Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций
Диссертация
Социально-политическая обстановка в стране в настоящее время характеризуется рядом негативных тенденций: среди которых особую остроту приобретает рост преступности и факторы определяющие ее качественные изменения. Среди них необходимо отметить объединение преступных элементов в криминальные группировки, повышение степени организованности преступности, возникновение связей между криминальными… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Исходные представления и принципы построения методик расследования преступлений, совершаемых посредством кредитных банковских операций
- 1. Система креднтно-банковских операций и проблемы ее криминогенности (вопросы уголовно-правовой и криминологической характеристики)
- 2. Криминалистическая классификация преступлений, совершаемых посредством кредитио-баиковских операций, и частных методик их расследования
- Глава 2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых посредством кредитных бакновских операций, механизм преступной деятельности
- 1. Соотношение понятий криминалистической характеристики преступлений и механизма преступления
- 2. Криминалистическая характеристика обстановки и условий совершения преступления (система функционирования кредитного процесса)
- 3. Криминалистическая характеристика лиц, совершивших кредитно-баиковские преступления
- 4. Способы совершения преступлений, осуществляемых посредством кредитных банковских операций
- 5. Следы кредитио-баиковских преступлений, информация о преступлении и ею участниках, возникающая в названных следах
- Глава 3. Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых посредством креди тных банковских операций
- 1. Проблемы предварительного рассмотрения следователем материалов о преступлениях в сфере кредитования
- 2. Типичные версии и планирование расследования преступлений
- 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий и тактических операций
Список литературы
- Федеральный Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 2 декабря 1990 г. № 394−1 (с изм. и дополн.) // СЗ РФ, 1996, № 18, Ст. 1593.
- Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О Центральном Банке РСФСР (Банке России)». // Рос. Газета 4 мая 1995 г.
- Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 7 июля 1995 г. (3 февраля 1996 г.) № 17-ФЗ // СЗ РФ, 1996, № 6, Ст. 492.
- Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» от 12 мая 1995 г. (14 июня 1995 г.) № 88-ФЗ // СЗ, 1995, № 25, Ст. 2343.
- Закон Российской Федерации в редакции от 26 апреля 1995 г. № 65-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». // О банках и банковской деятельности: Сб. норм, актов. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 41.
- Закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности в РСФСР». // Ведом. Верх. Сов. РФ № 27, 2 дек. 1990, с. 357. (в ред. от 03. 02 .96 г., от 31.07.98 № 151-ФЗ, от 05.07.99 № 126-ФЗ, от 08.07.99 № 1 Зб-ФЗ).
- Закон Российской Федерации «О банкротстве». // Российская газета. 21 января 1998. № 6.
- Закон Российской Федерации «О безопасности». // Ведом. Верх. Сов. РФ № 15, 5 марта, 1992, Ст. 769.
- Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». // Ведом. Верх. Сов. РФ № 17, 23 апр., 1992, Ст. 888.
- Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации». // Российская газета от 18 августа 1995 г.
- Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле». // Ведом. Верх. Сов. РФ № 45, 9 окт., 1992, ст. 2328.
- Уголовный кодекс Российской Федерации. Вступительная статья проф.
- A.Н. Игнатова и проф. Ю. А. Красикова. М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1996 г. С. 187.
- Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1997 г. Вступительная статья проф.
- B.М. Свицкого. М.: Издательство БЕК, 1997. — 256 с.
- Указ Президента Российской Федерации № 1005 от: 23. 05 .94 «О дополнительных мерах по нормализации расчётов и укреплению платёжной дисциплины в народном хозяйстве России». Собр. Закон. РФ № 5, 23 мая, 1994, ст. 396.
- Постановление Правительства РФ № 1258 от: 17. 11. 94 «Об установлении предельного размера расчётов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами» // О банках и банковской деятельности: Сб. норм, актов. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 360.
- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 96−1 СФ от: 7. 04. 94. «О кризисе платёжеспособности в экономике Российской Федерации». // О банках и банковской деятельности: Сб. норм, актов. м.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 363.
- Доклад Генерального Секретаря Организации Объединённых Наций «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом». // В мат. Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Вена, 13−23 апр., E/CN/15/1993/3.
- Приказ МВД России № 17 от: 17. 01. 94 «Об объявлении решения коллегии МВД России от: 24. 12. 93 № 6 км/1 «О состоянии борьбы с преступностью в сфере потребительского рынка и мерах по её совершенствованию».
- Указание МВД СССР № 1/53 от: 07. 01. 88 «О методике выявления хищений на промышленных предприятиях, использующих АСУ при обработке данных бухгалтерского учёта».
- Сводный отчёт Следственного комитета МВД России за 1998 год.
- Аналитический обзор Следственного комитета МВД РОССИИ за 1998 год.
- Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности внутренних войск в 1998 году (отчёт перед гражданами Российской Федерации. МВД России, 1998 г.
- Указание МВД РФ № 17/ 3−3662 от 18.12.92 «О практике расследования преступлений в кредитно-банковской сфере».
- Временное положение «Об организации расчётов между банками в российской Федерации» утв. Центральным банком РФ от: 23.10.90 № 1 7027. // Бюллет. Норм. акт. мин. и ведомств СССР. М., 1990, № 9, 10.
- Правила проведения расчётов на территории Российской Федерации. Утв. Центральным банком РФ от: 15. 01. 92. // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. М., 1992.
- Положение о бухгалтерском учёте и отчётности в Российской Федерации. Утв. приказом Минфина РФ № 10 от: 20. 03. 92. с изм. и доп. № 68 от: 04. 06. 93.
- Телеграмма Центрального Банка РФ № 18−781 от: 20. 06. 92 2 об усилении контроля за порядком учёта, хранения и использования в Учреждениях Банка российской Федерации бланков строгой отчётности». // Бюллет. Норм. акт. мин. и ведомств РФ. М., 1992.
- Письмо Центрального банка РФ № 130а от: 20. 12. 94. «Положение о порядке формирования фонда обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ». С. 181.
- Письмо Центрального Банка РФ JMl> 14 от: 09. 07. 92 «О введении в действие Положения о порядке осуществления безналичных расчётов в Российской Федерации (с приложениями)». // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. М, 1992.
- Абрамов В. К). Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы в сфере банковского кредитования: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -. М., ВНИИ МВД РФ, 1998.
- Аленин Ю. Г1. Расследование в проблемных ситуациях, возникающим по делам о хищениях рыбопродуктов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. К., 1984. 17 с.
- Аминов Д.И., Ревин В. П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах». Издательство «Брандес»., 1997. 120с.
- Анохин Г1.К. Философские аспекты теории функциональной системы. М., 1978. 8 с.
- Антипов В.П. Криминалистические характеристики преступлений и системы типичных версий //Алгоритмия и организация решений следственных задач. Иркутск, 1982. С.49−56.
- Артамонов И.И. Методологические аспекты криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. -М., 1984. С.63−69.
- Афанасьев B.C., Сергеев Л. А. Рассмотрение сообщения о преступлениях. М., 1972. 1 12 с.
- Бандурка A.M., Горбачев А-В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. Киев: РИО МВД Украины. 1994. С. 7.
- Банковское дело / Под редакцией Лавру шина О.И. -М., 1992. 428 с.
- Баранова З. Т. Братковская В.В. Танасевич В. Г. Расследование хищений денежных средств в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете. М., 1964. 190 с.
- Басалаев А. Н. Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступления (общее понятие и практическое значение) // Методика расследования преступлений (Общие положения). М., 1976. С. 97−100.
- Бахин В.11. Понятие и виды следственных ситуаций // Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. К., 1988. С. 15−24.
- Бахин В.II. Садченко А. А. Источники информации о потребностях следственной практики // Криминалистика и судебная экспертиза. Вы п. 42. К., 1991- С. 16−22.
- Белецкий В.И. Методика расследования хищений денежных средств. Вып.24. К., 1991. С. 65−68.
- Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., Т.З. — 1997. 303 с.
- Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1986. 398 с.
- Бердичевский Ф.Ю. О предмете и о понятийном аппарате криминалистики // Вопросы борьбы с преступностью. Вып.24., -М., 1976. С. 143 144.
- Бобкова И.Н., Гвоздев А. И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Минск, 1991. 112 с.
- Быков В.М. Проблемы разработки методики расследования групповых преступлений // Проблемы групповой и рецидивной преступности. -Омск, 1981. С. 145−155.
- Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. Волгоград, 1977. 110 с.
- Вакулович В. И. Жура В.Ф. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.43. К., 1991. С. 3−9.
- Васильев A.M. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. С. 25−26.
- Васильев А.Н. Рассмотрение сообщений о совершенных преступлениях. М.: Гос.юр.издат., 1954. С. 56.
- Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления //Криминалистическая характеристика преступления. М., 1984. С. 76−79.
- Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. М.: Гос.юр.издат. 1961. 101 с.
- Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976. 43 с.
- Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск: Вышейшая школа, 1983. 215 с.
- Воробьев М.Б. Взаимодействие следователя с органами контроля. Совершенствование его правовых основ. Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск: Изд-во Свердловского университета, 1984. 89 с.
- Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Томского универстета, 1985. 333 с.
- Гаенко В.И. Расследование хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем мошенничества: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Харьков, 1983. 1 7 с.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. Научно-практическое пособие. —М.: Учебно-консультационный центр ЮрИн-фоР, 1995. 96 с.
- Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во., 1975. 184 с.
- Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск: Изд-во Свердловского юридического института. 1973. С. 156.
- Голубятников С. П. Дубровин В.А. Матусовский Г. А. и др. Экономический и экономико-криминалистический анализ //Выявление хищений экономико-криминалистическими средствами. Горький, 1983-С. 6074.
- Голунский С. А. Шевер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений // Учебник. М., 1939. -372 с.
- Гончаренко В. И. Кушнир Г. А. Подпалый В. Л. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.33. -К., 1986. С. 6−7.
- Гончаренко В.И. Методика расследования должностных преступлений //Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Киев: Выща шк., 1988. С. 265 — 300.
- Грабовский В.Д., Каминский М. К. Взаимодействие, отражение, информация // Теория криминалистической идентификации, дифференциации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудника аппарата БХСС. Горький, 1980. С. 3.
- Гришаев С.П., Аленичева Т. Д. Банкротство. Законодательство и практика применения в России и за рубежом. -М.: ЮКИС, 1993. 117 с.
- Громов Вл. Методика расследования преступлений. М., 1929. — 113 с.
- Густов Г. А. Раскрытие должностных хищений. Криминалистические формулы. JI.: Институт усовершенствования следственных работников. 1983. -5 с.
- Густов Г. А. Расследование хищений в торговле. Часть 2. Типовые поисковые системы. Ленинград: 1978. -189 с.
- Густов Г. А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. Факторный анализ. JI.: Институт усовершенствования следственных работников Прокуратуры СССР. 1985. -78 с.
- Густов Г. А. Танасевич В.Г. Признаки хищений социалистической собственности // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л.: 1971. С. 87 — 102.
- Даньшин И.Н. Предупреждение хищений государственного и общественного имущества. -X.: Выща шк., Изд. при ХГУ, 1988 С. 3 — 35, 101 — 144.
- Денесюк А.А. Оценка и использование криминалистической экспертизы документов при расследовании хищений государственного или общественного имущества // Криминалистика и судебная экспертиза. -Вып. 38. К.: 1989. с. 42 — 45.
- Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / под обшей редакцией Лукашевича В. В. -М.-Л.: 1991. -446 с.
- Джакишев Е.Г. Проблемы совершенствования криминалистических приемов и средств борьбы с хищениями и иными корыстными преступлениями в сфере экономики: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Алма-ты: 1994. -39 с.
- Драпкин Л.Я. Некоторые вопросы процесса раскрытия преступлений //Сб. аспир. работ. Вып. 10., — Свердловск: 1969. с. 18
- Дудников АЛ. Криминалистическая система признаков хищений, совершаемых путем злоупотребления служебным положением и использование ее данных в расследовании преступлений: Дис. кан-д юрид. наук. X.: 1989. — 205 с.
- Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений -Минск: 1979. 44 с.
- Евдокимова П.С. Хищения, совершаемые работниками счетного аппарата // Криминалистическая характеристика в методике расследования преступлений. Свердловск: 1978. с. 42 — 44.
- Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Дисс. доктора юрид. наук. М., 1995. с.43−47.
- Желтобрюх А.Т. Особенности использования экономического анализа при расследовании хищений продукции полеводства. -Вып.31. -К.: 1991- с.48−61.
- Жирный Г. Е. О криминалистической характеристике хищений, совершаемых в системе общественного питания. Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.33. -К.: 1986 с. 65 68.
- Зуев А.А. Следственный осмотр при расследовании хищений, совершаемых путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -X.: 1986. 20 с.
- Зуев А. А. Черновецкий Л.М. Вопросы совершенствования следственного осмотра документов по делам о хищениях //Криминалистика и судебная экспертиза. -Вып.29. -К.: 1984. с. 56 58.
- Иваницкая II. Н. Объем и содержание деятельности по возмещению материального ущерба, причиненного хищением //Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л.: 1983. с. 171.
- Ищснко А.В. Криминалистическая рекомендация как средство обеспечения следственной практики достижениями науки и техники: Автореф. дис. канд. юрид. наук. К. 1983 — 17 с.
- Казарина А. X. Выявление скрытых хищений путем ревизий и проверок, организуемых в процессе осуществления общего надзора прокуратуры // Выявление скрытых хищений. Горький, 1981 — с. 122 — 132.
- Kaiser D. Economic crime and its control with special reference to the situation in the Federal Republic of Germani //Euro Criminologi. Warsaw, 1987. Vol 1.1 -P. 43−650.
- Кернер X.-X., Дах Э. Отмывание денег: путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / пер. с нем. Т. Родионо-вой, Дж. Войновой. М: Издательство ЬЕК, 1997. 784 с.
- Князев В. А. О понятии тактической операции // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.25., -К.: 1982. с. 67.
- Князев В. А. Ситуационная сущность тактических операций при расследовании хищений /'/ 11роблемы социалистической законности. -Вып. 14.,-Харьков, 1984. С. 132 135.
- Клочков В.В., Образцов В. А. преступлений как объект криминалистического познания // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 42. М., 1985. С. 48−49.
- Ковалев М. И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалификации. Свердловск: Изд-во Свердловского юрид. института, 1977. С. 79.
- Козицын Я.М. Расследование хищений государственного и общественного имущества, совершенных с использованием банковских операций: Автореф. дисс. канд. юрид.наук. Саратов: 1965. — 17с.
- Козицын Я.М. Расследование хищений, совершаемых с использованием банковских операций. Новосибирск: 1964. — 2.80 с
- Колесиичепко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, Харьков: Изд-во Харьковского юридического института., 1976. — 28 с.
- Колесниченко А.Н. Формирование криминалистических характеристик хищений // Расследование хищений государственного или общественного имущества (проблемы тактики и методики). Харьков: 1988. с. 12 — 27.
- Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. доктора юрид. наук. -Харьков: 1967. 42. с.
- Колесниченко А.П., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков: Изд-во Харьковского юридического института. 1985. -93 с.
- Колесниченко А. Н. Матусовский Г. А. О системе версий и методике их построения //Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.7., -К.: с.7−13.
- Колесниченко А. Н. Парфенков С.В. Способ хищения (понятие и сущность) // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып., — К.: Выща шк., 1983. с — 9.
- Колдин В.Я. Идентификация и её роль в установлении истины по уголовным делам. М.: Изд-во Московского университета, 1985. — 133 с.
- Коновалов IE.П. Обнаружение, собирание и криминалистическое исследование документов по делам о хищении денег в сберегательных кассах: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Харьков: 1953. -17 с.
- Коновалова В. Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества. Харьков: Изд-во Харьковского юрид. института., 1984. -44 с.
- Костюк П.А. Бухгалтерский словарь. Минск: Вышейшая шк. ола, 1971.-158 с.
- Кочнева Л.В. Расследование хищений в предприятиях общественного питания // Криминалистическая характеристика в методике расследования преступлений. Свердловск: 1978. с. 9.
- Кривенко Т., Куранова Э. Расследование посягательств на бюджетные кредиты // Законност ь. 1998, № 8.
- Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. 1996, № 1.
- Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений. -X.: Юрид. институт. 1979. -70 с.
- Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1994.
- Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В. Д. Грабовского и А. Ф. Лубина. Н. Новгород, 1995. С. 36−47, 206−223.
- Криминалистика. М.: Изд-во академии МВД России, 1995. С. 24−25.
- Криминалистическая систематизация признаков хищений //Расследование хищений государственного или общественного имущества (проблемы тактики и методики). Харьков: Выща шк., 1987. с. 27 — 33.
- Криминалистическая характеристика преступлений // Сб. научных трудов -М.: 1984. 104 с
- Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Белкина. М., 1997. С. 201−204.
- Кудрявцев В.Н. Криминалистическая систематизация признаков хищений // Расследование хищений государственного или общественного имущества. Харьков: Выша школа, 1987. с. 27 — 33.
- Кудрявцев В.Н. Природа преступного поведения и его механизм //Механизм преступного поведения. М.: 1981. с. 7.