Экономические преступления в России в 2014-2015 гг

В 2014 г. выявлено свыше 9,5 тыс. преступлений, связанных с освоением бюджетных средств. Почти половина из них совершена в крупном и особо крупном размерах.

27 мая 2015 г. было предъявлено обвинение по статье о Мошенничество" бывшему руководителю казначейства — заместителю председателя правления ОАО «Национальный банк „Траст“». Подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц. С 2012 по 2014 г. они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 млрд руб., а также более 118,3 млн долл. США. Нод видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.

С ноября 2014 г. по январь 2015 г. обществу с ограниченной ответственностью согласно договору на выполнение комплекса работ на одном из объектов космодрома «Восточный» был перечислен авансовый платеж в сумме 50 млн 500 тыс. руб. ООО в полном объеме работы не выполнило, отчетную документацию по выполнению работ не представило, вверенные ему денежные средства растратило на собственные финансово-хозяйственные нужды и в личных целях. По состоянию на 22 апреля 2015 г. в производстве следователей Следственной части следственного управления (СЧ СУ УМВД) находится три подобных уголовных дела.

Пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в хищении около 180 млн руб. у оборонного предприятия ФГУП «НПО имени С. А. Лавочкина». В 2011 г. злоумышленниками было создано дочернее юридическое лицо, на счета которого на протяжении двух лет выводились денежные средства предприятия под видом оплаты исследований, проводимых якобы в интересах ФГУПа. В отношении указанных руководителей, а также шестерых сотрудников оборонного предприятия, причастных к противоправной деятельности, Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области 6 апреля 2015 г. возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем» .

В Чувашии за присвоение имущества в крупном размере (более 1 млн руб.) 18 марта 2015 г. осуждены генеральный директор и главный бухгалтер компании.

Директор гостиничного комплекса в г. Нальчике по подложным документам, содержащим заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ЗАО, получил кредит в одном из государственных банков в размере 7 млн руб. Решением суда 7 июля 2015 г. на имущество компании наложен арест в счет погашения причиненного преступлением ущерба^[1].

Очевидно, что эти и миллионы других эпизодов нуждаются в дальнейших обобщениях с целью классификации видов всех совершаемых экономических преступлений в стране по должности и количеству участников, размеру нанесенного и возмещенного ими ущерба, причинам возможности совершения преступлений (ослабленному контролю — с чьей стороны), срокам проведения расследования, должности заявителей, а также оценки практики работы правоохранительной системы России, качества и своевременности проводимых судебных разбирательств, соразмерности наказаний по преступлениям разной тяжести. На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том, какую долю злоумышленников составляют работники компаний, а какую — их руководители.

В числе первоочередных мер по предупреждению экономической преступности — своевременная организация сбора необходимой и достаточной информации о сотрудниках и контрагентах компании: поставщиках, партнерах, клиентах; регулярное проведение оценки рисков совершения экономических преступлений против компании; своевременная разработка и принятие регламентов, регулирующих особенности трудовых отношений в условиях противодействия мошенничеству в компании; проведение постоянного мониторинга поведения руководства и персонала компании, своевременная регистрация сигналов наступления опасных душ компании и се кадрового состава ситуаций; проведение просветительской работы с сотрудниками с первого дня, напоминание о необходимости борьбы с экономическими преступлениями; наличие прозрачности бизнес-процессов и принятие соответствующих контрольных мер; разработка надежных процедур обеспечения информационной безопасности для защиты данных; создание анонимной горячей линии для сообщения о случаях мошенничества/экономических преступлений в отношении компании; внедрение корпоративной культуры, не допускающей мошенничества; этически безупречное поведение руководства компании (как условие отсутствия в компании деловой и «государственной» коррупции).

• [1] Официальный сайт МВД России. Новости от 7 июля 2015 г., 27 мая 2015 г., 22 апреля 2015 г., 6 апреля 2015 г., 18 марта 2015 г.