела органами предварительного следствия:131 Уголовное дело прекращено