Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Участие России в европейском сотрудничестве
Диссертация
Банком России, в определенной степени под влиянием сотрудничества с FATF, приняты «Положение об организации внутреннего контроля в банках» и «Указания о порядке организации внутреннего контроля в кредитных организациях-участниках финансовых рынков», имеющие обязательную силу, а также «Методические рекомендации по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных… Читать ещё >
Содержание
- Глава I. Транснациональная преступность и «отмывание» денег
- 1. Транснациональная преступность
- 1. Организованная преступность и криминальный рынок
- 2. Участники криминального рынка
- 3. Криминальный и легальный рынки
- 4. Перерастание криминальных рынков за пределы отдельных государств. Транснациональная преступность
- 5. Основные транснациональные криминальные корпорации
- 6. Транснациональная преступность и международное право
- 2. «Отмывание» денег
- 1. Финансовая сфера транснациональных криминальных корпораций
- 2. Понятие «отмывание» денег
- 3. Формы «отмывания» денег
- 4. Специфика «отмывания» денег в России
- 3. Транснациональная преступность и «отмывание» денег — угроза европейской безопасности
- 1. Европейская криминальная сцена
- 2. Угрозы европейской безопасности, порождаемые транснациональной преступностью и «отмыванием» денег
- 3. Международное сотрудничество в борьбе с «отмыванием» денег
- Глава II. Правовые формы европейского сотрудничества в борьбе с «отмыванием» денег
- 1. Европейские правовые акты в сфере борьбы с «отмыванием» денег
- 1. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»
- 1990 года
- 2. Акты Европейского Союза в сфере борьбы с отмыванием денег
- 3. Рекомендации Специальной финансовой комиссии по проблемам «отмывания» денег (FATF)
- 2. Специализированные европейские организации в сфере борьбы с «отмыванием» денег
- §-1.Европол
- 2. Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег (FATF)
- 3. Развитие правовой базы сотрудничества с государствами Центральной и Восточной Европы: проблемы и перспективы
- 1. Сотрудничество в рамках Совета Европы
- 2. Сотрудничество между Европейским Союзом и государствами
- Центральной и Восточной Европы
- Глава III. Правовые проблемы участия России в европейском сотрудничестве по борьбе с «отмыванием» денег
- 1. Сотрудничество в рамках Совета Европы
- 1. Перспективы присоединения России к Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»
- 2. Сотрудничество России с Европейским Союзом
- 1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. ]
- 2. Сближение российского законодательства в сфере борьбы с «отмыванием» денег с Директивой Совета ЕС 91/
- 3. Влияние сотрудничества с FATF на развитие российского законодательства
- 1. Сотрудничество России с FATF
- 2. Влияние рекомендаций FATF на развитие российского законодательства
- 4. Двустороннее сотрудничество
Список литературы
- Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. М.: Междунар. отношения, 1972. — 167 с.
- Гуров А.И. Красная мафия. М.: Коммерческий вестник, 1995. — 328 с. Гуров А. И. Организованная преступность — не миф, а реальность. М.: Знание, 1992.
- Гуров А.И. Тайна красной ртути. М.: Коммерческий вестник, 1995. -300 с.
- Защита прав человека и борьба с преступностью //Документы Совета Европы.-М.: СПАРК, 1998.
- Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М.: ОЛИМП, 1997. — 316 с.
- Карпец И.И. Международная преступность. М.: Наука, 1988. — 112 с.
- Карпец И.И. Преступления международного характера. М.: Юрид. лит., 1979.-262 с.
- Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике: Пер с нем.- М.: Междунар. отношения, 1996. 240 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общ. ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М.: ИНФРА-М — НОРМА, 1998. — 832 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Проспект, 1997. — 760 с.
- Криминальная ситуация в России и ее изменения. М.: Криминолог. Ассоциация, 1996. — 80 с.
- Криминология: Учебник /Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. -М.: Юристь, 1997.-512 с.
- Криминология: Учебник для юридических вузов. М.: ИНФРА-М -НОРМА, 1997.-784 с.
- Лукашук И.И. Международное право: Особенная часть. М.: БЕК, 1997.-410 с.
- Лукашук И.И., Наумов А. В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве. М.: РЮИД, 1998. — 160 с.
- Международное уголовное право. М.: Наука, 1995. — 172 с.
- Минна Р. Мафия против закона. М.: 1988. — 260 с.
- Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник. М.: ПРОМО-МЕДИА, 1995. — 608 с.
- Овчинский B.C. Мафия: необъявленный визит. М.: ИНФРА-М, 1993. -158 с.
- Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М.: СИМС, 1993. — 100 с.
- Организованная преступность-2. М.: Криминолог. Ассоциация, 1993.- 328 с.
- Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. М.: Юрист, 1993. — 160 с.
- Право Совета Европы и Россия /Сост. С. А. Глотов. Краснодар, 1996.- 304 с.
- Преступность и законодательство. М.: Криминолог. Ассоциация, 1997.-400 с.
- Преступность: стратегия борьбы. М.: Криминолог. Ассоциация, 1997. — 256 с.
- Разинкин B.C. Воры в законе и преступные кланы. М.: Криминолог. Ассоциация, 1995. — 104 с.
- Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М.: СПАРК, 1996. — 616 с.
- Сборник международных соглашений МВД России. М.: СПАРК, 1996.-259 с.
- Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность.- М.: Юристъ, 1997.-152 с.
- Слинько М.И. Заказные убийства как вид преступного предпринимательства: Криминологический анализ М.: РЮИД, 1997.- 24 с.
- Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. М.: БЕК. 1994.-296 с.
- Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества: Пер. с англ. -М.: ЮНИТИ, 1998. 703 с.
- Чернов С.Б. Противодействие легализации криминальных капиталов как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях перехода к рыночной экономике в России //Преступность: стратегия борьбы. М.: Криминолог. Ассоциация, 1997. — С.120−124.
- Шалашов В.П. Валютное регулирование и валютные расчеты в РФ. -М.: Внешнеэкон. бюллетень, 1996. 352 с.
- Bekampfung der Geldwasche: Modellfall Schweiz?/Pieth M.(Hrsg.) Basel, Fr.a.M., Helbing & Lichtenhahn Verl.AG. 1992,236 S.
- Bernasconi P. Finanzunterwelt. Zurich- Wiesbaden, 1988.
- Burr C. Geldwasche: eine Untersuchung zu 261 StGB. Siegburg, Respublica-Verl.Schmitt.1995, 124 S.
- Carl D. Regelungen zur Bekampfung der Geldwasche und ihre Anwendung in der Praxis. Berlin, Erich Schmidt. 1994, 256 S.
- Dannecker G. Strafrecht der Europaischen Gemeinschaft. Freiburg i. Br., Max-Planck Institut fur auslandisches und internationales Strafrecht. 1995, 96 S.
- Eser A., Lagodny 0., Wilkitzki P. Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Freiburg i. Br., Max- Planck Institut fur auslandisches und internationales Strafrecht. 1993,697 S.
- Europaische Einigung und Europaisches Strafrecht. Koln, Carl Heymanns Verl. 1993,214 S.
- Falkone G. Inside Mafia 1992.
- Flatten T. Zur Strafbarkeit von Bankangestellten bei der Geldwasche. Fr.a.M., Lang. 1996,204 S.
- Fulbier A., Acpfelbach R. Das Geldwaschegesetz/Eine einfuhrende Kommentierung/ Koln, Verl. Kommunikationsforum GmbH. 1995.
- Geldwasche: Problemanalyse und Bekampfungsstrategien. Dokumentation zur Tagung der Fr. Ebert Stiftung. Berlin, Fr. Ebert Stiftung. 1994, 132 S.
- Gropp W. Besondere Ermittlungsmassnahmen zur Bekampfung der Organisierten Kriminalitat. Freiburg i. Br., Max-Planck Institut fur auslandisches und internationales Strafrecht. 1993,900 S.55. Hess H. Mafia 1970.
- Kilchling M., Kaiser G. Moglichkeiten der Gewinnabschopfung zur Bekampfung der Organisierten Rriminalitat. Bestandsaufnahme und
- Perspektiven im internationalen Vergleich. Freiburg i.Br., Max-Planck Institut fur auslandisches und internationales Strafrecht. 1997.656 S.
- Leip C. Der Straftatbestand der Geldwasche zur Auslegung des 261 StGB. Berlin, Verl.Spritz. 1995,178 S.
- Muller C. Geldwascharei: Motive-Formen-Abwehr.Eine betriebswirtschaftliche Analyse. Zurich, Treuhand-Kammer, l992, S.280
- Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Massnahmen zur Bekampfung der Geldwasche in der Bundesrepublick Deutschland. Freiburg i.Br., Max-Planck Institut fur auslandisches und internationales Strafrecht. 1997,380 S.
- Schuster L. Die Verantwortung der Banken bei der Geldwasche. Regensburg, Pustet. 1994, 27 S.
- Sieber U. Organisierte Kriminalitat in Japan und Deutschland 268 S.
- Wittkamper G.- W., Krevert P., Kohl A. Europa und die innere Sicherheit. Wiesbaden, BKA, 1995, 605 S.
- Woss A. Geldwascherei und Banken. Methoden und Formen. Wien, Bank-Verl., 1994
- Woywadt M. Geldwaschebekampfung neue Waffe gegen die Organisierte Kriminalitat. Bochum, Brockmeyer, 1995, 106 S.
- В Швейцарии осели 40 миллиардов «грязных» денег из России //Профиль. 1998. № 4. С. 86.
- Итальянская мафия как модель организованной преступности на международном уровне //Борьба с преступностью за рубежом. 1996. № 1. С.3−8.
- Лукашук И.И. Уголовная юрисдикция //Государство и право. 1998. № 2. С.112−116.
- Лунев В.В. Организованная преступность в России: Осознание, истоки, тенденции //Государство и право. 1996. № 4. С.96−109.
- О развитии международного сотрудничества полицейских служб //Борьба с преступностью за рубежом. 1996. № 2. С.31−42.
- Одинцов А.А. Криминальная конкуренция в России //Бизнес и политика. 1997. № 20. С. 16−25.
- Россия прачечная для отмывания «грязных» денег? //Аргументы и факты. 1994. № 48.
- Толстухин А.Э. Право Европейского Союза: Новая модель регулирования межгосударственных отношений //Государство и право. 1997. № 10. С.83−89.
- Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ //Государство и право. 1998. № 6. С.78−87.
- Bernasconi P. Wir mussen noch viel uber Gouner lernen Der Spiegel 1998, 9 Mai
- Bleibtreu E. Europol Der Kriminalist, 1993, 9, S.322−324
- Kohl A. Repressive und praventive Bekampfung der transnationalen Organisierten Kriminalitat im zusammenwacksenden Europa Europaische Beitrage zu Kriminalitat und Preventiopn 1998, 1, S.3−42
- Krevert P. Europaische Einigung und Organisierte Kriminalitat Europaische Beitrage zu Kriminalitat und Prevention 1998, 1
- Kruger R. Europa im polizeilichen Alltag Kriminalistik, 1992, 1, S. 1317
- Kruger R. Innere Sicherheit fur Europa Kriminalistik, 1994, 12, S.773−779
- Mobius G. Entwicklung und Stand von Europol Der Kriminalist, 1993, 9, S. 322−329
- Mohn H.-J. 1st der Begriff der Organisierten Kriminalitat definierbar? Kriminalistik 1994, 8−9
- Muller С. Neue Herausforderungen durch Geldwascherei Basler Zeitung, 1996, 29 Januar, S. 12−14
- Muller C. Geldwaschereigesetz: Notwendigkeit eines Marschhaltes Basler Zeitung, 1996, 15 April, S.11−12
- Pieth M. Die Aufspurung illegaler Gewinne Kriminalpolitik 1994, 7, S.430−452
- Schmidt-Nothen R. Der lange Marsch durch viele Konferenzen Kriminalistik, 1987, 8−9,406−414
- Sieber U. Internationale Organisierte Kriminalitat Kriminalistik 1998, 2, S.97−102
- Sieber U. Memorandum fur ein Europaisches Modellstrafgesetzbuch Juristen Zeitung, 1997, 18 Apriel, S.369−420
- Storbeck J. Europol. Probleme und Losungen Kriminalistik, 1996, 1, S.17−21
- Storbeck J. Europol-Symbol ihrer Zeit Kriminalistik, 1994, 3, S. 201−204
- Zachert H.-L. Die Entwicklung der Organisierten Kriminalitat in Deutschland Aus Politik und Zeitgeschichte, 1995,2 Juni
- Zachert H.-L. EurOpol Kriminalistik, 1992, 1, S. 7−11
- Ziel A. Polizeiliche Zusammenarbeit mit Osteuropa Die Polizei, 1993, 6, s. 129−164
- Zund A. Geldwascherei: Motive-Formen-Abwehr Der schweizer
- Treuhandler, 1990, 9, S.403−408
- Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. //Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 502.
- Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 г. № 3615−1.
- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 26 апреля 1995 г. № 65-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. № 18. Ст. 1593
- Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2757.
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
- Ю1. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации: Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 1039 //Рос. газета. 1996. 31 июля.
- Положение об организации внутреннего контроля в банках от 28 августа 1997 г. № 509: Утверждено Приказом Банка России от 28 августа 1997 г. № 02−372
- Положение о порядке организации внутреннего контроля в кредитных организациях участниках финансовых рынков от 29 августа 1997 г. № 510: Утверждено Приказом Банка России от 29 августа 1997 г. № 02−378
- О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации. Письмо
- Банка России от 3 июля 1997 г. № 479
- Ю7. Венская Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.
- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/116.
- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/117.по. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/118.in. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/119.
- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/123.из. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 47/87.
- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН S 17/2.lis. Резолюция ЭКОСОС 1992/23.
- Резолюция Комиссии по предупреждению преступности иуголовному правосудию Villi. Европейская Конвенция «О выдаче правонарушителей» 1957 г.
- Дополнительный протокол к Европейской Конвенции о выдаче правонарушителей 1975 г.
- Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1978 г.
- Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г.
- Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1978 г.
- Европейская конвенция о международном признании судебных решений по уголовным делам 1970 г.
- Европейская Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г.
- Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали 1951 г.
- Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества 1957 г.
- Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии 1957 г.
- Договор о Европейском Союзе 1992 г.
- Конвенция по Европолу 1995 г.
- Директива Совета ЕС 91/308 от 10 июня 1991 г.
- Материалы пятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Женева, Швейцария, 1−12 сентября 1975 г.).
- Материалы седьмого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Милан, Италия, 21 августа 6 сентября 1985 г.).
- Материалы восьмого Конгресса по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа 7 сентября 1990 г.).
- Материалы девятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 29 апреля 8 мая 1995 г.).
- Материалы Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, Италия, 21−23 сентября 1994 г.).
- Материалы Международной конференции по предупреждению «отмывания» денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход (Курмайер, Италия, 17−21 июля 1994 г.).
- Материалы Международной конференции «Международное „отмывание“ денег и выявление доходов от преступной деятельности» (Трир, Германия, 13−14 марта 1997 г.).
- Материалы Международной конференции по вопросам противодействия отмыванию капиталов и финансовому мошенничеству в финансово-кредитной сфере (Санкт-Петербург, Россия, 9−10 октября !997 г.).