Криминалистическое обеспечение расследования криминальных банкротств
Диссертация
Методика расследования криминальных банкротств во всём её объёме до 2004 года специально не исследовалась. В 1997 году A.M. Нуждин защитил диссертацию на тему «Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банкротств», которая была целиком написана на основе зарубежного опыта. Практика расследования в нашей стране на тот момент отсутствовала. В 2004 году было подготовлено две… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКРОТСТВ
- 1. Понятие и система криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений."
- 2. Методическое обеспечение расследования криминальных банкротств
- ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКРОТСТВ
- 1. Взаимосвязь криминалистической и уголовно-правовой характеристик криминальных банкротств
- 2. Способы совершения криминальных банкротств
- 3. Иные элементы криминалистической характеристики криминальных банкротств
- ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭТАПОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О КРИМИНАЛЬНОМ БАНКРОТСТВЕ
- 1. Получение и использование криминалистически значимой информации в процессе предварительной проверки данных, указывающих на признаки криминального банкротства
- 2. Организационно-тактические особенности этапов расследования криминальных банкротств
- 3. Тактические операции, осуществляемые при расследовании криминальных банкротств
Список литературы
- Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. — 25 дек.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3// Собрание законодательства Российской Федерации.-1996.-№ 25. -Ст. 2954.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. — № 52 (Ч. I). — Ст! 4921.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 и 2. -М., 1996.
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 и 2. М., 2003.
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 дек. 1997 г. № 206−1. Алматы: Юрист, 2005.
- О банках и банковской деятельности: федер. закон: принят 2 дек. 1990 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. — № 4. -Ст. 492.
- О несостоятельности (банкротстве): федер. закон: принят 8 января 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. -№ 2.-Ст. 222.
- О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: федер. закон: принят 25 июля 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. — № 31. — Ст. 3806- № 45.
- Ст. 1975- 2001.-№ 11.-Ст. 1002- 2002. -№ 30. Ст. 3032- Ст. 3033- 2003. -№ 27 (Ч. 1). — Ст. 2700- 2004. — № 18. — Ст. 1687- Российская газета. — 2004. -1 июля.
- О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон: принят 31 мая 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. — № 23. — Ст. 2291- 2002.-№ 1 (41).-Ст. 2.
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон: принят 7 августа 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. -2002. -№ 44. -Ст. 4296.
- О несостоятельности (банкротстве): федер. закон: принят 26 октября 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. -№ 43. — Ст. 4190- 2005. — № 44. — Ст. 4471.
- О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон: принят 19 декабря 2005 г. // Российская газета. 2005. -22 дек.
- Постановление Пленума Верховного Суда СССР: от5сенг. 1986 г. // Бюллетень Верховного Суда СССР. -1986. № 6.
- Об утверждении Инструкции о повышении эффективности экс-пертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России: от 1 июня 1993 г. № 261.
- Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД России: от20июня 1996 г. № 334.
- Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций: Приказ Министерства финансов Российской Федерации: от 31 октября 2000 г. № 94н.
- Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. -М.: ГИАЦ МВД России, 2006. С. 16.
- Монографии, учебники, учебные пособия
- Аксенов Р.Г. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования преступлений / Р. Г. Аксенов, Л. Ю. Аксенова, М. В. Бондарева. Омск, 2003.
- Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты. Омск, 2003.
- Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование налоговых преступлений. М., 1991.
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.
- Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1977. — Т.1.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. — М., 2001.
- Белогриц-Котлеровский JI.C. Учебник русского уголовного права. Общая и особенная части. Киев- Пб.- Харьков: Южно-Русское Книгоиздательство Ф. А. Югансона, 1903.
- Бертовский JI.B. Выявление и расследование экономических преступлений / JI.B. Бертовский, В. А. Образцов. М., 2003.
- Боголюбская Т.В. Деятельность следователя органов внутренних дел по розыску скрывшихся обвиняемых. М., 1986.
- Борисов А.Н. Комментарий к положениям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по проведению судебно-налоговых экспертиз, ревизий и документальных проверок. М., 2004.
- Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1980.
- Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. М., 1984.
- Ветров Н.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: учеб. пособие.-М., 1999.
- Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений : курс лекций. СПб., 1992. — Ч. 1- 1993. — Ч. 4.
- Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
- Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. М., 2000.
- Выявление и расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве: метод, рекомендации. М.: ВНИИ МВД России, 2003.
- Гавриш С.Б. Экономические преступления: квалификация и методика расследования / С. Б. Гавриш, В. Г. Грузкова. Харьков, 1994.
- Гайтына В.Г. Взаимодействие следователей с оперативными аппаратами в процессе раскрытия и расследования преступлений / В. Г. Гайтына,
- B.Д. Рязанов, Г. И. Федотов. -М., 1994.
- Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск, 1975.
- Гинзбург А.Я. Принципы советской криминалистики. Караганда, 1974.
- Грамович Г. И. Основы криминалистической техники: Мн., 1981.
- Гуткин И.М. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. М., 1973.
- Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии.-М., 1976.
- Драпкин Л .Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
- Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами. Мн., 1985.
- Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений.-Мн., 1979.
- Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, J1.A. Кандыбович. М., 1976.
- Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений.-Мн., 2001.
- Журавлев С.Ю. Расследование преступных банкротств /
- C.Ю. Журавлев, Е. А. Бондарь, Д. А. Муратов. Н. Новгород, 2004.
- Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. -М., 2005.
- Закатов А.А. Обыск / А. А. Закатов, JI.E. Ямпольский. Волгоград, 1983.
- Зуйков Г. Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. -М., 1970.
- Кириченко С.А. Использование криминалистически значимой информации, полученной оперативно-розыскными методами, при расследовании проявлений организованной преступности / С. А. Кириченко, В. М. Мешков. Калининград, 2002.
- Кирсанов З.И. Система общей теории криминалистики. М., 1992.
- Климович Л.П. Теоретико-прикладные основы судебно-экономических экспертиз. Красноярск, 2004.
- Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.-Харьков, 1976.
- Комаров И.М. Криминалистические операции в досудебном производстве. Барнаул, 2002.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. М., 1996.
- Коновалова В.Е. Обыск: тактика и психология / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько.-М., 1997.
- Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов-н/Д., 2001.
- Кригер Г. А. Борьба с хищениями социалистического имущества. -М., 1965.
- Криминалистика / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994.
- Криминалистика: учебник для вузов / отв. ред. Н. П. Яблоков. -М., 1995.
- Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова, А. Ф. Волынского. М., 1998.
- Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А. Ф. Волынского. -М., 1999.
- Криминалистика социалистических стран / под ред. В. Я. Колдина. -М, 1986.
- Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. Н. Новгород, 1995.
- Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебник: в 2 ч. Ч. 1. / под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной.-М., 2002.
- Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Белкина. М., 1997.
- Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О. Н. Коршуновой, А. А. Степанова. -СПб., 2004.
- Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. -Н. Новгород, 1991.
- Марочкин Н.А. Теоретические проблемы и тактические операции в криминалистике.-Саратов, 1999.
- Методические рекрмендации по организации и производству су-дебно-бухгалтерских экспертиз в подразделениях бухгалтерских экспертиз экспертных учреждений органов внутренних дел. М.: МВД России, 2000.
- Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. СПб., 2001.
- Налоговое расследование: Эксперимент, учебник для юрид. и эконом, вузов и фак. / под общ. ред. Ю. Ф. Кваши. М., 2000.
- Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций.-М., 1996.
- Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в двух томах / под ред. П. Н. Панченко. Н. Новгород, 1996. — Т. 1.
- Нуждин A.M. Методика раскрытия и расследования криминальных банкротств. Красноярск, 2003.
- Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск, 1985.
- Образцов В.А. Криминалистика: курс лекций. -М., 1996.
- Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975.
- Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеол. выражений / С. И. Ожегов, Н.Ю. Шведова- Рос. акад. наук- Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. — М., 1999.
- Рагозина И.Г. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования налоговых преступлений. Ханты-Мансийск, 2004.
- Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. Волгоград, 1987.
- Расследование преступлений. Криминалистические комплексы / Е. Н. Асташкина, Н. А. Марочкин, А. Е. Михальчук, В. Я. Решетников М., 2003.
- Расследование экономических и налоговых преступлений: при-мерн. программа для обр. учр. МВД России. М., 2004.
- Сологуб Н.М. Расследование приписок в строительстве. JL, 1983.
- Сологуб Н.М. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление / Н. М. Сологуб, С. Г. Евдокимов, Н. А. Данилова. М., 2002.
- Справочная книга криминалиста / под ред. Н. А. Селиванова. М., 2000.
- Справочник следователя (Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз). М., 1992. — Вып. 3.
- Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М., 1999.
- Тактика розыска скрывшегося обвиняемого / М. В. Бондарева, Р. Г. Аксенов, А. А. Кузнецов, Я. М. Мазунин. Омск, 2003.
- Таций В.Я. Ответственность за частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество. М., 1979.
- Тюнин В.И. Уголовная ответственность за банкротство. СПб., 2001.
- Уголовное право Российской Федерации (Общая часть): учебник / под ред. А. И. Марцева. Омск, 1998.
- Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений : Мат. к лекции. М., 1981.
- Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. — М., 1991.
- Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов, 1982.
- Чувилев А.А. Взаимодействие следователя ОВД с милицией. М., 1981.
- Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М., 2002.
- Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций при расследовании преступлений. Иркутск, 1983.
- Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. М., 2004.
- Яни П. С. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством. М., 2000.3. Научные статьи
- Абрамин В.Н. Общие положения криминалистической методики // Криминалистика.-М., 1983.
- Артамонов И.И. Методологические аспекты криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр.-М., 1984.
- Белкин Р.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000.
- Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976.
- Веселов Ю.И. О соотношении документирования преступных действий разрабатываемых и доказывания в уголовном процессе // Труды Омской высшей школы милиции. 1975. — Вып. 19.
- Видонов Л.Г. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами / Л. Г. Видонов, В. Л. Видонов // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр.-М., 1984.
- Волков В.Г. Расследование преднамеренного банкротства // Российский следователь. 2005. — № 9.
- Волынский А.Ф. Криминалистика: наука-техника-право-специалист // Проблемы криминалистики и методики ее преподавания: тез. выступ, уч-в совещ.-сем. преп-лей крим-ки (г. Пермь, 14−15 июня 1994 г.). -М., 1994.
- Волынский А.Ф. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути их разрешения // Проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: мат. науч.-практ. конф. -М., 1994.
- Вытовтова Н.И. Основы информационно-управленческой концепции расследования преступлений // Вестник криминалистики. М., 2004. -Вып. 4 (12).
- Гавло В.К. Типовая криминалистическая характеристика преступлений: изжила ли она себя? // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Ростов-н/Д., 2002.
- Герасимов И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Демократия и право развитого социалистического общества: мат. Всесоюз. науч. конф. -М., 1975.
- Гребнева Н.Н. Некоторые проблемы и особенности возбуждения уголовного дела по новому УПК РФ / Н. Н. Гребнева, Н. М. Букаев // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: Мат. междун. науч.-практ. конф. Барнаул, 2003.
- Густов Г. А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр.-М., 1984.
- Дресвянникова Е.А. Современные проблемы стадии возбуждения уголовного дела / Е. А. Дресвянникова, С. В. Смирнов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и правонарушениями: Мат. Второй междун. науч.-практ. конф. Барнаул, 2004.
- Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве // Государство и право. 1997. -№ 11.
- Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.
- Колб Б. Объективная сторона криминальных банкротств // Законность.-2001.-№ 1.
- Колб Б. Состав преступления и понятие банкротства // Законность. -1998.-№ 1.
- Колб Б. Субъекты криминальных банкротств // Законность. -2000.-№ 3.
- Колмаков В.П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступлений против жизни // Труды Харьковского гос. мед. ин-та. Харьков, 1956. — Вып'. 5.
- Коломацкий В.Г. К истории криминалистического обеспечения расследования преступлений // Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью: Инф. бюллетень № 13. М.: Академия управления МВД России, 2001.
- Коломацкий В.Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений // Криминалистика. М.: Академия МВД России, 1994. — Т. 1.
- Коновалов С.И. О задачах типизации криминалистической методики // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Всероссийский «круглый стол» (г. Ростов-на-Дону, 15−16 июня 2000 г.): Сб. мат. -Ростов-н/Д., 2000.
- Корнева 3. Арест счетов в коммерческих банках // Уголовное право.-1997.-№ 4.
- Кузнецов Н.П. Особенности предмета доказывания по делам о групповых преступлениях // борьба с групповой преступностью: Уголовноправовой, криминалистический и криминологический аспекты. Воронеж, 1990.
- Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы криминалистики. М., 1962. -№ 6−7.
- Ледащев В.А. О совершенствовании структуры расследования отдельных видов преступлений: Методика расследования преступлений: Общие положения // Мат. науч.-практ. конф. (г. Одесса, 1976 г.). М., 1976.
- Лубин А.Ф. Некоторые особенности документирования при расследовании налоговых преступлений // Экономическая безопасность России: Вестник Нижегор. акад. МВД России. 2003. — № 3.
- Лукьянов В. Злостное банкротство криминальный характер // Законность. — 1995. — № 12.
- Медведева С.Н. Роль причинно-следственной связи в построении и проверке версий // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Всероссийский «круглый стол» (г. Ростов-на-Дону, 15−16 июня 2000 г.): Сб. мат. Ростов-н/Д., 2000. •
- Мельниченко А.Б. О соотношении следственных и квалификационных версий // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Всероссийский «круглый стол» (г. Ростов-на-Дону, 15−16 июня 2000 г.): Сб. мат. Ростов-н/Д., 2000.
- Меретуков Г. М. Проблемы использования научно-технических средств по УПК РФ // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Третий Всероссийский «круглый стол» (г. Ростов-на-Дону, 17−18 июня 2004 г.): Сб. мат. Ростов-н/Д., 2004.
- Методические рекомендации по расследованию криминальных банкротств // Бюллетень прокуратуры Омской области. Омск, 2004.
- Можайская Я. Какие действия свидетельствуют о преднамеренном банкротстве? // Российская юстиция. 2001. — № 6.
- Образцов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1977. — Вып. 27.
- Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1980. — Вып. 33.
- Осипов Ю.Ю. Совершенствование доследственной проверки материалов о преступлениях в кредитно-финансовой сфере / Ю. Ю. Осипов, С. И. Анненков // Мат. междун. науч.-практ. конф. Барнаул, 2003.
- Павлов Е.Ю. Проблемы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник криминалистики. М., 2004. — Вып. 1.
- Практика рассмотрения судами области уголовных дел о преступлениях, связанных с несостоятельностью (банкротством) // Законодательство и практика. Омск. — 2003. — № 2.
- Прохорский С.В. К вопросу о квалификации некоторых деяний, связанных с несостоятельностью // Юрист. 1998. — № 11/12.
- Российская Е.Р. Проблемы совершенствования технико-криминалистической подготовки следователей // Проблемы криминалистики и методики ее преподавания: тез. выступ, уч-в совещ.-сем. преп-лей крим-ки (г. Пермь, 14−15 июня 1994 г.). -М., 1994.
- Рыбников Б.Б. Проблема сокрытия преступлений и ее место в советской криминалистике // Криминалистический сборник. Рига, 1972.
- Савина JI.А. Предварительная проверка: понятие, процессуальная природа, цели и задачи // Вестник криминалистики. М., 2004. — Вып. 1.
- Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. -1977.-№ 2.
- Селиванов Н.А. Технико-криминалистическая экспертиза документов // Справочник следователя. Вып. 3: Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз. — М., — 1992.
- Сенчик Н.А. Особенности установления способа совершения спекуляции // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1971. — Вып. 8.
- Сергеев С.К. Основные проблемы, связанные с юридической оценкой и расследованием криминальных банкротств // Вестник МВД России.-2003.-№ 4.
- Танасевич В.Г. О криминалистической характеристике преступления / В. Г. Танасевич, В. А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. -М., 1976.-Вып. 25.
- Тимербулатов A.M. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. 2001. — № 6.
- Тимербулатов A.M. Преднамеренное банкротство // Законность. -2000.-№ 2.
- Транчук Л.И. Выявление способов и признаков совершения криминальных банкротств / Л. И. Транчук, С. В. Фролов // Вестник МВД России. -2001.-№ 2−3.
- Флоровский М.Ю. Место криминалистической характеристики в частной методике расследования отдельных видов преступлений / М. Ю. Флоровский, В. А. Волынский // Проблемы предварительного следствия и дознания: сб. науч. тр. М., 1996.
- Хмыров А.А. Криминалистическая характеристика преступления и пути доказывания по уголовному делу // Правоведение. 1978. — № 3.
- Шейфер С.А. О путях совершенствования качества следственной деятельности // Укрепление законности предварительного расследования в условиях перестройки: сб. науч. тр. Волгоград, 1990.
- Шиканов В.И. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр.-М., 1984.
- Шишко И.В. Субъекты преступлений, связанных с банкротством // Российская юстиция. 2000. — № 8.
- Шмонин А.В. Банковская тайна. Выдача сведений и документов по запросам государственных органов // Право и экономика. 2005. — № 12.
- Шмонин А.В. Наложение ареста на денежные ценности и иные ценности органами расследования // Право и экономика. 2005. — № 7.
- Эйсман А.А. О содержании понятия криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр.-М., 1984.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1979.-Вып. 30.
- Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984.
- Диссертации и авторефераты
- Баранов Е.В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений : автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1977.
- Батаев И.А. Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение процесса расследования краж из квартир граждан : дис. канд. юрид. наук. Ижевск, 1998.
- Бахтеев С.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции (по материалам Уральского федерального округа): автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.
- Беркович Н.В. Банкротство: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. канд. юрид. наук. Воронеж, 2002.
- Бондарь Е.А. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве): дис. канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2002.
- Бугаев К.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : дис. канд. юрид. наук. Омск, 2003.
- Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений : автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1999.
- Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений (Методологические, организационные и правовые проблемы): дис. канд. юрид. наук.-М., 1991.
- Горбачев А.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений : дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.
- Горячев Э.К. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : дис. канд. юрид наук. М., 2004. ,
- Давыдов Е.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования актов терроризма, совершённых с применением взрывных устройств : дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.
- Дубинчин А.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридического лица: дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999.
- Енькова Е.Е. Проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства): дис. канд. юрид. наук. -М., 1999.
- Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : дисс. канд. юрид. наук. Красноярск, 2004.
- Жордания И.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений : автореф. дис. канд. юрид. наук. Тбилиси, 1972.
- Зайцева В.В. Правовые проблемы конкурсного производства в процессе банкротства банков : автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1999.
- Иванов П.Ю. Порча земли: криминалистическое обеспечение расследования: дис. канд. юрид. наук.-Н. Новгород, 2004.
- Классен А.Н. Проблемы ответственности за неправомерные действия при банкротстве (социальный и уголовно-правовой аспекты): автореф. дис. .канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001.
- Коврижных Б.Н. Деятельность органов прокуратуры по делам о нераскрытых убийствах : автореф. дис. канд. юрид. наук. Харьков, 1969.
- Кудрявцев А.Г. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления, связанные с банкротством, на современном этапе : автореф. дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.
- Кузнецов А.А. Методика расследования группового хулиганства : дис. канд. юрид. наук.-М., 1987.
- Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1979.
- Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп : дис. канд. юрид. наук. М., 1995.
- Михалев И.Ю. Банкротство и уголовный закон : дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 2000.
- Муратов Д.А. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства : дис. канд. юрид. наук.-Н. Новгород, 2004.
- Нуждин A.M. Проблемы методики раскрытия и расследования криминальных банкротств : автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 1997.
- Пампушко И.П. Совершенствование правовых и организационных основ применения криминалистической техники в раскрытии преступлений : автореф. дис. канд. юрид. наук.-М., 1996.
- Резван П.А. Методика расследования криминальных банкротств : дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.
- Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: дис. канд. юрид. наук. -СПб., 2001
- Сокол В.Ю. Тактико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений (методологические и организационные аспекты): дис. канд. юрид. наук.-М., 1998.
- Светачев П.А. Уголовно-правовая ответственность за банкротство : дис. канд. юрид. наук. М., 1997.
- Степанов В.В. Правовые системы регулирования банкротства : дис. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Тишин Д.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма : автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002.
- Хакулов М.Х. Неправомерное (преднамеренное и фиктивное) банкротство: дис. канд. юрид. наук. Кисловодск, 2000.
- Шаталов А.С. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях массовых беспорядков : автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1993.
- Шляпников Ю.В. Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства : автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004.
- Щербаков В.Ф. Документирование должностных преступлений, совершаемых в процессе приватизации государственной собственности : автореф. дис. канд. юрид. наук. М, 1995.
- Эрекаев А.Я. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования вооруженных разбоев : дис. канд. юрид. наук. М., 2003.