Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей
Диссертация
Начавшаяся в 80-е годы XX века и продолжающаяся до настоящего времени реформа социально-экономических отношений в нашей стране затронула обширный массив существующих общественных отношений. Взятый государством курс на развитие рыночных отношений нашел свое выражение и в принятом в 1991 г. Указе Президента РСФСР «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР». Законодатель… Читать ещё >
Содержание
- Введение
- Глава I. История развития отечественного 13−30 законодательства об уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей
- Глава II. Уголовно-правовая характеристика31−134 уклонения от уплаты таможенных платежей
- 1. Объект уклонения от уплаты таможенных платежей
- 2. Характеристика признаков объективнойороны уклонения44−75 от уплаты таможенных платежей
- 3. Субъект уклонения от уплаты таможенных платежей и его76−116 криминологическая характеристика
- 4. Субъективнаяорона уклонения от уплаты таможенных117−122 платежей
- 5. Квалифицированные виды уклонения от уплаты таможенных123−129 платежей
- 6. Назначение наказания
- Глава III. Разграничение уклонения от уплаты135−173 таможенных платежей отежныхставов преступлений и административных деликтов
- 1. Разграничение уклонения от уплаты таможенных платежей от 135−155ежных видовставов преступлений
- 2. Соотношение уголовно-наказуемого уклонения от уплаты 156−173 таможенных платежей и административно наказуемых нарушений таможенных правил
- Глава IV. Проблемывершенствования уголовного174−188 законодательства об ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей
Список литературы
- Договор Руси с Византией 911 г. /Памятники русского права. Вып. 1. М., 1951.
- Смоленская уставная грамота 1136 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1.М., 1987.
- Двинская уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича (13 971 398) / Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 2. М., 1985.
- Белозерская таможенная грамота от 25.05.1497 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 2. М., 1985.
- Грамота «Докончание великого князя рязанского Ивана Васильевича с князем Федором Васильевичем от 19 августа 1496 г. / Памятники русского права. Вып. 3. М., 1955.
- Судебник 1550 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 2. М., 1985.
- Судебник 1589 г. / Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956.
- Грамота в Тотьму воеводе А. И. Голочалову и подьячему Боталову с изложением приговора Земского Собора о сборе за 1616 г. пятой деньги / Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 3. М., 1985.
- Соборное уложение 1649 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 3. М., 1985.
- Ю.Торговый устав 1653 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 4. М., 1985.11 .Новоторговый устав 1667 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 4. М., 1985.
- Указ «О взимании у города Архангельского пошлин с привозимых напитков» от 6 октября 1699 г. / Памятники русского права. Вып. 8. М., 1961.
- Указ Петра I от 24 июля 1719 г. / Законодательство Петра I. М., 1997.
- Указ Петра I «О государевых сборах» от 3 октября 1720 г. / Законодательство Петра I. М., 1997.
- Подтверждение запрещения учинить уголовное преступление противу общей народной торговли от 8.04.1782 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 5. М., 1984.
- Манифест от 20.11.1819 г., Общий тариф для всех портовых и сухопутных таможен Российской империи и царства Польскаго, по Европейской торговле / Полное собрание Законов Российской империи. Т. XXXVI, 1819. СПб., 1830.
- Таможенный устав 1817 г. / Полное собрание законов Российской Империи с 1649 г. Том XXXVI. 1819. Спб., 1830.
- Свод Устава о предупреждении и пресечении преступлений / Свод законов Российской Империи. Изд.З. Уставы благочиния, ч. 3−5. Ч. 4. СПб., 1836.
- Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15.08.1845 г. СПб., 1845.
- Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 8. М., 1991.
- Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. / Свод законов уголовных. Ч. 1. СПб., 1885.
- Таможенный устав по европейской и азиатской торговле 1892 г. / Таможенное дело России. Сборник документов и материалов. Том 3. 1864 1917 г. г. М., 2000.
- Таможенный устав 1904 г. / Свод законов Российской империи. Т. 6, СПб, 1904.
- Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. / Законы уголовные. Свод законов уголовных. Часть 1. С.-Пб., 1910.
- Уголовное Уложение от 22 марта 1903 г. / Российское законодательство XXX веков. Т.9. М&bdquo- 1994.
- Декрет СНК РСФСР «О разрешениях на ввоз и вывоз товаров» от 29 декабря 1917 г./СУ РСФСР, 1918,№ 10, ст. 159.
- Декрет СНК РСФСР «О национализации внешней торговли» от 9 апреля 1918 г. / Сборник декретов 1917—1918. М., 1920.
- Постановление СНК РСФСР «О порядке приема, хранения и отпуска импортных и экспортных товаров от 12 ноября 1920 г. / Законы о торговле (сост. Гуревич С. А. и Дмитриевский Н.П.). М. 1923.
- Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. / Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917−1952. М., 1953.
- Постановление СНК РСФСР «О таможенной охране» от 1 сентября 1922 г. / Законы о торговле (сост.Гуревич С. А. и Дмитриевский Н.П.). М. 1923.
- Таможенный Устав Союза ССР 1924 г. (сост. Арватов И. В., Велихов Т.А.) М., 1925.
- Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. / Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917 1952. М., 1953.
- Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях против порядка управления) от 25 февраля 1927 г. / Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917- 1952. М., 1953.
- Закон РСФСР «О реквизиции и конфискации имущества» от 28 марта 1927 г. / Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917 1952. М., 1953.
- Таможенный кодекс СССР от 19 декабря 1928 г. / Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917−1952. М., 1953.
- Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. / Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1953−1991г.г.). 4.2. Законодательство РСФСР. Казань, 1995.
- Закон РСФСР «О внесении изменений и дополнений в УК РСФСР» от 25 июля 1962 г. / Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1953 1991г г.). Ч. 2. Законодательство РСФСР. Казань, 1995. С. 118.
- Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993, 25 декабря.
- Федеральный закон РФ от 1 июля 1994 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» // СЗ РФ. 1994. № Ю. Ст. 1109.
- Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп. на 31.10.02 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
- Федеральный закон РФ от 25 июня 1998 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3012.
- Кодекс РСФСР об административных правонарушениях // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1984. № 27. Ст. 910.
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. // Российская газета, 2003, 3 июня.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм. и доп. 20.02.96 г., 12.08.96 г., 24.10.97 г., 08.07.99 г., 17.12.99 г., 16.04.01 г., 15.05.01 г., 26.11.01 г., 21.03.02 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301- 1996. № 5. Ст. 410.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Российская газета, 2001, 31 декабря.
- Федеральный закон РФ от 9 января 1997 г. «О повышении минимального размера оплаты труда» // СЗ РФ. 1997. № 3. Ст. 350.
- Федеральный закон РФ от 19 июня 2000 г. «О минимальном размере оплаты труда» // СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2729.
- Федеральный закон РФ от 29 апреля 2002 г. «О внесении дополнения в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда»» // Российская газета. 2002. 7 мая. № 80.
- Федеральный закон РФ от 13 октября 1995 г. «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» (с изм. и доп. 08.07.97 г., 10.02.99 г.) // СЗ РФ. 1995. № 42. Ст. 3923- 1997. № 28. Ст. 3305.
- Федеральный закон РФ от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле» // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.
- Федеральный Законом РФ от 30 декабря 2001 г. «О введении в действие Кодекса РФ об административных правонарушениях» // Российская газета, 2001.31 декабря.
- Постановление 23-го Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда
- СССР от 14.03.63 № 1) // Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам. М., 1997. С. 5−6.
- Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ «О незаконном перемещении валюты в крупных размерах через границу» от 27 июня 1995 г. // Бюллетень ВС РФ. 1996. № 2. С. 9.
- Положение о перемещениях товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации», утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 783 // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3751.
- Письмо ГТК РФ от 28 июля 1995 г. № 01−13/10 735 «О взимании таможенных платежей» (в ред. письма ГТК РФ от 31.07.96 г. № 01−15/13 595, Приказа ГТК РФ от 10.10.97 г. № 598) // Бюллетень «Таможенные ведомости». 1995. № 11.
- Берова Д.М. Уголовно-правовая борьба с уклонением от уплаты налогов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-н/Д. 1997. С. 12.
- Бушуева Т А. Уголовно-правовая защита от таможенных преступлений по новому УК РФ // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 1999 № 1.С. 45−51.
- Бушуева Т.А. Уголовный закон о таможенных преступлениях // Таможенная политика России на дальнем Востоке. 1998 № 1 (2). С. 47−52.
- Ванин М. Таможенная политика: проблемы и перспективы // «Таможня» № 11 (13) от 27.06.2000 г.
- Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М., 1999.
- Витвицкая С.С., Витвицкий А. А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Ростов-н/Д. 1998.
- Волженкин Б.В. Экономические преступления. Спб., 1999.
- Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. Спб., 1998.
- Вощинин А., Пастухов И., Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей. // Уголовное право. 1999. № 2. С. 34−38.81 .Габричидзе Б. Н. Российское таможенное право. М., 2001.
- Гайков В Т., Мархотин В. И. Российское уголовное право. Общая часть. Ростов-н/Д. 1995.
- Гайков В.Т., Мархотин В. И. Российское уголовное право. Общая часть. Рос-тов-н/Д. 2000.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.
- Гильмутдинова Н.С., Ларичев В. Д. Проблемы совершенствования уголовного законодательства за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица // Государство и право. 2001. № 6. С. 42−49.
- Гогорян Р.Л., Кочубей М. А. Уголовно-правовая оценка преступлений в сфере таможенной деятельности: Учебное пособие. Ростов-н/Д. 1998.
- Горелик А.С., Шишко И. В., Хлупина Г. И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск. 1998.
- Гравина А.А., Терещенко Л. К. Шестакова МП. Современное таможенное законодательство (в вопросах и ответах). М., 1996.
- Гравина А.А., Терещенко Л. К. Шестакова МП. Таможенное законодательство. Практический комментарий. М., 1997.
- Гражданское право. Т. 1. Изд. 4-е. / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 2000.
- Диканова Т.А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием грязных денег. М., 2000.
- Диканова Т., Остапенко В. Борьба с таможенными преступлениями. // Законность. 2001. № 4. С. 26−30.
- Душкин С. Уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 1998. № 2. С. 42−46.
- Душкин С., Русов С. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2000. № 7. С. 33−34.
- Жалинский А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2001. № 1.
- Законодательство Петра I. М., 1997.99.3вечаровский И. Момент окончания преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 1999. № 9. С. 41−42.
- Иванов В.Д. Уголовное законодательство Российской Федерации. Том 1. Часть общая. Ростов-н/Д. 1996.
- Иванов В.Д. Уголовное законодательство Российской Федерации. Том 2. Часть особенная. Ростов-н/Д. 1996.
- Козырин А.А. Таможенное право России. Общая часть. М., 1995.
- Козырин А. Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» // Хозяйство и прав. 1998. № 1. С. 21
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 1 / Под ред. О. Ф. Шишова. М., 1998.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2 / Под ред. О. Ф. Шишова. М., 1998.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. 3-е изд., изм. и доп. — М., 2001.
- Кочубей М.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности. Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-н/Д. 1998.
- Кочубей М.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-н/Д. 1998.
- Красин Л.Б. Вопросы внешней торговли. М., 1970.
- Круглова О., Котельников А. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2001. № 5. С. 20−21.
- Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений М., 1972.
- Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.
- Кузнецов А.П. Криминологическая и общая уголовно-правовая характеристика таможенных преступлений // Международное частное, торговое и таможенное право. 1999 № 1. С. 15−19.
- Кузнецова Н.Ф., Лопашенко Н А. Проблемы квалификации экономических преступлений // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2001. № 2. С. 3−15.
- Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговли. М,. 1918.
- Кулишер И.М. Очерки финансовой науки. Петроград. 1918.
- Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 1997.
- Кучеров И.И. Особенности объекта и предмета преступлений в сфере налогообложения // Уголовное право. 1999. № 2.
- Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н. С. Таможенные преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей. М., 2001.
- Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. СПб., 1886.
- Лодыженский К. Таможенные пошлины / В кн. Энциклопедический словарь. Репринтн. воспроизведение. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 1890. Т. 64. М., 1990. С. 582−585.
- Лодыженский К. Таможенные учреждения / В кн. Энциклопедический словарь. Репринтн. воспроизведение. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 1890. Т. 64. М., 1990. С. 585−589.
- Лопашенко Н. Некоторые проблемы наказания за преступления в сфере экономической деятельности // Законность. 1997. № 12. С. 33−37.
- Лыкошин А.С. Таможенные нарушения / В кн. Энциклопедический словарь. Репринта, воспроизведение. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 1890. Т.64. М&bdquo- 1990. С. 578.
- Малиновская В.М. Ответственность за нарушение таможенного законодательства Российской Федерации (финансово-правовые аспекты). Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1997.
- Марков Л.Н. Очерки по истории таможенной службы. Иркутск, 1987.
- Марогулова И.Л. Конфискация имущества как мера наказания по советскому законодательству // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1979.
- Михайлов В.И., Федоров А. В. Таможенные преступления. СПб., 1999.
- Михлин А.С. Имущественные наказания альтернатива лишению свободы за менее опасные преступления // Советское государство и право. 1981. № 6.
- Мерзон А.Ц. Таможенные книги XVII века. М., 1957.
- Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. М., 1996.
- Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. П. Н. Панченко. Нижний Новгород. 1996.
- Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. П. Н. Панченко. Нижний Новгород. 1996.
- Новое уголовное право России. Особенная часть. М., 1996.
- Ожегов С И., Шведова Н. Ю. Словарь русского языка. М., 1995.
- Осокин Е. Внутренние таможенные пошлины в России. Казань. 1850
- Памятники русского права. Вып.1. М., 1951.
- Памятники русского права. Вып.2. М., 1953.
- Памятники русского права. Вып.З. М., 1955.
- Памятники русского права. Вып.4. М., 1956.
- Памятники русского права. Вып.8. М., 1961.
- Пастухов И., Яни П. Квалификация налоговых преступлений // Законность. 1998. № 1,2.
- Пастухов И., Яни П. Ответственность за налоговые преступления // Российская юстиция. 1999. № 4.
- Расследование контрабанды. Практическое пособие / Под ред. К. Ф. Скворцова. М., 1999.
- Рене Давид. Основные правовые системы современности. М., 1967.
- Рогатых Л.Ф. Квалификация контрабанды. СПб, 1999.
- Родина Л. Обратная сила закона об ответственности за контрабанду // Законность. 1998. № 6. С.13−17.
- Российское законодательство Х-ХХ веков. T.l. М., 1987.
- Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.2. М., 1985.
- Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.З. М., 1985.
- Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.4. М., 1985.
- Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.5. М., 1984.
- Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.8. М., 1991.
- Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.9. М., 1994.
- Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 1997.
- Российское уголовное право. Общая часть. / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 2000.
- Сандровский К.К. Таможенное право. Киев. 1974.
- Сверчков В. Уклонение от уплаты обязательных платежей: конструкция составов преступлений // Российская юстиция. 2000. № 7. С. 49.
- Соболев В., Душкин С. Контрабанда: вопросы квалификации, специальной конфискации и хранения предметов преступления // Законность. 1999. № 7. С.33−36.
- Советское уголовное право. Общая часть / Под ред. Г. А. Кригера, Б. А. Куринова, Ю. М. Ткачевского. М., 1981.
- Соловьев С.М. Соч. Кн.П. История России с древнейших времен. Т. 3−4. М., 1998
- Справка о поступлении налогов и других обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды за 1996 г. // Налоговый вестник. 1997. № 2. С. 14.
- Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М., 1991.
- Таможня: История, теория, практика. Выпуск II. Ростов-н/Д. 1997.
- Таможенный кодекс Российской Федерации. Комментарий. М., 1996.
- Угаров Б.М. У таможенного барьера. М., 1975.
- Уголовное право. Общая часть / Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М., 1997.
- Уголовное право. Общая часть / Под ред. Б. В. Здравомыслова. М., 1994.
- Уголовное право. Общая часть / Под ред. Б. В. Здравомыслова. М., 1996.
- Уголовное право. Общая часть / Под ред. В. Н. Петрашева. М., 1999.
- Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная / Под ред. Л. Д. Гаухмана, Л. М. Колодкиной, С. В. Максимова. М., 1999.
- Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б. В. Здравомыслова. Изд. 3, перераб. и доп. / М., 1999. С. 226.
- Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М., 1998.
- Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Б. В. Здравомыслова. М. Д996.
- Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Л. Л. Кругликова. М., 2000.
- Уголовное право. Особенная часть / Под ред. И И. Козаченко, З А. Не-знамова, Г. П. Новоселова. М., 1998.
- Улезько С.И. Ответственность за неуплату таможенных платежей // Юридический вестник. 1998 № 4 (08). С. 95−100.
- Филимонов В. Нужна иная формулировка закона // Законность. 2000. № 10. С. 14.
- Фролов Е.А. Спорные вопросы учения об объекте преступления // Сб. учен. тр. Свердловск. 1968. Вып. 10. С. 203−204.
- Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963.
- Чучаев А., Иванова С. Проблемы ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 1998 № 2.
- Чучаев А., Иванова С. Проблемы ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей // Внешнеэкономический бюллетень. 1998 № 3. С.71−78.
- Чучаев А., Иванова С. Уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 1999 № 10. Ст. 40−42.
- Шапошников Н.Н. Таможенная политика России до и после революции. М.-Л., 1924.
- Яни П. Бланкетные «экономические «статьи уголовного закона // Российская юстиция. 1995. № 11. С. 46.
- Яни П. Длящиеся преступления с материальным с материальным составом // Российская юстиция. 1991. № 1. С. 41−43.
- Яни П. Причинение вреда деянием. О квалификации экономических и служебных преступлений // Российская юстиция. 1997. № 1. С. 48−49.
- Яни П. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность. 2001. № 1. С. 3−6.
- Яни П. С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.
- Архив Батайского городского суда Ростовской области за 2001 г. Уголовное дело № 9 998 432.
- Архив Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону за 2001 г. Уголовное дело № 1 -3 701.
- Архив Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону за 2001 г. Уголовное дело № 2−821X20.
- Архив Новошахтинского городского суда Ростовской области за 2001 г. Уголовное дело № 1−1430X2000 г.
- Архив Пролетарского района суда г. Ростова-на-Дону за 1999 г. Уголовное дело № 9 998 401.
- Архив Родионово-Несветайского района Ростовской области за 2001 г. Уголовное дело № 198 408.
- Архив Ростовской транспортной прокуратуры за 1999 г. Уголовное дело № 9 998 434.