Расследование организованной преступной деятельности

Основные криминалистические особенности организованной преступной деятельности

При всем многообразии подходов к определению понятия организованной преступности в результате криминалистических исследований уголовных дел, связанных с преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами, выделены следующие формы их объединения:

• — простая организованная преступная группа;
• — преступная организация;
• — преступное сообщество.

Простая организованная преступная группа отличается стабильностью участников, в ее состав входит не менее двухтрех лиц, объединившихся для совершения ряда преступлений, один из которых выполняет функцию организатора.

Преступная организация предполагает объединение двух и более организованных преступных групп для совместной преступной деятельности с разделением функций по ее направлениям или видам. В зависимости от направления преступной деятельности преступная организация может специализироваться на совершении общеуголовных преступлений или преступлений в сфере экономической деятельности. Такие организации могут создаваться по территориальному, этническому, национальному, религиозноэкстремистскому и иным принципам. В преступной организации может быть один лидер, но, как правило, такую структуру возглавляют лидеры (организаторы) объединившихся преступных групп.

Организованное преступное сообщество изначально создается по иерархическому типу лицом или лицами, обладающими опытом преступной деятельности, организаторскими способностями, авторитетом в преступном мире, способными оказывать определенное идеологическое воздействие на членов преступного сообщества и полностью подчинять их себе. В основе объединения участников организованного преступного сообщества лежит материальный интерес, когда преследуются цели наживы и получения постоянного дохода от преступной деятельности. Организованное преступное сообщество формируется по принципу жесткой подчиненности по вертикали и строгой дисциплины. В высокоорганизованных преступных структурах (организациях или сообществах) лидер выполняет организационно-управленческие функции, руководит преступной деятельностью всего сообщества, определяет дальнейшее направление преступной деятельности, осуществляет подбор лиц в преступную организацию, контролирует общие финансовые средства преступного сообщества, поступающие от преступной деятельности, — «общак», обеспечивает безопасность функционирования преступного сообщества.

Для преступных организаций свойственно выделение кроме лидера (лидеров) активных членов преступной организации (основное звено). Они, наряду с участием в совершении конкретных преступлений, выполняют функцию контроля за деятельностью низовых звеньев и по сравнению с ними обладают большей осведомленностью о деятельности преступной организации; из числа активных членов избираются и держатели общего денежного фонда. Следующее звено — рядовые члены организованных преступных групп, которые в основном привлекаются для совершения конкретных преступлений. Организованные преступные сообщества имеют в своей структуре подразделения, отвечающие за безопасность преступной деятельности, «разведывательную» работу и связи с коррумпированными лицами.

Типичные черты личности участника организованного преступного формирования зависят от направления преступной деятельности и востребованности каких-либо его личных качеств. При специализации на совершении преступлений в сфере экономической деятельности для большинства членов преступной группы значимы их специальное образование, подготовка, знания в области финансовой и хозяйственно-коммерческой деятельности. В группах, совершающих общеуголовные преступления, важен преступный опыт, профессионализм при совершении преступлений. На второстепенные роли, например, по сбыту похищенного, наркотических средств, выполнению курьерских обязанностей, в преступные организации вовлекаются лица из молодежной среды или несовершеннолетние, склонные к противоправной деятельности.

На сегодняшний день существование организованных преступных сообществ тесно связано с наличием у них коррумпированных связей среди чиновников государственного аппарата, правоохранительных органов и коммерческих структур. Для поддержания коррумпированных связей тратится значительная часть преступных доходов, выделяются специальные члены преступной группы по обеспечению соответствующих контактов.

Криминалистические исследования организованной преступной деятельности в настоящее время позволяют выделить два основных ее направления:

• — целенаправленная, противоправная, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, оружия, фальшивомонетничеством, отмыванием доходов, полученных преступным путем, лжепредпринимательством и др.;
• — легальное участие в экономической деятельности, направленное на упрочение экономического положения организованных преступных формирований, установление контроля за деятельностью различных предприятий, организаций либо отрасли экономики в целом; при этом, наряду с законными, преступники используют также противоправные методы, в том числе вымогательство, разбои, похищения людей, взяточничество, незаконное предпринимательство и т. п.

Из сказанного очевидно, что организованная преступная деятельность может быть как общеуголовной, так и как экономической. Первая возникла в результате объединения отдельных преступных групп вокруг уголовных преступных авторитетов, вторая — на базе «теневой экономики», существовавшей с середины прошлого века. Но разные истоки возникновения этих направлений организованной преступной деятельности при переделе сфер влияния и подконтрольных территорий, активно происходящем в наше время, привели к формированию единых преступных сообществ. Членами организованных преступных формирований совершаются также побочные преступления, не свойственные для основного направления деятельности преступной группы (организации, сообщества), но способствующие подготовке и совершению других преступлений либо сокрытию следов и последствий уже совершенных преступлений.

Специфику имеет способ совершения преступлений организованными преступными группами. Такие группы используют, как правило, современные технические средства и оружие, что позволяет им беспрепятственно проникать на любые, в том числе хорошо охраняемые, объекты. Действия преступников отличаются жестокостью. Для сокрытия следов и последствий преступления они используют различные маскировочные средства, в том числе форму сотрудников различных силовых структур, чем вводят потерпевших и свидетелей в заблуждение. После совершения преступления преступникам практически всегда удается достаточно быстро скрыться с места происшествия, что препятствует их задержанию по «горячим следам» и соответственно раскрытию преступления.

Для выявления фактов, свидетельствующих о совершении преступления организованной преступной группой, необходимо установить следующие обстоятельства:

• — факт существования организованной преступной группы;
• — сферу ее криминальной активности;
• — способ совершения преступлений, свойственный организованной преступной группе, специализирующейся на совершении преступлений в данной сфере;
• — совершение действий, требующих специальных знаний или подготовки;
• — источники финансирования преступной деятельности.