Совершенствование институтов противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, в системе обеспечения экономической безопасности
Диссертация
Противодействие легализации грязных денег может быть эффективным лишь в русле решения всего комплекса проблем обеспечения экономической безопасности. И здесь национальные проблемы нельзя вырвать из глобального контекста, проблематики глобальной экономической безопасности, региональных уровней международной безопасности, совместных форм международной безопасности на двухсторонней и многосторонней… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. РОЛЬ И МЕСТО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
- 1. 1. Современные закономерности и тенденции формирования теневых потоков в условиях глобализации
- 1. 2. Сущность и структура легализации преступных доходов
- ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ИНСТИТУТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- 2. 1. Принципы и методы организации институтов противодействия легализации преступных доходов в системе обеспечения экономической безопасности
- 2. 2. Международные стандарты и российская система противодействия легализации преступных доходов
- 2. 3. Современный мировой опыт организации системы противодействия легализации преступных доходов
- ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
- 3. 1. Взаимодействие правоохранительных и финансовых институтов противодействия легализации преступных доходов
- 3. 2. Пути повышения эффективности взаимодействия институтов противодействия легализации преступных доходов
Список литературы
- Нормативно-правовые акты
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) —
- Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 (действующая редакция) —
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. справочная система «Гарант-5.5" —
- Федеральный закон «О ратификации конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» № 62-ФЗ от 28.05.2001 г. справочная система «Гарант-5.5" —
- Федеральный закон от 09.10.92 № 3615−1 «О валютном регулировании и валютном контроле" —
- Указ Президента № 608 от 29.04.96 «О гос. стратегии экономической безопасности РФ" —
- Концепция национальной безопасности РФ, утв. Указом Президента от 17.12.97 № 1300 (вред. Указа Президента от 10.01.2000 № 24) —
- Указ Президента № 1603 от 01.09.2000 «О межведомственной комиссии Совета безопасности РФ в сфере экономики" —
- Ю.Указ Президента Российской Федерации «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.» № 6 от 10 января 2002 г. //Московский журнал международного права. 2002. — № 1. -С. 245 — 247.-
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах выполнения резолюций Совета Безопасности ООН» от 17 апреля 2002 г.-
- Указ Президента Российской Федерации «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Указа Президента РФ № 409 от 8 апреля 2003 г.) —
- Указ Президента РФ «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1388 от 15.01.2002 г. и 1390 от 16.01.2002 г.» № 393 от 17 апреля 2002 г.-
- М.Постановление Правительства «Вопросы федеральной службы по финансовому мониторингу» № 186 от 7 апреля 2004 г. справочная система «Гарант-5.5" —
- Приказ КФМ «Об утверждении положения о территориальных органах КФМ России и схемы их размещения» № 41 от 01.07.2002 г.-
- Положение Банка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16 декабря 2003 г. № 242-П// Вестник Банка России. 2004. — № 7-
- Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 1997 г., № 52, ст. 5909- Собрание законодательства Российской Федерации от 10 января 2000 г., № 2, с. 170-
- Устав Организации Объединенных Наций-
- Декларация тысячелетия ООН: Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г.-
- Резолюция СБ ООН S/RES/1373 от 28 сентября 2001 г.// Московский журнал международного права. 2002. — № 1. — С. 241 — 244-
- Резолюция СБ ООН S/RES/1377 от 12 ноября 2001 г.// Московский журнал международного права. 2002. — № 1. — С. 248 — 249-
- Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г.-
- Меры по борьбе с международным терроризмом: Решение VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 1990 г.-
- Резолюция Совета Безопасности ООН 1373, принятую 28 сентября 2001 г.-
- Резолюция ООН№ 52/210, принятая в 1996 г.-
- Резолюция ООН 1440, принятая СБ на 4632 заседании 24.10.02-
- Страсбургская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности подписана членами Совета Европы 8 ноября 1990 г. в Страсбурге-
- Директива Совета ЕС по предотвращению использования финансовой системы для «отмывания» денег (от 14.02.1991 г.) —
- Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) подписаны 30 октября 2000 г.
- Монографии и учебные пособия, журналы и газеты.
- Абалкин Л.И. Бегство капитала: природа, форма, методы борьбы// Вопросы, экономики, 1998 г. № 7-
- Абалкин Л.И. Современная ситуация и назревшие перемены в стратегии экономической реформы. В кн.: Реформы глазами американских и российских ученых// Российский экономический журнал. Фонд «За экономическую грамотность». М-1996-
- Абдуллаева Т., Таксанов А. Коррупция паразит экономики // Общество и экономика. 2003. № 10-
- Аналитический Вестник Информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации Федерального собрания РФ, 09.02.2001. Размещен на официальном сайте Совета Федерации Ф. собрания РФ-
- Барсукова С. Неформальная экономика: понятие, структура, традиции изучения // Общество и экономика. 2003. № 11-
- Бекряшев А.К., Белозеров И. П. Теневая экономика и экономическая преступность. Электронный учебник. 2000-
- Бобырев В. О деятельности международных организаций по борьбе с «отмыванием» капиталов криминального происхождения // Российский экономический журнал. 2002. № 7-
- Босхолов С.С. Политико-правовые проблемы борьбы с грязными деньгами в России // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем М., 1999-
- Борьба с экономической преступностью за рубежом. Реф. сб-к. Вып.1. М.: Академия МВД СССР. 1991-
- Ю.Возжеников А, Глебов И, Золотарев В. Основные концептуальные положения национальной безопасности России в XXI веке. М, 2000-
- П.Возжеников A.B. Парадигма национальной безопасности реформирующейся России. М: ЗАО «ЭДАС ПАК», 2000-
- Вотин Р.В. Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма // Деньги и кредит-2004 № 4-
- Борьба с экономической преступностью за рубежом: Реф. Сб-к, Вып. 1. М.: Академия МВД СССР, 1999-
- Городецкий А.Е., Наумов В. В., Долгова М. В. Внешнеэкономическая деятельность: реформы, глобализация и регулирование, см. «таможня в условиях глобализации внешней торговли» Сборник научных трудов. М. ГТК России, РТА, 2000-
- Городецкий А.Е., Хоминич И. П. Эб.: новые вызовы и угрозы в условиях глобализации// Вестник Академии нп М.: АНП ФСНП России, 2003-
- П.Грунин O.A., Головин В. В. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность России. СПб. ЦПСНП РФ, 1999-
- Гутман П. Подпольная экономика. М.: Экономика, 1977−19."Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов: Сборник материалов / Под ред. Е.А. Абрамова- Сост. B.C. Овчинский. М., 1994-
- Драпкин JI. Я. Теневая экономика и коррупция в Российской Федерации (экономико-криминалистическое исследование). -М., 1999-
- Длин H.A. Россия и мировое сообщество: Запад и Восток. М.: Институт востоковедения РАН, 2001-
- Есипов В.М. Теневая экономика: Уч.пособие. М.: ОНиРИО МИ МВД РФ, 1997-
- Интервьк> М. Чикина с Йохеном Санио, президентом ФАТФ. С Россией все идет по плану//Финансовый контроль. 2003. № 3(16) —
- Иванов И.С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней разведки страны. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002-
- Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Рос. Юрид. Изд. Дом, 1999-
- Калядин А. Мировой терроризм и международные структуры обеспечения безопасности // МЭ и МО 2005-№ 1-
- Калинус О.С., Шорор А. О. Современные мировые тенденции организованной преступности // «Черные дыры» российского законодательства. 2003. № 4.-
- Котке Клаус. «Грязные» деньги что это такое? Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег / Пер. с нем. — М.: Издательство «Дело и сервис», 1998.
- Кобрин Ю. К вопросу об обеспечении стратегии э.б. России // Экономист- 1999,№ 7-
- Крашенинников В.М., Городецкий А. Е. Новые подходы в системе экономической безопасности и развитие института налоговой полициив России. Вестник Академии налоговой полиции: Вып. 2. М.: АНП ФСНП России, 2001-
- Куликов В.В. Теневая экономика: иной путь и третья сила. М.: «Российский экономический журнал», Фонд «За экономическую грамотность»
- Купрещенко Н.П. Сущность и структура современной теневой экономики (системно-концептуальный анализ) // Вестник Академии налоговой полиции: Выпуск 3. -М.: Академия налоговой полиции ФСНП России. 2003-
- Кошаева Т.О. Вред, причиняемый экономическими преступлениями // «Журнал Российского права». 2002. № 8-
- Калинус О.С., Шорор А. О. Современные мировые тенденции организованной преступности // «Черные дыры» российского законодательства. 2003. № 4-
- Листов. В. «Стиральные доски» для наркодолларов // Российская газета 1998. — 25 декабря.-
- Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // «Законодательство и экономика», 2002. №№ 8,9-
- Лопашенко Н. Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности. // Законность и правопорядок. 2000. № 1-
- Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России// Вопросы экономики, 2000, № 2-
- Михна П., Тшепета Э. В. Глобализация организованной преступности // «Р^1ас1 РоНсу.'пу», РП 2003 — № 3(71)-4(72) —
- Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1999-
- Мельников В.Н. О работе, проводимой в банковском секторе России по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма // Деньги и кредит 2004-№ 2-
- Международная банковская система и мошенничество, называемое «отмыванием денег». США, 1996 г.-
- Международное сотрудничество в области конфискации незаконно нажитых средств // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. М.: ВИНИТИ, 1993-
- Молчанова Т. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (аналитико-статистический обзор) // Юридический мир. 2004. -№ 11-
- Нестеров А., Вакурин А. Криминализация экономики и проблемы безопасности // Вопросы экономики. 1995. № 1-
- Орлова Е.А., Шикунова О. Г. Влияние теневой экономики на криминогенную ситуацию в России // «Законодательство и экономика». 2002. № БО-Отмывание денег: руководство по выработке стратегии и выделению ресурсов для правоохранительных органов. США, 1998 г.-
- Осина Н. Всероссийское отмывание. Финансовая разведка подозревает всех // Расчет 2002 — № 3−520 деятельности «Группы семи/восьми» и «Группы двадцати» и взаимодействия с ними Банка России. Вестник Банка России, 2003,№ 13-
- Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. М., 1993-
- Павлов В.В. Исламские банки в исламском финансовом праве. М.: Анкил, 2003.-
- Россия и международные экономические организации. Материалы «круглого стола», прошедшего на экономическом факультете МГУ М.: МГУ, ТЕИС, 1999-
- Сотрудничество России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998-
- Сердинов Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма // Банковское дело. 2003. — № 7-
- Сенчагов В. К. Экономическая безопасность. Производство, финансы, банки. М., 1998-
- Теория государства и права: Курс лекций/Под ред. Н. И. Матузова и A.B. Малько. М., 2001-
- Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. — М.: Дело, 2001-
- Хорошев С. Борьба с грязным капиталом// Фин. контроль 2003- № 10-
- Химичева Н.И. Налоговое право. М. 1997-
- Чистюхин В.В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. // Деньги и кредит. 2004 — № 7, также 2005 — № 2-
- Финдайзен Михазль: «Underground Banking в Германии — точка сопряжения между нелегальным Remittance Services (.) и легальным банковским бизнесом'7/Wertpapier-Mitteilungen 43/2000-
- Фитуни JI.JI. Некоторые аспекты мониторинга денежных потоков, связанных с финансированием терроризма, в зоне Большого Кавказа//Сб. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма. М., 2005-
- Шнайдер Фридрих: «Тайные финансовые потоки». Линц, 2004.-
- Шестаков A.B. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: «Изд. Дом Дашков и КО «. 2000-
- Шохин А.Н. Социальные проблемы перестройки. -М.: Экономика, 1989-
- Официальный сайт Президента (http://www.gov.ru/):
- Официальный сайт Совета безопасности РФ-
- Веб-сайт «Открытый экспертный канал», http://www.opek.ru/-
- Официальный web-сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу www.kfm.ru.-
- Официальный web-сайт: www.rambler.ru-
- Официальный web-сайт: www.gazeta.ru.