Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов
Диссертация
Ч. 3 ст. 174 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет. Это наказание не суровее тех, которые предусматриваются за совершение «преступлений-источников». Создается иллюзия того, что нет смысла квалифицировать деяние по ст. 174, поскольку санкция не выше: произойдет известное «сложение по совокупности» меньшего наказания большим. Получается парадокс: ст. 174… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Характеристика механизма преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) незаконных доходов
- 1. Уголовно-правовая характеристика механизма преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
- 2. Формирование криминалистической характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
- 3. Механизм легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, и формирование типовых версий
- Глава 2. Структура и содержание прогностической методики расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
- 1. Структура прогностической методики расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
- 2. Планирование проверки версий, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем
§ 3 Особенности тактики проведения первоначальных оперативных мероприятий и следственных действий в методике расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем
Список литературы
- Конституция Российской Федерации // Российская газета.-1993.-10 ноября.
- Гражданский кодекс РФ: Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. 1994. — 8 декабря.
- Гражданский кодекс РФ: Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Российская газета. 1996. — 6, 7, 8 февраля.
- Уголовный кодекс Российской Федерации / Принят Государственной Думой РФ 24 мая 1996 г. // Собрание законодательства РФ.-1996. № 25. — Ст. 2954.
- Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. — № 40. — Ст. 592.
- Кодекс РСФСР об административных правонарушениях от 20 июня 1984 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1984.27. Ст. 909.
- Закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. — № 4. — Ст. 492.
- Закон РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. -№ 16. — Ст. 503
- Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской» от 11 марта 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета РФ. 1992. -№ 17. — Ст. 888.
- Федеральный закон «О благотворительной деятельности в благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. // Российская газета. 1995. — 17 августа.
- Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г'. // Российская газета. 1998. -15 января.
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. // Российская газета. 1996. — 24 января.
- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 2 декабря 1990 г. // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. -1990. № 27. — Ст. 356.
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. // Российская газета. 1995. — 29 декабря.
- Федеральный закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. // Российская газета. 1998. — 17 февраля.
- Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. // Российская газета. 1995. — 25 мая.
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. // Российская газета. 1995. — 18 августа.
- О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности: Постановление пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -1995.- № 7.
- О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: Постановление пленума Верховного Суда РФ № 6 от 10 февраля 2000 г. // Российская газета 2000 г. — 23 февраля.
- О судебной практике по делам об умышленном убийстве: Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 99 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. — № 3.
- Бюллетень нормативных актов. 1992. — № 1.
- Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. — № 16. — Ст. 503.
- Федеральная целевая программа «Об усилении борьбы с преступностью на 1999 2000 годы»: Утв. постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 г. № 270 // Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 12. — Ст. 1484.
- Указания «О порядке организации внутреннего контроля в кредитных организациях участниках финансовых рынков» от 29 августа 1997 г. № 510: Утв. приказом Банка России от 29 августа 1997 г. № 02−378 // Вестник Банка России. 1999. — № 41.
- Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. -№ 3. -ст.145.
- Сборник ФСНП РФ, — 1998. № 11 (22).
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13 от35. 24 декабря 1993. «О некоторых вопросах, связанных с применением ст. 23 и 25 Конституции РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. — № 3.
- Книги, монографии, учебники, учебные пособия
- Аванесов Г. А. Криминология. М.: Академия МВД СССР, 1984.
- Аванесов Г. А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., Юрид. лит. — 1972.
- Батороев К.Б. Аналогии и модели в познании. Новосибирск: Наука, 1981.
- Баймурзин Г. И. Ответственность за прикосновенность к преступлению. Алма-Ата, 1968. — 187 с.
- Бахин В.П. и др. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990.
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики. В Зт. Т. 1: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. — М.: Юристъ, 1997.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики. В Зт. Т. 2: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. — М.: Юристъ, 1997.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики. В Зт. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. — М.: Юристъ, 1997.
- Белкин Р.С., Каминский М. К., Коломацкий В. Г. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия // Криминалистика. Т. 1: Общая и частные теории.- М., 1995.
- Блинников В.А., Устинов B.C. Лжесвидетельство: уголовно-правовые, криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты.- Ставрополь: Кавказский край, 1999.-148с.
- Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М.: Наука, 1990.
- Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. М.: Юрист, 1994. — 216 с.
- Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. М.: Юрид. лит., 1967. -240 с.
- Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском уголовном праве: история и современность: Монография. -Саратов: Изд-во СГПА, 1998. 606 с.
- Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1976.
- Виттенберг Г. Б., Панченко П. Н. Прикосновенность к преступлению по советскому уголовному праву. Иркутск, 1976.- 50 с.
- Владимиров В.А., Ляпунов Ю. И. Ответственность за корыстные посягательства. М.: Юрид. лит., 1986. — 222 с.
- Владимиров В.А., Ляпунов Ю. И. Советская уголовная политика и ее отражение в действующем законодательстве. М.: Академия МВД СССР, 1979. — 130 с.
- Власенко Н.А. Язык права. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство «Норма-плюс», 1997. — 176 с.
- Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. JI., 1976.
- Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск: Вышэйшая школа, 1983. 215 с.
- Волженкин Б.В. Отмывание денег. Серия: Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе.- СПб., 1998.- 40 с.
- Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. — 296 с.
- Выявление экспертных знаний (процедуры и реализации) / О. И. Ларичев, А. И. Мечитов, Е. М. Мошкович, Е. М. Фуремс. М.: Наука, 1989.
- Гвишиани Д.М. Материалистическая диалектика философская основа системных исследований // Системные исследования. Методологические проблемы. — М.: Наука, 1980.
- Горелик А. С, Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях Красноярск: Изд-во КГУ, 1998.
- Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Пер. с нем. СПб., 1908. 860 с.
- Турин Л.Г. Методы и модели совместного использования вероятностных методов и экспертного оценивания в прогнозировании. -М.: ВЦ РАН, 1994.
- Гуров А.И. Профессиональная преступность // Прошлое и современность. М., 1990.
- Густов Г. А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. Факторный анализ. JL, 1989.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Учебно-консультативный центр «Юр. Ин-фоР», 1998. — 293 с.
- Горелик А.С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности в коммерческих и иных организациях.- Красноярск: КГУ, 1998. 184 с.
- Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Кал-пина, А. И. Масляева. М.: Юристъ, 1997. — 472 с.
- Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976
- Дубровин В.А., Голубятников С. П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981. — 120 с.
- Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1955. — 211 с.
- Дэниеле Джон Д., Радеба JJu X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. / Пер. с англ. 6-е изд. — М.: «Дело Лтд», 1994.
- Дьячков A.M. Борьба с организованными хищениями в сфере экономики и проблемы аудита // актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. М.: МИ МВД РФ, 1994.
- Жбанов В.А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном производстве. М.: ВШ МВД СССР, 1969.
- Злобин Г. А., Никифоров Б. С. Умысел и его формы. М.: Юрид. лит., 1972. — 264 с.
- Зорин Г. А. Криминалистическая методология. (Фундаментальная криминалистика) Минск: Амалфея, 2000. — 607 с.
- Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. Саратов: Саратовский университет, 1991. — 128 с.
- Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом, 1999. -176 с.
- Интерпол: Информационно-аналитический бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в России, 1999. № 2 (28).
- Каминский М.К., Лубин А. Ф. Криминалистическое руководство для стажеров службы БХСС: Учеб. Пособие.- Горький: ВШ МВД СССР, 1987.
- Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / перевод с нем. под общ. ред. А. Э. Жалинского. М.: Международные отношения, 1996. — 240 с.
- Козырин А.Н. Налоговое прово зарубежных стран: вопросы теории и практики. М.: Манускрипт, 1993.
- Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях/ Под ред. И. И. Веремеенко, Н. Г. Салищевой, М. С. Студеникиной. М.: ООО «Издательская группа ПРОСПЕКТ», 1997. 832 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Генерального прокурора Российской Федерации Ю. И. Скуратова и Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева. М.: «Инфра-М», 1996. — 832 с.
- Комментарий к УК РФ / Под общей ред. В. И. Радченко. М.: Вердикт, 1996.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. О. Ф. Шишова. М: ООО «Издательство Новая Волна», 1998.- Т. 1. 448 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. О. Ф. Шишова. М: ООО «Издательство Новая Волна», 1998. — Т. 2 — 576 с.
- Конев А.А. Преступные формы извлечения нетрудовых доходов и измерение реальной преступности. Горький: ГВШ МВД СССР, 1989. — 79 с.
- Коржанский Н.И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем. Волгоград, 1971. -87 с.
- Котин В.П. Новое уголовное законодательство об ответственности за незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство. Н. Новгород: ННГУ, 1997. — 64 с.
- Коттке К. «Грязные» деньги что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег / Пер. с нем. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998.
- Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колди-на. М.: Юрид. лит, 1986. — 512 с.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина- М., 1994.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова М., 1993.
- Криминалистика. М., Академия МВД СССР, 1978. — Т. 1.
- Криминалистическая экспертиза М., ВШ МООП СССР, 1966. -Выпуск 4.
- Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Дубина. Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД России, 1995. — 400 с.
- Кругликов JI.JI. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном праве. Воронеж: Воронежский университет, 1985. -164 с.
- Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд. — М.: Юристъ, 1999.
- Курс советского уголовного права: В 5 т. Д.: Ленинградский университет, 1968. — Т. 1. — 646 с.
- Курс советского уголовного права: В 5 т. Д.: Ленинградский университет, 1981. — Т. 5. — 654 с.
- Курс советского уголовного права: В 6 т. М.: Наука, 1970. -Т.2.-516 с.
- Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало, 1999. — Том 1: Учение о преступлении. — 592 с.
- Кузьмичева С.К. Обработка и анализ материалов уголовной статистики. Горький, 1974.
- Кустов М.А. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления / Под ред. Р. С. Белкина. М.: Академия МВД РФ, 1997.
- Кучеров И.И., Марков Я. А. Расследование налоговых преступлений: Учебное пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1995.
- Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М.: Инфра-М, 1996. — 240 с.
- Ларичев О. И., Мечитов А. И., Мешкович Е. М., Фуремс Е. М. Выявление экспертных знаний. М.: Наука, 1989. — 128 с.
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Монография.- Саратов, 1997. 184 с.
- Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Изд-во Саратовского унта, 1997.
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. -Саратов: СГАП, 1997.
- Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1997.
- Лубин А. Ф. Криминалистическая методика. Горький: ГВШ МВД СССР, 1987. 56 с.
- Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. -М.: Юрид. лит., 1981.
- Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 1999. — 352 с.
- Ляпунов Ю.И. Должностное преступление. Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР, 1988. — 116 с.
- Ляпунов Ю.И. Правовые меры борьбы с нетрудовыми доходами.-М.: Академия МВД СССР, 1987. 59 с.
- Лясс Н.В. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных буржуазных теориях. JL: Ленинградский университет, 1977.- 126 с.
- Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М., 1998. — 1 12 с.
- Малков В.П. Множественность преступлений по советскому уголовному праву.- Казань: Казанский университет, 1982. 174 с.
- Митричев С.П. Следственная тактика. М., 1975.
- Методы социально-экономического прогнозирования: (Специал. методы прогнозирования): Учеб. Пособие / Под ред. В. И. Дудорин, О. Е. Блинов, В. В. Годин и др. М., 1992.
- Мурзаков С.И. Стоимостные критерии преступности и наказуемости деяний, совершаемых в сфере экономике. Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1999. — 148 с.
- Налоги: Учебное пособие / Под ред. Д. Г. Черника. М.: Финансы и статистика, 1994.
- Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает / Под ред. В. Д. Ларичева. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998.
- Налоги: Учебное пособие / Под ред. Д. Г. Черника. М.: Финансы и статистика, 1994.
- Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М.: БЕК, 1996. — 560 с.
- Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. П. Н. Панченко. Н. Новгород: Номос, 1996. — Т. 1. — 624 с.
- Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. П. Н. Панченко. Н. Новгород: Номос, 1996. — Т. 2. — 608 с.
- Нелинейные системы // БСЭ. М., 1974. — Т. 17.
- Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954.
- Новое уголовное право России. Особенная часть. Учебное пособие. М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1996,
- Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985.
- Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. -Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. 176 с.
- Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика. М., 1995.
- Образцов В.А. Криминалистическая характеристика предварительных проверки и расследования // Криминалистика: Учебник / Под ред. В. А. Образцова. М.: Юрист, 1995.
- Образцов В. А., Яблоков Н. П. Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования // Материалы расширенного заседания Ученого Совета ВНИИ Прокуратуры СССР. М.: ВНИИ Прокуратуры СССР, 1978.
- Общая теория права: Курс лекций / Под общ. ред. проф. В. К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. — 544 с.
- Организованная преступность и частные инвестиции (применение информационных технологий к анализу организованной преступной деятельности в сфере частных инвестиций): Уч. пособие. -М.- 1998.
- Организованная преступность 3: Сборник / Под ред. проф.
- A.И. Долговой и С. В. Дьякова. М.: Криминологическая ассоциация, 1996. — 360 с.
- Основы борьбы с организованной преступностью. Монография/ Под ред. B.C. Овчинского, В. Е. Эминова, Н.П. Ябло-кова. М.: ИНФРА-М, 1996. — 400 с.
- Панов В.П. Международное уголовное право. М.: ИНФРА-М, 1997. — 320 с.
- ИЗ. Панова В. Ф., Бахтин Ю. Б. Пророк Мухаммед. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — 576 с.
- Панченко П.Н. Преступное попустительство. Иркутск: Иркутский государственный институт им. А. А. Жданова, 1976. — 50 с.
- Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1961. — 668 с.
- Питерцев С.К., Степанов А. А. Тактические приемы допроса. -СПб., 1994.
- Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. -Минск, 1973.
- Прогнозное проектирование и социальная диагностика. Кн.З.-1991.-388с.
- Пушкин А.В., Дидатов Ю. А. Понятие и признаки соучастия в преступлении. М.: ЮИ МВД России, 1998. — 77 с.
- Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве: Учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 1980. — 90 с.
- Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: Издательство «Спарк», 1999.
- Рекомендации: как избежать больших налогов с предприятия (организации). М.: МВЦ «Айтолан», 1990.
- Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова,
- B.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. — 732 с.
- Сабитов Р.А. Квалификация поведения лица после совершения им преступления. Омск: Высшая школа милиции МВД СССР, 1986. 120 с.
- Самыгин Л. Д., Яблоков Н. П. Преступная и криминалистическая деятельность // Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. ред. Н. П. Яблоков. М.: Изд-во БЕК, 1995.
- Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. Т. Н. Москалькова и др.-М.: Издательство «Спарк», 1998.
- Сборник кодексов Российской Федерации / под редакцией JI. Кузнецовой М.: Издательство ЗАО «Славянский дом книги», 1998.- 624 с.
- Сборник материалов семинара Совета Европы «Проблемы борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики», г. Красноярск, 18−20 октября 1999 г. / Под ред. А. Н. Тарбагаева. -Красноярск: Краснояр. гос. ун-т. 2000.
- Сергеев Л.А. Общие вопросы методики расследования преступлений: Руководство для следователей. М.: Юрид. лит., 1971.
- Смирнов В.Г. Понятие прикосновенности по советскому уголовному праву. JI.: Ленинградский университет, 1957. — 196с.
- Советское гражданское право: Учебник / Под ред. О.А. Кра-савчикова. М.: Высш. шк., 1985. — Т. 1. — 544 с.
- Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М.: «ИНФРА-М», 1998.
- Статистический словарь. / Под ред. М. А. Королева М., 1989.
- Судебно-почерковедческая экспертиза. М., Юрид. лит., 1971.
- Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: Лекции: В 2 т. М.: Наука, 1994. — Т. 1. — 380 с.
- Танасевич В.Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений // Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1978.
- Тельное П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. -М.: Юрид. лит., 1974. 208 с.
- Терзиев А.В., Эйсман А. А. Введение в криминалистическое исследование документов. М., 1949.
- Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М.: Го-сюриздат, 1957. — 363 с.
- Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / Под ред. В. Я. Колдина.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. -184с.
- Уголовный закон: опыт теоретического моделирования / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина. М.: Наука, 1987. — 278 с.
- Уголовный закон и преступление / Под ред. Э. С. Тенчова. -Иваново: Ивановский гос. университет, 1997. 90 с.
- Уголовный кодекс Российской Федерации: Научно-практический комментарий/ Под ред. Л. Л. Крутикова и Э. С. Тенчова. Ярославль: Влад. — 1994. — 642 с.
- Уголовный кодекс Российской Федерации. Общий комментарий. Сравнительная таблица: Научно-практическое пособие. / Под ред. Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1996.
- Уголовный кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий. М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1997. — 791с.
- Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. Вступительная статья А. Н. Игнатова и Ю. А. Красикова. М.: Издательская группа ИНФРА-М — НОРМА, 1996.
- Уголовное право буржуазных стран. Общая часть: Сборник законодательных актов/ Под ред. А. Н. Игнатова и И. Д. Козочкина. -М.: Изд-во УДН, 1990. 312 с.
- Уголовное право. Особенная часть / Под. ред. А. И. Рарога. -М.: Институт международного права и экономики. Изд-во «Триада ЛТД», 1996. 480 с.
- Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. Б. В. Здравомыслов М.: Юристъ, 1996. — 512 с.
- Уголовное право России: Учебное пособие. Особенная часть. -М.: Зерцало-Теис, 1996.
- Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов/ Под ред. И. Я. Козаченко и З. А. Незнамовой. М.: Издательская группа ИН-ФРА- М — НОРМА, 1997.
- Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. И. Я. Козаченко, 3. А. Незнамовой и Г. П. Новоселова. М.: ИНФРА-М, 1998. — 506 с.
- Уголовное право. Особенная часть: Учебник под редакцией А. И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики. Издательство «Триада, ЛТД,», 1996.
- Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный исследовательский проект. М.: БЕК, 1995. -280 с.
- Уотермен Д. Руководство по экспертным системам / Пер. с англ. М.: Мир, 1989.
- Устинов B.C. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности: Лекция. Н. Новгород: Нижегород. ВШ МВД РФ, 1993.
- Устинов B.C. Преступления против собственности (уголовно-правовые вопросы). Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1998. — 168 с.
- Фахрутдинов К.К. Расследование отдельных видов преступлений.- Казань: Казан, гос. ун-т, 1976.
- Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные концепции современного уголовного права. М.: Юристъ, 1998. — 512 с.
- Шаваев А.Г. Безопасность корпораций. Криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы. М.: Концерн «Банковский Деловой Центр», 1998. — 240 с.
- Шарле Ж.-М., Марсилли Ж. Преступный синдикат / Пер. с фр.- М.: Прогресс, 1990. 335 с.
- Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. Харьков, 1995.
- Штофф В.А. Моделирование и философия. М. Юрид. лит., 1966.
- Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки. М.: Наука, 1978. -390 с.
- Экспертный сценарно-прогностический мониторинг: опыт и результаты. М. — Вып.1. — 1996.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления // Криминалистика. М., 1995.
- Янч Э. Прогнозирование научно технического прогресса. Пер. с англ. Д. М. Гвишиани. «Прогресс». М.: 1974.1. Статьи
- Акутаев P.M. Латентная преступность: актуальность проблемы и понятие // Государство и право. 1997. — № 12.
- Алиев В.М., Болотский Б. С. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. 1999. — № 6. — С. 44−50.
- Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. — № 2. — С. 73−83.
- Антонян Ю.М., Пахомов В. Д. Организованная преступность и борьба с ней // Государство и право. 1989. — № 7.
- Быков Б. Виды преступных групп // Российская юстиция.1997.- № 12. С. 19−20.
- Быков Б. Признаки организованной группы // Законность.1998.- № 9. С. 4−8.
- Быховский И.Е. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений // Вопросы криминалистики. 1963. -№ 8−9.
- Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1998. — № 3.1. С. 3−10.
- Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1999. — № 2.1. С. 30−33.
- Викулин А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к гл. 22// Государство и право. 1998. — № 4. — С. 99−104.
- Волженкин Б.В. Принцип справедливости и проблемы множественности по УК РФ // Законность. 1998. — № 8. — С. 2−7.
- Волженкин Б., Сальников А. Проблемы ответственности за хозяйственные преступления: вопросы ответы // Законность. -1994.- № 8. — С. 32−33.
- Гуров А.И. От эмоций к фактам // Соц. законность. -1988.-№ 10.
- Гаврилов О.А., Соя-Серко JI.A. Дискуссия о некоторых основных положениях следственной тактики // Вопросы криминалистики. -1964. Вып. 10.
- Демидов Ю. «Грязные» деньги, как бороться с их «отмыванием»? // Профессионал. 1999. — № 1. — С. 50−52.
- Демидов Ю. Нелегальная легализация // Милиция. 1998. -№ 3.-С. 38−39.
- П. Демин В., Федоров А. Грязные деньги // Безопасность, достоверность, информация. 1996.- № 6.
- Дискуссия по проблемам организованной преступности // Проблемы преступности в капиталистических странах. 1988. — № 5.
- Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // Государство и право. 1999. — № 12.1. С. 47−52.
- Келина С.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды // Уголовное право. 1999. — № 3.1. С. 4−10.
- Кладков А. Квалификация преступлений, совершаемых в соучастии // Законность. 1998. — № 8. — С. 26−28.
- Клочков В.В., Образцов В. А. Преступление как объект криминалистического познания // Вопросы борьбы с преступностью. -1985.- Вып. 42.
- Клюканова Т.М. Отмывание денег по немецкому уголовному законодательству // Правоведение. 1999. — № 2. — С. 113−116.
- Корнева 3. Арест счетов в коммерческих банках // Уголовное право. 1997.- № 4. — С. 68−70.
- Котин В.П. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. 1996. — № 10. — С. 15−22.
- Кудрявцев В.Н. Взаимосвязь элементов преступления // Вопросы борьбы с преступностью. 1976. — Вып. 25. — С. 54−66.
- Кузнецова Н.Ф., Багаудинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США. Вестник Московского университета. -Серия 11: Право. 1997. — № 6.
- Куликов А. О противодействии экономической преступности // Защита и безопасность. 1998 .- № 2(5). — С. 4−5
- Кучеров И. Особенности объекта и предмета преступлений в сфере налогообложения // Уголовное право. 1999. — № 2.1. С.43−49.
- Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. 1992. -N11.
- Лубин А.Ф. Методологические проблемы факторного анализа закономерностей преступной деятельности // Нижегородские юридические записки. Н. Новгород: НВШ МВД России, 1995. -Вып.2. — С. 68−77.
- Лузгин И. М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // Правоведение. 1977. — № 2. — С. 61 — 63.
- Лопашенко Н.А. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества.// Законность. 1997. — № 9. — С. 19−21.
- Майкслен Р.Х., Мини Д., Буланже А. Экспертные системы // Реальность и прогнозы искусственного интеллекта: Сб. статей / Пер. с англ. М.: Мир, 1987. — С. 162−182.
- Мамедов А. Соотношение и взаимосвязь объекта и объективной стороны преступлений в сфере банковской деятельности // Уголовное право. 1999. — № 3. — С. 24−28.
- Образцов В.А. О методологических основах разработки методик раскрытия преступления // Материалы расширенного заседания Ученого совета Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1978. — С. 9 — 15.
- Петрашев В.Н., Улезько С. И. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, и проблема содержания налоговых отношений // Северокавказский юридический вестник. 1998. — № 2. -С. 71−74.
- Селиванов Н.А. Сущность методики расследования и ее принципы // Социалистическая законность. 1976. — № 5. — С. 61 — 64.
- Столяров Б. Кража с обломом // Новая газета. 1999. — 25−31 октября. — С. 5.
- Сыдорук Т. Борьба с легализацией незаконных доходов // Защита и безопасность. 1998. — № 4(7). — С. 26 -27.
- Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Советское государство и право 1976. — № 6.1. С. 90 94.
- Тенчов Э.С., Драченов А. С. Оконченное преступление с точки зрения законодательной техники // Вопросы юридической техники в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве: Сб. на-учн. Статей / Под ред. JI.JI. Кругликова. Ярославль, 1997.1. С.3−11.
- Томпсон Б., Томпсон У. Анатомия экспертной системы // Реальность и прогнозы искусственного интеллекта: Сб. статей / Пер. с англ. М.: Мир, 1987.- С. 183−208.
- Устинова Т. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Уголовное право. 1999. — № 1. — С. 25−31.
- Чувилев А. Проблемы взаимосвязи и взаимозависимости УК и УПК // Уголовное право. 1998. — № 1. — С. 36−39.
- Шавер Б. Об основных принципах частной методики расследования преступлений // Социалистическая законность. 1938.1. С. 42 — 56.
- Шебунов А. А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ // Государство и право. 1998. -№ 3 — С. 79 — 87.
- Яблоков Н.П. Совершенствование методических основ расследования преступлений // Социалистическое государство и право. -1976. -№ 2. -С. 67 69.
- Яковлев А. Экономические статьи нового Уголовного кодекса // Законность. 1996. — № 9. — С. 82 — 90.
- Яни П. С. Длящиеся преступления с материальным составом. К вопросу о квалификации преступного уклонения от уплаты налогов// Российская юстиция. 1999. — № 1. — С. 40 — 42.
- Яни П. С. Доход от незаконного предпринимательства: спорное решение Верховного Суда // Уголовное право. 1999. — № 1.1. С. 44 46.
- Яни П. С. Преступные посягательства на имущество // Законодательство. 1998. — № 9. — С. 73.
- Яни П. С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. -№ 1. — С. 112−117.
- Яни П. С. Причинение вреда деянием. О квалификации экономических и служебных преступлений // Российская юстиция. 1997. -№ 1. — С. 48 — 49.
- Яни П. С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем// Право и экономика.-1999.-№ 4.
- Диссертации и авторефераты диссертаций
- Асанов Р.Ф. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: квалификация и ответственность: Авто-реф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД России, 1999. — 27 с.
- Борисов О.А. Взаимосвязь объекта и мотива преступления: Авто-реф. дис. канд. юрид. наук. Волгоград: Волгоградский ЮИ МВД РФ, 1997. — 19 с.
- Гордейчик С.А. Преступления управленческого персонала коммерческих и иных организаций в сфере экономической деятельности: Дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 1997.
- Дидатов Ю.А. Соисполнительство в преступлении по российскому уголовному праву: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: Юридический институт МВД России, 1998. — 23 с.
- Досюкова Т.В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: Дис. канд. юрид. наук. М.: Московский юридический институт МВД России, 1997. — 161 с.
- Дементьев А.С. Проблемы борьбы с экономической преступностью и коррупцией: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997. — 26 с.
- Зуев Ю.Г. Презумпции в уголовном праве: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ярославль: Яр. ГУ им. П. Г. Демидова, 2000. — 25 с.
- Зырянов В.Н. Попустительство по службе, совершаемое в правоохранительной сфере: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 1999. — 66 с.
- Короткое Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 1998. — 29 с.
- Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 2000. — 276 с.
- Ляпунов Ю.И. Основные теоретические проблемы уголовно-правовой охраны природы в СССР: Автореф. дис., д-ра юрид. наук- М.: Академия МВД СССР, 1974. 34 с.
- Новосельцев С.П. Преступления с формальным составом в уголовном праве: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Омск: Омский юридический институт МВД РФ, 1998. — 24 с.
- Чурилов С.Н. Принципы разработки и построения частных криминалистических методик: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. — 17 с.
- Шебунов А.А. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис. канд. юрид. наук. -М.: Институт государства и права Российской Академии наук, 1998.
- Bernasconi P. Good offices to bad Governance: towards international rules against the abuse of off-shore companies // Journal of money laundering control. London: Henry Stewart Publications, 1999.- № 2. Vol. 2. — P. 120−127.
- Clark N. The impact of recent money laundering legislation on financial intermediaries // Money laundering control. Dublin: Round Hall Sweet & Maxwell, 1996. — P. 116−141.
- Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime. European Treaty Series № 141. Strasbourg: Conseil de l’Europe, Service de l’edition et de la documentation, 1990.- 16 p.
- Drug Trafficking Act 1994// The Public General Acts and General Synod Measures 1994. Part III. — London: Her Majesty’s Stationary1. Office, 1995. *
- Explanatory report on the European Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime. Strasbourg: Council of Europe, 1990. — P. 5−50.
- Gilmore W.C. Dirty money. The evolution of money laundering counter-measures Strasbourg: Council of Europe, 1995. — 320 p.
- Levi M. Regulating money laundering. The death of bank secrecy in the UK// The British journal of criminology. 1991. — № 2. — Vol. 31- P. 109−125.
- Muller C. Geldw^scherei: Motive-Formen-Abwehr. Treuhand-Kammer. Zurich, 1992. — S. 120
- Rider B.A.K. Taking the profit out of crime // Money laundering control. Dublin: Round Hall Sweet & Maxwell, 1996. — P. 1−27.
- Schmid N. Anwendungsfragen der Straftatbestunde gegen die Geldwascherei, vor allem StGB Art. 305bis // Geldwascherei und Sor-faltspflicht. Zurich, 1991.
- Smith /. Money laundering and the Court of Appeal // The Criminal Lawyer. 1999. — February. — № 90. — P. 4.
- Smith J., Hogan B. Criminal law. London: Butterworths, 1996. -806 p.
- Sherman T. International Efforts to combat money laundering: the role of the financial action task force // Money laundering. Hume papers on Public Policy. Edinburgh, 1993. — Vol. 2. — P. 13−21.
- Zund A. Geldwдscherei: Motive-Formen-Abwehr, in: Der schweizer Treuhandler 9/1990. S. 403 — 408.
- Деньги, вырученные за наркотики/ ГИЦ МВД РФ. М., 1992. -11с. (пер. с англ. ст. Sabourin S. Из журн. International Criminal Police Review, 1991. — № 431).
- Необходимость проведения финансовых расследований/ ГИЦ МВД РФ. М., 1991. — 26 с. (пер. с англ. ст. The need of Financial Investigation).
- Отмывание денег/ ГИЦ МВД РФ. М., 1994. — 15с. (пер. с англ. ст. Money Laundering by Gerald Mobius ICPR, January- February 1993).
- Пауфлер. Уклонение от уплаты налогов. Пер. кн. Paufler, Die Steuerhinterziehung, Штуттгард, 1983.