Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми на рынке ценных бумаг
Диссертация
Анализ задач, прав и полномочий Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации показывает, что эти органы, выполняя регистрационные, лицензионные, контрольные функции, утверждая стандарты эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг эмитентов и порядок регистрации эмиссии и проспектов эмиссии ценных бумаг… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, и меры по их предупреждению
- 1. Характеристика ценных бумаг и участников рынка ценных бумаг в России
- 2. Характеристика преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, и обстоятельств, им способствующих
- 3. Предупреждение преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг
- Глава 2. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми на рынке ценных бумаг
- 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг
- 2. Зарубежный опыт уголовно-правового регулирования ответственности за правонарушения на рынке ценных бумаг
- 3. Проблемы совершенствования уголовного законодательства за преступления на рынке ценных бумаг
Список литературы
- Конституция Российской Федерации. М., 2003.
- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.02 г. № 86 ФЗ.
- Федеральный закон от 21.07.97 г. N 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.07.2001 N 13-П, Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ).
- Федеральный закон от 1.06.95г. № 86 ФЗ «О государственных долговых товарных обязательствах» (в ред. Федеральных законов от 02.06.2000 N 80-ФЗ, от 24.07.2002 N 100-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ).
- Федеральный закон от 22.04.96 г. N 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999
- N 139-ФЭ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 28.12.2002 N 185-ФЗ).
- Федеральный закон от 26.12.95 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федеральных законов от 13.06.1996 N 65-ФЗ, от 24.05.1999 N 101-ФЗ, от 07.08.2001 N 120-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-Ф3, от3110.2002 N 134-Ф3, от 27.02.2003 N 29-ФЗ).
- Федеральный закон от 29.12.94 г. N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (в ред. Федерального закона от 11.02.2002 N 19-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ).
- Федеральный закон от 20.02.95 г. N243 «Об информации, информатизации и защите информации» (в ред. Федерального закона от1001.2003 N 15-ФЗ).
- Федеральный закон РФ от 12.08. 95 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 N 101-ФЗ, от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 05.01.1999 N 6-ФЗ, от3012.1999 N 225-ФЗ, от 20.03.2001 Ы26-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ).
- Федеральный закон РФ от 29.07.98 г. N 136-Ф3 «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
- Закон РФ от 11.03.92 г. № 2487−1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
- Указ Президента РФ от 25.10.94 г. № 2014 «Об утверждении положения о Государственном Таможенном комитете» (в ред. Указа Президента РФ от 16.09.99 N 1235).
- Указ Президента РФ от 26.06.95 г. № 765 «О дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики Российской Федерации».
- Доктрина информационной безопасности в РФ // Российская газета. 2000 г. 28 сентября.
- Постановление Правительства РФ от 11.11.02 г. N 817 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией».
- Постановление Правительства РФ от 14 .08.92 года № 587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности» с последующими изменениями и дополнениями.
- Постановление Правительства РФ от 14.04.94 г. N 321 «О выпуске казначейских векселей 1994 года Министерством финансов Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 15 мая 1995 г. N 458 «О генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.98 N 676, от2702.99 N 245).
- Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 г. N 783 «Об утверждении положения о Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам» (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.08.2002 N 649).
- Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 г. N 790 «Об утверждении генеральных условий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций».
- Постановление Правительства РФ от 24.01.95 г. N 78 «О неотложных мерах по предотвращению подделки бланков ценных бумаг, применяемых в Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 26.09.94 г. № 1094 «Об оформлении взаимной задолженности предприятий и организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.95 N 1295).
- Постановление Правительства РФ от 3.06.92 г. N 376 «Об упорядочении производства бланков ценных бумаг в Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.11.2002 N 817).
- Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // БВС, 1994. № 7.
- Совместное постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.06.99 г. № 41/9 «О некоторых вопросах, связанных с введением части первой Налогового кодекса РФ».
- Постановление ФКЦБ от 7.02.03 г. N 03−8/пс «Об утверждении Положения о порядке проверки действий лиц, содержащих признаки манипулирования ценами на рынке ценных бумаг».
- Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 N 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг».
- Постановление ФКЦБ РФ от 04.01.2002 N I-пс «Обутверждении Положения о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг».
- Постановление ФКЦБ РФ от 11.10.1999 N 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».
- Постановление ФКЦБ РФ от 14.08.2002 N 32/пс «Об утверждении Положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».
- Постановление ФКЦБ РФ от 16.10.1997 N 36 «Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации».
- Постановление ФКЦБ РФ от 17.10.1997 г. N 37 «Об утверждении Положения о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги».
- Постановление ФКЦБ РФ от 26.10.2001 N 28 «Об утверждении Положения о системе контроля организаторов торговли на рынке ценных бумаг и дополнительных требованиях к участникам торгов и эмитентам ценных бумаг».
- Постановление ЦИК и СНК СССР от 4.09.25г. «О документах, выдаваемых товарными складами о приеме товаров на хранение».
- Постановление ЦИК и СНК СССР от 7.08.1937 г. N 104/1341 «О введении в действие положения о переводном и простом векселе».
- Положение «О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утв. Постановлением ФКЦБ от 2.10.97г. № 27 (в ред. Постановлений ФКЦБ РФ от 31.12.97 N 45, от 12.01.98 N 1, от 20.04.98 N 8).
- Положение «О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг», утв. Указом Президента РФ от 1.07.96 г. N 1009 (в ред. Указов Президента РФ от 12.04.1999 N 456, от 03.04.2000 N 620, от 18.02.2002 N 184).
- Положение «Об обращении выпусков облигаций Банка России, утв. ЦБ РФ 28.08.1998 N 53-П. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 01.09.1998 N 339-У, от 16.11.1999 N 681 -У, от 03.12.2001 N 1058-У).
- Положение о железнодорожном займе МПС России, утвержденное Министерством путей сообщения РФ 29.08.96 г. и согласованное с Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
- Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 6.03.98 г. N 273 (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.06.99 N 643).
- Положение о порядке размещения, обращения и погашения казначейских обязательств, утвержденное Минфином РФ от 21.10.94 г. N 140 (в ред. письма Минфина РФ от 09.03.95 N 21).
- Приказ ГТК РФ от 28.08.2000 г. N 768 „Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами“ (в ред. Приказа ГТК РФ от 21.12.2001 N 1217).
- Приказ Министерства финансов РФ 5.08.02 г. N 80н „Об утверждении перечня государственных и муниципальных ценных бумаг, при обращении которых предусмотрено признание получения продавцом процентного дохода“.
- Письмо ЦБ РФ от 11.08.03 г. N 117-Т „О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.
- Письмо Центрального банка России от 9.09.91 г. N 14−3/30 „О банковских операциях с векселями“.
- Письмо Центрального банка России от 9.09.91 г. N 14−3/30 „О банковских операциях с векселями“.
- Письмо Центрального банка России от 9.09.91 г. N 14−3/30 „О банковских операциях с векселями“.
- Инструкция ЦБ РФ от 22.07.02 г. N 102-И „О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации“ (в ред. Указания ЦБ РФ от 03.06.2003 N 1288-У).
- Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе (заключена в Женеве 07.06.1930 г.).
- Генеральные условия эмиссии и обращения государственных сберегательных облигаций, утв. Постановлением Правительства РФ от 6.11.2001 г. N 771 „Вопросы эмиссии и обращения государственных сберегательных облигаций“.
- Указание МПС РФ от 3.04.96 г. N А-287у „О выпуске переводных единых векселей МПС“.
- Форма № 5 ГИЦ МВД РФ. Сведения о работе подразделений криминальной милиции по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности за 2000 г.
- Форма № 5 ГИЦ МВД РФ. Сведения о работе подразделений криминальной милиции по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности за 2001 г.
- Форма № 5 ГИЦ МВД РФ. Сведения о работе подразделений криминальной милиции по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности за 2002 г.
- Уголовное уложение. — СПб., 1903.
- Уголовное право Соединенных Штатов Америки // Сборникнормативных актов. М., 1986.
- Уголовный кодекс республики Польша. Минск, 1998.
- Уголовный кодекс ФРГ. М., 1999.
- Уголовный кодекса Голландии. СПб., 2000.173. УК Испании. М., 1998.174. УК Франции.-М., 1993.
- Аванесов В. А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980.
- Акции, облигации и другие ценные бумаги. — М.: Община, 1991.
- Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. — М.: Щит-М, 1998.
- Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика, 1992.
- Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. -М.: Финансы и статистика, 1991.
- Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография. — М.: Институт современного права, 2001.
- Андреев Н. М., Завидов Б. Д., Зотов П. В., Липатенков В. Б. Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ. Научно-практическое пособие. М., 2003.
- Антонян Ю. М. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений // Пути совершенствования мер по предупреждению преступности. — М., 1988.
- Бахрах Д. Н. Административное право. Учебник для вузов. — М.: Издательство БЕК, 1997.
- Белов В. А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. -М: ЮрИнфоР, 1996.
- Бельсон Jl. М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. -М., 1989.
- Бессчасный С. А., Косарев А. В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации. Юридическая практика. М.: ИКЦ „МарТ“, 2003.
- Болотский Б. С., Волеводз А. Г. и др. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО Из-во Юрлитинформ, 2001.
- Болотский Б.С., Гильмутдинов А. Р., Ларичев В. Д., Солдатченков B.C., Щерба С. П. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество)/ Под ред. проф. Ларичева В. Д. -М.: Экзамен, 2002.
- Булатов Р. М., Шеслер А. В. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в сфере экономической деятельности. -Казань, 1999.
- Васильев С., ЭльтазаровБ. Защита ценных бумаг. — М., 1997.
- Вексель и вексельное обращение в России. Сборник. М.: Банкцентр, 1994.
- Ветров Д. Н., Чернов А. Д. Банковские преступления: предупреждение и наказание / Под ред. заслуженного деятеля науки, докт. юрид. наук, проф. Г. А. Аванесова. Краснодар, 1999.
- Вицин С. Е. Системный подход и преступность. М., 1980.
- Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика)». М.: ООО Из-во Юрлитинформ, 2001.
- Волженкин Б. В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000.
- Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц. — СПб., 1998.
- Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) СПб.: Издательство «Юридический центр «Пресс», 2002.
- Гаухман JI. Д, Максимов С. В. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. М., ЮрИнфоР. 1998.
- Гаухман JI. Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. Научно-практическое пособие. -М.: ЮрИнфоР, 1995.
- Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.
- Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1972.
- Деятельность служб безопасности по обеспечению кредитной политики банков. М.: Арсин, 1995.
- Долгова А. И., Коробейников В. В., Кудрявцев В. Н., Панкратов В. В. Понятия советской криминологии. М.: ВИИП и ПП, 1985.
- Дубовик О. JI. Принятие решения в механизме преступного поведения и индивидуальная профилактика преступлений. — М.: Академия МВД СССР, 1977.
- Дубовик О. JL, Жалинский А. Э. Причины экологических преступлений. — М., 1988.
- Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М.: Спарк, 2001.
- Завидов Б. Д. Комментарий к Федеральному закону «Об ипотеке (залоге недвижимости)». М., 1998.
- Закалюк А. П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. — М.: Юрид. литер., 1986.
- Зуйков Г. Г. Поиск преступника по признакам способов совершения преступления —М., 1970.
- Иванов А. Н. Обращение и регистрация ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 1996.
- Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. — М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999.
- Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1972.
- Информационно-аналитическая работа частных структур безопасности. — М.: НОУ «Каскад», 1997.
- Комментарий к части первой ГК РФ. М., 1997.
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. Ред. В. И. Радченко.-М., 2000.
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ с постатейными материалами и судебной практикой / Под общ. ред. С. И. Никулина. Изд. 3-е. М.: Издательство «Менеджер», 2002.
- Коржанский Н.И. Предмет преступления. — Волгоград, 1976.
- Корчагин Н. Г., Иванов А. М., Щербаков А. В. Экономические преступления. Политико-правовые аспекты. Владивосток, 1999.247. Криминология. М., 1979.248. Криминология. М., 1995.
- Криминология. Курс лекций / Под ред. В. Н. Бурлакова, С. Ф. Милюкова, С. А. Сидорова, Л. И. Спиридонова. СПб.: СПб. ВШ МВД РФ, 1995.
- Криминология М.: Издательство МГУ, 1994.
- Криминология. Учебник / Под ред. проф. А. И. Долговой. М.: ИНФРА-М — НОРМА, 1997.
- Криминология. Учебник / Под ред. проф. В. Н. Бурлакова, проф. В. П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.
- Криминология: Учебник / Под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. -М.: Юрист, 1995.
- Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского. М.: Издательство БЕК, 1998.
- Крысин А. В. Частные сыскные и охранные агентства за рубежом: практика создания, функционирования и подбора кадров. — Екатеринбург: АО «Спин», 1994.
- Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения). — М.: Юрид. лит. 1968.
- Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. -М.: Наука, 1976.
- Кургузкина Е. Б. Учение о личности преступника: Монография. -М.: ВНИИ МВД России, 2002.
- Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. -М., 1986.
- Кучеров И. И. Налоги и криминал. Историко-правовой анализ. — М., 2000.
- Ларичев В. Д. Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. М.: Дело Лтд, 1994.
- Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. -М.: ИНФРА-М, 1996.
- Ларичев В. Д., Милякина Е. В., Орлова Е. А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. -М.: Экзамен, 2002.
- Лейкина Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968
- Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ. Ростов-на-Дону, 1999.
- Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. -Саратов, 1997.
- Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. М.: ИД МБ, 1999.
- Мамай В. И. Акционерные общества. Защита интересов акционера и наемного работника. М.: Контур, 1998.
- Марченко Р.Н. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности и экономической безопасности. М.: Академия управления МВД России, 2001.
- Материалы научно-практического семинара «Правоприменение на рынке ценных бумаг». Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг. Международный Банк Реконструкции и Развития. М., 2003.
- Михайлова В. И. и др. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы. — Мн.: Тесей, 2001.
- Михеев Р.И., Корчагин А. Г., Шевченко А. С. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против. — Владивосток, 1999.
- Нерсесянц В. С. Философия права. Учебник для вузов. -М. :ИНФРА-М—Норма, 1997.
- Одинцов А. А. Служба безопасности на предприятии. М.: Об-во знание России, 1995.
- Петров Э. И. Криминология: Учебник / Под ред. проф. А. И. Долговой.-М., 1997.
- Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. — Ставрополь, 2000.
- Преступность и реформы в России / Под ред. А. И. Долговой. М., 1998.
- Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. М.: Экзамен, 2002.
- Рынок ценных бумаг — экономические и правовые аспекты. Московское РО ФКЦБ России. М., 1998.
- Сахаров А. Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР.-М., 1961.
- Сизов Ю.С. Формирование системы государственного регулирования рынка ценных бумаг в России. Московский опыт. — М., 1999.
- Служба экономической безопасности. -М.: Арсин, 1996.
- Советское уголовное право. Особенная часть. Госюриздат, 1958.
- Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. Учебное пособие. М.: ВШ МООП РСФСР, 1963.
- Статистический словарь. — М., 1989.
- Стручков Н. А. Преступность как социальное явление. — Л., 1979.
- Теоретические основы предупреждения преступности. /Отв. ред. Звирбуль В. К., Клочков В. В., Миньковский Г. М. М., 1977.
- Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977.
- Тьюлз Р. Д. и др. Фондовый рынок / Пер. с англ. -М.: ИНФРА-М.1997.
- Тюнин В. И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности. — СПб., 2001.
- Уголовное право России. Особенная часть. Учебник./ Под ред. А. И. Рарога. М., 2001.
- Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник для юридических вузов / Под ред. Б. В. Здравомыслова. М., 1996.
- Уголовное право Российской федерации. Учебник. М.: Олимп-АСТ, 1997.
- Уголовное право. Учебник./ Под ред. Игнатова А. Н., Красикова Ю.А.-М., 1999.
- Уголовное право: Учебник для вузов. Изд. 3-е / Отв. ред. Козаченко И. Я., Незнамова З. А., Новоселов Г. П. М., 2001.
- Устинов B.C. Российское уголовное законодательство об ответственности за преступления против собственности. — Н. Новгород, 1997.
- Филимонов В. Д. Общественная опасность личности преступника. -Томск, 1970.
- Эминов Е. В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью. Уголовно-правовой и криминологический аспекты. М.: Из-во ООО «ПЕНАТЕС- ПЕНАТЫ», 1999.
- Яковлев А. М. Индивидуальная профилактика преступного поведения. Горький, 1977.2100. Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы. 2-е издание. — М.: Изд-во «Ось-89», 1998.3. Статьи
- Аминов Д.И. О некоторых проблемах уголовной политики в кредитно-финансовой сфере //Труды Академии МВД Российской Федерации. Уголовная политика и реформа уголовного законодательства. -М., 1997.
- Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. М., 1991.
- Бабаев М., Крутер М. Современная криминологическая ситуация в России и проблемы ее изучения и оценки // Уголовное право.2000. № 32.
- Блюм Д., Ратников К., Осипов К., Арешев С. Передел собственности «по-российски»: что это такое и как ему противостоять // Финансовый аналитик. 2003. Март.
- Волошина JI. А. О системном подходе к изучению сущности преступности // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1972, вып. 15.
- Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. Вып. 5 М., 1992.
- Енютина Г. Е. Коррупция в судебных органах (сокращенный вариант грантовского исследования Московского центра) // Организованная преступность, терроризм и коррупция: Криминологический ежеквартальный альманах. — Вып. 1. — М.: Юрист, 2003.
- Завидов Б. Д. Арест имущества и ценные бумаги (уголовно-процессуальный аспект) // Законодательство. 1999, № 9.
- Зуйков Г. Г. Использование данных о способе совершения преступления в деятельности органов охраны общественного порядка по предотвращению преступлений // Труды ВШ МВД СССР, № 2. М., 1968.
- Кочубей А. Сильнее всякой отмычки // Фондовый рынок. 1997.
- Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, место, классификация // Следователь. 1999. № 4.
- Кузнецов А.П. Уголовный кодекс Российской Федерации: ответственность за преступления совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе // Следователь. 1999. № 1.
- Кузнецова Н. Ф. Цели и механизмы реформы Уголовного кодекса // Государство и право. 1992. № 6.
- Ларьков А.Н. Криминологические проблемы борьбы с экономической преступностью // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступность в сфере экономики. М., 2000.
- Лукьянов В. А. Спорные вопросы о предмете преступлений, связанных с оборотом ценных бумаг // Российский юридический журнал.1999. № 2.
- Лунеев В. В. Индивидуальная профилактика преступлений с учетом мотивации // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. № 47. 1988.
- Материалы научно-практического семинара «Правоприменение на рынке ценных бумаг». Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг. Международный Банк Реконструкции и Развития. -М., 2003.
- Мишин Ф. А. Иметь вексель — еще не значит иметь деньги // Вестник МВД России. 1999.
- Мордовец А. Криминализация вексельного обращения // Системы безопасности связи и телекоммуникаций. 1998, № 22.
- Никифоров Б. С. Об объекте преступления по советскому уголовному праву // Советское государство и право. 1956. № 6.
- Плешаков А. М. Вексель: недобросовестные действия и преступные злоупотребления//Адвокат. 1998, № 1.
- Плешаков А. М. Злоупотребления с ценными бумагами // Адвокат. 1997, № 12- 1998, № 1, № 2.
- Пономарев П. Г. Прогноз тенденций развития криминальной ситуации в России на 1996 год // Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. М.: Криминологическая ассоциация. 1996.
- Портнов И. П. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений в деятельности горрайорганов внутренних дел (теоретический и прикладной аспекты) // Проблемы борьбы с преступностью в условиях столичного региона. М., 1995.
- Рогатых Л. Ф. Некоторые вопросы квалификации злоупотреблений при выпуске ценных бумаг // Труды Санкт-Петербургского института Генеральной прокуратуры РФ. 2001. № 3.
- Самойличенко Г. В. Преступления, совершаемые организованными преступными формированиями с использованием неликвидных ценных бумаг // Вестник МВД России. 1999, № 5.
- Ставило С. П. Борьба с преступлениями, совершаемыми на рынке ценных бумаг, в современных условиях // Уголовное право и современность. Межвузовский сборник научных работ. В. 4. Красноярск 2000.
- Стручков Н. А. Изучение обстоятельств, обусловливающих преступность в СССР // Советское государство и право. 1971, № 12.
- Суханов Е. А. Вступительная статья // Белов В. А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. — М: ЮрИнфоР, 1996.
- Устинов B.C. Техника конструирования дефиниций в уголовном законодательстве // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование. — Сборник / Под ред. В. М. Баранова Н. Новгород, 2001.
- Ястребов В.Б. К вопросу о понятиях криминологической характеристики преступлений. // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1982, № 37.4.Диссертации
- Агрененко В. Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования. Дис. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 2003.
- Алиев В. М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем». Дис. .докт. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 2001.
- Аминов Д. И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств. Дисс. .докт. юрид. наук. Академия управления МВД России. М., 2000.
- Баранов А. А. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства. Дис. канд. юрид. наук. -М., 1999.
- Борисов И. Н. Предупреждение экономических преступлений в сфере предпринимательства негосударственными структурами безопасности (на примере финансово-кредитной сферы). Дис. канд. юрид. наук. — М.: ВНИИ МВД РФ, 2003.
- Верещагин Д. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством. Дис. канд. юрид. наук. — М., 2000.
- Гильмутдинова Н. С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. Дис. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Демидов Ю. Н. Основы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: криминологические и уголовно-правовые аспекты. Дис. докт. юрид. наук. -М.: ВНИИ МВД РФ, 2002.
- Кадовик Е. И. Ценные бумаги как предмет уголовно-правовой охраны. Дисс.канд. юрид. наук. — М.: Московский юридический институт МВД РФ, 1999.
- Коротков Ю. В. «Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов». Дис. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 1998.
- Кучеров И. И. Налоговая преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы. Дис. докт. юрид. наук.- М., 1999.
- Ларичев В. Д. Теоретические основы охраны криминальной милицией кредитно-денежных отношений от преступных посягательств. Дисс. докт. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 1996.
- Молчанова Т. В. «Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иногоимущества, приобретенных преступным путем. Дис. канд. юрид. наук. — М.: Московский университет МВД РФ, 2003.
- Русеева С. В. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые при размещении ценных бумаг. Дисс.канд. юрид. наук. — М.: Нижегородская академия МВД России, 2001.
- Сербина И.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М.: ЮИ МВД РФ, 1996.
- Трунцевский Ю. В. Защита авторского права и смежных прав в аудиовизуальной сфере (уголовно-правовой и криминологический аспекты). Дис. докт. юрид. наук. М., 2003.
- Ходенко С. В. Предупреждение преступлений, совершаемых при незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции. Дис. канд. юрид. наук. — М., 2003.
- Яковлев А. И. Предупреждение преступлений, совершаемых в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных операций. Дис. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 2002.5. Авторефераты диссертаций
- Антонова Е.Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Владивосток, 1998.
- Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики (криминалистический и уголовно-правовой аспекты). Автореф. Дисс.док. юрид. наук. М., 1997.
- Егоров А. В. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере: Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. М.: Академия МВД России, 1997.
- Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф. дис. докт. юрид. наук. М.: ВШ МВД СССР, 1970.
- Иванцов П. П. Проблема ответственности юридических лиц в российском уголовном праве. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2001.
- Русеева С. В. Уголовная ответственность за преступления совершаемые на рынке ценных бумаг. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Н.- Новгород, 2001.
- Ставило С.П. Уголовно-правовые и криминологические аспекты рынка ценных бумаг. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Н.- Новгород, 2002.
- Тюнин В. И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. СПб., 2001.
- Яни П. С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления. Автореф. дисс. .докт. юрид. наук. М.: ИПК ГП РФ, 1996.
- Источники на иностранных языках
- Compilation of Securities Laws within Jurisdiction of the Committee on Energy and Commerce. Washington, 1993.
- Wichtige Wirtschaftsgesetze.13 Auflage Heme: Berlin, 1998.
- Objectives and Principles of Securities Regulation. International Organization of Securities Commissions. September 1998 (http://www.iosco.org/).
- Mueller/ Wabnitz/ Janovsky. Wirtschaftskriminalitaet 4.Auflage. -Muenchen, 1997.7. Интернет ссылки
- Сайт http://www.director-info.ru/
- Сайт http://www.vizabank.ru/obzor310702.php.
- Петровка. 38 Евро не популярны, а вексель пользуется спросом. Сайт http://petrovka-38.ru/newspaper/8871/06.shtml.
- Молотников А. Махинации при совершении сделок с акциями //Сайт mailto: [email protected]