Организованные преступные группы

Актуальность темы

выпускной квалификационной работы обусловлена необходимостью научной проработки вопросов уголовно-процессуального, криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения процесса деятельности субъектов раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами.

Деятельность правоохранительных органов протекает на фоне сложных экономических и общественно-политических процессов в России. Преступность превратилась в одну из основных причин социальной напряженности в обществе. Количественным изменениям преступности сопутствуют повышение степени криминализации общества, консолидация преступных группировок, интеграция общеуголовной и экономической преступности, усиление преступной специализации и другие негативные обстоятельства.

Для решения одной из наиболее приоритетных задач государства — защиты прав, свобод и интересов личности путем обуздания вала криминального насилия и организованной преступности — возникает необходимость в поиске новых форм и методов раскрытия и расследования преступлений, создания новых теоретических разработок в криминалистике, оперативно-розыскной деятельности, способных положительно влиять на практику.

В России организованная преступность является одним из основных дестабилизирующих факторов общественного развития общества. Ее масштабы представляют реальную угрозу процессу становления демократического государства, успешному осуществлению социально-экономических и других реформ, проводимых в стране.

Теоретическая база выпускной квалификационной работы. Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, исследовались многими отечественными учеными в области криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности: Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкиным, Д. И. Бедняковым, В. М. Быковым, В. Г. Бобровым, А. Н. Васильевым, И. А. Возгриным, И. Ф. Герасимовым, Е. А. Доля, И. М. Дьяченко, Л. Я. Драпкиным, А. А. Закатовым, 3.3. Зи-натуллиным, С. Н. Ивановым, Е. П. Ищенко, М. К. Каминским, И. А. Климовым, И. И. Кучеровым, В. Д. Ларичевым, В. П. Лавровым, Н. Н. Лысовым, В. Е. Матвеевым, С. С. Овчинским, Т. В. Пинкевичем, М. П. Поляковым, Г. К. Синиловым, В. Т. Томиным, В. Ф. Щербаковым, Н. П. Яблоковым и другими.

Объект выпускной квалификационной работы является преступная деятельность и деятельность субъектов по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Предмет выпускной квалификационной работы совокупность организационных и тактических закономерностей расследования преступлений, и закономерностей возникновения, и развития преступной деятельности, осуществляемой организованными преступными группами, обусловливающих формирование и решение организационных и тактических задач деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

Цель выпускной квалификационной работы исследование проблем раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений, разработка и обоснование криминалистической модели преступной деятельности, осуществляемой организованными преступными группами.

Задачи выпускной квалификационной работы:

— произвести криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых организованными преступными группами;

— изучить понятие общие черты и криминологические признаки организованной преступной группы;

— выявить методические особенности расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой;

— рассмотреть особенности тактики проведения отдельных следственных действий (допроса, очной ставки, экспертиз).

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составили общенаучные и специальные методы познания: исторический, статистический и сравнительный, а также методы абстрагирования, обобщения, анализа и синтеза.

Нормативно правовую базу выпускной квалификационной работы составили Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ (далее: УК РФ), Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее: УПК РФ), постановления пленумов Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ и др.

Структура и объем выпускной квалификационной работы определены целью, задачами и объектом работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников.

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами

1.1 Понятие и криминологические признаки организованной преступной группы

преступление криминологический расследование Термин «организованная преступность» получил в последнее время широкое распространение. Его можно встретить в официальных политико-правовых документах, в публикациях газет и журналов, в работах по криминологии, уголовному праву, уголовному процессу, судебной психологии. Нередко в этот термин вкладывается различный смысл, что приводит к неоднозначному его пониманию и толкованию. Рассмотрим основные наиболее характерные признаки криминальных групп.

1. Истоки понятия криминальных, или преступных, групп связаны с уголовно-правовой категорией соучастия в преступлении, т. е. умышленного совместного участия двух или более лиц в совершении уголовно наказуемого деяния.

Судебная статистика свидетельствует о том, что групповые преступления являются довольно распространенной формой криминальной деятельности. Большинство таких преступлений совершается в форме простого соучастия или соисполнительства и только 3% - с разделением их участников по функциональным признакам.

Уголовный закон использует для обозначения соучастия различные термины: «группа лиц», «преступная группировка», «банда» и др. Общим для всех этих понятий является участие в совершении преступлений нескольких лиц, что служит важнейшим признаком организованных преступных групп. Количество соучастников в таких группах колеблется от двух лиц до многих сотен.

2. Другой характерной чертой криминальных сообществ является их особая структура.

В криминалистике, по классификации В. М. Быкова, преступные группы с учетом особенностей их возникновения и организации делятся на четыре типа: случайные; типа компаний; организованные; преступные организации или сообщества.

Случайные группы состоят из лиц, объединившихся без заранее состоявшегося преступного сговора, ситуационно, для совершения преступления. Как правило, соучастники в этих случаях вначале объединяются для обычного общения знакомых людей, связанных местом жительства, учебой, работой, содержанием досуга, общностью интересов, и участвуют в преступлении из чувства солидарности, под влиянием сиюминутных порывов. Такого рода преступные группы совершают хулиганские действия, нанесение телесных повреждений, уничтожение или повреждение имущества и другие подобные деяния, не требующие заранее продуманного плана и слаженной организации.

Преступные группы типа компаний, чаще всего создаваемые из случайных групп, более сплоченны и имеют уже устоявшийся состав с выраженной антиобщественной установкой. Преступная деятельность начинает занимать важное место в их жизни, хотя еще и не имеет четких планов. Психологическая и функциональная структура у них продолжает складываться. В компании обычно отсутствует лидер, но имеется руководящее ядро из наиболее активных и авторитетных членов.

Организованная преступная группа — это устойчивое криминальное сообщество, имеющее стабильный состав. Внутри группы существует особая дисциплина, вырабатываются свои нормы поведения, господствует антисоциальная ценностная ориентация. Нарушители правил поведения нередко подвергаются преследованиям и даже расправам.

Вся деятельность организованной преступной группы направлена на совершение преступлений для получения криминального дохода. По мере формирования таких антисоциальных сообществ количество и тяжесть совершаемых ими преступлений увеличиваются.

Структурно организованную преступную группу возглавляет лидер, руководитель, к которому примыкают наиболее активные, авторитетные члены криминального сообщества и ведомые ими рядовые члены.

Со временем, по мере стабилизации организованной преступной группы, в ней может появиться так называемый оппозиционер, который стремится к утверждению своего ведущего положения и поэтому является соперником лидера.

В таких группах широко распространено разделение их членов по функциональному предназначению. Одни участвуют в подготовке преступлений, выполняя роль разведки (наводки), разработчиков плана («мозгового центра»), снабженцев по приобретению оружия и орудий преступления и т. д., другие непосредственно совершают преступления, третьи обеспечивают транспортировку, хранение и реализацию приобретенных ценностей.

В некоторых организованных группах отношения между их членами приобретают скрытый характер. Присвоение доходов происходит в соответствии с положением в криминальном сообществе, а для обеспечения его деятельности и поддержания существования самой группы создаются специальные денежные фонды («общаки»), которыми распоряжаются лидеры этих преступных объединений.

Наиболее опасными криминальными группировками являются преступные организации или сообщества. По существу это те же организованные преступные группы, но с более высокой степенью сплоченности. Они отличаются разветвленностью, упорядоченностью криминальной деятельности, управляемостью и устойчивостью.

Преступные сообщества совершают наиболее тяжкие преступления и могут существовать достаточно длительное время, так как они состоят из отдельных блоков или звеньев, и разоблачение одной или даже нескольких преступных групп, входящих в криминальную организацию, не приводит к ее ликвидации.

Блоки или звенья преступных сообществ имеют относительную автономию, возглавляются своими лидерами, при этом рядовые члены не знают всей системы и особенностей организации криминального объединения.

Преступное сообщество возглавляет сильный лидер, подчинивший себе руководителей блоков и звеньев. Существуют строгие нормы поведения и жесткая дисциплина, поддерживаемая угрозой неотвратимой расправы с нарушителями и лицами, выходящими из повиновения. Для обеспечения успешной криминальной деятельности в преступных организациях создаются специальные группы, занимающиеся контрразведывательной работой, защитой выявленных участников сообщества, легальным прикрытием соучастников преступлений и т. д.

Количественно преступные сообщества могут разрастаться до очень больших криминальных формирований (примером этому может служить разоблаченная в Санкт-Петербурге так называемая «малышевская» преступная организация, включавшая более тысячи лиц, прямо или косвенно связанных с этим криминальным сообществом).

Наличие разнообразных видов криминальных групп, вплоть до преступных сообществ, говорит о том, что в последние годы у нас идет активный процесс качественного преобразования преступного мира по мафиозному подобию с установлением международных криминальных связей и сращиванием с официальной предпринимательской деятельностью.

Для того чтобы остановить дальнейшее качественное изменение организованной преступности, ее проникновение к рычагам экономики и государственной власти, требуется принятие целого комплекса мер, в том числе направленных на борьбу с коррупцией. Опасность коррупции не только в том, что она дезорганизует функционирование законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации, но и в том, что она усиливает организованную преступность, так как коррупционеры нередко продаются преступникам и даже переходят непосредственно в преступные сообщества, осуществляя легализацию их деятельности и охрану от разоблачения и привлечения к уголовной ответственности.

3. Одним из признаков преступных групп является профессионализация их криминальной деятельности. Профессиональная преступность, или криминальный профессионализм, — это показатель уровня преступных навыков и умений, а также роли криминальной деятельности в жизни преступников и их сообществ.

Наиболее важным аспектом криминального профессионализма является устойчивость преступной деятельности или систематическое совершение преступлений для получения постоянного незаконного источника доходов.

Для превращения преступной деятельности в профессиональное занятие необходимы особые криминальные познания, умения и навыки, т. е. соответствующая квалификация. Приобретение этого «мастерства» связано с передачей преступных познаний, умений и навыков в процессе своеобразного обучения более опытными преступниками молодых, только начинающих преступную деятельность. Иногда криминальное обучение носит узконаправленный характер, приводит к выработке специалистов в какой-то одной области преступной деятельности.

Преступник-профессионал — это человек, ведущий особый образ жизни и являющийся носителем криминальной атрибутики. Довольно часто такие лица не работают официально, а если и работают, то главным образом для прикрытия своей преступной деятельности. Они поддерживают отношения на уровне криминальной среды и особенно активно — внутри своей организованной преступной группы.

В процессе общения проявляются и утверждаются традиции криминальной среды, воровские «законы», используется преступный жаргон, уголовные клички, содержащие значительную информацию о личности профессионального преступника, и т. д. У лиц, связанных с криминальной средой, широко распространено нанесение татуировок (орнаментальные, профессиональные, художественные, порнографические, религиозные, исторические, символические, аббревиатурные и др.), информация о которых может использоваться в процессе раскрытия и расследования преступлений, а также при розыске и задержании скрывшегося подозреваемого или обвиняемого.

4. Все чаще криминальные группы характеризуются высокой технической оснащенностью и вооруженностью.

В их распоряжении самые современные технические средства, новейшие автомашины иностранных марок, что позволяет преступникам быстро скрываться с места преступления и уходить от преследования. При необходимости организационные преступные группы фрахтуют самолеты, речные и морские суда.

Зарегистрированы и случаи создания преступных химических лабораторий по производству очень сильных и сложных по составу синтетических наркотических веществ.

Для связи преступники используют разнообразную радиоаппаратуру, позволяющую прослушивать переговоры сотрудников правоохранительных органов и в то же время хорошо защищенную от прослушивания, в целях разведки все чаще применяют подслушивающие устройства, устанавливая их не только у своих конкурентов по криминальной деятельности, но и в помещениях органов внутренних дел, а также других правоохранительных ведомств.

Выявлены факты применения электронно-вычислительной техники для сбора банка данных о сотрудниках прокуратуры, милиции и судов, об их близких, обычных маршрутах движения, их привычках и слабостях и т. д., которые затем используются при подготовке и совершении тяжких преступлений. Компьютерная техника применяется преступниками и для иных целей, вплоть до проникновения в электронную сеть коммерческих структур.

Новейшая копировальная техника, позволяющая сохранять цвет репродуцируемых оригиналов, используется преступниками для изготовления фальшивых денег и поддельных документов.

Особую опасность представляет рост вооруженности организованных преступных групп и все более широкое применение огнестрельного оружия при совершении преступлений.

Увеличивается количество преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств. При обысках у преступников изымаются пистолеты, автоматы, пулеметы, патроны, гранаты, мины и другое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Таковы наиболее характерные признаки преступных групп, которые позволяют заключить, что они являются криминальными формированиями, состоящими из нескольких лиц, вступивших в сговор для умышленного совместного совершения одного или нескольких преступлений.

Наибольшую опасность представляют организованные преступные группы и преступные сообщества, характеризующиеся устойчивостью, распределением ролей участников преступной деятельности, поддержанием особых криминальных связей, наличием криминального профессионализма, жесткой подчиненностью и дисциплиной, технической оснащенностью и вооруженностью огнестрельным и иными видами оружия, стремящиеся к монопольной преступной деятельности в той или иной сфере конкретных регионов.

1.2 Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованной преступной группой

Для эффективного раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, необходимо знать их криминалистическую характеристику. Она представляет собой систему обобщенных фактических данных, научных выводов и рекомендаций о наиболее важных сторонах преступной деятельности таких групп, видах совершаемых ими преступлений, способах подготовки и осуществления противоправных деяний, личности преступников и т. д.

Характеристика видов преступлений, совершаемых криминальными организованными группами. Судебно-следственная практика и уголовная статистика позволяют выделить три основных направления преступной деятельности таких групп. Это корыстно-насильственные, или общеуголовные, преступления; экономические преступления и уголовно-политизированные преступления.

К числу наиболее характерных корыстно-насильственных преступлений относятся бандитизм и разбой. Хорошо организованные, оснащенные и вооруженные преступные группы вламываются в квартиры граждан, убивают жильцов, похищают имущество, ценности и скрываются; совершают бандитские и разбойные нападения на сотрудников банков, коммерческих предприятий, инкассаторов, водителей автомашин, военнослужащих, в том числе непосредственно в расположении воинских частей, для захвата оружия, боеприпасов, другого имущества и т. д. На их счету квартирные кражи, похищения автомашин, захват заложников, наркои порнобизнес, наемные убийства, кражи произведений искусства, нелегальный игорный бизнес, содержание притонов и т. д.

Экономическая направленность криминальной деятельности организованных преступных групп связана с совершением хозяйственных, должностных, коммерческих, финансово-банковских и подобных противоправных деяний. Пользуясь изъянами экономики переходного периода и отсутствием четкого правового механизма регулирования зарождающихся рыночных отношений, они проявляют большую криминальную изощренность по созданию крупного теневого капитала путем совершения как традиционных, так и новых видов преступлений.

Наиболее серьезные экономические преступления совершаются в сфере кредитно-банковских отношений. Умело используя недостатки в организации банковской деятельности, и в том числе несовершенство системы межбанковских расчетов и незащищенность каналов прохождения платежных документов, а также нарушения коммерческими банками правил оформления денежных операций, преступники подготавливают и осуществляют крупномасштабные криминальные комбинации с использованием подложных финансовых документов (например, авизо, чеков и т. д.).

Немалый ущерб причиняется путем хищения государственного имущества с использованием должностного положения членов криминальных формирований.

В условиях «прозрачности» государственной границы России организованные преступные группы осуществляют постоянный нелегальный вывоз за рубеж нефтепродуктов, стратегического сырья, цветных металлов, валюты и других ценностей.

Продолжает процветать взяточничество, выявление которого затруднено нежеланием взяткодателей сообщать о вымогаемых у них деньгах и ценностях, так как они нередко связаны с криминальным бизнесом.

Становится все более распространенным фальшивомонетничество. Преступники довольно умело изготавливают и сбывают не только поддельные российские деньги и ценные бумаги, но и иностранную валюту, включая доллары.

Наряду с этим организованные преступные группы занимаются незаконной торговой деятельностью, сокрытием доходов, нарушением правил совершения валютных операций, обманом покупателей, криминальной деятельностью в сфере приватизации, контрабандой и другими уголовно наказуемыми деяниями, что в совокупности образует качественно новое антисоциальное явление, разрушающее экономику Российской Федерации.

К уголовно-политизированным видам криминальной деятельности организованных преступных групп относятся террористические акты, заказные убийства, в том числе общественно-политических деятелей, диверсии и т. д. Подобные особо опасные государственные преступления все чаще совершаются профессиональными преступниками — членами бандитских криминальных сообществ по найму, на коммерческой основе, за деньги и валюту.

На практике нет четкого разграничения направлений в деятельности групп. Нередко одни и те же криминальные сообщества совершают как корыстно-насильственные, так и экономические преступления, а банды, участвующие в националистических погромах, занимаются наркобизнесом, торговлей оружием, рэкетом и т. д.

Характеристика личности участников организованных преступных групп. Криминальная среда постоянно изменяется, и поэтому характеристика личности участников организованных преступных групп ограничена рассмотрением только наиболее важных их признаков.

Практика свидетельствует, что в состав этих криминальных формирований входят лица различного возраста — от подростков до пожилых людей старше 55−60 лет, но чаще членами организованных преступных групп являются лица наиболее дееспособного возраста: от 20−24 до 35−38 лет. Лидерами и руководителями преступных группировок могут быть и более пожилые лица. Особую опасность представляет вовлечение в криминальную деятельность несовершеннолетних.

Большинство членов организованных преступных групп являются лицами мужского пола. Это вызвано особенностью содержания преступной деятельности, которая предъявляет к ее субъектам повышенные психические и физические требования.

Среди членов организованных преступных групп часто встречаются лица, уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за ранее совершенные преступления, т. е. рецидивисты. Число таких участников неуклонно возрастает, увеличивается и их влияние на формирование преступных групп, а также на содержание преступной деятельности.

С возрастанием рецидива расширяется и укрепляется субкультура преступной среды, включающая неформальные нормы поведения, особые отношения и криминальную дифференциацию участников таких преступных групп. В настоящее время все большее влияние в криминальной среде приобретают люди, прошедшие «тюремную школу», «каталы», «черемушники», «шестерки» и др.

При раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, необходимо знать и учитывать психологию этих лиц, их дифференциацию и отношения между собой, признаваемые нормы поведения и жизненные ценности.

Способ совершения преступления представляет собой систему объединенных единым замыслом действий лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и субъективными факторами и заключающихся в особой криминальной деятельности с использованием соответствующих приемов, орудий и средств.

По способу совершения преступления нередко можно судить о том, кто его совершил, в частности, совершено ли оно преступником-одиночкой или действует организованная преступная группа.

К наиболее характерным признакам криминальной деятельности организованных преступных групп относятся выбор объекта и предмета преступного посягательства, подготовленность преступного деяния, механизм непосредственной преступной деятельности, способ сокрытия следов преступления.

Правильный и своевременный анализ признаков криминальной деятельности организованных преступных групп позволяет устанавливать и изобличать весьма опасные преступные сообщества.

Характеристика личности потерпевших от криминальной деятельности организованных преступных групп. Большое количество и многообразие видов преступлений, совершаемых организованными преступными группами, порождает широкий круг потерпевших, обладающих различными личностными признаками.

Чаще всего они становятся жертвами не случайно, а по осмысленному выбору преступников, которые руководствуются при этом определенной криминальной мотивацией.

Наиболее распространенными криминальными побуждениями преступников являются:

— материальная заинтересованность;

— мотивы межличностного и межгруппового общения (неприязнь, месть, соперничество и т. д.);

— уголовно-политизированные мотивы (националистические и религиозные предрассудки, противодействие прогрессивным преобразованиям и их исполнителям и др.).

Содержание мотивов криминальной деятельности организованных преступных групп позволяет определить несколько категорий лиц, которые входят в сферу их противоправных интересов и образуют особый круг криминального риска, состоящий из потенциальных жертв. Степень криминального риска потенциальных потерпевших от корыстно-насильственных преступлений пропорциональна размеру возможной выгоды, на которую рассчитывают преступники.

Для получения больших доходов в качестве жертв избираются лица, обладающие или имеющие в своем распоряжении крупные суммы денег, валюту, ценности и другую дорогостоящую собственность. Довольно часто потерпевшими становятся предприниматели, имеющие прибыльное производство; лица, занимающиеся торговлей; руководители коммерческих, финансовых и банковских учреждений; работники, связанные с перевозкой денег и обменом валюты; владельцы коллекций и антиквариата; водители и обладатели автомашин, особенно престижных марок (за последние пять лет количество преступных посягательств на автотранспорт в России увеличилось в 2,6 раза); пожилые одинокие лица, проживающие в отдельных квартирах; граждане, выезжающие за рубеж; фермеры и т. д.

Наряду с этим организованные преступные группы занимаются рэкетом (от англ, racket) или крупным вымогательством, шантажом путем угроз и насилия в отношении как легальных предпринимателей, так и лиц, занимающихся нелегальным бизнесом (валютчики, шулеры, «челноки» и др.). Страх за свою жизнь и жизнь близких, сохранность собственности заставляет многих коммерсантов платить преступникам крупные суммы денег, исчисляемые в процентах от дохода.

Стали распространенными бандитские и разбойные нападения на лиц, охраняющих и распоряжающихся огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

При разделе «зон влияния» организованные преступные группы прибегают к внутренним «разборкам», которые приводят к убийствам самих членов криминальных сообществ.

Жертвами преступных организованных групп часто становятся работники правоохранительных органов и прежде всего сотрудники милиции.

Широко распространены мошеннические операции с созданием организованными преступными группами лжебанков, фондов, страховых компаний, ломбардов, торговых фирм и других финансово-коммерческих учреждений, проведением активной рекламной кампании в средствах массовой информации, привлечением средств граждан и преступным их присвоением. Многочисленны факты получения крупных кредитов в коммерческих банках под залог и последующее присвоение денег с реализацией в свою пользу залоговой собственности. Если в первом случае потерпевшими являются граждане, далекие от предпринимательства, то во втором жертвами становятся владельцы банков, связанные с широким кругом субъектов коммерческой деятельности, что опосредованно превращает их в потерпевших от криминальных посягательств.

Распространенность организованных преступных групп, занимающихся криминальной экономической деятельностью, приводит к частым преднамеренным преступным нарушениям заключенных договоров подряда, поставок, займа и т. д., что в свою очередь влечет разорение обманутых честных предпринимателей.

Нередки случаи, когда потерпевшими становятся владельцы собственности, которую просто похищают члены организованных преступных групп, внедряющиеся в соответствующее производство (дело), фирму или иную коммерческую структуру и использующие для этого возможности действующих там компьютерных систем, документов, товарооборота, транспорта и т. д.

Наряду с этим организованные преступные группы совершают разнообразные экономические преступления, объектом которых является государственная собственность. Но во всех этих случаях нельзя говорить об особенностях характеристики личности потерпевших, так как пострадавшим является государство в целом и каждый его гражданин в отдельности.

Организационно-структурные особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых криминальными группами, представляют собой совокупность отличительных признаков построения системы следственных и оперативных подразделений, участвующих в борьбе с организованными криминальными группами.

Образование на месте распавшегося СССР Содружества Независимых Государств (СНГ) привело к ослаблению защиты границ Российской Федерации и стран, входящих в СНГ, что немедленно стало использоваться организованной преступностью. Через «прозрачные» границы хлынул поток контрабанды, угнанных машин, ворованного антиквариата и других ценностей. Российские организованные преступные группы устремились за рубеж, их деятельность стала приобретать транснациональный характер. Для противодействия этому криминальному явлению потребовалось развитие межгосударственных связей правоохранительных органов Российской Федерации.

В 1992 г. Россия стала полноправным членом Интерпола — международной организации уголовной полиции, обеспечивающей практическое сотрудничество на международном уровне правоохранительных органов разных государств путем кооперации и координации предпринимаемых ими совместных действий по наблюдению, преследованию, розыску и задержанию подозреваемых и преступников, а также выработке рекомендаций для рациональной борьбы с отдельными видами преступлений. Тогда же создано Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации, принимающее непосредственное участие в розыске и задержании скрывшихся за рубежом членов российских организованных криминальных групп и обнаружении по запросам Интерпола разыскиваемых преступников на территории России.

Для совместной и скоординированной деятельности правоохранительных органов стран СНГ создано Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений. В январе 1993 г. в Минске принята Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 2, разработан ряд важных ведомственных соглашений о сотрудничестве правоохранительных органов СНГ.

В последние годы проведены многочисленные структурные изменения государственных органов, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование преступлений организованных криминальных групп.

В Российской Федерации образована Межведомственная комиссия Совета Безопасности по борьбе с преступностью и коррупцией с возложением на нее разработки и координации исполнения федеральных программ по предупреждению и пресечению противоправной деятельности.

Федеральным законом от 17 ноября 1995 г. «О прокуратуре Российской Федерации» на нее возложены обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности и надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

Предметом надзора за исполнением законов этими органами является установленный порядок рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность принимаемых решений.

Самую большую часть работы по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами, выполняют различные силы Министерства внутренних дел Российской Федерации, включая подразделения охраны общественного порядка, оперативно-розыскные и научно-технические подразделения, органы дознания и предварительного следствия.

Вместе с органами прокуратуры и внутренних дел в борьбе с организованной преступностью принимают участие и другие правоохранительные органы: Федеральная служба безопасности; Государственный таможенный комитет Российской Федерации; федеральные органы налоговой инспекции Российской Федерации; пограничные и внутренние войска; контрольные ревизионные органы Российской Федерации; частные детективные и охранные предприятия и иные правоохранительные силы государства.

Для наиболее эффективного выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными криминальными группами, проведен ряд важных внутриведомственных организационно-структурных преобразований.

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации создано Главное управление по борьбе с организованной преступностью с подразделениями на местах, выделены специализированные следственные подразделения, куда привлечены наиболее подготовленные следователи и начальники следственных аппаратов.

2. Методические особенности расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой

Методика расследования рассматриваемых преступлений характеризуется следующими особенностями:

— организация следственной деятельности при получении первичной информации;

— типизация следственных ситуаций;

— определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию;

— разработка программ расследования;

— организация предупредительной деятельности следователей;

— тактика следственных и иных действий.

Первичная информация делится по источникам возникновения на две части:

1) возникшая в результате совершенного преступления, имеющего признаки преступной деятельности организованной криминальной группы;

2) свидетельствующая о криминальном образе жизни лица или группы лиц; об их прежней преступной деятельности; о связях в преступной среде; причастности к хранению и сбыту похищенного оружия, наркотиков; проявляемых антиобщественных намерениях; наличии теневых денежных сумм, драгоценностей, новых транспортных средств и т. д.

В первом случае органы прокуратуры, внутренних дел, Федеральной службы безопасности и других правоохранительных ведомств при установлении сущности противоправного уголовно наказуемого деяния и его последствий должны в числе других мер выявлять и исследовать признаки его совершения организованной криминальной группой. В частности, о совершении преступления криминальной организованной группой могут свидетельствовать следующие данные:

— выбор объекта и предмета преступного посягательства;

— тяжесть совершенного преступления;

— сложность способа совершения преступления, требующего наличия нескольких лиц, высокого преступного профессионализма, оснащенности и вооруженности преступников;

— большой объем похищенного и размер нанесенного ущерба;

— поэтапное совершение длящегося преступления различными лицами;

— множественность следов различных лиц на месте преступления;

— высокая организованность преступного деяния и т. д.

Поскольку каждый из перечисленных признаков, взятый изолированно, носит, как правило, лишь вероятностный характер, для обоснования вывода о совершении рассматриваемого деяния организованной криминальной группой необходимо сопоставить все собранные к этому моменту сведения, включая информацию, полученную в результате оперативно-розыскной деятельности.

Сведения о таких фактах поступают в прокуратуру, органы внутренних дел, подразделения Федеральной службы безопасности и другие правоохранительные органы Российской Федерации из следующих источников:

— потерпевшие от преступления;

— граждане, обнаружившие преступления;

— сотрудники правоохранительных органов, непосредственно обнаружившие факт совершенного преступления;

— оперативные источники;

— средства массовой информации; официальные лица;

— члены организованных преступных групп, явившиеся в правоохранительные органы с повинной.

Данная информация в большинстве случаев передается в дежурные части органов внутренних дел, но вместе с тем может направляться в форме заявлений, сообщений и официальных документов в канцелярии прокуратуры, органов внутренних дел и других правоохранительных органов, а также непосредственно руководителям и сотрудникам этих органов.

К следователям прокуратуры, органов внутренних дел и Федеральной службы безопасности информация о преступлениях с признаками совершения их организованными криминальными группами поступает чаще всего не непосредственно, а после ее получения и предварительной оценки дежурным органа внутренних дел, начальником органа внутренних дел, включая начальника следственного отдела (отделения), прокурором или его заместителем.

По содержанию информация о преступлении, имеющем признаки совершения его организованной криминальной группой, разделяется на очевидную, требующую уточнения и не соответствующую действительности.

В зависимости от этого и в соответствии с требованиями процессуального закона прокурор, следователь и орган дознания обязаны принять заявление и сообщение о любом совершенном или подготовленном преступлении и после его проверки в течение не более трех суток со дня получения, а в исключительных случаях — не более десяти суток, принять одно из следующих решений:

— о возбуждении уголовного дела,

— об отказе в возбуждении уголовного дела,

— о передаче заявления или сообщения по подследственности или подсудности.

О принятом решении должно быть сообщено заявителю.

В тех случаях, когда первичная информация о событии преступления содержит признаки его совершения организованной криминальной группой, необходимо предусмотреть принятие следующих мер.

1. Незамедлительно передать заявление или сообщение о преступлении, совершенном организованной криминальной группой, с учетом подследственности, установленной процессуальным законом.

2. Осуществить предельно квалифицированную проверку первичной информации. Во всех случаях, когда имеются признаки совершения преступления организованной криминальной группой, такая проверка должна отвечать следующим требованиям:

— точно соответствовать положениям законности;

— противопоставлять организации криминальной деятельности более квалифицированную организацию следствия;

— осуществляться в предельно сжатые сроки, обеспечивая вместе с тем всесторонность, полноту и объективность;

— носить комплексный характер, т. е. должны быть привлечены все необходимые силы и средства правоохранительных органов для принятия решений, предусмотренных уголовно-процессуальным законом;

— предупреждать и пресекать преступную деятельность проверяемой организованной криминальной группы;

— использовать все формы проверочной работы, включающие истребование необходимых материалов, получение объяснений, принятие административных мер, проведение осмотра места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства, и т. д.;

— привлекать в необходимых случаях представителей общественности, администрацию исполнительной власти, управленческий персонал предприятий и учреждений для решения соответствующих вопросов.

3. Поскольку для борьбы с преступной деятельностью организованных криминальных групп в настоящее время установлен особый порядок правоохранительной деятельности, то в процессе проверки первичной информации о событии преступления, имеющего такие признаки, возможно:

— по согласованию с прокурором до возбуждения уголовного дела проводить экспертизы, результаты которых использовать в качестве доказательств при расследовании данных преступлений;

— назначать предварительные проверки финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения не только лица, проходящего по первичной информации, но и его родственников или проживающих с ним в течение последних пяти лет других лиц, а также в отношении физических и юридических лиц, общественных объединений, имуществом, средствами или именем которых оно могло распоряжаться или пользоваться;

— отклонять ссылку на коммерческую и банковскую тайну при истребовании сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и об операциях по счетам физических и юридических лиц, причастных к совершению бандитских нападений и других тяжких преступлений, совершенных организованными преступными группами;

— осматривать здания и помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, знакомиться с документацией, характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства, их водителей, пассажиров и т. д. При наличии установленного в ходе проверки законного повода и основания следователи должны немедленно возбуждать уголовное дело и приступать к проведению всех необходимых следственных действий.

Во втором случае органы прокуратуры, внутренних дел, службы безопасности и других правоохранительных ведомств получают информацию, содержащую лишь подозрение о причастности того или иного лица к преступной деятельности организованных криминальных групп, не дающую основания для возбуждения уголовного дела и начала расследования. В зависимости от содержания такой информации, ее достоверности и полноты возможно принятие одного из следующих решений:

— об отказе в возбуждении уголовного дела без проведения предварительной проверки заявления или сообщения;

— о проведении предварительной проверки заявления или сообщения для определения повода и основания к возбуждению уголовного дела путем официальной доследственной работы в соответствии с уголовно-процессуальным законом;

— о проведении оперативно-розыскной проверки. Такая проверка в соответствии со ст. 2 и 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» может быть проведена, если в первичной информации содержались сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, по которому обязательно производство предварительного следствия, когда нет данных, указывающих на признаки преступления;

— о проведении комплексной официальной доследственной проверки с привлечением к ней сотрудников оперативно-розыскных и иных подразделений органов внутренних дел, а также иных правоохранительных ведомств, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Невозможно перечислить все многообразие следственных ситуаций, присущих расследованию данных деяний. Речь может идти лишь о наиболее типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования рассматриваемых уголовных дел.

Наиболее важными факторами, влияющими на характер следственных ситуаций первоначального этапа расследования, являются:

— направление, или «ветвь», преступной деятельности;

— содержание преступных действий;

— характер информации о событии преступления;

— последствия преступления;

— результаты предшествующей работы по проверке первичной информации;

— данные, подтверждающие совершение преступления организованной криминальной группой.

Перечисленные факторы и их сочетания образуют следующие наиболее типичные для первоначального этапа расследования преступлений следственные ситуации:

Идет активная подготовка членов организованной преступной группы с приобретением оружия, взрывчатых веществ, необходимых технических средств и т. д. к совершению тяжкого преступления.

Происходит осуществление членами преступной группы длящегося преступного деяния, связанного с транспортировкой, складированием и сбытом наркотиков, оформлением фиктивных денежных документов, захватом и удержанием заложников, похищением стратегического сырья и т. д.

Имеется факт уже законченного тяжкого преступления, совершенного организованной криминальной группой.

Каждая из перечисленных ситуаций включает большое количество ситуаций меньшей общности, которые в свою очередь детализируются применительно к конкретному делу и т. д.

В зависимости от вида совершенного преступления и сложившейся следственной ситуации необходимо своевременно определить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по этим делам. Установление таких обстоятельств осуществляется поэтапно с учетом требований закона, накопленных криминалистических знаний и особенностей конкретного события.

Перечни обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений, совершенных организованными криминальными группами, имеют и ряд общих вопросов, которые необходимо выяснить по любому уголовному делу.

К ним относятся:

— общая характеристика организованной преступной группы;

— ее вооруженность и оснащенность;

— преступная специализация и квалификация;

— характеристика преступной деятельности.

Наличие невыясненных наиболее существенных обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений организованных преступных групп, требует выдвижения обоснованных следственных версий и определения путей и средств их проверки. Особенностью построения и содержания таких следственных версий является своевременное и обоснованное их разделение на группы, относящиеся:

а) к событию расследуемого преступления;

б) к организации и преступной деятельности криминальных групп;

в) к преступной деятельности связей организованных преступных групп.

Для быстрого и полного раскрытия преступной деятельности организованной преступной группы и изобличения всех виновных в содеянном необходимо определить порядок проведения расследования, или выбрать его программу (алгоритм), т, е. предписание порядка работы (содержание и последовательность следственных действий), взятое в динамике с учетом сложившейся следственной ситуации и возможных ее изменений.

В самом общем виде типичные программы, или алгоритмы, расследования преступлений, совершенных такими группами, могут быть классифицированы:

1) по содержанию решаемых задач;

2) по структуре и месту в процессе расследования.

Окончательное содержание программы определяется с учетом вида противоправного деяния и конкретных его особенностей.

Один из важных элементов организации расследования преступлений криминальной группы — проведение следователем предупредительной деятельности. При установлении причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователь должен внести в соответствующий государственный орган, общественную организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению выявленных фактов и, что особенно важно, вести их учет, добиваясь исполнения.

Тактико-криминалистические особенности следственной деятельности по различным видам уголовных дел — один из важных элементов криминалистических методик расследования преступления. По содержанию применительно к рассматриваемым преступлениям их можно разделить на две группы:

— относящиеся к общей организации следственной деятельности;

— относящиеся к тактике проведения отдельных следственных действий.

Каждая из названных особенностей организации следственной деятельности представляет собой серьезную теоретическую и практическую проблему, заслуживающую самостоятельного глубокого исследования. Рассмотрим лишь ряд тактических принципов построения следственной деятельности по делам организованных преступных групп.

Начиная с получения первичной информации о преступлении, имеющем признаки совершения его криминальной группой, организация следственной деятельности по его раскрытию протекает в неординарных условиях.

С учетом данного обстоятельства расследование подобных преступлений должно поручаться следователям, имеющим высокую профессиональную квалификацию, опыт работы в экстремальных условиях и обладающим хорошими психофизическими качествами.

Неполнота доказательственной и ориентирующей информации, ограниченность времени для ее исследования требуют глубоких криминалистических знаний, аккумулирующих опыт работы по подобным делам.

В случаях когда возникает необходимость проведения очень большого объема следственных действий и розыскных мер, нужно незамедлительно создавать следственные группы и организовывать бригадный метод работы по уголовным делам.

Одним из важных условий успешного раскрытия и расследования преступлений является своевременно и правильно осуществляемое взаимодействие следователя с оперативными работниками и сотрудниками других служб правоохранительных органов. Эффективно создание совместных следственно-оперативных групп (бригад), работа которых организуется по особым правилам и с использованием необходимых тактических приемов.

Розыскная работа, или розыск, при раскрытии и расследовании преступлений этого вида предполагает согласованную деятельность следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел по установлению местонахождения скрывшегося подозреваемого и обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также объектов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу.

Существенную помощь в указанных случаях могут оказать общественность и средства массовой информации. Особое внимание при этом должно уделяться правовой защите лиц, содействующих следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Следователи должны принимать все зависящие от них меры по обеспечению безопасности лиц, оказывающих помощь в борьбе с организованными преступными группами.

Организация следственной деятельности по уголовным делам криминальных групп должна отвечать требованиям высокой активности, быстроты, наступательности и целеустремленности.

Важным направлением следственной деятельности по указанным делам является разобщение членов криминальных формирований с их изоляцией и раздельной индивидуальной работой.

Во многом успех раскрытия и расследования преступлений зависит от обоснованности и своевременности окончания проведения неотложных следственных действий и начала дальнейшей работы по уголовному делу.

Работа по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованными криминальными группами, требует соблюдения ряда особых условий (тайна следствия, ограничение информации о следователях, об оперативных работниках и других лицах, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений, раздельное содержание под стражей задержанных и арестованных участников таких групп и др.).

Подготовка и проведение следственных действий должны осуществляться в соответствии с общетактическими рекомендациями криминалистики, но с учетом присущей делам такого рода специфики.

Дальнейшая детализация тактики следственной деятельности по делам организованных криминальных групп должна содержаться в частных криминалистических методиках расследования конкретных видов этих особо опасных противоправных уголовно наказуемых деяний (бандитизм, захват заложников, террористические акты, заказные убийства и др.).