Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества

Диссертация: Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества
ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Это позволило автору: разработать современную криминалистическую характеристику исследуемого вида преступленийопределить характерные особенности личности преступников и потерпевших, которые существенно влияют на организацию и методику расследованиявыявить закономерности и особенности, присущие процессу расследования мошенничествавыделить типичные следственные ситуации и сформулировать типичные… Читать ещё >

Содержание

  • Глава I. Криминалистическая характеристика мошенничества и её элементы
    • 1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества
    • 2. Характеристика личности преступника и потерпевшего
  • Глава II. Организационно — тактические основы расследования мошенничества
    • 1. Общие закономерности и особенности криминалистической методики расследования мошенничества
    • 2. Типичные следственные ситуации и тактика расследования мошенничества
    • 3. Взаимодействие следственных органов и оперативно-розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества

Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность темы

Деятельность правоохранительных органов в современных условиях сложных общественно-политических и экономических процессов в России осуществляется в условиях обострения криминогенной ситуации, роста преступности. При этом характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют корыстную мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер.

Сложность перехода к рыночной экономике, слабая защищенность прав собственности и ряд других криминогенных факторов породили невиданное ранее по масштабности стремление к обману в целях незаконного завладения имуществом, деньгами и иными ценностями. Создание мошеннических пирамид, ложных ассоциаций и фирм стало весьма доходным преступным бизнесом, приносящим многомиллионную прибыль.

Статистическая отчетность показывает, что последние 15 лет динамика регистрируемых фактов мошенничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста. Особенно интенсивный рост наблюдался в 1991;1995 годах, когда число мошенничеств увеличилось более чем в три раза. За последнее десятилетие положительная динамика роста мошеннических посягательств продолжает сохраняться. Если в 2000 году было зарегистрировано 81 470 случаев мошенничества, то в 2005 году их количество достигло 179 553, т. е. их рост увеличился более чем в два раза. При этом в 2000 году в России было совершено 2 952 367 преступлений, а в 2005 — 3 554 738, таким образом прирост составил 18%. Следует отметить, что удельный вес мошеннических посягательств в общей массе зарегистрированных преступлений на протяжении исследуемого периода колеблется в пределах 3,2−2,7%, а в последние три года остается неизменным и составляет 2,7% (см. приложение 1,2).

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что при общем увеличении нагрузки на следователей в исследуемый период существенно возросло количество расследуемых уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества. Одновременно с этим эффективность работы следователей по делам рассматриваемой категории оставляет желание быть намного лучше — только по результатам работы в 2005 году нераскрытыми остались 64% преступлений (см. приложение 1).

Принимая во внимание высокую латентность мошеннических посягательств, специфические личностные характеристики преступников и потерпевших, увеличение количества преступлений, совершенных организованными преступными группами, использование преступниками новых, все более изощренных способов обмана и тщательной разработкой мер по противодействию разоблачения и привлечению к уголовной ответственности, значительный материальный ущерб от этих преступлений, следует констатировать, что предпринимаемые правоохранительными органами меры по их раскрытию и расследованию нельзя признать удовлетворительными.

В этих условиях своевременное выявление, раскрытие и расследование мошенничества требуют применения адекватных профессиональных мер всеми службами и подразделениями органов внутренних дел, а также обусловливают необходимость отнесения борьбы с мошенничеством к приоритетным направлениям деятельности оперативных аппаратов и следственных подразделений.

Одна из причин такого положения дел в исследуемой сференесовершенство научно обоснованной методики раскрытия и расследования подобных преступлений и как следствие — недостаточная профессиональная подготовленность сотрудников правоохранительных органов. Отсутствие эффективных методических рекомендаций объясняет и тот факт, что в процессе расследования по многим уголовным делам допускались серьезные ошибки, негативно повлиявшие на качество расследования.

Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений, в том числе и мошенничества, исследовались многими зарубежными и отечественными учеными и юристами-практиками. К их числу следует отнести: Т. В. Аверьянову, И. В. Александрова, P.C. Белкина, М. Г. Бушинскую, С. В. Дубровина, В. П. Лаврова, В. Д. Ларичева, И. М. Лузгина, В. А. Образцова, М. П. Хилобока, Н. П. Яблокова, С. А. Яни и др.

В последние годы и в теории оперативно-розыскной деятельности активно разрабатывается проблема оперативно-розыскного обеспечения расследования отдельных видов преступлений как организационно-тактического комплекса оперативных мер, направленных на создание оптимальных условий, способствующих решению задач уголовного судопроизводства: Э. И. Бордиловский, А. И. Глушков, С. Н. Иванов, И. А. Климов, Г. К. Синилов и др., в том числе и по делам о мошеннических посягательствах на различные формы собственности: A.M. Абрамов, Я. В. Литвинов и др.

Отмечая несомненную полезность исследований названных авторов, необходимо констатировать, что они далеко не полностью исчерпали все важные аспекты данной проблематики. Кроме того, по отдельным позициям их рекомендации устарели и нуждаются в корректировке. Наряду с этим, деятельность по раскрытию и расследованию мошенничества непрерывно обогащается практическим опытом, который все глубже раскрывает все стороны методики расследования, нуждающиеся в теоретическом осмыслении и освещении.

Перечисленные и некоторые другие обстоятельства и определили актуальность избранной темы диссертационного исследования.

Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования является изучение правовых, теоретических и практических проблем, возникающих при расследовании мошенничества, анализ причин их возникновения, определение основных путей решения и выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности всего процесса расследования как на первоначальном, так и на последующем этапе.

Цели работы обусловили необходимость решения следующих задач:

1. Разработка криминалистической характеристики преступлений исследуемого вида и формулирование ее дефиниции.

2. Изучение и анализ особенностей характеристики личности мошенников и потерпевших от мошеннических действий.

3. Выявление общих закономерностей и особенностей криминалистической методики расследования мошеннических посягательств на различные виды собственности.

4. Выделение типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования мошенничества.

5. Определение особенностей тактики производства следственных действий в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

6. Изучение и анализ особенностей взаимодействия между следственными органами и оперативно-розыскными подразделениями в процессе расследования и раскрытия мошенничества.

Объектом настоящего исследования являются мошеннические посягательства на различные виды собственности, деятельность органов внутренних дел по их раскрытию и расследованию.

Предмет исследования образуют практика работы органов внутренних дел по раскрытию и расследованию противоправных завладений различными формами собственности, совершенных мошенническим путем, взаимодействие следственных подразделений с оперативными аппаратами, а также меры по совершенствованию организации, тактики и методики расследования преступлений рассматриваемого вида.

Методологическую основу исследования составляют основополагающие категории современной материалистической диалектики, апробированные наукой методы комплексного изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности диалектического соотношения сущности, содержания и форм человеческой деятельности.

При решении сформулированных в диссертации задач применялись различные общенаучные и частные методы и методики, в том числе: сравнительно-правовой, логический, конкретно-социологический, статистический, методы экспертных оценок, опрос (анкетирование, интервьюирование), наблюдение, анализ и обобщение полученных данных, изучение уголовных дел, нормативно-правовых актов, специальной литературы и публикаций средств массовой информации.

Нормативную базу исследования составили конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское и оперативно-розыскное законодательство, ведомственные и межведомственные нормативные документы правоохранительных органов.

Эмпирический материал представлен в виде результатов обобщения и анализа: статистических сведений ГИАЦ МВД Россииданными проведенного диссертантом программированного изучения 115 рассмотренных судами уголовных дел по ч.2 и 3 ст. 159 УК РФанкетирования по специально разработанной программе 120 следователей, оперативных сотрудников УР и БЭП (см. приложение 3,4.5), что позволяет говорить о репрезентативности проведенного исследования.

Научная новизна диссертации состоит в том, что на монографическом уровне (в развитие ранее проведенных исследований по данной проблематике) предпринята попытка комплексного изучения теоретических и практических проблем методики расследования мошеннических посягательств на различные виды собственности.

Это позволило автору: разработать современную криминалистическую характеристику исследуемого вида преступленийопределить характерные особенности личности преступников и потерпевших, которые существенно влияют на организацию и методику расследованиявыявить закономерности и особенности, присущие процессу расследования мошенничествавыделить типичные следственные ситуации и сформулировать типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследованиявыработать рекомендации по организации расследованияопределить последовательность и особенности тактики следственных действий при расследовании преступленийвыявить недостатки в организации взаимодействия органов предварительного расследования и оперативных подразделений.

Основные положения, выносимые на защиту. Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют вынести на защиту следующие основные положения:

1. Концепция социальной обусловленности, практической и функциональной необходимости совершенствования деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию мошеннических посягательств на различные виды собственности.

2. Современная научно-практическая оценка криминалистической характеристики мошенничества, ее значение в организации и тактике мер борьбы с данным видом преступлений и определении основных направлений их совершенствования. Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать основанную на научном анализе, структурированную особым образом систему следственно и криминалистически значимого комплекса признаков, а также сведений о хищениях, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия и расследования преступлений данного вида.

3. Научное обоснование наиболее значимых структурно-содержательных элементов криминалистической характеристики мошенничества, которыми являются: обстановка совершения преступленияспособы подготовки, совершения и сокрытия преступных деянийспособы противодействия расследованию мошенничествапредмет мошенничестваповеденческая характеристика мошенника (мошенников) и особенности его (их) мотивациихарактеристика потерпевших лиц и их поведения при совершении мошенничества и после его окончанияобстоятельства, способствовавшие мошенничеству.

4. Определение общих закономерностей и особенностей криминалистической методики расследования мошенничества. Эти закономерности могут быть объединены в одну систему, включающую в себя: закономерности расследования, обусловливающие особенности расследования по этой категории делзакономерности, определяющие организацию расследованиязакономерности, основанные на особенностях поведения преступников и потерпевших во время следствия и определяющие тактику расследования.

5. Научное обоснование типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании мошенничества. Авторская позиция о необходимости их рассмотрения в двух аспектах: а) фактическом, характеризующимся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследованияб) перспективном, являющимся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации. Типизировать следственные ситуации целесообразно по различным основаниям в зависимости от: полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничестваполноты информации о лице, подозреваемом в его совершенииналичии или отсутствии информации о местонахождении имущества, на которое было совершено посягательствополноты информации о потерпевшем.

6. Исходя из потребностей теории и практики, сформулированы организационные и тактические рекомендации по совершенствованию проведения отдельных следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Обращается внимание на недооценку и принижение значения оперативно-тактических операций с целью задержания преступников с поличным. Определены возможности таких операций и предложены варианты и тактика их проведения.

7. Особенность тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий определяются спецификой способа совершения преступлений, а также иными элементами разработанной криминалистической характеристики мошенничества.

8. Специфика организации расследования мошенничества во многом обусловлена необходимостью постоянного взаимодействия следователя с оперативными подразделениями и специалистами. Под организацией взаимодействия следователей и оперативных работников при раскрытии и расследовании мошенничества следует понимать основанное на законе и ведомственных подзаконных нормативных актах правильное сочетание и эффективное использование полномочий и методов работы, присущих каждому их этих субъектов, то есть совместную или согласованную деятельность следователя с органами дознания в лице оперативных аппаратов, направленную на предупреждение, раскрытие и расследование мошенничества, при условии сохранения тайны предварительного следствия и источников получения негласной информации.

Теоретическая значимость результатов исследования определяется постановкой и попыткой решения комплекса криминалистических и уголовно-процессуальных проблем путем интегрированного использования научных достижений ряда юридических и других, смежных с ними отраслей научного знания в целях повышения уровня рекомендаций, содержащихся в диссертации. Результаты исследования являются научным вкладом в раздел криминалистики, посвященный методике расследования преступлений, и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях проблем криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений и мошенничества в частности.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в нем выводы, рекомендации и и предложения могут применяться в практической деятельности следственных, оперативных и иных подразделений органов внутренних дел. Кроме того, они могут быть востребованы при совершенствовании уголовно-процессуального и уголовного законодательства, а также в учебном процессе средних и высших учебных заведений и факультетов юридического профиля и системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические выводы и практические предложения, содержащиеся в диссертации, нашли свое применение в учебной деятельности факультета социологии, экономики и права Московского педагогического государственного университета.

Общие положения исследуемой темы являлись предметом научных докладов и сообщений на Научной сессии по итогам научно-исследовательской работы Московского педагогического государственного университета за 2005 год (13 марта 2006 года), научных семинарах аспирантов кафедры права факультета социологии, экономики и права Московского педагогического государственного университета.

Методические рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность следственного управления УВД Западного административного округа г. Москвы.

Структуру работы определяют внутренняя логика исследования, его цели и задачи. Она состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, списка законодательных и иных нормативных актов, а также использованной при написании диссертации литературы, приложений. Исследование выполнено в объеме, удовлетворяющем требования ВАК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Проведенное исследование основных криминалистических и процессуальных аспектов расследования мошенничества позволило сформулировать ряд выводов и предложений по упорядочению и совершенствованию приемов и методов борьбы с данным видом общественно-опасных деяний.

1. Анализ криминалистической характеристики мошенничества показал, что мошенничество характеризуется высоким уровнем групповых посягательств, совершаемых организованными преступными сообществами и редко преступниками-одиночками, причем их преступная деятельность продолжается в течение длительного времени и отличается высоким уровнем преступного профессионализма, тщательной подготовкой участников и изощренностью способов совершения и сокрытия преступлений, часто сопровождающаяся применением активных мер противодействия расследованию.

2. Для успешного раскрытия и расследования мошенничества следователю необходимо тщательно изучать личность как мошенника так и потерпевшего, и с учетом этого планировать мероприятия, проводимые в рамках расследования уголовного дела.

3. При выборе способа расследования важнейшую роль играет объем и достоверность первичной информации, имеющейся в распоряжении следователя, и ее оперативная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. На последующем этапе расследования важными тактическими приёмами являются моделирование и отработка ранее выдвинутых следственных версий.

4. Процессу расследования мошенничества присущи общие закономерности, которые определяют криминалистическую методику осуществления отдельных следственных действий.

5. В ходе расследования мошенничества возникают типичные следственные ситуации, имеющие определенную специфику, для разрешения которых следователем решается комплекс задач, обусловливающих направление расследования.

6. Процесс раскрытия и расследования мошенничества должен строиться с учетом принципов внезапности и неожиданности для подозреваемых, от которых во многом зависит успех следствия в целом. При этом все действия следователя должны быть четко спланированы и заранее продуманы.

7. Для организации расследования мошеннических посягательств, совершенных квалифицированными способами, в том числе организованными преступными группами необходимо создать в структуре ЭКЦ МВД специализированное подразделение, специализирующееся на производстве экспертиз в области информационных технологий, а также вести соответствующий криминалистический учет.

8. Процедура применения тактических приемов и методов борьбы с различными формами мошеннических проявлений требует корректировки процессуальных норм, ее регулирующих, а также совершенствования организационных мер, направленных на совершенствование этой деятельности.

9. Информационное обеспечение раскрытия и расследования мошенничества находится в прямой зависимости от наличия и объема информации, содержащейся в специализированных оперативных и криминалистических учетах, которые должны охватывать не только лиц, привлеченных к уголовной ответственности за мошенничество, но и обоснованно заподозренных в подготовке и совершении мошенничества, а также криминальные связи, выявленные при документировании их противоправной деятельности и находящиеся в ведении оперативных аппаратов органов внутренних дел.

10.Необходимым условием повышения эффективности мер по раскрытию и расследованию мошенничества является комплексный подход к разработке и проведению тактических операций по ходу всего расследования с использованием всех сил и средств органов внутренних дел, а также факторов неожиданности и внезапности.

11.Успех расследования мошенничества зависит от профессионального уровня следователя, умения пользоваться научно-обоснованными рекомендациями и достижениями передового опыта, что влияет на выбор средств, методов и приемов активной, наступательной работы, которая зачастую подменяется мероприятиями проверочного характера, подчас пассивным фиксированием поведения подозреваемых. Имеет место недооценка информации о психологических свойствах личности как самих преступников, так и намеченной ими жертвы, других данных психологического характера.

12.Анализ изученных уголовных дел показал, что весьма редко применяются тактические операции, требующие при их осуществлении высокого профессионального мастерства следователя, особенно в отношении опытных мошенников, которые, как следует из криминалистической характеристики, владеют изощренными приемами обмана, дезинформации, введения в заблуждение жертвы, навыками маскировки своих противоправных деяний и организации противодействия правоохранительным органам.

13.При расследовании преступлений, совершенных организованными группами мошенников, необходимо использовать современные методики, позволяющие своевременно и полно устанавливать все обстоятельства подготавливаемого или совершаемого мошенничества, а также прогнозировать действия подозреваемых в будущем по уклонению от привлечения к уголовной ответственности и оказанию противодействия следствию.

14.Для успешного раскрытия и расследования мошенничества необходим комплексный системный подход с использованием возможностей оперативных подразделений органов внутренних дел, широким применением наряду с процессуальными действиями оперативно-розыскных мероприятий.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Конституция Российской Федерации. //Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.
  2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
  3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. — 480 с.
  4. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026−1 «О милиции» (с изм. от 18 февраля 1993 г. № 4510−1- от 1 июля 1993 г. № 53 041- от 15 июня 1996 г. № 73-Ф3- от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ- от 6 декабря 1999 г. № 209-ФЗ).
  5. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485−1 «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 6 октября 1997 г. № 131-Ф3 //Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 2190.
  6. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» //Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. Ст. 609.
  7. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» //Собрание законодательства РФ. — 1995. № 29. Ст. 2759.
  8. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» //Российская газета. 1998. 1 авг.
  9. Указ Президента РФ от 14.06.1994 г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 804.
  10. Указ Президента России от 01.09.1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств» //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 36. Ст. 1667.
  11. Указ Президента России от 18.07.96 г. № 1039, утвердивший «Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» //Собрание Законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3296.
  12. Указ Президента России от 06.03.97 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 9. Ст. 304.
  13. Указ Президента России от 30.03.98 г. № 328 «О разработке единой государственной системы регистрации и учета преступлений» //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 12. Ст. 1304.
  14. Указ Президента России от 07.12.98 г. № 1560с «О неотложных мерах по усилению борьбы с терроризмом и другими наиболее опасными формами организованной преступности».
  15. Постановление Правительства России от 10.03.1999 г. «Об утверждении Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1999−2000 гг».
  16. Приказ МВД СССР от 20. 02. 1979 г. № 64 «Об утверждении инструкции о взаимодействии следователей, оперативных работников уголовного розыска, БХСС и дежурных частей органов внутренних дел при возбуждении уголовных дел и расследовании преступлений».
  17. Приказ МВД РФ от 20.06.1996 г. № 334 «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел».
  18. Указание МВД РФ от 28.05.1997 г. № 1/1157 «О порядке определения экономической направленности выявляемых преступлений».
  19. Приказ МВД РФ от 07.04.1999 г. № 257 «О мерах по выполнению Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1999−2000 гг.».
  20. Монографии, книги, учебники, учебные пособия, лекции
  21. .А. Выявление преступников-гастролеров на транспорте. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. — 37с.
  22. A.M. Предупреждение и раскрытие мошенничества: Уч. пособие./ Гуров А. И., Кравченко M.B. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. -64 с.
  23. A.M. Организация и тактика предупреждения и раскрытия мошенничества в сфере экономики: Уч. пособие /Майдыков A.A., Тузов Л. Л. М.: ЮИ МВД РФ, 1999. — 50 с.
  24. A.M., Куринов Б. А. Мошенничество (комплексная характеристика и методика расследования). М.:МПГУ, 2005. — 84 с.
  25. Т.В. Криминалистика: Учебник для ВУЗов / Белкин P.C., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. /Под ред. P.C. Белкина. М.: НОРМА, 2000. — 990с.
  26. И.В. Типичные следственные ситуации и основные направления в расследовании мошенничества. Свердловск: СЮИ, 1984. дсп. ИНИОН№ 17 643.30.07.1984.-22 с.
  27. С. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. /Венц Дж., Уильяме Т. /Пер. с англ. СПб: Питер, 1995. — 209 с.
  28. С.И. Расследование мошенничества. Саратов: СГУ, 1992. -91с.
  29. С.М. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций /Максимов C.B.: Научно-методическое пособие. М.: ЮрИнфор, 1995.- 128 с.
  30. О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. Воронеж, 1995.-117 с.
  31. В.П., Кузьмичев B.C., Лукьянчиков Е. Д. Тактика внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990. С. 1217.
  32. С.И. Расследование мошенничества /Егоров В.Л., Косарев В. Н., Пикуров Н. И.: Руководство для следователей. М.: Спарк, 1997. -217 с.
  33. P.C. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений. Лекция. М., 1995. 64 с.
  34. P.C. Курс криминалистики в 3 т., т. 1. Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. — 408 с.
  35. P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997. -342 с.
  36. A.B. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию. М.: Спарк, 1999. — 108 с.
  37. Е.И. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений / Вопросы криминалистики, № 8−9, М, 1963.
  38. А.З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. М.: Финстатинформ, 1998. — 36 с.
  39. А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики /Яблоков Н.П. М: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 144 с.
  40. А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. -210 с.
  41. Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000. — 80 с.
  42. Е.В. Ответственность за мошенничество. М., 1980. — 70 с.
  43. А.К. Раскрытие преступлений. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976.-64 с.
  44. С.С. Теоретико-правовые проблемы оперативно-розыскной профилактики как функции криминальной милиции: Монография. -Домодедово: РИПК, 1997. 114 с.
  45. P.P. Борьба с групповыми преступлениями//Вопросы квалификации. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2000. — 200 с.
  46. H.H. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений /Мартинович И. И. Минск: Издательство БГУ, 1982. — 104 с.
  47. К.К. Криминологическая обстановка. (Методические аспекты). М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. — 172 с.
  48. К.К. Улучшение взаимоотношений граждан и милиции: доступ к правосудию и система выявления, регистрации и учета преступлений /B.C. Овчинский, JIB. Кондратюк М.: Инфра-М. 2001. — 48 с.
  49. А.И. Мошенничество и его профилактика. М.: Знание, 1983. -64 с.
  50. И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователя и органов дознания в уголовном процессе. М.: Юристъ, 1967. — 37 с.
  51. В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т., т.2. М., 1980. 683 с.
  52. До ля Е. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М. ВНИИ МВД РФ, 1996. — 111 с.
  53. Р.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении //Повышение эффективности расследования преступлений. -Иркутск: Изд-во Иркутск, ун-та, 1986. 146 с.
  54. ЕЛ. Психология манипуляций. М.: МГУ ТООР «Черо», 1997.-399 с.
  55. Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.-237 с.
  56. A.B. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. 127 с.
  57. К.Е. Типология личности преступников и мотивация преступного поведения. Горький: 1974. — 168 с.
  58. Г. Вероятность и индуктивная логика. М.: Наука, 1978. — 53 с.
  59. М.К. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия. В 2 т., т.1. Криминалистика М.: Академия МВД РФ, 1995. — 485 с. 3.37.
  60. В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства //Криминалистика /Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина -М.:ВШ, 1994.-528 с.
  61. Т.В. Социальный прогресс и управление. М., 1980. 89 с.
  62. З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж, 1975. -165 с.
  63. Комплексное изучение системы воздействия на преступность. Л.: 1978. — 150 с.
  64. Ю.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод, пособие /М.Е. Токарева М.: Юрлитинформ, 2000. — 144 с.
  65. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М.: ВШ., 1994. — 528 с.
  66. Криминалистика /Отв. ред. Н. П. Яблоков. М.: БЕК, 1995. — 564 с.
  67. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. /Под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. Ниж. Новгород: Нижегородская высшая школа МВД России, 1995. — 261 с.
  68. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. Т. В. Аверьяновой, P.C. Белкина. М.: АУ МВД РФ, 1997. — 400 с.
  69. Криминология: Учебник для юридических вузов /Под ред. А. И. Долговой. М.: Инфра — M — НОРМА, 1997. -784 с.
  70. Криминология. М.: Изд-во МГУ, 1994. -415 с.
  71. Криминалистика: Учебник /Под ред. А. Г. Филиппова (отв. редактор) и А. Ф. Волынского. -М.: Спарк. 1998. 543 с.
  72. Криминалистика: Учебник/Под ред. А. Г. Филиппова. 2-е изд., пере-раб. и доп. — М.: Спарк, 2000. — 687 с.
  73. Криминалистическая характеристика преступлений //Сб. науч. тр. -М., 1984. 106 с.
  74. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под общ. ред. А. И. Гурова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. — 96 с.
  75. В.Н. Причины правонарушений. М.: Наука, 1976. — 286 с.
  76. В.П. Криминалистика: Учебник. М.: ЮНИТИ. Закон и право. 1999.-438 с.
  77. A.M. Работа следователя с доказательствами. М., 1966. 247 с.
  78. В.Д. Мошенничество. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфор». 2000. — 91 с.
  79. В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. М.: Юристъ, 1996. — 126 с.
  80. В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М. 1996. -112 с.
  81. В.Д. Выявление и раскрытие мошенничества на потребительском рынке /Спирин Г. М. М.: ВНИИ МВД России, 1998. — 69 с.
  82. В.Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: «Экзамен», 2001. — 256 с.
  83. Н.Д. Механизм преступного поведения. М.: Наука, 1981. -36 с.
  84. В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. Киев, 1981. 90 с.
  85. Е.Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990. 150 с.
  86. B.B. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: Норма, 1997. — 246 с.
  87. С.Г. Этические основы следственной тактики. М., 1980. м 141 с.
  88. А.Н. Раскрытие вымогательства: Лекция, М., 1991. 85 с.
  89. .Я. Проблемы оперативно-поисковой деятельности органов внутренних дел. Рязань, 1975. — 45 с.
  90. .С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность. М.: Акад. наук СССР, 1952.-67 с.
  91. Организованная преступность 2 /Под ред. А. И. Долговой, С. И. Дьякова. — М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. — 328 с.
  92. H.H. Финансовый рынок и особенности расследования мошенничества: Уч. пособие /Дьячков A.M. Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 2000. — 126 с.
  93. А.Ф. Вопросы взаимодействия процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя и органа дознания. М.: Академия МВД СССР, 1976. — 28 с.
  94. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография /Под ред. B.C. Овчинского, В. Е. Оминова, Н. П. Яблокова М.: Инфра-М, 1996.-400 с.
  95. Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления. Харьков, 1984. — 92 с.
  96. Н.И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана злоупотребления доверием. Киев, 1988.-80с.
  97. .Д. Основы социально-психологической теории. -М.: Юристъ, 1971.- 207 с.
  98. В.И. Практические аспекты криминальной викти-мологии. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. — 102 с.
  99. .Ф. Социальная психология и история. М., Наука, 1979.-93 с.
  100. Расследование отдельных видов преступлений. Под ред. Баева О. Я., Филиппова А. Г. М., 1995.- 142 с.
  101. А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике //В кн. Правовая кибернетика: М., «Наука», 1970. -С.28 -43.
  102. Д.В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Ленинград, 1973. — 82с.
  103. JI.A. Эмоции и преступления. Л.: Знание, 1984. -14 с.
  104. Е.А. Общение как условие развития личности //Психология формирования и развития личности. М.: Наука, 1981. -197 с.
  105. С.А. Мошенничество в России: или как уберечься от аферистов. М.: Конец века. 1996. — 98 с.
  106. Руководство для следователей / Под ред. H.A. Селиванова, В. А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. 732 с.
  107. P.A. Обман как средство совершения преступления. -Омск, 1980.-79 с.
  108. Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1995. — 599 с.
  109. А.И. Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления по советскому уголовному процессуальному закону. Горький, 1976. 28 с.
  110. Следственные действия. Под ред. Смагоринского Б. П. М., 1994. -230 с.
  111. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Под ред. В. А. Образцова. М., 1999. -364 с.
  112. А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М., 1970.- 136 с.
  113. Состояние преступности в России за 2000 год. М.: ГИЦ МВД России, 2001.
  114. В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений //Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. С.88−94.
  115. П.С. Приемы влияния на людей. М.: ФАИР, 1997. -145 с.
  116. Р.И. Преступления против личной собственности /Михайленко П. П. Киев, 1962. — 87 с.
  117. E.B. Взаимодействие криминальной милиции и милиции общественной безопасности по раскрытию преступлений. /Коллектив авторов под редакцией проф. Е. В. Токарева. М.: Академия управления МВД России, 1993. — 215 с.
  118. Толковый словарь русского языка /Под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. М.: АЗЪ, 1993. — 960 с.
  119. Уголовный процесс: Учебник /Под ред. A.C. Кобликова. М.: Норма-Инфра, 1999. — 384 с.
  120. Л.Б. Детерминация возникновения и развития отрицательных черт характера у лиц с отклоняющимся поведением //Психология формирования и развития личности. М.: Наука, 1981. -363 с.
  121. A.A. Привлечение следователем и органом дознания лица в качестве подозреваемого по уголовному делу. М., 1982. 58 с.
  122. A.A. Использование следователем оперативно-розыскной информации. М.: Норма-Инфра, 1992. — 92 с.
  123. Ю.В. Юридическая психология. М.:Юристъ, 1995.-256 с.
  124. В.П. Психология обмана и мошенничества. М.: ООО «Издательство АТС" — Мн.: Харвест, 2002. — 512 с.
  125. В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. -70 с. 1. Статьи
  126. Е.И. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений / Вопросы криминалистики, № 8−9, М., 1963.
  127. А.Н. О криминалистической классификации преступлений //Методика расследования преступлений: Сб. науч. тр. М., 1976. С.25−26.
  128. И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды. Вып. 41. Свердловск, 1975. С.7−12.
  129. И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений // Соц. законность. № 7, 1977. С.60−69.
  130. В.А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. С.58−61.
  131. Г. А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. С.43−48.
  132. А.И. Системно-структурный характер преступности //Вопросы борьбы с преступностью. 1984. № 41. С.3−16.
  133. Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций //Следственные ситуации и раскрытие преступлений: Науч. Труды Вып. 41, Свердловск, 1975. С. 26−44.
  134. В.Я. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью //Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1991. С. 221−223.
  135. Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. Казань, 1981. С.82−86.
  136. И.И. Правосознание и причины преступности /А.Р. Ратников //Советское государство и право. 1968. № 2. С. 23−29.
  137. И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера//Законность. 1995. № 7(729). С.41−43.
  138. Е.М. Мера процессуального принуждения. Казань, 1974. С.22−25.
  139. Г. Ф. Особенности прогнозирования виктимности и профилактика корыстных преступлений /Ситковский A.JI. //Вестник МВД России. -1998. № 5−6. — С. 117−123.
  140. М.М., Юцкова Е. М. Преступность лиц без определенных занятий и места жительства //Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка. М., 1994. С. 22−27.
  141. И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. трудов -М., 1984. С.31−34.
  142. А. Еще раз о компьютерной преступности /Масалов А. //Защита информации «Конфидент». М., 1995. № 6. С.15−17.
  143. И. «Слышен денег легкий шелест это лох идет на нерест» //Мошенники. — 1995. № 2 (2). С.8−10.
  144. И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций // Исходные следственные ситуации и криминалистические методики их разрешения. М., 1991. С. 23−29.
  145. В.А. Организация раскрытия и расследования преступлений //Актуальные проблемы раскрытия преступлений: Труды /АУ МВД России. М., 1995. С.5−19.
  146. А.Р. Использование новых автоматизированных систем в раскрытии и расследовании преступлений /А.П. Богачкин //Вестник МВД России.-2001. № 2−3. С.121−122.
  147. Н.П. Криминал несовершеннолетних питательная среда для организованной преступности //Вестник МВД России. -2001. № 5−6. С.67−68.
  148. H.A. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования //Социалистическая законность. 1997. № 2. С.55−58.
  149. H.A. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами //Прокурорская и следственная практика. 1997. № 1. С. 100−101.
  150. Е.Г. К методологии криминолого-генетического анализа. Личность преступника: методы изучения и проблемы воздействия //Сб. науч. тр. /ВНИИ МВД СССР. М., 1988. С.46−51.
  151. В.Е., Яровенко В. В. Криминалистическая характеристика и следственная ситуация: соотношение понятий //Криминалистические методы расследования преступлений: Науч. труды, Тюмень, 1994. С.44−51
  152. В.Г. О криминалистической характеристике преступлений //Вопросы борьбы с преступностью. /В.А. Образцов М., Юрид. лит. — 1976. — Вып. 25. С.97−102.
  153. В.Г. Значение криминалистической характеристики преступлений и следственных ситуаций для методики расследования преступлений //Актуальные проблемы советской криминалистики. -М.: ВЮЗИ. 1980. С.83−93.
  154. А.Г. Проблемы разработки типовых криминалистических характеристик преступлений, совершаемых иностранцами /Яковлев В.А. //Следователь. 1998. № 3 (12). С. 44.
  155. Н.И. Следственные ситуации и методика расследования преступлений //Актуальные проблемы раскрытия преступлений. М.: ВЮЗИ. 1985. С.94−95.
  156. В.Н. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. //Сб. науч трудов. М., 1984, С.41−43.
  157. .Я. Некоторые проблемы организации раскрытия преступлений //Сборник МВД СССР. 1984. № 4. С.14−18.
  158. Н.П. О способах преодоления противодействия расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М., 1996. С. 28−32.
  159. Диссертации и авторефераты диссертаций
  160. И.Л. Организационно-тактические основы расследования преступлений и тенденции их развития: Автореф. дисс.. к.ю.н. М., 1991.-25 с.
  161. М.Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества: Дис.. канд. юрид. наук. М., 2006. 26 с.
  162. Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: Дис.. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России. 2000. 158 с.
  163. В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений: Дис.. канд. юрид. наук М.: ВНИИ МВД РФ 1992.-280 с.
  164. С.С. Основы предупреждения преступлений подразделениями криминальной милиции: Автореф. дис.. докт. юрид. наук. М., 2001. 56с.
  165. Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дис.докт. юрид. наук. М., 1987. 48 с.
  166. Н.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Тбилиси, 1971. 24 с.
  167. С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1992. -24 с.
  168. A.C. Изменение структуры и социальных характеристик преступности в современной России: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2000. 24 с.
  169. С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2001.-47 с.
  170. Д.С. Совершенствование информационно-поисковой работы криминальной милиции: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1998.-30 с.
  171. В.П. Правовые, организационно-тактические основы ведения переговоров с преступниками в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений: Дис.. докт. юрид. наук. М.: Академия управления МВД России. 1995. 290 с.
  172. A.M. Криминалистическое содержание рефлексивного анализа и моделирования в тупиковых ситуациях деятельности по раскрытию и расследованию преступлений: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Ижевск, 1997. 24 с.
  173. В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: Автореф. дис. .докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1992. 48 с.
  174. М.П. Криминологическая характеристика и профилактика мошеннических посягательств на личную собственность: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД СССР. 1977. 24 с.
  175. С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: Автореф.. дис. канд. юрид. наук. СПб., 1996. 24 с.
  176. О.В. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска с милицией общественной безопасности при раскрытии преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000. 26 с.
  177. Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологический аспект): Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ. 1998. -24 с.
  178. А.В. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере приватизации жилья: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ. 2000. 25 с.
  179. В.Г. Организационные и тактические основы проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при задержании подозреваемого. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1999. -24 с.
  180. Д.К. Системный метод в борьбе с экономическими преступлениями (по материалам аппаратов БЭП): Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2001. 27с.
Заполнить форму текущей работой

Пора сдавать?