Административно-правовое регулирование банковской деятельности Центральным Банком Российской Федерации
Диссертация
Рассмотрение названных мер невозможно без, раскрытия сути и — содержания каждой. Так, необходимоисходить из того, что установление требований к финансовой устойчивости кредитной, организации заключается* в. анализе финансового состояния и финансовой устойчивости как самих кредитных организаций, так и их участников (акционеров). Установление требований к приобретателям акций (долей) кредитной… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА I. Методологические и организационные основы административно-правового регулирования банковской деятельности
- 1. 1. Методы административно-правового регулирования: понятие и основные принципы
- 1. 2. Возникновение и развитие методов административного регулирования банковской деятельности
- 1. 3. Правовые особенности организации банковской системы Российской Федерации в условиях реформирования экономических отношений
- ГЛАВА II. Современные особенности административно-правового регулирования банковской деятельности Центральным Банком Российской Федерации
- 2. 1. Специфика основных мер административного воздействия, применяемых Банком России
- 2. 2. Проблема соотношения мер административно-правового регулирования, используемых Центральным Банком Российской Федерации
- 2. 3. Пути совершенствования административно-правового регулирования деятельности банков в условиях реформирования банковской сферы
Список литературы
- Конституция Российской Федерации. 1993.
- Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2 — ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».// Российские законы. Сборник текстов. — М.: Изд-во БЕК, 2001.
- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. // СЗ РФ. — 1994. — № 32.
- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. // СЗ РФ. — 1996. — № 5.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, от 30.12.2001 N 195-ФЗ, принят ГД ФС РФ 20.12.2001, «Российская газета», N 256, 31.12.2001.
- Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации // СПС «Гарант».
- Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации // СПС «Гарант».
- Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ, 1996, №.1, ст. 1.
- Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ, 1998, №.7, ст. 785.
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», СЗ РФ, 2001, № 33 (ч.1).
- Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге» (с изм. и доп. на 12.03.2002 г.) // СЗ РФ, 1998, №.44.
- Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ РФ, 1998, № 29.
- Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп. на 12.03.2002 г.) // СЗ РФ, 1996, №.17.
- Закон РФ от 2.12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности».
- Федеральный закон от 10 июля 2002 года4 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28).
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3615−1. (ред. от 30.12.2001) «О, валютном регулировании и валютном контроле».
- Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ «Обухгалтерском учете», СЗ РФ. 1996. N 48.
- Федеральный закон от 30.11.1995 N 190-ФЗ «О финансово-промышленных группах».
- Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле», «Российская газета», N 253, 17.12.2003.
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», СЗРФ. 2006. N31 (ч. 1).
- Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «Российская газета», N 67, 07.04.1998.
- Федеральный Закон «О кредитных историях» N 218-ФЗ от 30 декабря 2004 г, СЗ РФ. 2005. N 1 (ч. 1).
- Федеральный закон от 08.07.1999 № 144-ФЗ (с изм. От 03.07.2001) «О реструктуризации кредитных организаций».
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 07.08.2001) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
- Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029- 2006, N31).
- Федеральный закон от 08.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». // СПС «Гарант», ООО НПП «Гарант-Сервис», Москва, 2002.
- Федеральный закон РФ от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации». // СЗ РФ. — 2001. — № 47.
- Федеральный закон РФ от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». // Ведомости Федерального Собрания РФ. — 2001. — № 5.
- Постановление Правительства РФ от 10 августа 2005 г. N 501 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном наосуществление функций по контролю и надзору за деятельностью бюро кредитных историй» // СЗ РФ. 2005. N 33.
- Заявление Правительства РФ, ЦБ РФ от 3012.2001 «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации № 506 от 30 сентября 2004 года «Об утверждении положения о Федеральной налоговой службе»,"Российская газета", N219, 06.10.2004.
- Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. N 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
- Комментарии законов Российской Федерации («О банках и банковской, деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации», «О' валютном регулировании и валютном- контроле», «О переводном и простом векселе»). — М.: Фонд «Правовая культура», 1998.
- Комментарий к Налоговому кодексу РФ части первой (в редакции Федерального закона от 9 июля 1999 г.). / Под общей редакцией Г. В. Петровой. —М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999.
- Комментарий части* первой ГК РФ. М.: Редакция журнала «Хозяйство и право», Фирма «СПАРК», 1995.
- Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации. / Под общей редакцией Ю. В. Кудрявцева. — М.: Фонд «Правовая культура», 1996.
- Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Введение. Текст. Комментарии /Под ред. К. Д. Лубенченко. — М.: Издательский дом «Банковское дело», 1998.
- Фомина О.Е. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Справочная правовая система «Гарант».
- Фомина О.Е. Комментарий’к Закону «О банках и банковской деятельности». // Справочная правовая система «Гарант».
- Приказ ЦБ РФ от 25.03.1997 № 02−101 (ред. от 11.01.2001) «О введении в действие Положение Банка России от 25.03.1997 № 56 „О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории"Российской Федерации“.
- Письмо ЦБ РФ от 10.02.1992 г. № 14−3-20 (ред. от 29.11.2000) „Положение о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций“. 67. „Унифицированные Правила по инкассо“ (Публикация Международной торговой палаты № 322 (ред. 1978 г.).
- Приказ ЦБ РФ от 27.08.1997 № 02−371 (ред. от 24.10.1997) „О порядке осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов“. Порядок утв. ЦБ РФ 27.08.1997, № 508.
- Указание Банка России № 1379-У от 18.02.2005 г. „Об оценке финансовой устойчивости' банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов“.
- Положение Банка России от 05.12.2002 N 205-П"0 правилах ведения* бухгалтерского учета- bs кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», Вестник Банка России. 2002. N70−71.
- Указание Банка России от 25.12.2003 N 1363-У «О составлении и представлении финансовой отчетности кредитными организациями», Вестник Банка России. 2003. N 72.
- Указание Банка-России от 25.07.2003 N 1311-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной^ недостоверности отчетных данных», Вестник Банка России. 2003 .N51.
- Инструкция Банка России от 01.10.1997 N 1 «О порядке регулирования деятельности банков», Вестник Банка России. 1999. N N 33, 42, 43, 56, 60, 66- 2000. NN 26, 53- 2001'. NN 18, 25, 53- 2002. NN 15, 29.
- Инструкция Банка России от 16.01.2004 N 110-И' «Об обязательных нормативах банков», Вестник Банка России. 2004. N11.
- Инструкция Банка России от 31.03.1997 N 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия», Вестник Банка России. 2002. N 4- 2004. N 44.
- Правила ведения бухгалтерского учета? в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" от 18.06.1997 N 61, утвержденные Приказом ЦБ РФ от 18.06.1997 N 02−263.
- Письмо Банка России от 4 сентября 2006 г. N 33−2-14/4447.
- Указание ЦБ РФ от 19.03.1999 N 513-У, «Вестник Банка России», N 17, 24.03.1999.
- Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004' N 1 Ю-№"0б обязательных нормативах банков1.', Зарегистрирована в Минюсте РФ 06.02.2004 N 5529, «Вестник Банка России», N 11, 11.02.2004.
- Письмо Банка России № 106-Т от 10.09.2004 г. «О расчете норматива максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)», «Вестник Банка России», N 56, 17.09.2004.
- Положение ЦБ РФ от 14.05.2003 N 227-П «О порядке ведения учета и представления-информации об аффилированных лицах кредитных организаций».
- Приказ Минфина РФ от 13.01.2000 N 5н. «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету „Информация-об аффилированных лицах“ ПБУ 11/2000″, Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.05.2000 N 2215, „Российская газета“, N 92−93, 16.05.2000.
- Письмо Банка России от 27.07.2000 N 139-Т, „Вестник Банка России“, N42, 02.08.2000.
- Положение Банка России от 20.03.2006 N 283-П „О порядке формирования, кредитными организациями резервов на возможные потери“, „Вестник Банка России“, N26, 04.05.2006:
- Инструкция Банка России от ЗОиюня^ 1997 года N 62а „О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам“ („Вестник Банка России“ от 31.12.1997 N 91−92).
- Положение Банка России от 24.09.1999 N 89-П „О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков“, „Вестник Банка России“, N 60, 29.09.1999.
- Письмо Банка России от 30.03.2005 N 50-Т „О постановке кредитных организацию на специальный учет в органах Федерального пробирного надзора“, „Вестник Банка России“, N 18, 06.04.2005.
- Инструкция ЦБ РФ от 30.11.2000 N 94-И „О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней иисчисления их стоимости’в Банке России и1 кредитных организациях“.// Вестник Банка России. 2004. N 15.
- Инструкция ЦБ РФ от 22.05.1996 N 41 „Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками • Российской Федерации“. Пункты 1.1, X II Вестник Банка России. 1996. N 15.
- Официальное*разъяснение Банка России от 17 декабря 2004 года № 31-ОР „О (применении отдельных положений инструкции Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И „Об обязательных нормативах банков“, „Вестник Банка России“, N 73, 23.12.2004.
- Инструкция Банка России от 31 марта 1997 г. № 59 „О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности“ „Вестник Банка России“, N 23, 17.04.1997.
- Положение Банка России от 29.03.2004 N 255-П „Об обязательных резервах кредитных организаций“, Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2004 г. N 5769, „Вестник Банка России“, N 25, 30.04.2004.
- Письмо Банка России от 28.02.1997 N 419 „О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций“, „Вестник Банка России“, N 15, 12.03.1997.
- Положение Банка России от 02.04.1996 N 264 „Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации“, „Вестник Банка России“, N 16, 17.03.1999.
- Письмо Минюста РФ от 27.10.1999 N 8844-ЭР („Экономика и жизнь“, N 46, 1999- „Бюллетень Минюста РФ“, N 11, 1999).
- Инструкция Банка России от 11.09.1997 N 65 „О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы“, „Вестник Банка России“, N 59, 16.09.1997.
- Указание от 14.01.2004 № 1371-У „Об упорядочении актов Банка России“.
- Положение ЦБ РФ № 268-П от 19.04.2005 г. „О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц — учредителей (участников) кредитной организации“, (утв. ЦБ РФ 19.04.2005 N 268-П), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2005 N 6624).
- Заявление Правительства РФ, ЦБ РФ от 30.12.2001 „О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации“, „Вестник Банка России“, N 5, 18.01.2002.
- Административное право России, Курс лекций, под редакцией доктора юридических наук, профессора Н. Ю. Хаманевой, М. ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007 704 с.
- Овсянко Д.М., Административное право: Учебное пособие / Под ред. Проф. Г. А. Туманова. -М.: Юристъ, 1997.
- Российское административное право. Учебник / Адушкин Ю. С., Багишаев З. А., Манохин В. М. М.: Юристъ, 1996. — 472 с.
- Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных терминов: Учебно-практическое пособие /Под ред профессора A.M. Экмаляна.—М.: Юристъ, 2000.
- Банковское право Российской Федерации. Общая часть: учебник, под общ.ред. акад. Б. Н. Топорнина.- М.: Юристъ, 1999. <
- Агарков М.М. Основы банковского права. М., 1996 г.
- Агарков М. М: Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. М., 1994.
- Арутюнов Д.Р. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах Российской Федерации//"Право и политика“, 2006, N 10
- Алехин А.П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Указ. Соч.- Бахрах Д. Н., Хазанов С. Д. Формы и методы * деятельности государственной администрации.- Старилов Ю. Н. Указ соч.
- Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы системы советского права, Госюриздат, 1961.
- Антонов Н.Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. М.: АО „Финстатинформ“, 1995. — 296с-
- Артемова А.О. „Понятие и принципы построения банковского законодательства. Специальное банковскоезаконодательство в Российской Федерации“ // Право: теория и практика. М.: Тезарус, 2006, № 14. — С. 25−29.
- Асадов A.M. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (административно-правовой аспект). Автореферат дисс. к.ю.н., Екатеринбург. — 1997. — 20 с.
- Ученые записки. Вып. 8 Издание, Авторы: Редкол.: Бару М. И, Вильнянский С. И. (Отв. ред.), Гордон М. В., Пушкин А. А. Год издания: 1957 г., Харьков, С. 188.
- Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России. М.: Спарк. 2001. — 335 с.
- Братко А.Г. Банковское право (теория и практика).- М.: Издательство „ПРИОР“, 2000. — 320 с.
- Викулин А.Ю. Диссертация „Системообразующие понятия банковского законодательства Российской Федерации и их роль в деятельности кредитных организаций. (Финансово-правовой аспект)“. Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.12 / Викулин А. Ю. М., 1997. — 145 с.
- А.Г. Гузнов, В. Д. Галагоц „Некоторые вопросы, связанные с переходом к системе страхования вкладов“ („Юридическая работа в кредитной организации“, 2005, N 3).
- Гузнов А.Г. Ближайшие перспективы развития российского банковского законодательства // Законодательство. — 1997. -№ 6.
- Голубев С.А. Центральный банк как орган надзора за банковской деятельностью в России//Право и жизнь. 2000. № 27.
- Голубев С.А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании банковской системы страны.—М.: Юридический Дом „Юстицинформ“, 2000. — 192 с.
- Гейвандов Я. А. „Основы правового регулирования банковской системы в Российской Федерации“ // Государство и право. -М.: Наука, 1997, № 6. С. 84−91.
- Гейвандов Я1А. Центральный банк РФ, М.: изд-во Московского независимого института международного права, 1997.
- Гейвандов Я. А., Докторская диссертация „Государственное регулирование банковской деятельности в Российской: Федерации (теоретические и организационно-правовой анализ). Дис. докт. юрид. наук: 12.00.02 / С.-Пб., 1997. — 355 с.
- Гейвандов Я.А. „Банковская деятельность в Российской Федерации (организационно-правовой аспект)“ // Банковское право. -М.: Юрист, 1998, № 1. С. 2−7.
- А.А. Гаджиев, Р. А. Шахабасов, Р. К. Джанбалаев, Журнал „Финансы и кредит“ 31 (271) 2007 август.
- Геращенко В.В. О состоянии и перспективах развития банковской системы России / Деньги и кредит. — 2000. № 7. С. 8−12.
- Геращенко В.В. Выступление на XI съезде Ассоциации российских банков // Вестник Банка России. — 2001, № 24. С. 2 — 5.
- Ефимова Л.Г. Банковское право. М.: изд- во БЕК, 1994.
- Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001.
- Ефимова Л.Г., Тосунян Г. А. „Опыт правового регулирования деятельности органов управления кредитной системой
- Франции и проблемы совершенствования банковской системы России“ // Государство и право. М.: Наука, 1994, № 7. — С. 139−148.
- Ефимова Л.Г. „Понятие и структура банковской системы Российской Федерации“ // Банковское право. М.: Юрист, 2007, № 2. -С. 36−42.
- Ефимова Л.Г. „Банковские операции и их особенности“ // Цивилист. Научно-практический журнал. М.: АНО „Юридические программы“, 2005, № 4. — С. 17−20.
- Ересько А.Л. „Осуществление банковского надзора за деятельность кредитных организаций и банковских групп“ // Юридические науки. М.: Компания Спутник+, 2006, № 4 (20). — С. 7578.
- Емельянов А.С. Меры финансово-правового принуждения // Правоведение. 2001. N 6.
- Банки и банковские операции. Под редакцией Е. Ф. Жукова, М.: изд- во „ЮНИТИ“, 1997.
- Казакбиева Л.Т. Диссертация „Банковский надзор за деятельностью кредитных организаций как финансово-правовая категория“. Дис.. канд. юрид. наук: 12.00:14 / Казакбиева Л. Т. М., 2004. — 224*с.I
- Кидуэлл Д.“ С., Петерсон Р. Л., Блэкуэлл Д. У. „Финансовые институты, рынки и деньги“ СПб: Питер, 2000.
- Кучера Ю.В. Диссертация „Административно-правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации“. Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Кучера Ю. В. Омск, 2000. — 155 с.
- Кошелев С.М. „Теория государства и права“, С-Петербург, Вектор, 2007, 246-с.
- Лаврушин О.И. Перспективы развития банковского законодательства / Информационно-аналитическое управление Аппарата Совета Федерации ФС РФ. 2001. — с. 31.
- Ли В.О. „Об оценке кредитоспособности заемщика“ // Деньги и кредит. 2005. N 2.
- Левичева И., „Особенности эволюции банковской системы Российской Империи в 70-е годы XIX века“, Вестник Банка России № 16 (516), 28.02.2001 г.
- Макаренко Е. Основы взаимодействия банков и страховых компаний // Финансовая газета. Региональный выпуск. -№ 40. октябрь 2001 г. — с.19.
- Миронов В.Ю. „Понятие государственного регулирования банковской деятельности и, банковского регулирования (финансово-правовой аспект)“ // Юридический вестник РГЭУ. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ, 2005, № 3. — С. 44−51.
- Максимов М.В. Особенности правового регулирования контроля и надзора в сфере банковской деятельности в Российской Федерации. Автореф. дисс.. канд: юрид. наук. М, 2002.
- Масленников В.В., Соколов Ю. А. Национальная банковская система. М., 2002.
- Морозов А.Е. Диссертация „Финансово-правовое регулирование инвестиционной деятельности кредитных организаций“. Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Морозов А. Е. М., 2001. — 142 с.
- Мурычев А.: регулирование банковской деятельности требует совершенствования ИА Альянс-Медиа, Лента предпринимательских новостей, 02−02−2007, http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=788 795.
- Напольнов А.В. Статья: Капитализация банковской системы как важнейшая составляющая ее конкурентоспособности (Начало) („Инвестиционный банкинг“, 2006, N 3).
- Недорезков В.В., Статья: Драгоценные металлы как объект банковских сделок, („Юридическая работа в кредитной организации“, 2005, N 3).
- Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм, Госюриздат, М. 1960, 150 с.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М, ОНИКС 21 век, Мир и образование, 2004.
- Оксюк Т., Статья „Банк России штрафует кредитные организации“, Бизнес-адвокат, 2005, № 24.
- Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., Юристъ, 1997 г.
- Онуфриенко Н.В., Статья, „Цель наложения штрафа может быть различной“, Юридический портал http://www.lawmix.ru/comm.php?id=3871.
- Осинцев Д.В. Курс лекций „Основы административного права“. Лекция 1.2,Основные характеристики метода административно-правового регулирования. РУДН.
- Пастушенко Е.Н. Актуальные вопросы правового регулирования ответственности за нарушения банковского законодательства // Правоведение. 2003. N 5.
- Пахалина Т.А. Диссертация „Финансово-правовые аспекты реструктуризации обязательств кредитной организации“. Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Пахалина Т. А. М., 2003. — 173 с.
- Петрова Г. В. „Банковская деятельность. (Некоторые правовые аспекты. банковской деятельности)“ // Право и экономика. М.: Юрид. Дом „Юстицинформ“, 2001, № 5. — С. 74−75.
- Плетнева Е.Ю. Диссертация „Финансово-правовые аспекты государственного регулирования банковской деятельности в Российской Федерации“. Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Плетнева Е. Ю. Томск, 2006. — 230 с.
- Пыхтим С. Приостановление, аннулирование и отзыв банковской лицензии // Хозяйство и право. 2004. N 1.
- Родзинский Ю.Л. Банковская деятельность. Регулирование и надзор. Сравнительный анализ денежно-кредитного регулирования и контроля США и России. — СПб.: „Альфа“, 2000.
- Рыбакова С. В'. Правовое регулирование надзора Банка России за деятельностью кредитных организаций. Автореф. дисс.. канд. юрид. наук. Саратов, 2001.
- Рыбакова С.В. Диссертация „Правовое регулирование надзора Банка России за деятельностью кредитных организаций“. Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Рыбакова С. В. Саратов, 2001. — 213 с.
- Савельева О.В. Диссертация „Административно-правовое регулирование банковской деятельности“. Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Савельева О. В. Ростов-на-Дону, 2005. — 163 с.
- Сальников К.Ю., Статья: „Новый порядок формирования резервов по ссуде“,"Банковское кредитование», 2005, N 3.
- Ситарян С. А. Тосунян Г. А. «Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы». -М.: Дело Лтд, 1995. 295 с. // Государство и-право. — М.: Наука, 1995, № 5.-С. 157−159.'
- Соколова О.С. «Административно-правовое регулирование кредитных историй» (Статья, «Финансовое право», 2006, N12).
- Сперанский А., «Когда долг банку погашается не должником (Продолжение)» (Статья «Бухгалтерия и банки», 2006, N 11).
- Столяренко В.М. Центральный банк в системе органов государственной власти Российской Федерации и зарубежных государств. —М.: ОКТБ, 1999. — 64 с.
- Столяренко' В. М. Центральный банк — как орган государственной власти. —М., 1999. — 219 с.
- Столяренко В.М. Центральный банк: проблемы правового статуса. — СПб.: Лимбус Пресс, 2001. — 392 с.
- В.А. Тарачев «Инсайдеры и аутсайдеры», «Индикатор», ММВБ, Ежемесячный журнал по российскому рынку капиталов. № 1(39), январь 2001 г.
- Тосунян Г. А. «Опыт построения и правового регулирования банковских систем: Россия, Германия, Франция, США «/ М.: Дело Лтд, 1994. 72 с.
- Тосунян Г. Л., Викулин А. Ю., Экмалян A.M. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. Б. Н. Топорнина. М., 1999.
- Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Деньги и власть. Теория разделения властей и проблемы банковской системы. М., 2000.
- Тураджева E.JI. «Обоснование путей совершенствования механизма правового регулирования банковской системы и банковской деятельности (Гражданско-правовой аспект)». Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Тураджева Е. Л. — М., 2004. — 158 с.
- Уразова С.А. «Банковская система или банковский сектор: исследование системных свойств» // Юридический вестник РГЭУ. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ, 2004, № 3.
- Фетисов-Г.Г. Устойчивость, стабильность, равновесие и надежность банковской системы: понятия и критерии оценки // Законодательство и экономика. № 8. — август 2002 г.
- Фролова Е.Е. Диссертация «Лицензирование банковских операций как форма государственного регулирования банковской деятельности (Теория, практика, проблемы)»: Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Фролова Е. Е. М., 2004. — 189 с.
- Черников BiO., Черникова Е. В., Статья «Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского законодательства», Журнал «Современное право» № 4,2001.
- Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарныйкурс. -М., 2001.-320 с.
- Шерстобитов А.Е. Правовое положение банков и иныхкредитных учреждений // Правовое регулирование банковской деятельности. М., 1994:
- Шейндлин Б.В., Сущность советского права, Изд. ЛГУ, 1959, с. 139.
- Шпитко О. Юг Диссертация «Административно-правовое регулирование в структуре российского банковского права». Дис-. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Шпитко О. Ю. Воронеж, 2004. — 245 с.
- Шульженко Ю.Л. Институт конституционного надзора в Российской Федерации. М., 1998. — 112 с.
- Экмалян A.M. «Состояние научных исследований правовых основ банковской системы РФ и перспективы их развития» // Финансовое право. М.: Юрист, 2003, № 6. — С. 2−6.
- Эриашвили Н.Д. Банковское право: учебник для вузов.-М.: Закон и право, 1999.
- Эриашвили Н.Д. Банковское право. М.: изд-во ЮНИТИ, 1999.
- Становление банковской системы России. «МЭиМО"19 962.
- БСЭ, 3-е изд., М., 1976, т. 24. Кн. 1.